MORGAN INVEST

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MORGAN INVEST
Dénomination : MORGAN INVEST
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 437.790.395

Publication

08/05/2014
ÿþ Moa Word ».t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

A Pa 2014

Ondernemingsar : 0437.790.395

Benaming

(voluit) : MORGAN INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders

UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23/12/2013 BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN BIJ UNANIMITEIT

1.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder Falcon Capital Sam en haar vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2013

Het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer; 0535.581.639, ais bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/1212013, 24u00, met volledige kwijting voor: het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de Heer Johannes Frederik Lisman' (N.N. 52.08312-349-51) als vaste vertegenwoordiger.

2.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder FORTIM NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Jan David Lisman per 31/12/2013

Het ontslag van de NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2013, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Jan David Lisman (N.N. 84.11.16-491-94) ais de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

3.Benoeming van de nieuwe bestuurders FORTIM en PARK AVENUE per 01/01/2014

De Algemene Vergadering benoemt met ingang op 01/01/2014, 00u00, als bestuurders, dit voor een periode

van 6 jaar:

a)NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

b)de NV PARK AVENUE, RPR BRUSSEL 0437.791.385, met zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C/314

4.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV FORTIM

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV FORTIM om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stelten als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Jan David Lisman (N.N. 84.11.16-491-94), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

6.Benoeming van de vaste vertegenwoordiger van de NV PARK AVENUE per 01/01/2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV PARK AVENUE om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in *de Vennootschap;

1101111 1)11 11), L1,11111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Gary Lisman (N.N. 87.11.07-391-42), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

6.Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

De algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuurders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal.

De algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan alle voorgaande bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen.

7. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, niet kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan ais bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en lI, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen,

Voor eenvormig uittreksel

Tom Eeckhout

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

t

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/03/2013
ÿþ Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r i Y





*13096962*

BRUSSte

Griffie 1- 4 MAR, 20131

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr: 0437.790.395

Benaming

(voluit) : MORGAN INVEST NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders f Benoeming van de vaste vertegenwoordigers I Rechtzetting

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 07/02/2013 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

I.Kennisname van de rechtzetting inzake de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder FORTIM

Aangezien de Heer Johannes Lisman (geboortedatum 12/08/1952, van Nederlandse nationaliteit) door een materiële vergissing aangeduid werd als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap. Dat inderdaad de Heer Jan David Lisman (geboortedatum 16/11/1984,, van Belgische nationaliteit) diende aangeduid te worden.

Dat derhalve de algemene vergadering kennis neemt van de aanduiding door de vaste vertegenwoordiger. van de NV FORTIM, de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, van de heer Jan David Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap, dit vanaf 06/08/2012.

2.Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

De algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuur-ders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt' deze integraal.

De algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan alle bestuurders voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen,

3, Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 07/02/2013 wordt kennisgenomen van de aanstelling van vaste vertegenwoordigers voor de vennootschap-bestuurders:

Resolutie 1: Rechtzetting van de aanstelling van de vaste vertegenwoordigers van de bestuurder NV

FORTIM

Aangezien de NV FORTIM bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de NV FORTIM voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Aangezien de Heer Johannes Lisman (geboortedatum 12/08/1952, van Nederlandse nationaliteit) door een materiële vergissing aangeduid werd als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Dat inderdaad de Heer Jan David Lisman (geboortedatum 16/11/1984, van Belgische nationaliteit) diende aangeduid te worden.

Dat derhalve de raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Jan David Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap, dit vanaf 06/0812012,

Resolutie 2: Bekrachtiging van de reeds gestelde handelingen

De raad van bestuur bekrachtigt bij deze aile rechtshandelingen die de vorige bestuurders, in welke

samenstelling ook, genomen heeft, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal.

Resolutie 3:Volmachten

De bestuurders stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren i en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stelten.

Flamant Koenraad

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

+' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/10/2012
ÿþ!Md 2.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

Vol behol aan BeI:gl Staaft

i aalli iuuiuiini

*1217109*

II

I

BRUSSEL `~

08OC . V

Griffie

IV

Ondernemingsnr : Qui 2 . ISO. 35 S

Benaming

(voluit) : Morgan Invest NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders 1 Benoeming van de vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 06/08/2012 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1.Ontslag bestuurders

Het ontslag van de NV RB MANAGEMENT, BTW BE, 0435.528.020, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012.

2.Benoeming en herbevestiging bestuurders

De volgende bestuurders worden aangesteld als bestuurder, met onbezoldigd mandaat, vanaf 6 augustus 2012, dit voor een duur van 6 jaar:

a.De naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, BTW FR 53 00009627, met zetel gevestigd in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, en, b.De NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 860/314, 1000 BRUSSEL

3. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant aan om alle formaliteiten aangaande de genomen beslissingen te nemen, zoals daar zijn de ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de neeriegging ter griffie. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Tot slot stellen de bestuurders als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van substitutie, de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan wie de macht verleend wordt om indien nodig alle verrichtingen te stellen met betrekking tot de inschrijving in de registers van de Kruispuntbank der Ondernemingen. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 06/08/2012 wordt kennisgenomen van de aanstelling van vaste vertegenwoordigers voor de vennootschap-bestuurders:

Resolutie 1: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV

FALCON CAPITAL

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van FALCON CAPITAL voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

'foor-

,)behouden aan het Belgisch' Staatsblad

Resolutie 2: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV

FORTIM

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV FORTIM bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd, 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n'3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV FORTIM voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap, dit in opvolging van Luk Wouters.

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Graca, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Volmachten

De bestuurders stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant aan om aile formaliteiten aangaande de genomen beslissingen te nemen, zoals daar zijn de ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de neeriegging ter griffie. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Tot slot stellen de bestuurders als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van substitutie, de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan wie de macht verleend wordt om indien nodig aile verrichtingen te stellen met betrekking tot de inschrijving in de registers van de Kruispuntbank der Ondernemingen. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden

Flamant Koenraad

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 11.09.2012 12561-0212-014
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 30.08.2011 11489-0265-014
22/07/2011
ÿþ:i~~

~`-'--- ----

mod 2.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter grife van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0437.790.395

UhlIftIIH 11H IIHl I II II) III*11112216* III

Griel d~d. 20 11

Benaming : MORGAN INVEST

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C bus 314

1000 Brussel

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2011, gehouden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Na kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hierna gemelde inbreng in natura, en van het controleverslag opgemaakt door bvba 'Peter Bogaert' te 3050 Heverlee : Fazantenlaan 10, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 602; van het Wetboek van vennootschappen, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

 De inbreng in natura voor de kapitaalverhoging van de NV MORGAN INVEST door Stichting;; Administratiekantoor REl omvat haar schuldvordering per 29 juni 2011, datum van de inbreng, ten belope van ¬ ;' 25.522.121,15.

De ingebrachte schuldvordering wordt door de inbrenger gewaardeerd aan haar nominale waarde, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der;; Bedri fsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap; uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en;. duidelijkheid;

Dal de door de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomische verantwoord is;

Dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerde is.

De vergoeding van de inbreng in natura gewaardeerd aan ¬ 25.522.121,15 bestaat uit 1.029.549 nieuwe; kapitaalaandelen van de vennootschap. De inbrenger aanvaardt het gegeven dat de boekhoudkundige eigen! vermogenswaarde overeenkomstig de niet geauditeerde jaarrekening per 31 december 2010 van NV MORGAN!; IN VEST negatief is ten belope van ¬ (8,31) per aandeel.

" Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.",

beslissing tot kapitaalverhoging met vijfentwintig miljoen vijfhonderd tweeëntwintigduizend honderd, eenentwintig euro vijftien cent (¬ 25.522.121,15) door inbreng van een lening, om het kapitaal te brengen op;: negenentwintig miljoen zeshonderd negenentwintigduizend euro tweehonderd zestien euro elf cent (¬ .: 29.629.216,11), door uitgifte van één miljoen negenentwintigduizend vijfhonderd negenenveertig (1.029.549):' aandelen met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, welke aandelen zullen delen in de winst; over het lopende boekjaar pro rata temporis, en welke volledig volgestorte aandelen aan de inbrengende aandeelhouder worden toegekend als vergoeding voor de inbreng; vaststelling van de verwezenlijking van de:: kapitaalverhoging.

2i Vermindering van het kapitaal met vijf miljoen vierhonderd vierentachtigduizend tweehonderd achtentach-;` tig euro negenentachtig cent (¬ 5.484.288,89) ter aanzuivering van geleden verliezen met behoud van het. aantal aandelen mits verlaging van hun fractiewaarde.

31 Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

4/ Afschaffing van de mogelijkheid om aandelen aan toonder te houden, en beslissing dat alle effecten op naam zullen blijven.

5/Aanpassing van artikel S der statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

4

voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

rnod 2.1

6i Beslissing om de formaliteiten van bijeenroeping en toelating tot de algemene vergadering -in ' overeenstemming te brengen met het gegeven dat alle aandelen op naam zijn; de formaliteiten van toelating luiden voortaan als volgt:

a. De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het register van aandelen ten minste vijf werkdagen voor de datum der vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen zal worden ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan.

b. De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten."

7/ Aanpassing van artikel 22 en artikel 23 van de statuten.

8/ Verlenging van het boekjaar tot eenendertig december tweeduizend en elf, zodat het boekjaar vervolgens gelijk loopt met het kalenderjaar.

8/ Aanpassing van artikel 28 van de statuten.

9/ machtiging van :

-de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

-de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;

-de heer Tom Eeckhout, wonende te 9300 Aalst, Kareelstraat 140 bus 22, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondememingen, het Ondememingsloket en de btw-administratie.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten + bijzonder verslag raad van bestuur + controleverslag revisor

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.08.2010 10482-0298-013
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 28.08.2009 09686-0113-013
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 14.05.2008, NGL 16.07.2008 08425-0107-018
08/08/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 01.08.2007 07533-0367-015
14/06/2005 : ME. - JAARREKENING 30.12.2004, GGK 11.05.2005, NGL 10.06.2005 05237-1835-016
07/10/2004 : ANT000391
16/03/2004 : ANT000391
07/08/2003 : ANT000391
28/08/2002 : ANT000391
21/06/2000 : ANT000391
21/10/1999 : ANT000391
25/06/1999 : ANT000391
26/09/1997 : ANT391
29/09/1995 : ANT391
01/01/1993 : ANT391
01/10/1992 : ANT391
22/08/1992 : ANT391
13/07/1991 : ANT391
03/04/1990 : ANT391

Coordonnées
MORGAN INVEST

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 314 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale