13/11/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ é p O s é / R e ç u l e
- 3 N O V , 2 0 1 4
~ L I
g r z ; " - r , ? ~ ' 1 _ l t r i b u n a l d e c o m m e r c e f f G t n v t i ' n , h 4 . ' i ~ l ~
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 2 1 0 0 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O L I E R E I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E J U P I T E R 1 7 3 - 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R E T D ' A D M I N S T R A T E U R - D E L E G U E .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é ' a n o n y m e " M O L I E R E I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J u p i t e r 1 7 3 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 8 0 2 1 0 0 7 9 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 - L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S o f i a R o o b a e r t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t r i c e e t d ' a d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
2 - L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t r i c e d e M a d a m e C h r i s t i n e D e V o s e t l e c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n l a d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e p o u r u n e d u r é d e s i x a n s q u i p r e n d c o u r s l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 p o u r s e t e r m i n e r d e p l e i n d r o i t l e 3 0 1 0 6 1 2 0 2 0 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r T h i e r r y V a n G e l d e r , n é l e 2 9 / 0 4 / 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à R u e E d m o n d D e l c o u r t n ° 1 1 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s q u i p r e n d c o u r s l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 p o u r s e t e r m i n e r d e p l e i n d r o i t l e 3 0 / 0 6 / 2 0 2 0 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e
D e V o s C h r i s t i n e
A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e
S o f i e R o o b a e r t
A d m i n i s t r a t e u r
V a n G e l d e r T h i e r r y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 1
1 1 1 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* ' 1 4 0 0 1 3 9
1
B R U X E L L E S
1 . 9 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
I d ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 2 1 0 0 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O L I E R E I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E J U P I T E R 1 7 3 - 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R S E T A C T E L E S A C T I O N S .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M O L I E R E I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J u p i t e r 1 7 3 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 8 0 2 1 0 0 7 9 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 - L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e C h r i s t i n e D e V o s , d o m i c i l i é e a u n ° 1 0 4 a v e n u e M o l i è r e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s q u i a p r i s c o u r s l e 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 p o u r c e t e r m i n e r d e p l e i n d r o i t l e 1 6 1 1 2 / 2 0 1 9 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
2 - 1 1 a é t é c o n s t a t é à l a s u i t e d ' u n d é g â t d e s e a u x e t d ' u n d é m é n a g e m e n t d e s d o c u m e n t s , l a p e r t e e t l a ' d e s t r u c t i o n d e c e r t a i n s d o c u m e n t s c o m m e d e s c o n v e n t i o n s d e t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s e t d e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s . A c e j o u r , l ' A s s e m b l é e a c t e q u e M a d a m e S o t i e R o o b a e r t , d o m i c i l i é e a u n ° 3 6 r u e A l p h o n s e R e n a r d à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , d é t i e n t 9 5 % d e s a c t i o n s d e l a S A M o l i è r e I m m o .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3
S o t i e R o o b a e r t . C h r i s t i n e D e V o s .
A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e A d m i n i s t r a t r i c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2013
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 2 . 1
Y 0 - F - I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 A t / G a l l
B I I I V A E I à . r f 4
* 1 3 1 3 1 2 2 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 2 1 0 0 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O L I E R E I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E J U P I T E R 1 7 3 - 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b í e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M O L I E R E I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J u p i t e r 1 7 3 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 8 0 2 1 0 0 7 9 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
- L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a s p r l P E R S O N A L I N S I G H T , s i t u é e à R u e J e a n M i n t e n s 1 2 - 1 4 7 0 G e n a p p e , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 8 8 3 2 0 8 5 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r l e 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 .
F a i t à B r u x e l l e s , I e 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3
S o f t e R O O B A E R T s p r l P E R S O N A L I N S I G H T
A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e A d m i n i s t r a t r i c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i a n a t u r e
24/06/2013
ÿþ M o d 2 . 1
M g l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e
B R e e t e l
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 2 1 0 0 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O L I E R E I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E J U P I T E R 1 7 3 - 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N S T R A T E U R S - D E L E G U E S .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s - a s s o c i é s d u 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é ' a n o n y m e " M O L I E R E I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J u p i t e r 1 7 3 , t i t u l a i r e d u n u m é r o , d ' e n t r e p r i s e 0 4 8 0 2 1 0 0 7 9 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
1 - L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h r i s t i n e D e V o s e t d e M o n s i e u r J u l i e n D E M E S S E d e : l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r l e 1 8 1 0 6 1 2 0 1 3 .
2 - L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e S o t i e R o o b a e r t , d o m i c i l i é e a u n ° 3 6 r u e A l p h o n s e R e n a r d à . 1 0 5 0 I x e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e p o u r u n e d u r é d e s i x a n s q u i a p r i s c o u r s l e 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 p o u r s e t e r m i n e r d e p l e i n d r o i t l e 1 7 1 0 6 1 2 0 1 9 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 - L ' A s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r l a s p r l P e r s o n a l I n s i g h t , s i t u é e à R u e J e a n M i n t e n s 1 2 - 1 4 7 0 G e n a p p e , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 8 8 3 2 0 8 5 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e p o u r u n e d u r é d e s i x a n s q u i a p r i s c o u r s l e 1 8 / 0 6 1 2 0 1 3 p o u r s e t e r m i n e r d e p l e i n d r o i t l e 1 7 / 0 6 / 2 0 1 9 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3
A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e
D e V o s C h r i s t i n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 30.08.2012 12548-0367-009
22/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 20.09.2011 11548-0406-009
27/06/2011 : BLA126703
09/09/2010 : BLA126703
02/09/2009 : BLA126703
29/09/2008 : BLA126703
29/08/2007 : BLA126703
06/09/2006 : BLA126703
07/10/2005 : BLA126703
25/11/2004 : BLA126703
21/05/2003 : BLA126703
15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.05.2015, DPT 09.12.2015 15685-0077-009