C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e i u M s
1 4 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r _ b e l g e
" 1 1 0 3 0 1 5 5
1 1 1 , 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 3 8 6 3 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N D & N
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d e G o u n o d 1 7 à 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A A N D E R L E C H T L E 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 .
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e V I G H N I C O L E T A O L I M P I A .
P r é s e n c e s
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e t o u s l e s m e m b r e s a s s i s t a n t e n
p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s m e m b r e s o u
m a n d a t a i r e s p r é s e n t s e t p a r l e P r é s i d e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s , s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t
c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
S u r l a b a s e d e c e s d o c u m e n t s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é a c c o m p l i e s
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e :
C h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r o j e t s d e m o d i f i c a t i o n a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é :
A C C E P T E l a c e s s a t i o n p a r t s d e l ' a s s o c i é M o n s i e u r M O N D O A C A N e l u C r i s t i a n ,
N N : 7 4 . 0 1 . 0 2 - 5 9 3 . 3 5 , d o m i c i l i é A v e n u e G o u n o d 1 7 à 1 0 7 0 A N D E R L E C H T a v e c e f f e t e n d a t e d u
1 6 / 1 1 / 2 0 1 0 e t p r e n d c o n n a i s s a n c e s q u e M a d a m e V I G H N i c o l e t a d e v i e n t l e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é .
A P P R O U V E l e s c e s s a t i o n s d e s p a r t s t e l s q u e d é c r i t s e t c o n s i g n é s d a n s l e l i v r e d e s p a r t s , c e q u i f a i t q u e l a n o u v e l l e s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t e s t l a s u i v a n t e :
M a d a m e V I G H N i c o l e t a g é r a n t 1 0 0 p a r t s a v e c e f f e t e n d a t e d u 1 6 / 1 1 / 2 0 1 0 ;
M o n s i e u r M O N D O A C A N e l u C r i s t i a n O p a r t s a v e c e f f e t e n d a t e d u 1 6 / 1 1 / 2 0 1 0 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e
M a d a m e V i g h N i c o l e t a O l i m p i a
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e