MOSTRA

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MOSTRA
Dénomination : MOSTRA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 429.063.662

Publication

15/07/2014
ÿþ4

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Rés, a Mon be J1111,1111q11)11111111j111i11111



N° d'entreprise : 0429.063.662 Dénomination

(en entier) : MOStra

ei 2014

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique: Société Anonyme

Siège : Chaussée d'Alsemberg 1001, 1180 Bruxelles

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Rectification, cessation et mandat

L Extraits des résolutions écrits du conseil d'administrations du 2 juin 2014

Ale conseil d'administration a pris connaissance des erreurs matérielles dans les décisions prises par écrit. par le conseil d'administration du 6 février 2014.

Les décisions prises par écrit par le conseil d'administration du 6 février 2014 doivent être modifié et être lu; dans leur intégralité comme suit :

« Le conseil d'administration, après délibération, à l'unanimité, décide de

1.prendre acte de la décision du conseil d'administration de Full Angle Communication SA en date du février 2014, en ce qui concerne la modification de son représentant permanent. Monsieur Yves Trouveroy sera remplacé par Madame Jeanne Townend, ayant son domicile à Temple House, Flat 23, 6 Temple Avenue, London EC4 ODF, Angleterre, dans ses fonctions de représentant permanent de Full Angle Communication SA,; dans sa capacité d'administrateur et administrateur-délégué de la société,

2.nommer Patrick Vastenaekels, ayant son domicile 1325 Dion-Valmont, Avenue des Attelages 21, comme administrateur-délegué avec effet le 6 février 2014.

3.suite aux changements intervenus en matière d'organisation de la société, d'annuler par la présente les

pouvoirs de signature bancaire précédemment accordés et de les remplacer par les pouvoirs suivants :

a.La société sera valablement engagée dans le cadre d'opérations bancaires par la signature de deux des

personnes suivantes :

i.Monsieur Alain Nandrin

ii.Monsieur Patrick Vasten aekels

iii.Monsieur Bruno Fernandes

iv.Monsieur Terry McGovern

v.Monsieur Warren Marshall

vi.Madame Jeanne Town end

Les signataires seront autorisés à:

-toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, de toutes les caisses publiques et de toutes

administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la

société, en principal, intérêts et accessoires pour quelque cause que ce soit;

-retirer, à l'exception des sommes excédant 3.000.000 EUR, toutes sommes ou valeurs consignées, de

toutes sommes ou valeurs revues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société ; payer

en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir ;

-signer, négocier, endosser, à l'exception des sommes excédant 3.000.000 EUR, tous effets de paiement,

mandats, chèques, traites, billet à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires ; accepter, avaliser-

toutes traites, prolonger de délai des traites ou effets de paiement échus, faire établir et accepter toutes

compensations, accepter et consentir toutes subrogations.

_ .  .

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Pour des transactions excédant 3.000.000 EUR, la Société sera valablement engagée par la signature de 2 personnes mentionnées ci-dessus devant signer conjointement, l'une de ces deux personnes devant être Bruno Fernandes, Terry McGovern, Warren Marshall ou Jeanne Townend.

b.La société sera valablement engagée dans le cadre d'opérations bancaires par la signature d'une des personnes suivantes;

1.Monsieur Alain Nandrin jusqu'à un montant de 250.000 EUR

ii.Monsieur Patrick Vasten aekels jusqu'à un montant 250.000 de EUR

ilLMaclame Anne Kohenmergen jusqu'à un montant 10.000 de EUR

iv.Monsieur Bruno Fernandes jusqu'à un montant 250.000 de EUR

v.Monsieur Terry McGovern jusqu'à un montant 250.000 de EUR

vi.Monsieur VVarren Marshall jusqu'à un montant 250.000 de EUR

vii.Madame Jeanne Townend jusqu'à un montant 250.000 de EUR

Les limitations imposées individuellement aux signataires ne s'appliquent pas toutefois lorsqu'il s'agit de paiements intra-groupe.

Les signataires seront autorisés à

-toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, de toutes les caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires pour quelque cause que ce soit;

-retirer, à l'exception de sommes excédant le montant maximal pour lequel ils sont autorisés à engager seul la société, toutes sommes ou valeurs consignées, de toutes sommes ou valeurs revues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société ; payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir ;

-signer, négocier, endosser, à l'exception de sommes excédant le montant pour lequel ils sont autorisés à engager seul la société, tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billet à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes traites, prolonger de délai des traites ou effets de paiement échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations.

c.Les mandataires précités ne sont pas autorisés à déléguer tout ou partie des pouvoirs spéciaux à une autre personne, sauf si cette délégation a été autorisée expressément par écrit par un des administrateurs de la société.

d.Cette délégation des pouvoirs spéciaux sera valable à partir de cette date jusqu'à la date que ceux-ci seront révoqué ou jusqu'à ce que le mandataire cesse d'être un employé de la société.

5.désigner comme mandataire spécial Monsieur Anthony Van der Flauwaert, Karen Peeters et Anthony Bochon, avocats, faisant élection de domicile à Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles; chacun ayant le pouvoir d'agir seul et de substituer en vue de l'accomplissement des démarches requises pour l'exécution des résolutions sous mentionnées, dont notamment la publication de l'extrait du procès-verbal de la présente réunion aux Annexes du Moniteur Belge (formulaires I et II), l'enregistrement, modification et suppression d'informations dans la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que toute autre institution concernée et, en général, pour effectuer toutes les démarches administratives requises pour l'exécution des résolutions prises ci-dessus et assurer leur publication dans Ie Moniteur Belge.»

B.Pour autant que de besoin le conseil ratifie et approuve par la présente toutes décisions prisent par le conseil d'administration de la Société à partir du 6 février 2014.

C.Le conseil prend acte du décès de Monsieur Alain Nandrin, administrateur-délégué de la société.

Le conseil décide de ne pas prévoir dans le remplacement de Monsieur Alain Nandrin en tant

qu'administrateur-délégué de la société avec effet du 1 mai 2014.

Dla société sera valablement engagée dans ie cadre d'opérations bancaires par la signature de Tobias Schàfer jusqu'à un montant de 250.000 EUR, La limitation imposée ne s'applique toutefois pas lorsqu'il s'agit de paiements intra-groupe. Tobias Schâfer sera autorisé à;

toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, de toutes les caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires pour quelque cause que ce soit;

- retirer, à l'exception de sommes excédant le montant maximal pour lequel ils sont autorisés à engager seul la société, toutes sommes ou valeurs consignées, de toutes sommes ou valeurs revues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société ; payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir ;

- signer, négocier, endosser, à l'exception de sommes excédant le montant pour lequel ils sont autorisés à engager seul la société, tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billet à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes traites, prolonger de délai des traites ou effets de paiement échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations.

Le mandataire ne sera pas autorisé à déléguer tout ou partie des pouvoirs spéciaux à une autre personne, sauf si cette délégation a été autorisée expressément par écrit par un des administrateurs de la société.

Cette délégation des pouvoirs spéciaux sera valable à partir de cette date jusqu'à la date que ceux-ci seront révoqué ou jusqu'à ce que le mandataire cesse d'être un employé de la société.

Volet B - suite

E.Le conseil désigne comme mandataire spécial Monsieur Anthony Van der Hauwaert, Karen Peeters et Anthony Bochon, avocats, faisant élection de domicile à Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles; chacun ayant : le pouvoir d'agir seul et de substituer en vue de l'accomplissement des démarches requises pour l'exécution des résolutions sous mentionnées, dont notamment la publication de l'extrait du procès-verbal de la présente : réunion aux Annexes du Moniteur Belge (formulaires I et II), l'enregistrement, modification et suppression ' d'informations dans la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que toute autre institution concernée et, en général, pour effectuer toutes les démarches administratives requises pour l'exécution des résolutions prises ci- ' dessus et assurer leur publication dans le Moniteur Belge.

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' Réservé

au

Moniteur

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Extrait des décisions prises par écrit par les actionnaires de la société en date du 2 juin 2014

Ales actionnaires ont pris connaissance des erreurs matérielles dans les décisions prises par écrit par l'actionnaire du 6 février 2014.

Les décisions prises par écrit par l'actionnaire du 6 février 2014 doivent être modifié et être lu dans leur i intégralité comme suit

« L'actionnaire :

1.prend acte de la décision du conseil d'administration de Full Angle Communication SA en date du 6 février, 2014, en ce qui concerne la modification de son représentant permanent. Monsieur Yves Trouveroy sera remplacé par Madame Jeanne Townend, ayant son domicile à Temple House, Flat 23, 6 Temple Avenue, London EC4 ODF, Angleterre, dans ses fonctions de représentant permanent de Full Angle Communication SA, dans sa capacité d'administrateur et administrateur-délégué de Mostra SA.

2.décide de nommer John Wasson, ayant son domicile à 11903 Triple Crown Road, Reston, VA 20191, Etats-Unis d'Amérique, et Doug Beck, ayant son domicile à 7828 Hidden Meadow Terrace, Potomac, Maryland : 20854, Etats-Unis d'Amérique, comme administrateurs de la société pour une durée de six ans. Leur mandat sera non rémunéré.

3.décide de designer comme mandataire spécial Monsieur Anthony Van der Hauwaert, Karen Peeters et Anthony Bochon, avocats, faisant élection, de dorriitile'à Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles; chacun ayant le pouvoir d'agir seul et de substituer en vue de 'l'accomplissement des démarches requises pour l'exécution des résolutions ci-dessus, dont notamment la publication de l'extrait du procès-verbal de la présente réunion aux Annexes du Moniteur Belge (formulaires I et II), l'enregistrement, modification et suppression d'informations dans la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que toute autre institution concernée et, en général, pour effectuer toutes les démarches administratives requises pour l'exécution des résolutions prises ci-dessus et assurer leur publication dans le Moniteur Belge. »

B.Les actionnaires prennent acte du décès de Monsieur Alain Nandrin, administrateur de la société,

Les actionnaires décident de ne pas prévoir dans le remplacement de Monsieur Alain Nandrin en tant qu'administrateur de la société avec effet du 1 mai 2014.

C.Les actionnaires désignent comme mandataire spécial Monsieur Anthony Van der Hauwaert, Karen Peeters et Anthony Bochon, avocats, faisant élection de domicile à Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles; chacun ayant le pouvoir d'agir seul et de substituer en vue de l'accomplissement des démarches requises pour l'exécution des résolutions ci-dessus, dont notamment la publication de l'extrait du procès-verbal de la présente réunion aux Annexes du Moniteur Belge (formulaires I et II), l'enregistrement, modification et suppression d'informations dans la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que toute autre institution concernée et, en général, pour effectuer toutes les démarches administratives requises pour l'exécution des résolutions prises ci-dessus et assurer leur publication dans le Moniteur Belge.

Karen Peeters

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 07.08.2014 14409-0181-040
20/02/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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*14046691*



N° d'entreprise 0429.063.662 Dénomination

(en entier) : Mostra

BRUXELLES

41 FU 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée d'Alsemberg 1001, 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démissions - Nominations - Pouvoirs - Mandats

A. - Extrait des décisions prises par écrit du conseil d'administration de la société en date du 6 février 2014. Le conseil d'administration décide:

1.de confirmer la démission de Full Angle Communication SA, représentée par son représentant permanent; Yves Trouveroy, en tant qu'administrateur-délégué, avec effet immédiat et de le remercier pour les services: rendus à la société.

2.de nommer avec effet immédiat Jeanne Townend, ayant son domicile à Temple House, Flat 23, 6 Temple` Avenue, London EC4 ODF, Angleterre, comme administrateur-délégué de la société,

3.Suite aux changements intervenus en matière d'organisation de la Société, le conseil d'administration décide par la présente d'annuler les pouvoirs de signature bancaire précédemment accordés et de les` remplacer par les pouvoirs suivants:

a.La société sera valablement engagée dans le cadre d'opérations bancaires par la signature de deux des'

personnes suivantes

LMonsieur Alain Nandrin

ii.Monsieur Patrick Vastenaekels

iii.Monsieur Bruno Fernandes

iv.Monsieur Terry McGovern

v.Monsieur Warren Marshall

vi.Madame Jeanne Townend

Les signataires seront autorisés à :

-toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, de toutes les caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires pour quelque cause que ce soit ;

-retirer, à l'exception des sommes excédant 3.000.000 EUR, toutes sommes ou valeurs consignées, de toutes sommes ou valeurs revues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société ; payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir ;

-signer, négocier, endosser, à l'exception des sommes excédant 3.000.000 EUR, tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billet à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes traites, prolonger de délai des traites ou effets de paiement échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations.

Pour des transactions excédant 3.000.000 EUR, la Société sera valablement engagée par la signature de 2, personnes mentionnées ci-dessus devant signer conjointement avec la signature de Bruno Fernandes, Terry McGovern, Warren Marshall ou Jeanne Townend,

b.La société sera valablement engagée dans le cadre d'opérations bancaires par la signature d'une des personnes suivantes :

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

i.Monsieur Alain Nandrin jusqu'à un montant de 250.000 EUR

ii.Monsieur Patrick Vastenaekels jusqu'à un montant 250.000 de EUR

iii.Madame Anne Kohenmergen jusqu'à un montant 10.000 de EUR

iv.Monsieur Bruno Fernandes jusqu'à un montant 250.000 de EUR

vMonsieur Terry MCGavevn Susqu'à un maniant 250SM de EUR

vi.Monsieur Warren Marshall jusqu'à un montant 250.000 de EUR

vii.Madame Jeanne Townend jusqu'à un montant 250.000 de EUR

Les limitations imposées individuellement aux signataires ne s'appliquent pas toutefois lorsqu'il s'agit de

paiements intra-groupe.

Les signataires seront autorisés à :

-toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, de toutes les caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires pour quelque cause que ce soit ;

-retirer, à l'exception de sommes excédant le montant maximal pour lequel ils sont autorisés à engager seul la société, toutes sommes ou valeurs consignées, de toutes sommes ou valeurs revues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société ; payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir ;

-signer, négocier, endosser, à l'exception de sommes excédant le montant pour lequel ils sont autorisés à engager seul la société, tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billet à ordre, bons de virement et . autres documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes traites, prolonger de délai des traites ou effets de paiement èchus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations.

c.Les mandataires précités ne sont pas autorisés à déléguer tout ou partie des pouvoirs spéciaux à une autre personne, sauf si cette délégation a été autorisée expressément par écrit par un des administrateurs de la société.

d.Cette délégation des pouvoirs spéciaux sera valable à partir de cette date jusqu'à la date que ceux-ci seront révoqué ou jusqu'à ce que le mandataire cesse d'être un employé de la société.

4.désigner comme mandataire spécial Monsieur Anthony Van der Hauwaert, Karen Peeters et Anthony Bochon, avocats, faisant élection de domicile à Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles; chacun ayant le pouvoir d'agir seul et de substituer en vue de l'accomplissement des démarches requises pour l'exécution des résolutions sous mentionnées, dont notamment la publication de l'extrait du procès-verbal de la présente réunion aux Annexes du Moniteur Belge (formulaires I et Il), l'enregistrement, modification et suppression d'informations dans la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que toute autre institution concernée et, en général, pour effectuer toutes les démarches administratives requises pour l'exécution des résolutions prises ci-dessus et assurer leur publication dans le Moniteur Belge.

B, Extrait des décisions prises par écrit par l'actionnaire de la société en date du 6 février 2014. L'actonnaire décide:

1.d'accepter la démission de Full Angle Communication SA, représentée par son représentant permanent Yves Trouveroy, en tant qu'administrateur et de le remercier pour les services rendus à la société.

2.d'accorder la décharge à Full Angle Communication SA, représentée par son représentant permanent Yves Trouveroy, dans sa capacité d'administrateur de la société, pour toute responsabilité de son mandat jusqu'à la date des présentes, à l'exception de fraude, faute lourde et / ou dissimulation.

3.de nommer John Wasson, ayant son domicile à 11903 Triple Crown Road, Reston, VA 20191, Etats-Unis d'Amérique, Douglas John Beck, ayant son domicile à 7828 Hidden Meadow Terrace, Potomac, Maryland 120854, Etats-Unis d'Amérique et Jeanne Townend, ayant son domicile à Temple House, Flat 23, 6 Temple Avenue, London EC4 ODF, Angleterre, comme administrateurs de la société pour une durée de six ans. Leur mandat sera non rémunéré.

4.désigner comme mandataire spécial Monsieur Anthony Van der Hauwaert, Karen Peeters et Anthony Bochon, avocats, faisant élection de domicile à Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles; chacun ayant le pouvoir d'agir seul et de substituer en vue de l'accomplissement des démarches requises pour l'exécution des résolutions ci-dessus, dont notamment la publication de l'extrait du procès-verbal de la présente réunion aux Annexes du Moniteur Belge (formulaires 1 et Il), l'enregistrement, modification et suppression d'informations dans la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que toute autre institution concernée et, en général, pour effectuer toutes les démarches administratives requises pour l'exécution des résolutions prises ci-dessus et assurer leur publication dans le Moniteur Belge,

Karen Peeters

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature

24/07/2013
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N' d'entreprise : 0429063662

Dénomination

(en entier) : MOSTRA

Forme juridique : Société Anonyme

Siège: chaussée d'Alsemberg 1001, 1180 Uccle

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2013 a décidé de renouveler le mandat du Commissaire FERNAND MAILLARD & CO Soc.Civ.SPRL, Réviseur d'entreprises, avenue de Nivelles 107, à 1300 Limalles, représentée par Fernand Maillard, Reviseur d'entreprises.

Le mandat prend coure à partir de l'exercice 2013 pour une durée de trois ans.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Réservé

au'

Moniteur

belge

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 05.07.2013 13275-0469-036
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 21.06.2012 12202-0359-034
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 30.06.2011 11241-0241-034
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 13.08.2010 10427-0575-037
15/09/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 10.09.2009 09754-0244-032
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 28.08.2009 09700-0170-032
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.06.2008, DPT 08.07.2008 08383-0129-034
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 31.07.2007 07519-0321-031
03/06/2015
ÿþr'

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé I Rcçt le

2 2 MAI 2015

u greffe du tribunal de commerce f -ancophone de QI-replies

11118111

, Ne d'entreprise : 0429.063.662

Dénomination

(en entier) : MOSTRA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée d'Alsemberg 1001, 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Obietfs) de l'acte : Démission du commisaire et nomination d'un nouveau commissaire Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 juin 2014:

L'assemblée générale prend acte de la démission du commissaire de la société, Fernand Maillard Soc. SPRL, représentée par Fernand Maillard, avec effect immédiat.

L'assemblée générale décide de nommer Grant Thorton Bedrijfsrevisoren CVBA, Potvlietlaan 6, 2600" Antwerpen, représentée par Steven Pazen, en tant que commissaire de la société. Le mandat prend cours à partir de l'exercice 2014 pour une durée de trois ans.

Patrick Vastenaekels

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 21.06.2006, DPT 18.08.2006 06642-3546-023
18/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.06.2005, DPT 15.07.2005 05495-4835-024
30/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 30.06.2004, DPT 28.07.2004 04525-4017-015
08/06/2004 : BL481641
10/08/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Depoté / Rtaça le

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MOD WORD 11.1

au greffe du trembal de commerce

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Ne d'entreprise : 0429.063.662

Dénomination

(en entier) : MOStra

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

siège : Chaussée d'Alsemberg 1001, 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Pouvoirs

5xtraît des résolutions du conseil d'administration par écrit en date du 9 jullet 2015. Le conseil d'administration décide à l'unanimité:

1. De remplacer les pouvoirs de signature bancaire précédemment accordés par les pouvoirs suivants:

a.La société sera valablement engagée dans le cadre d'opérations bancaires par ta signature de deux des personnes suivantes:

'.Madame Susan Wolf;

-avec Monsieur Rakesh Shah: sommes de maximum 1.000.000 EUR;

-avec Monsieur Warren Marshall: sommes de maximum 3.000.000 EUR; et

avec Monsieur Bruno Fernandes ou Monsieur Terry McGovern: pas de limite.

ii. Monsieur Rakesh Shah :

-avec Madame Susan Wolf: sommes de maximum 1.000.000 EUR;

avec Monsieur Warren Marshall: sommes de maximum 3.000.000 EUR; et

avec Monsieur Bruno Fernandes ou Monsieur Terry McGovern: pas de limite.

iil.Monsieur Warren Marshall:

-avec Madame Susan Wolf ou Monsieur Rakesh Shah: sommes de maximum 3.000.000 EUR; et

-avec Monsieur Bruno Fernandes ou Monsieur Terry McGovern: pas de limite,

iv. Monsieur Bruno Fernandes:

-avec l'une ou l'autre de Madame Susan Wolf, Monsieur Rakesh Shah, Monsieur Warren Marshall ou

Monsieur Terry McGovern: pas de limite,

v.Monsieur Terry McGovern:

-avec l'une ou l'autre de Madame Susan Wolf, Monsieur Rakesh Shah, Monsieur Warren Marshall ou

Monsieur Bruno Fernandes: pas de limite.

Les signataires seront autorisés à:

-toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, de toutes les caisses publiques et de toutes, administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires pour quelque cause que ce soit;

retirer, à l'exception des sommes susmentionnés, toutes sommes ou valeurs consignées, de toutes sommes ou valeurs revues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société ; payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir; et

signer, négocier, endosser, à l'exception des sommes susmentionnés, tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billet à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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" Reuervé au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

traites, prolonger de délai des traites ou effets de paiement échus,faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations.,

" b.La société ouvrira un nouveau compte bancaire chez ING Bank NV/SA, Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles,

" Belgique, à la seule fin de gérer la petite caisse. Les pouvoirs de signature pour ce compte seront identiques à

" ceux qui sont énumérés dans la section 2a ci-dessus, avec les ajouts suivants:

i.Madame Polyxeni Rusas: maximum 250,00 EUR; et

ii,Madame Charlotte Bertrand: maximum 250,00 EUR.

c.Les mandataires précités ne sont pas autorisés à déléguer tout ou partie des pouvoirs spéciaux à une autre personne, sauf si cette délégation a été autorisée expressément par écrit par un des administrateurs de la société.

d.Cette délégation des pouvoirs spéciaux sera valable à partir de cette date jusqu'à la date que ceux-ci seront révoqué ou jusqu'à ce que le mandataire cesse d'être un employé de la société.

2. Désigner comme mandataire spécial Monsieur Anthony Van der Hauwaert, Karen Peeters et Thibault

" Viaene, avocats, faisant élection de domicile à Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles; chacun ayant le pouvoir d'agir seul et de substituer en vue de l'accomplissement des démarches requises pour l'exécution des résolutions sus-mentionnées, dont notamment la publication de l'extrait du procès-verbal de la présente réunion aux Annexes du Moniteur Belge (formulaires I et Il), l'enregistrement, modification et suppression d'informations dans la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que toute autre institution concernée et, en général, pour effectuer toutes les démarches administratives requises pour l'exécution des résolutions prises ci-dessus et assurer leur publication dans le Moniteur Belge.

Anthony Van der Hauwaert

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/10/2003 : BL481641
18/07/2003 : BL481641
26/07/2002 : BL481641
29/09/1999 : BL481641
11/03/1999 : BL481641
25/02/1998 : BL481641
25/04/1995 : BL481641
31/05/1989 : BL481641
29/04/1989 : BL481641

Coordonnées
MOSTRA

Adresse
CHAUSSEE D'ALSEMBERG 1001 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale