07/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
V . , Q . e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 a u g r e f f e d u t e d r a a l d e c o m m e r c e
D é p o s é / R e ç u l e
2 6 S E P . 2 0 1 4
f r a n c o p h o n e . d e _ B r u x e l l e s .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 5 1 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O O N R A Y C H A R L E M A G N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l E x t r a i t d e s d é c i s s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a s s o c i é s e n d a t e d u 2 8 a o û t 2 0 1 4 :
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a r é s i g n a t i o n e n d a t e d u 2 8 a o û t 2 0 1 4 d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n
t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é :
- F i l I n t e r n a t i o n a l P r o p e r t y S a r i , g é r a n t , a v e c m o n s i e u r S i m o n F i s k e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
- M o n s i e u r V i n h N g u y e n , g é r a n t
- M o n s i e u r A t l a n F e l v a n g , g é r a n t
- M o n s i e u r T h o m a s S o b o l s k i , g é r a n t
L e s a s s o c i é s n o m m e n t , à p a r t i r d u 2 8 a o û t 2 0 1 4 , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é e t c e c i p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r M i c h e l J a s p e r s d e m e u r a n t à G e e t b e t s 3 4 6 4 R u m m e n , P e r s o o n s t r a a t 5 5 ;
- M o n s i e u r L a u r e n t J a s p e r s d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e H a u t e 1 4 1 ;
- R e g e n t i n v e s t S P R L a v e c s i è g e s o c i a l s i s à R u e H a u t e 1 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 1 . 8 1 9 . 2 6 4 R P M B r u x e l l e s a v e c m o n s i e u r L a u r e n t J a s p e r s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- T r a n s s h o p i n v e s t S A a v e c s i è g e s o c i a l s i s à R u e H a u t e 1 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 8 1 4 . 0 3 2 R P M B r u x e l l e s a v e c m o n s i e u r L a u r e n t J a s p e r s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
A r c h - I n v e s t S A , a v e c s i è g e s o c i a l s i s à R u e H a u t e 1 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 . 9 6 4 . 1 3 1 R F I V I B r u x e l l e s a v e c m o n s i e u r L a u r e n t J a s p e r s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- E s p a c e J a c q m o t t e S A , a v e c s i è g e s o c i a l s i s à R u e H a u t e 1 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 2 . 8 7 1 . 2 1 0 R P M B r u x e l l e s a v e c m o n s i e u r L a u r e n t J a s p e r s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
D è s l o r s , à p a r t i r d e c e j o u r , l e C o n s e i l d e G é r a n c e d e l a S o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r M i c h e l J a s p e r s ;
- M o n s i e u r L a u r e n t J a s p e r s ;
- R e g e n t i n v e s t S K I a v e c m o n s i e u r L a u r e n t J a s p e r s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
T r a n s s h o p i n v e s t S A a v e c m o n s i e u r L a u r e n t J a s p e r s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- A r c h - l n v e s t S A a v e c m o n s i e u r L a u r e n t J a s p e r s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- E s p a c e J a c q m o t t e S A a v e c m o n s i e u r L a u r e n t J a s p e r s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l . E n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e r y é V o l e t B - s u i t e
M o n i t e u r b e l g e
r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 2 8 a o û t 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l d e G é r a n c e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , d e s o n a d d r e s s e a c t u e l l e v e r s R u e H a u t e 1 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L e C o n s e i l d e G é r a n c e d é c i d e d e r é v o q u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t t o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t t o u s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s a t t r i b u é s j u s q u ' a u j o u r d ' h u i p a r l a S o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
L a u r e n t J a s p e r s
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 5 - O 8 2 0 1 4
G r e f f e
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 5 1 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O O N R A Y C H A R L E M A G N E
( e n a b r é g é ) :
, ' F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A S S O C I E S
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , p o r t a n t ; ;
l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
" E n r e g i s t r é 4 r ô l e s s a n s r e n v o i A u t e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 l e 9 . 7 . 2 0 1 4
" V o l 4 2 f o l 2 7 c a s e 1 1 r e ç u : 5 0 e u r P o u r l e C o n s e i l l e r a . i . C . D U M O N T . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M O O N R A Y ; ;
C H A R L E M A G N E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , a d é c i d é :
- d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 0 E U R ) , p o u r ; , l e r a m e n e r d e d i x m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 0 . 8 2 5 . 5 0 0 E U R ) à h u i t m i l l i o n s t r a i s ; c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 8 . 3 2 5 . 5 0 0 E U R ) .
e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ! ( 8 . 3 2 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t h u i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 0 8 . 2 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s ! s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 8 . 2 5 5 . ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- M e n t i o n n e r - s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 06.08.2014, DPT 18.08.2014 14439-0252-030
29/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.11.2013, DPT 25.11.2013 13666-0557-032
21/11/2013
ÿþM O D M I R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
" 1 3 1 7 4 2 2 9 *
i ~ ~ ~ ' 2 0 1 3
~ ~ - ~ , ~ i e
G r e f f e
B ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 . 5 5 1 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O O N R A Y C H A R L E M A G N E S P R L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
ª% R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e P W C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e S C C R L , a v e c s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l 1 8 , B 1 9 3 2 W o l u w e - S a i n t - E t i e n n e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é i e 3 0 j u i n 2 0 1 6 ;
ª% O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , d a A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e t a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S é b a s t i e n L e w y M a n d a t a i r e
14/03/2013
ÿþ I t . ~ t t ^ ~ , . r e . ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 . 1
I I I i V 1 1 1
* 1 3 0 4 2 3 3 1 *
4 5 M R T Z 0 1 ~ ~
B R U X F r F s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 . 5 5 1 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O O N R A Y C H A R L E M A G N E S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e g é r a n t
L e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a r a H e w i t t , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3 . M a d a m e C a r a H e w i t t s e r a d é c h a r g é e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , d o A v e n u e L o u i s e ' 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B i u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S é b a s t i e n L e w y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : t o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I g u e J A N 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
i ~ I u
N ' d ' e n t r e p r i s e " 8 8 3 . 5 5 1 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O O N R A Y C H A R L E M A G N E S P R L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e . A v e n u e L o u i s e 3 3 1 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s j d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L e 7 j a n v i e r 2 0 1 3 , l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R e m c o T e r p s t r a , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 3 . M o n s i e u r R e m c o T e r p s t r a s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
e
A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T h o m a s S o b o l s k i , d o m i c i l i é à R u e E d o u a r d D e k o s t e r 1 / B 0 3 2 , 1 1 4 0 E v e r e , B e l g i q u e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r R e m c o T e r p s t r a , a v e c e f f e t
C a u l e r f é v r i e r 2 0 1 3 . e t c e p o u r u n e d u r é i l l i m i t é e . L e m a n d a t d e M o n s i e u r T h o m a s S o b o l s k i n e s e r a p a s r é m u n é r é .
O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e ,
N r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y
o c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a
" N B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C h r i s t o p h e S t e y v e r s
M a n d a t a i r e
z
e l
. 0 0
' C 1 D
j s
~
t ~
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u v o l e r B A u r e c t o N r i m e t q u a h t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o q r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e " a I é g a r d d e s U e r s
A u v e r s o N o m e l s i g n a t u r e
17/01/2013
ÿþ á t á C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T n 1 1 1 I I I I I I V Y I I I I I I I I t l l l l l l
e r , J a " J A N . 2 0 1 3
~ W ~ . ~ ~ ' i g ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 . 5 5 1 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O O N R A Y C H A R L E M A G N E S P R L
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L e 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a t t h e w H e a t h , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 . M o n s i e u r M a t t h e w H e a t h s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l l a n P e l v a n g , d o m i c i l i é à 4 2 C r o w L a n e , P e m b r o k e H M 1 9 , B e r m u d a , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r M a t t h e w H e a t h , a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 , e t c e p o u r u n e d u r é i l l i m i t é e . L e m a n d a t d e M o n s i e u r A l l a n P e l v a n g n e s e r a p a s r é m u n é r é .
O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é o n t ;
P r i s n o t e d u r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e F I L I n t e r n a t i o n a l P r o p e r t y S à r l . D a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , F I L I n t e r n a t i o n a l P r o p e r t y S à r l s e r a r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r S i m o n F i s k , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
D o n n é p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C h r i s t o p h e S t e y v e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 ; A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 15.11.2012, DPT 10.12.2012 12666-0472-031
14/05/2012
ÿþe e t
H h 1 I U U I I I A I I I I I I V I I I I I I
* 1 2 0 8 8 5 6 7 *
M O D W O R D 9 7 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 2 - 0 5 - ~ ~ ~ ~ ~ 1
o ~ ~ } ~ ~ ~ ~ ~
~ r , ~ ~ ~ ~ ~ e ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 5 1 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M o o n r a y C h a r l e m a g n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 , 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L e 1 6 m a r s 2 0 1 2 l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é o n t d é c i d é :
o D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n L a v r y s e n , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 . M a d a m e L a v r y s e n s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
o D e n o m m e r M o n s i e u r R e m c o T e r p s t r a , d o m i c i l i é à L e o d e B é t h u n e l a a n 9 5 b o i t e 5 , 9 3 0 0 A a l s t , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M a d a m e L a v r y s e n , a v e c e f f e t a u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r T e r p s t r a n e s e r a p a s r é m u n é r é
o L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o u M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e l s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 15.11.2011, DPT 24.11.2011 11619-0032-030
29/09/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
$ R u x E L L g e
1 9 S E P d a l )
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 5 1 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M o o n r a y C h a r l e m a g n e
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n
D a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 m a r s 2 0 1 1 , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 , e t p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e d u 8 a v r i l 2 0 1 1 s o u s l a r é f é r e n c e ` 0 0 5 3 0 1 7 * , u n e
" f a u t e m a t é r i e l l e a é t é c o m m i s e .
L e t e x t e c o r r e c t e s t l e s u i v a n t :
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e à ' W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 0 e t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
V i n h N g u y e n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
. . . . . . _ . . . . . . . . e o u . d e s p e r s o n n e s
e n t r a n t o u d e l a p e r s o n n e o u
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e 2 r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 i I 1 1 1 1 1 l l h I 1 1 1 1 1 I 1 J I 1 1 1 1 1 1 1 i I I l l I I I 1 I
* 1 1 1 4 6 ] 6 2 *
R é s r a i M o n l b e l
08/04/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
; o é s e r v é I l l I I I I 0 1 V I l 1 I 1 1 1 1 1 f f 0 I 1 I I 1 1 0 I I I W
a u * 1 1 0 5 3 0 1 7 "
N r o F 4 i S . E i l f
b e l g e
2 9 1 4 A R . 2 0 1 1
B R U X E U E S
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 5 1 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e : : e r 7 7 e r ) ; M o o n r a y C h a r l e m a g n e
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e 2 1 m a r s 2 0 1 1 l e s a s s o c i é s :
" d é c i d e n t d e n o m m e r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e à W o l u w e d a a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
" d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o u M a d a m e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l s i s B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l a d é c i s i o n d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A d r i a a n d e L e e u w
M a n d a t a i r e
M , 4 e r ? s o n n e ' s u r l d e r n i è r e p a y e d u V o l e t B A u r e c t o . N o r n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t r u i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a 1 3 e r x i C r { ¬ ' ! e m o r a l e a i ' L : w r í : = . i e c , t i e r s
A u v e r s o : N > : ¬ ¬ . r , e t s i g n a t u r e
03/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 24.12.2010, DPT 24.12.2010 10648-0577-030
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 22.07.2009 09467-0135-054
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 23.06.2008 08294-0275-029
08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 05.08.2015, NGL 02.12.2015 15680-0281-023