11/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 d 2 ]
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l ! I I I ! I I I !
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1
2 9 S E P 2 0 1 1
1 - 4 , l f l , ` . ~ , r ~ ~ L G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 5 3 5 0 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O R R I S E T F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U M O U L I N 2 0 B R U X E L L E S 1 2 1 0
O b l e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a u 0 1 . 0 9 . 2 0 1 1 c e c i a u s i è g e d e l a s o c i é t é , é t a n t d o n n e r q u e l a m a j o r i t é e s t p r é s e n t e i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d ' e n v o y e r l e s c o n v o c a t i o n s , e t i l a é t é d é c i d e r c e q u i s u i t
N o m i n a t i o n d e m o n s i e u r E I C A Y R E N E d e m e u r a n t à B r u x e l l e s 1 0 9 0 c h d e W e m m e l 1 8 2
I I d e v i e n t a c t i o n n a i r e a v e c l a t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a s o c i é t é , I L d e v i e n t g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e
j o u r . D é m i s s i o n d e m o n s i e u r D E B A C K E R R O B E R T e n q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t g é r a n t d e l a s o c i é t é .
I L à é t é d o n n e r d é c h a r g e à m o n s i e u r D E B A C K E R R O B E R T p o u r l a g e s t i o n p o u r l a p é r i o d e d e n o m i n a t i o n
L a s é a n c e e s t l e v é c e j o u r , c h a c u n m a r q u e s o n a c c o r d e t s i g n e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L E G E R A N T
E I C A Y R E N E
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011
ÿþ~ j S ( \ r e ' - - " - )
A
;
1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M o t b e
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R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
- I M I L . 2 0 1 1
o
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 8 . 5 3 5 . 0 4 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O R R I S E T F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L U T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U V I A D U C 1 E T 1 - 7 0 9 0 - B R A I N E - L E - C O M T E .
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N G E R A N T - N O M I N A T I O N G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 7 / 0 3 / 2 0 1 1 .
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c e 2 7 m a r s 2 0 1 1 , 5 7 c h a u s s é e d e
H a e c h t , é t a g e 1 , à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , à 1 9 . 0 0 h e u r e s , a u x f i n s d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
P R E S E N T S E T / O U R E P R E S E N T E S
M o n s i e u r C U R C A F L O R E A M o i s e , N N 6 6 0 2 2 1 - 6 4 7 - 2 6 , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e L o u i s H a p 1 9 8 b t e
3 , p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 % d u c a p i t a l s o c i a l ,
M o n s i e u r V A N C R A E N E N B R O E C K R o b e r t , i c i r e q u i s a u x f i n s d e r e m p l i r l a f o n c t i o n d e S e c r é t a i r e d e
l ' a s s e m b l é e , d e o m i c i l i é c h a u s s é e d e H a e c h t 5 7 , é t a g e 2 , à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B E 0 8 5 3 . 8 8 6 . 3 4 7 ,
M o n s i e u r D E B A C K E R R o b e r t , N N 4 0 0 9 1 3 - 0 1 1 - 1 7 , d o m i c i l i é C a s i n o s t r a a t 1 4 M T V à 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e .
O R D R E D U J O U R :
C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s ,
D é m i s s i o n d u g é r a n t - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t - P o u v o i r s d u g é r a n t - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l -
D i v e r s
B U R E A U :
P r é s i d e n t : C U R C A F L O R E A M o i s e ,
S e c r é t a i r e : V A N C R A E N E N B R O E C K R o b e r t ,
S c r u t a t e u r : D E B A C K E R R o b e r t .
P R E A M B U L E :
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r
v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s ,
R E S O L U T 1 O N S :
R é s o l u t i o n p r e m i è r e :
L ' a s s e m b l é a c c e p t e l a c e s s i o n d e s p a r t s d e M o n s i e u r C U R C A F L O R E A M o i s e à M o n s i e u r D E B A C K E R
R o b e r t , p r é - q u a l i f i é , q u i a c c e p t e . M o n s i e u r C U R C A F L O R E A c e s s e d o n c d ' ê t r e a s s o c i é à d a t e r d e c e j o u r .
R é s o l u t i o n d e u x i è m e :
L e s a s s o c i é s , t a n t v e n d e u r s q u ' a c q u é r e u r s d e p a r t s s o c i a l e s , s e t i e n n e n t p o u r q u i t t e d e t o u t e d e t t e p o u v a n t
e x i s t e r e n t r e e u x d é c o u l a n t d e l a p r é s e n t e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
R é s o l u t i o n t r o i s i è m e
L e p a i e m e n t d e s c e s s i o n s d e p a r t s a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s a u c o u r s d e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e .
R é s o l u t i o n q u a t r i è m e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C U R C A F L O R E A M o i s e d e
s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
R é s o l u t i o n c i n q u i è m e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r D E B A C K E R R o b e r t , p r é - q u a l i f i é , a u
p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
S e s é m o l u m e n t s l u i s e r o n t a t t r i b u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e .
R é s o l u t i o n s i x i è m e : L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d e c e j o u r , 2 0 r u e d u M o u l i n à 1 2 1 0 B r u x e l l e s .
I N F I N E :
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c l ô t u r e à 2 0 . 0 0 h e u r e s , l e
p r o c è s - v e r b a l e s t d r e s s é e t s i g n é p a r l e s p r é s e n t s .
D E B A C K E R R o b e r t ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e