22/04/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : k ü W 1 W W A " \ U " . 1 0 1
A 1 A m S k t u t r . o S S _ ` i % 4 \ 9 - .
( a d r e s s e c o m p l è t e ) ( v c D . c t O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 1 8 m a r s
2 0 1 3 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u 3 e B u r e a u d e ,
l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e v i n g t - d e u x m a r s 2 0 1 3 v o l . 8 8 f o l i o 2 5 c a s e 1 7 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) ;
P o u r L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M O R T I E R E T A S S O C I E S »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u 6 j u i n 2 0 1 1 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 a o û t s u i v a n t s o u s l e
n u m é r o 0 1 1 8 8 5 6 l a g é r a n c e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e
W a u w e r m a n s 2 0 .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c c e t t e d é c i s i o n , l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s r e p r e n d r a d o r é n a v a n t l e
t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E T R O I S : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e W a u w e m n a n s 2 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s ,
p o u f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
" S u p p r e s s i o n d u c a r a c t è r e o n é r e u x d e l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a p o s s i b i l i t é d ' u n m a n d a t à t i t r e o n é r e u x p o u r l e g é r a n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s r e p r e n d r a d o r é n a v a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E D O U Z E : R E M U N E R A T I O N
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é e x c l u s i v e m e n t à t i t r e g r a t u i t . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e :
a d m i n i s t r a t i v e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t p r o c è s - v e r b a u x , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r , e t , e n :
g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A c e t t e f i n , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é e d u p r i x d e l a p r e s t a t i o n d e c e '
s e r v i c e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C I O N Q U I E M E R ) S O L U T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é e s t c h a r g é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V O T E
M i s e s a u x v o i x , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t a d o p t é e s á l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r V e r s t r a e t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e t B B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A 1 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U M ! f r 3
c i A P R 1 1 . 3 1 ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 5 0 3 . 2 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O R T I E R E T A S S O C I E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
â u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é p ô t M s i m ù ü á n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e