07/08/2012
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~ Ç 1 L 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o o w o R a 1 7 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M M : ! I . E S
2 7 J U G I U 0 1 2
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 8 2 1 0 *
R é
M o
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 2 4 2 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O O N B U G G Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : r u e S i m o n i s 4 4 1 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N N O M E T S I E G E - E X T E N S I O N D E l ' O B J E T S O C I A L -
D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
l l r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l e n ;
d a t e d u d i x - n e u f j u i n d e u x m i l l e d o u z e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O O N ,
B U G G Y s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u ' i l s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « S B u i l d s » à p a r t i r d e c e j o u r .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r l e f a i t q u ' i l e x i s t e d é j à u n e s o c i é t é d é n o m m é e S -
B U I L D e t u n e s o c i é t é d é n o m m é e M - S B u i l d e t u n e a u t r e C . S . B u i l d e t q u ' i l f a u t v e i l l e r à é v i t e r t o u t e c o n f u s i o n d e
d é n o m i n a t i o n e n t r e s o c i é t é s . A y a n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e t a v e r t i s s e m e n t e t d e t a r e s p o n s a b i l i t é y r e l a t i v e ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m a i n t e n i r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n e t m o d i f i e l e n o m e n « S B u i l d s » .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é v e r s E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e A n t o i n e G a u t i e r
3 7 , à p a r t i r d e c e j o u r .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e r e p r i s a u p o i n t
p a r i n s e r t i o n d u t e x t e r e p r i s a u p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r , m e n t i o n n é c i - a p r è s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- D é b o u c h a g e
- T r a v a u x d e d é m o l i t i o n
- T r a v a u x d e p r é p a r a t i o n d e s s i t e s
- L a c o o r d i n a t i o n d e c h a n t i e r s
- T e r r a s s e m e n t s
- F o r a g e s e t s o n d a g e s
- P o s e d e c h a p e
- L ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t
- L ' i n s t a l l a t i o n d e c â b l e s e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s
- L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' a l i m e n t a t i o n d e s e c o u r s ( g r o u p e s é l e c t r o g è n e s )
- L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t i n s t a l l a t i o n i n f o r m a t i q u e s
- L ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e d e c h a u f f a g e
- L ' i n s t a l l a t i o n d ' a s c e n s e u r s e t e s c a l i e r s m é c a n i q u e s
- A u t r e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n , y c o m p r i s l ' i n s t a l l a t i o n d ' a c c e s s o i r e s
- T r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n g é n é r a l e
- T r a v a u x d ' i s o l a t i o n
- L e d é b l a y a g e d e c h a n t i e r s
- T r a v a u x d e p l o m b e r i e e t i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e
- T r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r o t e c h n i q u e
- L e s a u t r e s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s
- L a c o n s t r u c t i o n d e l i g n e s e t r é s e a u x d e t é l é c o m m u n i c a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g c d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- C o n s t r u c t i o n d ' a u t o r o u t e s , d e r o u t e s , d ' a é r o d r o m e s e t d ' i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s
- T r a v a u x d e d r a g a g e
- A u t r e s t r a v a u x m a r i t i m e s e t f l u v i a u x
- A m é n a g e m e n t s e t e n t r e t i e n d e t e r r a i n s d i v e r s
- N e t t o y a g e i n d u s t r i e l
- N e t t o y a g e d e b u r e a u
- L a f a b r i c a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e l a m p e s - r é c l a m e s , d ' e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , d e p l a q u e s i n d i c a t r i c e s ,
, l u m i n e u s e s , e t c
- A c h a t e t v e n t e , e n g r o s e t e n d é t a i l , d e b i j o u x e t d e b i j o u x d e f a n t a i s i e
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a p r i s e à b a i l o u e n e m p h y t é o s e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a c e s s i o n d e
b a i l , l a c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n o u t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m a i n t e n a n c e e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s
i m m o b i l i e r s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t , l ' a c h a t d ' u s u f r u i t e t / o u d e n u e - p r o p r i é t é , r e n t e v i a g è r e e t t o u t e s
a u t r e s o p é r a t i o n s d a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r m a i s à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e a c t i v i t é r é g l é e d ' a g e n t i m m o b i l i e r
- L e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , s e c r é t a r i a t , e n c o d a g e , a s s i s t a n c e à l a v e n t e , m a r k e t i n g , g e s t i o n
d ' e n t r e p r i s e , m a n a g e m e n t d e c r i s e , c o n s e i l l e r f i n a n c i e r , g e s t i o n n a i r e , c o m m i s s i o n n a i r e
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s a p r o p r e a c t i v i t é .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l ô t u r e r d o r é n a v a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l l e 3 1 d é c e m b r e a u l i e u d u 3 0 s e p t e m b r e e t c e à
p a r t i r d e c e j o u r .
P a r c o n s é q u e n c e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 1 s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 2 e t c o m p r e n d r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t 1 5 m o i s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a
d o r é n a v a n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s .
S I X 1 E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t u n i q u e a v e c e f f e t a u 1 0 a v r i l 2 0 1 2 d e
M o n s i e u r L u c D E B A I S I E U X , n u m é r o n a t i o n a l 6 7 1 1 0 1 1 0 1 9 2 .
I l l u i s e r a d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e q u i
a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t u n i q u e d e p u i s l e 1 0 a v r i l 2 0 1 2 , M o n s i e u r S t e f a n
C I U B O T A R I U , à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , r u e A n t o i n e G a u t i e r 3 7 , N N 7 7 1 2 1 3 - 4 2 9 - 0 9 ,
H U I T I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
- a u n o t a i r e p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é e s d e s s t a t u t s
M a n d a t s p é c i a l
L a g é r a n c e d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à A l a i n C L U D T S , e x p e r t - c o m p t a b l e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ,
a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s o f f i c i e l s a d h o c . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e
p e u t a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e
n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s . C e m a n d a t e x p i r e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B V B A - S P A ! . L é o n a r d & V a n B e l l ï n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n ; r a p p o r t d u g é r a n t .
F a i t à W e m m e l l e 2 0 j u i l l e t 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d c r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e