24/04/2014
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R é s e r v é
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M o n i t e u i
b e l g e
i i N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 2 4 6 . 4 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M O U L I N S A R T
( e n a b r é g é ) :
1 : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
1 : S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 6 2
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t i i l r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ` M O U L I N S A R T , a y a n t : 1 1 s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 6 2 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : R A P P O R T S R E L A T I F S À L ' A P P O R T E N N A T U R E
( )
I ; D E U X I È M E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t o n z e e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( ¬ 4 2 . 2 1 1 , 1 7 ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 7 8 0 . 5 8 2 , 5 9 ) à h u i t c e n t v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 8 2 2 . 7 9 3 , 7 6 ) , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n u n a p p o r t d e s d r o i t s d é r i v é s e t s e c o n d a i r e s r e l a t i f s a u x o e u v r e s a r t i s t i q u e s e t l i t t é r a i r e s c r é é e s p a r H e r g é , à l ' e x c e p t i o n d e s d r o i t s d ' é d i t i o n d e l a s é r i e s o u s f o r m e d ' a l b u m s d e b a n d e d e s s i n é e « L e s a v e n t u r e s d e T i n t i n » , p e n d a n t u n e p é r i o d e s ' é t a l a n t e n t r e l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e e t l e t r e n t e e t u n ! ! o c t o b r e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
I l c o n v i e n t d e p r é c i s e r q u e l e s d r o i t s a p p o r t é s n e p o r t e n t p a s s u r l e s d r o i t s d é r i v é s d e s a l b u m s e t c e , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e r e p r o d u c t i o n I i m p r i m é s , n u m é r i q u e s e t a u t r e s f o r m e s c o n n u e s o u à d é v e l o p p e r . i i E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e s e p t m i l l e c e n t n o n a n t e e t u n e ( 7 . 1 9 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , c h a c u n e é t a n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
E l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M a d a m e F a n n y V l a r n y n c k , p r é - q u a l i f i é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l ' u s a g e d e l a t o t a l i t é d e s d r o i t s s u s v i s é s d ' e x p l o i t a t i o n e t d e g e s t i o n a t t a c h é s a u x o e u v r a s a r t i s t i q u e s e t l i t t é r a i r e s : i l c r é é e s p a r H e r g é , à l ' e x c e p t i o n d u d r o i t d ' é d i t i o n d e l a s é r i e s o u s f o r m e d ' a l b u m s d e b a n d e d e s s i n é e i m p r i m é s « L e s a v e n t u r e s d e T i n t i n » , p e n d a n t u n e p é r i o d e s ' é t a l a n t e n t r e l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e e t l e t r e n t e e t u n i l o c t o b r e d e u x m i l l e d i x - h u i t , l e s d r o i t s a p p o r t é s n e p o r t a n t p a s s u r l e s d r o i t s d é r i v é s d e s a l b u m s e t c e , s o u s t o u t e s i l s e s f o r m e s d e r e p r o d u c t i o n : i m p r i m é s , n u m é r i q u e s e t a u t r e s f o r m e s c o n n u e s o u à d é v e l o p p e r .
1 1 C e s s e p t m i l l e c e n t n o n a n t e e t u n e ( 7 , 1 9 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 5 , 8 7 E ) l ' u n e , m a j o r é d ' u n e O r n e d ' é m i s s i o n d e q u a r a n t e - t r o i s e u r o s o n z e c e n t s ( ¬ 4 3 , 1 1 ) l ' u n e , s o i t u n p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e q u a r a n t e - h u i t e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 4 8 , 9 8 ) p a r a c t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e 1 ! a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . ,
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : R É A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T E T L I B É R A T I O N D E S A C T I O N S N O U V E L L E S
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : A F F E C T A T I O N D E L A P R I M E D ' É M I S S I O N E U C O M P T E I N D I S P O N I B L E « P R I M E D ' E M I S S I O N »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s ' é l e v a n t à t r o i s c e n t d i x m i l l e q u a t r e e u r o s u n c e n t ( ¬
3 1 0 . 0 0 4 , 0 1 ) , s e r a c o m p t a b i l i s é à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e d ' é m i s s i o n " c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a , s o u s
; i r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e
! i d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A P R E M I È R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
( . . . )
S I X I È M E R É S O L U T I O N : S E C O N D E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D ' U N E P A R T I E D E L A P R I M E D ' É M I S S I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e r e e n
,
I I
* 1 4 0 8 7 1 1 2 *
I 3 R U X E L [ , F ; '
1 1 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
A n n e x e s d u l i f t i r n i t é f b i r e r g é
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e i g e
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. 0 t U .
Z : n "
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L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s i x e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 8 . 4 0 6 , 2 4 ) s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e l a E i r i m e d ' é m i s s i o n .
S E P T I M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A S E C O N D E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s i x e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 8 . 4 0 6 , 2 4 ) a e f f e c t i v e m e n t é t é p r é l e v é e s u r l e c o m p t e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " d e l a s o c i é t é e t a p p o r t é e a u c a p i t a l e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e h u i t c e n t v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 8 2 2 . 7 9 3 , 7 6 ) à h u i t c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 8 4 1 . 2 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t s ( 1 4 0 . 2 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t i è m e ( 1 / 1 4 0 . 2 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H U M É M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s : - A r t i c l e 6 - C a p i t a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 8 4 1 . 2 0 0 , 0 0 ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t s ( 1 4 0 . 2 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t i è m e ( 1 / 1 4 0 . 2 0 e 8 ) d e l a v o i r s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
" A r t i c l e 6 S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n : p o u r t e c o m p l é t e r p a r u n d e r n i e r a l i n é a :
r ( L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é p a r u n a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t o n z e e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( ¬ 4 2 . 2 1 1 , 1 7 ) , m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e t r o i s c e n t d i x m i l l e q u a t r e e u r o s u n c e n t ( ¬ 3 1 0 . 0 0 4 , 0 1 ) , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à h u i t c e n t v i n g t - d e u x M i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 8 2 2 . 7 9 3 , 7 6 ) . A c e t t e o c c a s i o n , s e p t m i l l e c e n t n o n a n t e e t u n e ( 7 . 1 9 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é c r é é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . L o r s d e c e t t e m ê m e a s s e m b l é e , l i a e n s u i t e é t é d é c i d é d ' i n c o r p o r e r a u c a p i t a l u n e p a r t i e d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s i x e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 8 . 4 0 6 , 2 4 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à h u i t c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 8 4 1 . 2 0 0 , 0 0 ) s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . »
N E U V I È M E R É S O L U T I O N : E X É C U T I O N D E S D É C I S I O N S P R I S E S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 r a p p o r t d u C A
- 1 r a p p o r t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 0 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e