03/06/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j
~ 2 - 0 5 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 8 1 0 8 1 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M o b i s t a r
( e n a b r é g é ) :
"
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 3
1 1 4 0 E v e r e ( B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e I . A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S - I I . D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S E T A U C O M M I S S A I R E - I I I . N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T R E M U N E R A T I O N - I V . N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E E T R E M U N E R A T I O N - V . M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - V I . P O U V O I R S
l I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e p t m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , i ; N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e M o b i s t a r , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u B o u r g e t 3 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a s o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d e r é m u n é r a t i o n r e l a t i f à l ' e x e r c i c e a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 / A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 y c o m p r i s l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t q u i y e s t p r é s e n t é e . U n m o n t a n t é g a l à u n p o u r c e n t ( 1 % ) d u b é n é f i c e n e t c o n s o l i d é a p r è s i m p ô t s , é t a n t 8 7 4 . 0 5 0 : i e u r o s a é t é r é s e r v é p o u r u n p l a n d e p a r t i c i p a t i o n v i s é p a r l a l o i d u 2 2 m a i 2 0 0 1 r e l a t i v e a u x r é g i m e s d e p a r t i c i p a t i o n d e s t r a v a i l l e u r s a u c a p i t a l e t a u x b é n é f i c e s d e s s o c i é t é s ,
3 / D é c h a r g e a é t é d o n n é a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e , ; 2 0 1 3 .
4 / D é c h a r g e a é t é d o n n é a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e ; ; 2 0 1 3 .
5 / R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e G e n e v i è v e A N D R É - B E R L I A T p o u r u n e d u r é e : , d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
6 / R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o h a n D E S C H U Y F F E L E E R p o u r u n e d u r é e d e : : t r o i s a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
7 / R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B e r t r a n d d u B O U C H E R p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ; ` a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
8 / R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n M a r c H A R I O N p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
9 / R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G é r a r d R I E S p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n ; m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
1 0 / R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B e n o i t S C H E E N p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . : S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
1 1 / R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a n S T E Y A E R T p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . ' S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' I s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
1 2 / R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L S O C I É T É D E C O N S E I L E N G E S T I O N E T ' : i . S T R A T É G I E D ' E N T R E P R I S E S ( e n a b r é g é « S O G E S T R A » ) r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e N a d i n e R O Z E N C W E I G L E M A I T R E p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : i a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
1 3 / A é t é n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s : M a d a m e M a r t i n e D E R O U C K . ' ' S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
1 4 / A é t é n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s : l a S P R L L E A D E R S H I P A N D i , M A N A G E M E N T A D V I S O R Y S E R V I C E S ( e n a b r é g é « L M A S » ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G r é g o i r e ; ; D A L L E M A G N E . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
S t a a t s b T á d _ W O 1 2 b ï 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 / A é t é n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s : M o n s i e u r P a t r i c e L A M B E R T d e D I E S B A C H d e B E L L E R O C H E . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
1 6 1 A é t é n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s : M o n s i e u r B r u n o M E T T L I N G . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
1 7 1 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d e l a f i n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . S u r r e c o m m a n d a t i o n d u c o m i t é d ' a u d i t e t p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N / R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N E C K E B R O E C K e t M o n s i e u r B e r n a r d D E M E U L E M E E S T E R , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
1 8 1 S u p p r e s s i o n d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e s a r t i c l e s 8 e t 3 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
1 9 / D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E 3 7 - D E L I B E R A T I O N
A v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e , u n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e d e s a c t i o n n a i r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s p r e n n e n t p a r t à l ' a s s e m b l é e , e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e . U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e d e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , w a r r a n t s e t c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s p r e n n e n t p a r t à l ' a s s e m b l é e , e s t é g a l e m e n t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s n e f i g u r a n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r c e s p o i n t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n a s s e m b l é e o u
" p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é o u s e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) r é p o n d ( e n t ) a u x q u e s t i o n s q u i l u i ( l e u r ) s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e s o n ( l e u r ) r a p p o r t , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é , s e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t l e d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s e n s é a n c e o u p a r é c r i t . L e s q u e s t i o n s é c r i t e s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e c o n t r a i r e , t o u t e d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u i y s o n t r e p r é s e n t é e s . L e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e p e u v e n t ê t r e a j o u t é s a u x v o i x é m i s e s .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s . C e q u i p r é c è d e n e p o r t e p a s a t t e i n t e a u d r o i t d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é e t c o n t e n a n t a u m i n i m u m l e s i n d i c a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 5 0 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e f o r m u l a i r e d e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e f o r m u l a i r e d e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e a d r e s s é à l a s o c i é t é p o u r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e v a u t , p o u r l e s
" a s s e m b l é e s s u c c e s s i v e s c o n v o q u é e s a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
T o u t f o r m u l a i r e d e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e q u i p a r v i e n d r a i t à l a s o c i é t é a v a n t l a p u b l i c a t i o n d ' u n o r d r e d u j o u r c o m p l é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 3 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s r e s t e v a l a b l e p o u r l e s s u j e t s à t r a i t e r i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r q u ' i l c o u v r e . P a r e x c e p t i o n à c e q u i p r é c è d e , l e v o t e e x e r c é s u r u n s u j e t à t r a i t e r i n s c r i t à l ' o r d r e d u j o u r q u i f a i t l ' o b j e t d ' u n e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n n o u v e l l e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 3 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , e s t n u l . »
2 0 / D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 3 8 - P R O C E S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t ,
L e s e x t r a i t s e t l e s c o p i e s c o n f o r m e s d e p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x c o n t i e n n e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 4 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s o n t p u b l i é s s u r l e s i t e I n t e r n e t d e l a s o c i é t é d a n s l e s q u i n z e j o u r s q u i s u i v e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
2 1 / D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 4 8 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 4 8
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 m a i 2 0 1 4 a d o n n é p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a c q u é r i r e n b o u r s e o u h o r s b o u r s e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é ( p a r a c h a t o u p a r é c h a n g e ) c o n f o r m é m e n t e t d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . L e p r i x d ' a c q u i s i t i o n n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u a t r e - v i n g t - c i n q p o u r c e n t " ( 8 5 % ) n i s u p é r i e u r à c e n t q u i n z e p o u r c e n t ( 1 1 5 % ) d e l a m o y e n n e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 5 j o u r s o u v r a b l e s q u i p r é c è d e n t l ' a c h a t o u l ' é c h a n g e . C e t t e a u t o r i s a t i o n s ' é t e n d à l ' a c q u i s i t i o n ( p a r a c h a t o u é c h a n g e ) d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r u n e s o c i é t é f i l i a l e d i r e c t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 7 , a l i n é a 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s à d a t e r d u 7 m a i 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a l i é n e r e n b o u r s e o u h o r s b o u r s e , é c h a n g e r e t / o u a n n u l e r l e s a c t i o n s a i n s i a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é a u x c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e . C e t t e a u t o r i s a t i o n s ' é t e n d à l ' a l i é n a t i o n , l ' é c h a n g e e t / o u l ' a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r u n e s o c i é t é f i l i a l e
t s R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f M o d 1 1 . 1
~ ~ .
r R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
, b e l g e
d i r e c t e à u n p r i x q u e d é t e r m i n e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a , s o c i é t é e s t é g a l e m e n t a u t o r i s é à f a i r e c o n s t a t e r c e t t e a n n u l a t i o n p a r a c t e n o t a r i é e t à a d a p t e r e t c o o r d o n n e r l e s , s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s . »
2 2 1 A p p r o b a t i o n e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r a t i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 . 3 A d u « R e v o l v i n g C r e d i t F a c i l i t y A g r e e m e n t » c o n c l u l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n t r e l a s o c i é t é e t A T L A S S E R V I C E S B E L G I U M S A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
I i i l à g e n - b T j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2014
ÿþI I I
* 1 4 1 1 0 3 2 2 * I N I
2 2 0 5 2 O 1 i a
B R I D E L L E S
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ " F ~
f µ ~ ~ I r l _ a l t i
O n d e r n e s n i n g s n r : 0 4 5 6 8 1 0 8 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M o b i s t a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b i i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f g e d a a n h e e f t
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 3
1 1 4 0 E v e r e ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : 1 . G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G - l i . K W I J T I N G A A N B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S - I I I . B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S E N R E M U N E R A T I E - I V . B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S E N R E M U N E R A T I E - V . A A N P A S S I N G E N A A N D E S T A T U T E N - V I . M A C H T I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n ; . M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k ; ; b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f g e d a a n h e e f t " M o b i s t a r " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E v e r e ( 1 1 4 0 1 , B r u s s e l ) , B o u r g e t l a a n 3 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n h e t r e m u n e r a t i e v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t l i e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r : '
2 0 1 3 . " 2 / G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n c l u s i e f d e d a a r i n v o o r g e s t e l d e r e s u l t a a t s b e s t e m m i n g .
E e n b e d r a g g e l i j k a a n é é n p e r c e n t ( 1 % ) v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e n e t t o w i n s t n a b e l a s t i n g e n , h e t z i j 8 7 4 . 0 5 0 : e u r o w e r d g e r e s e r v e e r d v o o r e e n p a r t i c i p a t i e p l a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 2 2 m e i 2 0 0 1 b e t r e f f e n d e d e i w e r k n e m e r s p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
3 1 K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t e n m e t 3 1 : d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
4 1 K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
5 1 H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n M e v r o u w G e n e v i è v e A N D R É - B E R L I A T a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H a a r m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
6 1 H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r J o h a n D E S C H U Y F F E L E E R a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
7 f H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r B e r t r a n d d u B O U C H E R a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
8 1 H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r J e a n M a r c H A R I O N a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n ; d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
9 1 H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r G é r a r d R I E S a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
1 0 / H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r B e n o i t S C H E E N a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
1 1 1 H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e E i e e r J a n S T E Y A E R T a i s b e s t u u r d e r v o o s e e n p e r i o d e v a n d r i e : j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
1 2 1 H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e S P R L S O C I É T É D E C O N S E I L E N G E S T I O N E T S T R A T É G I E ; ; D ' E N T R E P R I S E S ( a f g e k o r t " S O G E S T R A " ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w N a d i n e R O Z E N C W E I G - L E M A I T R E a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D i t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e ; , v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
1 3 1 W e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r : M e v r o u w M a r t i n e D E R O U C K . H a a r . m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
" 1 4 1 W e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . d e S P R L L E A D E R S H I P A N D . ; M A N A G E M E N T A D V I S O R Y S E R V I C E S ( a f g e k o r t " L M A S " ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G r é g o i r e , D A L L E M A G N E , D i t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
1 5 / W e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r : d e H e e r P a t r i c e L A M B E R T d e l ; D 1 E S B A C H d e B E L L E R O C H E . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 3 / 0 6 / 2 0 1 4
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r 1 6 / W e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r : d e H e e r B r u n o M E T T L I N G . Z i j n '
m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
1 7 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t n a d e h u i d i g e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g « O p a a n b e v e l i n g v a n h e t a u d i t c o m i t é e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N / R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R i k " N E C K E B R O E C K e n d e H e e r B e r n a r d D E M E U L E M E E S T E R a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 z a l v e r v a l l e n .
1 8 1 O p h e f f i n g v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 8 e n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 9 1 B e s l i s s i n g o m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" A R T I K E L 3 7 _ B E R A A D S L A G I N G
A l v o r e n s d e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d , o n d e r t e k e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r o p d e n a a m e n h e t a d r e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v e r m e l d a l s m e d e h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g . E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e d e n a a m e n h e t a d r e s a a n g e e f t v a n d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ' s w e r d e n u i t g e g e v e n a l s o o k h e t a a n t a l e f f e c t e n w a a r m e e z i j d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g , w o r d t e v e n e e n s o n d e r t e k e n d d o o r d e z e h o u d e r s o f d o o r h u n v o l m a c h t d r a g e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n , t e n z i j a i l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n z e m e t e e n p a r i g h e i d b e s l u i t e n t o t u i t b r e i d i n g v a n d e a g e n d a .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r c i e m e d e d e l i n g i v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n ,
D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) g e e f t / g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e " v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n / h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m t i j d e n s d e z i t t i n g o f s c h r i f t e l i j k v r a g e n t e s t e l l e n , D e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n d i e n e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n o n t v a n g e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d ,
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l i s t . H e t v o o r g a a n d e d o e t g e e n a f b r e u k a a n h e t r e c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o m p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v e r m e l d i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 5 0 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v a t .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t h e t f o r m u l i e r v o o r d e s t e m m i n g p e r b r i e f u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n .
H e t f o r m u l i e r v o o r d e s t e m m i n g p e r b r i e f d a t n a a r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t u u r d v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , g e l d t v o o r d e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n d i e m e t d e z e l f d e a g e n d a w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e f o r m u l i e r e n v o o r d e s t e m m i n g p e r b r i e f d i e w e r d e n o n t v a n g e n v ó ó r d e b e k e n d m a k i n g v a n e e n a a n g e v u l d e a g e n d a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b l i j v e n g e l d i g v o o r d e o p d e a g e n d a o p g e n o m e n t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n w a a r o p z i j b e t r e k k i n g h e b b e n . I n a f w i j k i n g o p h e t v o o r g a a n d e i s d e s t e m m i n g o v e r e e n o p d e a g e n d a o p g e n o m e n t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p w a a r v o o r m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 3 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n n i e u w v o o r s t e l t o t b e s l u i t i s i n g e d i e n d , n i e t i g . "
2 0 / B e s l i s s i n g o m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" A R T I K E L 3 8 - N O T U L E N
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
D e n o t u l e n b e v a t t e n m i n s t e n s d e v e r m e l d i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w o r d e n b i n n e n v i j f t i e n d a g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e n b a a r g e m a a k t o p d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
2 1 / B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 4 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n : " A R T I K E L 4 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m e i 2 0 1 4 h e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m c o n f o r m e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p o f b u i t e n d e b e u r s a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r k r i j g e n ( d o o r a a n k o o p o f d o o r r u i l ) . D e p r i j s v a n d e v e r k r i j g i n g m a g n i e t l a g e r z i j n d a n v i j f e n t a c h t i g p r o c e n t ( 8 5 % ) e n n i e t h o g e r d a n h o n d e r d v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 1 5 % ) v a n d e g e m i d d e l d e s l o t k o e r s g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e a a n k o o p o f r u i l v o o r a f g a a n . D e z e m a c h t i g i n g g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r k r i j g i n g ( d o o r a a n k o o p o f d o o r r u i l ) v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n r e c h t s t r e e k s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 2 7 , a l i n e a 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e ' m a c h t i g i n g i s g e l d i g v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r t e r e k e n e n v a n a f 7 m e i 2 0 1 4 .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d o m d e a l d u s ' d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r k r e g e n a a n d e l e n t e v e r v r e e m d e n o p o f b u i t e n d e b e u r s , t e r u i l e n e n / o f t e v e r n i e t i g e n " v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e h i j z e l f b e p a a l t . D e z e m a c h t i g i n g g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r v r e e m d i n g , r u i l o f v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p a a n e e n p r i j s d i e b e p a a l d w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l a a t s t e . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m d e v e r n i e t i g i n g b i j n o t a r i ë l e a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e c o ö r d i n e r e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n n i e t d e a l d u s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
2 2 / G o e d k e u r i n g a a n e n b e k r a c h t i g i n g v o o r z o v e r a l s n o d i g h e t a r t i k e l 5 . 3 A v a n d e " R e v o l v i n g C r e d i t ' F a c i l i t y A g r e e m e n t " a a n g e g a a n o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n A T L A S S E R V I C E S ' B E L G I U M S A .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H / U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
b
S t a a t s b l a d - - - 0 7 1 i 6 / 2 1 J 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e e 1 r g e l e g d / o t i g e 1 7 o p
0 4 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n e e e d e r l a n d s t a l i g e r e r h t h e n l r v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
* 1 4 1 1 6 7 7 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 1 0 . 8 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O B I S T A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r g e t l a a n , 3 , B - 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O i r d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
M O B I S T A R
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " )
B o u r g e t l a a n 3 , 1 1 4 0 B r u s s e l
B T W B E 0 4 5 6 . 8 1 0 . 8 1 0 R P R B r u s s e l
M O B I S T A R E N T E R P R I S E S E R V I C E S
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( d e " O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p " )
B o u r g e t l a a n 3 , 1 1 4 0 B r u s s e l
B T W B E 0 4 5 9 . 6 2 3 . 2 1 6 R P R B r u s s e l
V o o r s t e l v a n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g R e l i i k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l
6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
I n t r o d u c t i e
M o b i s t a r N V i s e i g e n a a r v a n a l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l ' v a n M o b i s t a r E n t e r p r i s e S e r v i c e s N V v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n d e 2 . 9 5 0 a a n d e l e n .
D e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n t e w e t e n M o b i s t a r N V , e n e r z i j d s , e n M o b i s t a r E n t e r p r i s e S e r v i c e s N V , a n d e r z i j d s , h e b b e n d e i n t e n t i e o m , c o n f o r m d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 1 9 e n v e r d e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( " W . V e n n . " ) , e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( " g e r u i s l o z e " f u s i e ) d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n M o b i s t a r E n t e r p r i s e S e r v i c e s N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p M o b i s t a r N V , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° W . V e n n . I n h e t b i j z o n d e r w e n s t M o b i s t a r N V e e n b e r o e p t e d o e n o p d e u i t z o n d e r i n g d i e w o r d t b e p a a l d i n a r t i k e l 7 2 2 § 6 W . V e n n . w a a r b i j t o t d e f u s i e k a n w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p 3 j u n i 2 0 1 4 w e r d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r n i e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n . M o b i s t a r E n t e r p r i s e S e r v i c e s N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 2 § 1 W . V e n n . e v e n a l s a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n M o b i s t a r N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 2 § 6 W . V e n n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 2 2 § 6 , 3 ° W . V e n n . h e b b e n é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s v a n M o b i s t a r N V d i e a a n d e l e n b e z i t t e n d i e 5 % v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t r e c h t o p b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n M o b i s t a r N V d i e v e r v o l g e n s o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l m o e t b e s l u i t e n i n p l a a t s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n M o b i s t a r N V .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s z e s w e k e n v 6 6 r d e b e v o e g d e o r g a n e n z i c h o v e r d e f u s i e m o e t e n u i t s p r e k e n e n d e o v e r n e m i n g v a n k r a c h t w o r d t , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e I e g g e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( a r t i k e l 7 1 9 , l a a t s t e l i d W . V e n n . e n 7 2 2 § 6 , 1 ° W , V e n n . ) .
A . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M o b i s t a r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l ( E v e r e ) , B o u r g e t l a a n 3 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 6 . 8 1 0 . 8 1 0 e n h e e f t B T W n u m m e r B E 0 4 5 6 . 8 1 0 . 8 1 0 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n s a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
H e t i n s t a l l e r e n , e x p l o i t e r e n , b e v e i l i g e n , o n d e r h o u d e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n
t e l e c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n e n h u n a f g e l e i d e n ;
H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n a l d a n n i e t m i d d e l s e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n , s y s t e m e n , i n f r a s t r u c t u r e n o f i n s t a l l a t i e s . D e z e d i e n s t e n w o r d e n b e s c h o u w d i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , i n b e g r e p e n m a a r n i e t b e p e r k t t o t t e l e f o n i e e n ( a l d a n n i e t )
e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n ; -
H e t i n s t a l l e r e n , e x p l o i t e r e n , b e v e i l i g e n , o n d e r h o u d e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n r a d i o - , e n t e l e v i s i e n e t w e r k e n e n h u n a f g e l e i d e n e n h e t l e v e r e n v a n r a d i o e n t e l e v i s i e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t v e r z o r g e n v a n n i e t - l i n e a i r e t e l e v i s i e d i e n s t e n , i n z o n d e r h e i d o p d i g i t a l e w e e , a l s o o k a l l e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
~ , " k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l l e h a n d e l s - , n i v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , o c t r o o i e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
h e t o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , o n t w i k k e l e n , g e b r u i k s k l a a r m a k e n e n e x p l o i t e r e n v a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o f z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e b e t r e k k i n g h e b b e n , o p , v e r b a n d h o u d e n m e t , o f b e v o r d e r l i j k z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ; h e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n ; h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g - h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f e e n d e e l n e m i n g h e e f t ; i n d e m a t e d a t d e z e a c t i v i t e i t e n d o o r d e w e t n i e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e n e n / o f k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
Z i j w o r d t h i e r n a " M o b i s t a r " o f d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
M o b i s t a r z a l , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n M o b i s t a r E n t e r p r i s e S e r v i c e s N V .
2 D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M o b i s t a r E n t e r p r i s e S e r v i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l ( E v e r e ) , B o u r g e t l a a n 3 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 9 . 6 2 3 . 2 1 6 e n h e e f t B T W n u m m e r B E 0 4 5 9 . 6 2 3 . 2 1 6 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n s a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o i n s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . d e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n t e l e c o m m u n i c a t i e , d a t a p r o c e s s i n g e n d a t a c o m m u n i c a t i e , z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r v a a r d i g e n , v e r s p r e i d e n e n b e h e e r v a n s o f t w a r e o f c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n , o p a l l e e l e k t r o n i s c h e o f a n d e r e t y p e n d r a g e r s ; h e t a d v i e s , d e v o r m i n g e n d e o r g a n i s t a i e v a n d e r g e l i j k e s y s t e m e n ;
2 . d e s t u d i e e n h e t a d v i e s , o m v a t t e n d e a l l e b i s t a n d v e r r i c h t i n g e n o p h e t v l a k v a n t e l e c o m m u n i c a t i e , d a t a p r o c e s s i n g e n d a t a c o m m u n i c a t i e , v a n d e u i t r u s t i n g , z o w e l v a n m e u b i l a i r a l s v a n m a t e r i e e l , a l s o o k d e o r g a n i s a t i e , d e b i j s t a n d e n h e t a d v i e s i n m a t e r i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e v a n a l l e t e l e c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n , e v e n a l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e r e a l i s a t i e v a n s t r a t e g i s c h e s t u d i e s , h e t b e s t u d e r e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n p r o j e c t e n , , v o o r a f g a a n d e b e s c h r i j v i n g i s n i e t b e p e r k e n d ;
3 . d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n , z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l , w a a r o n d e r n a m e l i j k d e a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , f a b r i c a t i e , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , v e r h u u r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e m a t e r i e e l , t o e s t e l l e n e n g o e d e r e n i n h e t k a d e r o f d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o o r b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n ;
4 . h e t l e v e r e n v a n a r b e i d s k r a c h t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g d o o r d e r d e n v a n w e r k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t e s c h i k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n . "
Z i j w o r d t h i e r n a " M E S " o f d e " O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
B W e n s e l i j k h e i d v a n d e f u s i e
D o o r d e f u s i e z u l l e n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e c o n o m i s c h r e c h t s t r e e k s m e t e l k a a r v e r w a n t z i j n , w o r d e n s a m e n g e b r a c h t i n é é n e n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( M o b i s t a r ) , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ( M E S ) .
D e v o o r g e s t e l d e f u s i e k a d e r t b i n n e n e e n g l o b a l e v e r e e n v o u d i g i n g e n c e n t r a l i s a t i e v a n d e o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r v a n d e g r o e p w a a r b i j s i g n i f i c a n t e b e s p a r i n g e n o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e k o s t e n , a u d i t k o s t e n e . d . m . k u n n e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d .
B o v e n d i e n z a l d e f u s i e l e i d e n t o t e e n b e t e r e t r a n s p a r a n t i e n a a r d e r d e n t o e e n t o t e e n e f f i c i ë n t e r e g r o e p s s t r u c t u u r .
O p t e r m i j n m o e t d i t l e i d e n t o t e e n e f f i c i ë n t e r e e n m e e r g e r i c h t e a a n w e n d i n g v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n f u n c t i e v a n d e b e h o e f t e n e n d e c o m m e r c i ë l e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
C D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
M e t r e t r o a c t i e v e w e r k i n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , 0 h 0 0 C E T w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t f i s c a a l o o g p u n t g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
V a n u i t j u r i d i s c h o o g p u n t z a l d e f u s i e i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D R e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h b e s t a a n e r e f f e c t e n a n d e r e d a n a a n d e l e n .
I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e I e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
I r S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p s t e l t v a s t d a t h e t d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e n i e t d i e n t t e w o r d e n u i t g e b r e i d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h u i d i g e d o e l e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ; h e t h u i d i g e d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s v o l d o e n d e b r e e d .
G V l a a m s B o d e m a t t e s t e n B o d e m a t t e s t v o o r h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d , n o c h b e z i t z i j e n i g e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t v a l t o n d e r h e t V l a a m s e B o d e m d e c r e e t ( D e c r e e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g e n d e b o d e m b e s c h e r m i n g ) o f d e B r u s s e l s e B o d e m o r d o n n a n t i e ( O r d o n n a n t i e v a n 5 m a a r t 2 0 0 9 b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e s a n e r i n g v a n v e r o n t r e i n i g d e b o d e m s ) .
B F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n v e r b i n d e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i c h e r t o e a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n o d i g e i n f o r m a t i e o v e r t e m a k e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
M e e r b e p a a l d z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l w o r d e n t o e g e z o n d e n .
D a a r n a a s t h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e t r e c h t o m u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d a t ( i ) d e b e v o e g d e o r g a n e n z i c h o v e r d e f u s i e m o e t e n u i t s p r e k e n e n ( i i ) d e f u s i e v a n k r a c h t w o r d t , k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o l g e n d e s t u k k e n :
I n f o r m a t i e v e r p I i c h t i n g e n
l i
I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, a 1
o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l ;
d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e I a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r
t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ; e n
d e v e r s l a g e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n
O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n ,
D e z e s t u k k e n z u I I e n k o s t e l o o s t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d o p d e w e b s i t e v a n M o b i s t a r ( h t t p : / / c o r p o r a t e . m o b i s t a r . b e / n l o f h t t o : / / c o r p o r a t e . m o b i s t a r . b e / f r ) e n z u l l e n k u n n e n w o r d e n g e d o w n l o a d e n a f g e d r u k t e n d i t m i n s t e n s é é n m a a n d v 6 6 r d e d a t u m v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a n w e l d e s g e v a l l e n d , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d i e n t t e b e s l u i t e n o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 0 § 4 W . V e n n . , z u l l e n d e z e s t u k k e n t e v e n s t e r b e s c h i k k i n g z i j n v o o r r a a d p l e g i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e t e l v a n M o b i s t a r . D e z e s t u k k e n z u l l e n t o t m i n s t e n s é é n m a a n d n a d e v a n k r a c h t w o r d i n g v a n d e f u s i e b e s c h i k b a a r b l i j v e n o p d e w e b s i t e v a n M o b i s t a r .
D e v o o r m e l d e s t u k k e n w o r d e n t e v e n s d o o r M E S t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d o p h a a r z e t e l v o o r h a a r a a n d e e l h o u d e r .
B i j e e n r o e p i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 2 2 § 6 , 3 ° W . V e n n , h e b b e n é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s v a n M o b i s t a r d i e a a n d e l e n b e z i t t e n d i e 5 % v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t r e c h t o p b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n M o b i s t a r d i e v e r v o l g e n s o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l m o e t b e s l u i t e n i n p l a a t s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n M o b i s t a r .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e v a n d i t r e c h t g e b r u i k w e n s e n t e m a k e n , w o r d e n v e r z o c h t z o s p o e d i g m o g e l i j k e n t e n l a a t s t e o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 d a a r t o e e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k t e r i c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n M o b i s t a r ( B o u r g e t l a a n 3 , 1 1 4 0 B r u s s e l ) , m e t e e n k o p i e p e r e - m a i l a a n m e v r o u w A n s k e D e P o r r e ( a n s k e . d e p o r r e @ m a i l . m o b i s t a r . b e ) .
D i t s c h r i f t e l i j k v e r z o e k d i e n t v e r g e z e l d t e g a a n v a n e e n b e w i j s d a t d e a a n v r a g e r s o p d a t u m v a n d e a a n v r a a g a a n d e l e n a a n h o u d e n d i e m i n s t e n s 5 % v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n M o b i s t a r v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i t h e t z i j o p g r o n d v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n M o b i s t a r , h e t z i j a a n d e h a n d v a n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t h e t a a n t a l g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e a a n v r a g e r s i s i n g e s c h r e v e n o p r e k e n i n g .
I n d i e n g e b r u i k z o u w o r d e n g e m a a k t v a n d i t r e c h t , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n M o b i s t a r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n d i e z a l d i e n e n t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e f u s i e d i e w o r d t v o o r g e s t e l d i n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l .
K S l o t v e r k l a r i n g e n
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
"
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e r e s p e c t i e v e b e v o e g d e o r g a n e n n i e t z o u w o r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d e n d e d o c u m e n t e n u i t g e w i s s e l d i n d i t k a d e r a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
Y o o r - ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n M E S
e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n M o b i s t a r b i j n o t a r i ë l e a k t e w o r d t v a s t g e s t e l d o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
D e s t r e e f d a t u m v o o r p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l i n d e b i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 2 , § 6 , 1 ° W . V e n n . w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 .
D e b e s t u u r s o r g a n e n g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r J e a n M a r c H a r i o n , w o o n s t k e u z e d o e n d e t e 1 1 4 0 B r u s s e l ( E v e r e ) , B o u r g e t l a a n 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e e n n o d i g e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e n e i n d e o n d e r h a v i g e f u s i e v o o r s t e l t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e b e s t u u r s o r g a n e n g e v e n e v e n e e n s h i e r b i j v o l m a c h t a a n B - D O C S B V B A , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n I a s t h e b b e r s , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o n d e r h a v i g e f u s i e v o o r s t e l , a l s o o k a l l e a n d e r e n u t t i g e e n n o d i g e f o r m u l i e r e n , n e e r t e l e g g e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e n e i n d e o n d e r h a v i g e v o o r s t e l t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
* * *
O p g e m a a k t i n a c h t N e d e r l a n d s t a l i g e e x e m p l a r e n e n v i e r F r a n s t a l i g e e x e m p l a r e n o p 3 j u n i 2 0 1 4 . I n d i e n e r e e n d i s c r e p a n t i e z o u b e s t a a n t u s s e n d e N e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e e n d e F r a n s t a l i g e v e r s i e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , z a l d e F r a n s t a l i g e v e r s i e v o o r r a n g h e b b e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e r k e n n e n e l k v i e r N e d e r l a n d s t a l i g e n a m e n s a l l e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n M o b i s t a r e r k e n t t e v e n s v i e r F r a n s t a l i g e n a m e n s a l l e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n M o b i s t a r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n M o b i s t a r .
* * *
J e a n M a r c H A R I O N
V o l m a c h t h o u d e r
H i e r b i j n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e