13/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L e 1 , 1 1 0 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e 1 1 1 1 1 I * 1 [ 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l
a
B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 3 1 6 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o r g a n S t a n l e y P r i v a t e E q u i t y A s i a H o l d i n g s ( B e l g i u m ) B V B A ( i n v e r e f f e n i n g )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g O p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t :
B E S L O T E N d e d o o r d e v e r e f f e n a a r v o o r g e l e g d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n ;
B E S L O T E N k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g z i j n m a n d a a t t o t e n m e t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
B E S L O T E N k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v o r i g e z a a k v o e r d e r s v o o r a i l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t e n m e t 2 8 m a a r t 2 0 1 3 ;
B E S L O T E N d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r n e e r t e l e g g e n e n t e b e w a r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 ;
B E S L O T E N d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n t e v e r k l a r e n d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n ;
B E S L O T E N t o t h e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r S t i j n V a n s c h o u b r o e k , k a n t o o r h o u d e n d e t e R a c i n e & V e r g e l s A d v o c a t e n , N i n o o f s e s t e e n w e g 6 4 3 , 1 0 7 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e h e e r V i n h N g u y e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e C i t c o B e i g i u m S A , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e b e t a l i n g e n d i e n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n , h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e e s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B E S L O T E N t o t h e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t a a n d e h e e r V i n h N g u y e n o f d e h e e r S é b a s t i e n L e w y , k a n t o o r h o u d e n d e t e C f t c o B e I g i u m S A , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a l l e b a n k f o r m a l i t e i t e n t e v e t z o r g e n o n d e r a n d e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l u i t i n g v a n d e b a n k r e k e n i n g e n , a i l e b e l a s t i n g f o r m a l i t e i t e n t e v e r z o r g e n e n t e g e n o v e r d e b e l a s t i n g s a u t o r i t e i t e n a l s g e v o l m a c h t i g d e o p t e t r e d e n w a t b e t r e f t o n d e r h a n d e l i n g e n , a a n g i f t e n , b r i e f w i s s e l i n g e n b e z w a a r s c h r i f t e n e n m e e r a l g e m e e n a i l e f i s c a l e d o c u m e n t e n .
S é b a s t i e n L e w y
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i m i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n c c r g c i c g c l / o n t v a n g e n o p
3 0 A P R , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e c i e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n e r t q t f e a n d e i e r u s s e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
e i l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 » 2 0 1 3
B R U S S
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 8 2 ~ u i u ~ ~ ~ . 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 3 1 6 6 9 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M o r g a n S t a n l e y P r i v a t e E q u i t y A s i a H o l d i n g s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i o p h e t d e r d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e , o p d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 7 3 , b l a d 9 8 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e n ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' " M o r g a n S t a n l e y P r i v a t e E q u i t y A s i a H o l d i n g s ( B e l g i u m ) " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , : ; L o u i z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3 , h i e r n a t e v e n s g e n o e m d " d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e v e n n o o t s c h a p " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n h e e f t :
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n d e d o o r a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n . v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n , o n t b i n d i n g v a n d e : , v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , t e r e k e n e n v a n a f a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 / K e n n i s n a m e v a n h e t v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r S t e f a n K o c h ;
- d e h e e r V i n h N g u y e n ;
- m e v r o u w C a t h e l i j n K o k ;
- M e v r o u w C a r o l i n e H o o g s t e y n s .
3 1 W e r d b e n o e m d t o t v e r e f f e n a a r : d e h e e r V A N S C H O U B R O E K S t i j n F r a n s M a r i a J o z e f , a d v o c a a t , w o n e n d e ; ; t e 1 7 8 0 W e m m e l , J . V a n G i j s e l l a a n , 4 2 .
4 / M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k ; v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r e b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e ' b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e ; V e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n ; m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n ; d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
r y
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , d i e n t d e v e r e f f e n a a r , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t , V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e f d o o r e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
5 / W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t ; d a a r o p v o l g e n d j a a r e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " F l e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
6 1 W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e
s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
"
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d
d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r
d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g
v a n d e m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m v e e r t i e n u u r .
7 / I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n f u n c t i e v a n d e c o o r d i n a t i e ,
r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " M o r g a n S t a n l e y P r i v a t e E q u i t y A s i a H o l d i n g s , i n
v e r e f f e n i n g " . " .
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n k e l n o g v o o r h a a r '
" v e r e f f e n i n g , "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n v e r e f f e n a a r . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 6 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s ,
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 7 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . "
8 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M i n i s t e r i e " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , e e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l d e d a t o 1 4 m e i 2 0 1 3 t e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r S t i j n V a n s c h o u b r o e k a l s v e r e f f e n a a r , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
T i m C a r n e w a l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 13.07.2012 12314-0028-015
03/05/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - : : i 4 ~ ' Z g ' ~
U l r t i l ~ " ~ ` * . ~ ~
2 0 A V R . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1
* i a o e 3 s a . "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 3 1 6 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o r g a n S t a n l e y P r i v a t e E q u i t y A s i a H o l d i n g s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 E f s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
O p 1 3 a p r i l 2 0 1 2 h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l o t e n :
" h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n M e v r . A n n L a v r y s e n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 . M e v r . L a v r y s e n z a l d e c h a r g e k r i j g e n v o o r h a a r m a n d a a t t i j d e n s d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
" d e b e n o e m i n g g o e d t e k e u r e n v a n D h r . V i n h N g u y e n , w o n e n d e t e C l o s d e s F l e u r s 1 1 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D h r . N g u y e n z a l M e v r . L a v r y s e n v e r v a n g e n v a n a f 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
" d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n D h r . C h r i s t o p h e S t e y v e r s , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o f M e v r o u w T i f f a n y P h i l i p s , P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n , h i e r i n b e g r e p e n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2012
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 M R . 2 0 1 2
a R
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M o r g a n S t a n l e y P r i v a t e E q u i t y A s i a H o l d i n g s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o r g a n S t a n l e y P r i v a t e E q u i t y A s i a H o l d i n g s ( B e l g i u m ) " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t e q u i v a l e n t i n e u r o v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n e n n e g e n t i g A m e r i k a a n s e d o l l a r ( 1 4 2 . 0 9 9 , 0 0 U S D ) , z i j n d e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 0 9 . 1 0 5 , 5 0 E U R ) , z o a l s v a s t g e s t e l d v o l g e n d e d e w i s s e l k o e r s v a n z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 8 8 0 . 7 8 4 , 9 3 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n n i e t g e p a a r d g a a n d m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t z o d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g i n t o t a a l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 0 9 . 1 0 5 , 5 0 E U R ) , z i j n d e h e t e q u i v a l e n t v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n e n n e g e n t i g A m e r i k a a n s e d o l l a r ( 1 4 2 , 0 9 9 , 0 0 U S D ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 3 7 4 3 4 - 5 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p a c h t t i e n d a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 8 8 0 . 7 8 4 , 9 3 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 7 . 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n e n d e r t g d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( " r e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e '
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó é r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t
i . 4 ; , ' ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 2 5 5 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 3 1 6 . 6 9 2
V u
b e h
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B e l
S t a f
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2012
ÿþ » b d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o i .
a a n I
B e l g i a S t a a t s
1 7 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
H h I k I f l f l ( 1 I I I ( 1 1 1 I t I ( 1 1 ( 1 I 1 ( I I ~ a u
* i a o a s o v s
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 9 . 3 1 6 . 6 9 2
B e n a m i n g
"
( v o l u i t ) : M o r g a n S t a n l e y P r i v a t e E q u i t y A s i a H o l d i n g s R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l ; L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
O p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l o t e n :
" H e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n D h r . M a r t i j n B o s c h , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D h r . B o s c h z a l d e c h a r g e k r i j g e n v o o r z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 2 .
" D e b e n o e m i n g g o e d t e k e u r e n v a n D h r . S t e f a n K o c h , w o n e n d e t e 2 3 a , r u e d e s S e p t - A r p e n t s , 1 1 3 9 L u x e m b o u r g , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D h r . K o c h z a l D h r . B o s c h v e r v a n g e n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M e v r o u w A n n L a v r y s e n , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o f M e v r o u w T i f f a n y P h i l i p s , P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n , h i e r i n b e g r e p e n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 9 . 3 1 6 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o r g a n S t a n l e y P r i v a t e E q u i t y A s i a H o l d i n g s R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
O p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R i c k d e H o o p a l s z a a k v o e r d e r , v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n . D e v e n n o t e n z u l l e n w o r d e n g e v r a a g d z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e a a n d e h e e r R i c k d e H o o p k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 ( o m t r e n t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g ) .
B E S L O T E N d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n :
1 . M e v r o u w C a t h e l i j n K o k w o n e n d e t e O u d e s c h a n s 9 8 , 1 0 1 1 L E A m s t e r d a m , N e d e r l a n d . M e v r o u w K o k w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d e n h a a r m a n d a a t z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
2 . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M e v r o u w A n n L a v r y s e n , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o f M e v r o u w T i f f a n y P h i l i p s , P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n , h i e r i n b e g r e p e n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
I V E I N I A l l l l 1 1 1 I I I I I I V I i I
* 1 1 1 6 2 0 5 8 *
4 1 . 4 O C T . 2 0 1 1
- r ~ ~
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.03.2011, NGL 27.04.2011 11101-0024-015
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.08.2010, NGL 30.08.2010 10515-0337-016