25/03/2014
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e i 2 l e T 2 0 1 4 a c k ~
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 4 6 6 1 6
N û d ' e n t r e p r i s e : 8 2 2 . 3 7 8 . 7 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M O S A E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 , 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M O S A E R T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 2 . 3 7 8 . 7 6 7 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e K o e n D i e g e n a n t , n o t a i r e a s s o c i é à H a l l e , l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b \ é e a p r i s , e n t r e a u t r e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : P R I S E D E C O N N A I S S A N C E D I S T R I B U T I O N P R E A L A B L E D ' U N D I V I D E N D E I N T E R C A L A I R E
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a P r e m i è r e A s s e m b l é e o ù i l a é t é d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R 1 9 9 2 , p o u r u n m o n t a n t b r u t d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( E U R 3 8 5 . 1 7 5 , 4 7 ) . U n e x e m p l a i r e d e c e p r o c è s - v e r b a l r e s t e r a d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( E U R 3 4 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d u m o n t a n t n e t o b t e n u s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e q u i a é t é d é c i d é d a n s l a P r e m i è r e A s s e m b l é e e t p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s / p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e ' . t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s d i t e s 1 0 0 p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( E U R 3 . 4 6 4 , 0 0 ) c h a c u n e e t c h a q u e p a r t s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e s a v o i r q u e l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l e f f e c t u é e s u l t é r i e u r e m e n t s e r o n t r é p u t é e s s ' o p é r e r , e n p r e m i e r l i e u e n d é d u c t i o n d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l r é a l i s é s u i v a n t l e r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
1 . E n s u i t e , t o u s l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é , e t ; s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s ; n o u v e l l e s a u p r i x d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( E U R 3 . 4 6 4 , 0 0 ) c h a c u n e , e t a u x c o n d i t i o n s s u s m e n t i o n n é e s , à s a v o i r
- M o n s i e u r P a u l V a n H a v e r , a s s o c i é p r é n o m m é s u b 1 . , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s ;
- M a d a m e M a r i e V a n H a v e r , a s s o c i é e p r é n o m m é e s u b 2 . , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) p a r t .
2 . L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t t o u t e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s à l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( E U R 3 4 6 A 0 0 , 0 0 ) .
3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e B E L F I U S , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 4 6 : 4 0 0 , 0 0 ) e t q - - - - - - - - c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d e s o n d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
I n g m a r D e K e g e l ,
N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y , - - - - - - - - - - ^ -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2015
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j ç i i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D l u
H a l l e
1 1
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D é p o s é / R e ç u l e
2 3 J 1 1 1 N 2 0 1 5
. 1 " r , . f f e d u t r i n u n r a h C m m e r c
f ` ` , w F ~ y -
' ~ p h o n e d ë B r u x e l i ~ , 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 3 7 8 7 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O S A E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 1 5 1 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é B M S & C ° S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l M o r e a u , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 5 7 p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r f e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e à 6 . 7 5 0 , 0 0 e u r o s H T V A ( i n d e x é s ) ,
" L ' A s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à R S M I n t e r F i d u c i a i r e ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 2 . 6 1 6 . 4 4 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e L e l e u x o u u n d e s e s g é r a n t s , E x p e r t - c o m p t a b l e I E C , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r , a u ` n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S P R L M O S A E R T , l e s d é m a r c h e s i n h é r e n t e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s . , a u p r è s d e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
S e r g e L E L E U X
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e