20/09/2012
ÿþ" M O D W O R D 1 1 . 1
" ' l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
" i a i s 1 a z s ~
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 I S E P l o g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : © e t
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O D U L A R D A T A L O G I S T I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e C a p o u i l l e t , 1 5 b 1 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e H e r w i g D U F A U X , à D r o g e n b o s , q u e 1 , M o n s i e u r
V A N G E L U W E J a n L u c i e n U r b a i n E u g e e n M a r i a e t 2 . s o n é p o u s e , M a d a m e G L A N Z P a t r i c i a R é g i n e ,
d e m e u r a n t e n s e m b l e à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e C a p o u i l l e t , 1 5 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t , e n t r e a u t r e s , l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
F o r m e - d é n o m i n a t i o n : M O D U L A R D A T A L O G I S T I C S , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
S i è g e : à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e C a p o u i l l e t , 1 5 b t e 1 1 8 ,
D u r é e : I l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
O b j e t : L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n
c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , m i s s i o n s d ' e x p e r t i s e e t d ' a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d a n s l e s d o m a i n e s d u m a r k e t i n g , d e s m a t i è r e s j u r i d i q u e , d e l a t r a d u c t i o n , a u s e n s l e p l u s l a r g e . C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , t a n t s o f t w a r e q u e h a r d w a r e a i n s i q u e t o u t c o n s e i l e n l a m a t i è r e e t c e , e n c e c o m p r i s d a n s l e d o m a i n e d e l a p r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , a p p r e n t i s s a g e e t a s s i s t a n c e d a n s l a c r é a t i o n d e s i t e i n t e r n e t e t d e l ' u t i l i s a t i o n d e s o u t i l s i n f o r m a t i q u e
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , a p p r e n t i s s a g e e t a s s i s t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e l ' é l e c t r o n i q u e
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e e t a s s i s t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s d u s e c r é t a r i a t , d u c a l l c e n t r e a i n s i q u e d u m a i l i n g
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e e t a s s i s t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e l ' i m p r e s s i o n e t d e l ' i m p r i m e r i e
" L a r é d a c t i o n , l a p u b l i c a t i o n , l ' é d i t i o n , l a r e p r o d u c t i o n e t f a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e s é t u d e s , l i v r e s , a r t i c l e s e t p u b l i c a t i o n s , t a n t s u r p a p i e r q u e p a r l a v o i e é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e p o r t e u r d ' i n f o r m a t i o n s , a u s e n s l e p l u s l a r g e
" T o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s à l a f a b r i c a t i o n d e p r o t o t y p e , d e « p r é - s e r i e s » e t d e p r o d u c t i o n e n s é r i e d ' a p p a r e i l s e t d e m é c a n i s m e s d i v e r s
" L ' o r g a n i s a t i o n d e t r a i n i n g s , s é m i n a i r e s , f o r m a t i o n s , a t e l i e r s , r é u n i o n s , é v é n e m e n t s , c o n f é r e n c e s , s o i r é e s , r é c e p t i o n s , s y m p o s i a e t c o n g r è s , t a n t e n c e q u i p r é c è d e , q u e s u r l e p l a n s p o r t i f , c u l t u r e l , t e c h n o l o g i q u e , m u s i c a l e t a r t i s t i q u e , a u s e n s l e p l u s l a r g e , a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e e n l a m a t i è r e . C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e
" T o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t s e t d e v e n t e s à d i s t a n c e p a r t o u t m é d i a
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e v i n s , a l c o o l , s p i r i t u e u x e t d e t o u t e s é p i c e s , a i n s i q u e t o u t c o n s e i l e n l a m a t i è r e
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , e t l a p r i s e d e b r e v e t s e t / o u p a t e n t e s , a i n s i q u e t o u t c o n s e i l e n l a m a t i è r e
" L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ; l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i
" L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e
" L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , f a v e n t e , l a c e s s i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t f a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n e t l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , f o n d s d ' é t a t , o p t i o n s e t d e t o u s d r o i t s m o b i l i e r s
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u a n t à s o n o b j e t s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n , s o i t e n a s s o c i a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s o i t d i r e c t e m e n t , p a r c e s s i o n , r é g i e , s o i t e n c o u r t a g e e t à l a c o m m i s s i o n .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u s a u t r e s m o d e s , s a n s a u c u n e e x c e p t i o n , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s , f a i r e a p p o r t à d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s , f u s i o n n e r , o u s ' a l l i e r a v e c e l l e s , s o u s c r i r e , a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e t o u t e s c o m m a n d i t e s e t f a i r e t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s .
E l l e p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) , d i v i s é e n c e n t v i n g t s ( 1 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p a r l e s f o n d a t e u r s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d ' u n e m o i t i é , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u m o y e n d ' u n v i r e m e n t s u r l e c o m p t e 3 6 3 - 1 0 8 1 4 0 6 - 9 0 , a u p r è s d e I N G .
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
P o u v o i r s : L e o u l e s g é r a n t s a u r o n t t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s p o u r r o n t a c c o m p l i r s é p a r é m e n t t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t l e 2 6 m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 9 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D r o i t d e v o t e : C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . I l p e u t é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t .
C e t é c r i t d o i t t r a i t e r p o i n t p a r p o i n t l e s s u j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , i n d i q u a n t s o i t l ' a c c e p t a t i o n s o i t l e r e j e t ,
e x c e p t é l ' a b s t e n t i o n . I l d o i t a r r i v e r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e a v a n t l ' a s s e m b l é e . E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , t e n a n t c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x ,
d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e d e s p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s
l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L ' a c t e c o n s t i t u t i f c o n t i e n t e n c o r e l e s d i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s , t r a n s i t o i r e s e t f i n a l e s s u i v a n t e s :
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e 2 6 m a i 2 0 1 4 .
2 . O n t é t é n o m m é s g é r a n t s ; l e s f o n d a t e u r s , q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t a s i g n a t u r e d e s
g é r a n t s , c h a c u n a y a n t l e s p o u v o i r s d ' a g i r s e u l .
3 . L e s f o n d a t e u r s o n t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
4 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s d e p u i s l e l e r a o û t 2 0 1 2 s o n t r e p r i s p a r l a
p r é s e n t e s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
H e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s