16/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 2 8 5 4 *
D é p o s é
1 2 - 0 2 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 5 9 7 9 1 8 9 8 5
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
M o v i e T a x I n v e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n j a m i n D E K E Y S E R , n o t a i r e a s s o c i é à A n d e n n e , e n d a t e d u 1 1 f é v r i e r
2 0 1 5 , i l r é s u l t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A - C O N S T I T U T I O N
1 . M o n s i e u r L O G I E A n d r é N i c o l a s , i n d é p e n d a n t , n é e l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 7 0 à B r a i n e - l A l l e u d , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e l a B â c h é e 2 .
2 . M o n s i e u r D A V I D G a ë t a n D o m i n i q u e P a u l M a r i e , i n d é p e n d a n t , n é l e 3 0 j u i l l e t 1 9 7 4 à L i è g e , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s V i l l a s , 2 8 b o î t e 0 B .
o n t c o n s t i t u é s e n t r e e u x e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " M O V I E T A X I N V E S T " , e n a b r é g é « M . T . I . » . P r é a l a b l e m e n t à l é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s , l e s c o m p a r a n t s , e n l e u r q u a l i t é d e f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r .
I l s d é c l a r e n t q u e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 ¬ ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
" p a r M o n s i e u r A n d r é L O G I E , à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 ¬ ) e u r o s , s o i t c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s
" p a r M o n s i e u r G a ë t a n D A V I D , à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 ¬ ) e u r o s , s o i t
c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s .
E n s e m b l e : c e n t p a r t s , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u n
t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o ( . . . ) , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n a u p r è s d e ( . . . ) .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t e s t p r é s e n t e m e n t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
B . - S T A T U T S
A R T I C L E 1 f o r m e e t d é n o m i n a t i o n
I l e s t c o n s t i t u é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n :
M O V I E T A X I N V E S T , e n a b r é g é « M . T . I . » .
A R T I C L E 2 s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e d e s V i l l a s , 2 8 , b o i t e 0 A , à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) . I l p o u r r a
ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i p o u r r a é g a l e m e n t
é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s e t a u t r e s s i è g e s q u e l c o n q u e s d ' o p é r a t i o n e n B e l g i q u e
e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 o b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d a u t r u i
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , d i r e c t e m e n t o u p a r l e n t r e m i s e d e f i l i a l e s , l a c t i v i t é d i n t e r m é d i a i r e
é c o n o m i q u e e t f i n a n c i e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o n c e p t u e l l e s o u m a t é r i e l l e s r e l a t i v e s à l a r e c h e r c h e
d i n v e s t i s s e u r s d i s p o s é s à p a r t i c i p e r a u f i n a n c e m e n t d e l a p r o d u c t i o n d Su v r e s a u d i o v i s u e l l e s , l a
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e d e s V i l l a s 2 8 b t e 0 A
1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M . T . I .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
g e s t i o n , l e m a n a g e m e n t , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a n c e , l e x p e r t i s e t e c h n i q u e , l a s s i s t a n c e , l a f o r m a t i o n ,
l e m a r k e t i n g , l a r e p r é s e n t a t i o n , l i n t e r m é d i a t i o n e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s e n g é n é r a l d a n s l e d o m a i n e
d u f i n a n c e m e n t d e l a p r o d u c t i o n d Su v r e s a u d i o v i s u e l l e s .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n
q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
L a s o c i é t é p e u t , t a n t d i r e c t e m e n t q u i n d i r e c t e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s
o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e t r a n s f e r t , d e f u s i o n , d e
s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s ,
e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u
q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à f a c i l i t e r l a c o m m e r c i a l i s a t i o n
d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s .
E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u
i n d i r e c t a v e c l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
S e u l e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
A R T I C L E 4 - d u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p o u r r a p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a
m i s e e n l i q u i d a t i o n é v e n t u e l l e .
A R T I C L E 5 c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 6 a u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s
l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 7 p a r t s e t r e g i s t r e d e s p a r t s
L e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t i n s c r i t e s s u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l .
E l l e s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s .
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s s e r o n t é g a l e m e n t i n s c r i t s s u r c e r e g i s t r e .
S o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t e s , l e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s p a r t s s o c i a l e s e t l e u r
t r a n s m i s s i o n s o n t r é g l é e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 3 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 8
L e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s , c r é a n c i e r s o u a y a n t s - d r o i t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t s o u s a u c u n p r é t e x t e
p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é o u r e q u é r i r i n v e n t a i r e .
I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 9
E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u s u f r u i t , l e n u - p r o p r i é t a i r e s e r a , s a u f o p p o s i t i o n d e s a p a r t , r e p r é s e n t é v i s - à - v i s
d e l a s o c i é t é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 1 0 c e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s
L e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t s o u s p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r
c a u s e d e m o r t , q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t a u
m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t
o u à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s d u c é d a n t , d u t e s t a t e u r o u d u d é f u n t .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s .
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l e s a u t r e s a s s o c i é s o n t u n d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r l e r a c h a t d e s p a r t s ,
d r o i t q u i s ' e x e r c e e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é q u ' i l s p o s s è d e n t à c e m o m e n t . E n
c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l e s a s s o c i é s o p p o s a n t s o n t s i x m o i s à d a t e r d u r e f u s p o u r t r o u v e r a c h e t e u r ,
f a u t e d e q u o i , i l s s e r o n t t e n u s d ' a c q u é r i r e u x - m ê m e s l e s p a r t s o u d e l e v e r l ' o p p o s i t i o n .
P o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d a n s l e s c a s p r é v u s c i - d e s s u s , l e p r i x d e r a c h a t d e s p a r t s s e r a
d é t e r m i n é c o m m e s u i t :
1 . J u s q u ' à l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c e t t e v a l e u r s e r a é g a l e a u m o n t a n t f r a c t i o n n e l d e s p a r t s .
2 . A p r è s c e t t e c l ô t u r e , i l s e r a f i x é d ' a p r è s l a v a l e u r c o m p t a b l e n e t t e m o y e n n e d e l a p a r t , c a l c u l é e s u r b a s e d e s t r o i s d e r n i e r s b i l a n s d e l a s o c i é t é o u s i e l l e c o m p t e m o i n s d e t r o i s a n s d ' e x i s t e n c e d ' a p r è s l e s b i l a n s q u i o n t é t é a p p r o u v é s .
A R T I C L E 1 1 - g é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , p o u r c h a q u e g é r a n t , s i s o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t o u n o n . S i l e m a n d a t e s t s a l a r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t / o u v a r i a b l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s e n f r a i s g é n é r a u x i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a l l o u e r é g a l e m e n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s a u x a s s o c i é s a c t i f s d a n s l a s o c i é t é .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e p o u r r o n t ê t r e t e n u e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , e n p a r t i c u l i e r , m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , s i l o r d r e d u j o u r n a p p e l l e q u e p e u d e d é b a t s o u q u u n d é b a t p u r e m e n t f o r m e l , e t s i t o u s l e s g é r a n t s y c o n s e n t e n t p r é a l a b l e m e n t .
L e s g é r a n t s p o u r r o n t u t i l i s e r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v o c a l e ( c a l l - c o n f é r e n c e ) , v i s u e l l e ( v i d é o c o n f é r e n c e ) o u l i t t é r a l e ( d i s c u s s i o n s u r u n e p l a t e - f o r m e i n t e r n e o u e x t e r n e s é c u r i s é e o u p a r é c h a n g e d e c o u r r i e r s é l e c t r o n i q u e s d e t o u s l e s m e m b r e s c o n n e c t é s a u m ê m e m o m e n t s u r u n m ê m e s y s t è m e d e m e s s a g e r i e ) p o u r a u t a n t q u e c e s m o y e n s p e r m e t t e n t d e s a s s u r e r d e l i d e n t i t é d u d é l i b é r a n t .
L e P r é s i d e n t p e u t i m p o s e r l u t i l i s a t i o n d u n e w e b c a m , e t s o l l i c i t e r l a c o m m u n i c a t i o n p a r c h a q u e g é r a n t ( p a r v o i e p o s t a l e , f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ) d u n e c o p i e d e s a c a r t e i d e n t i t é e t l a d r e s s e I . P . d e l o r d i n a t e u r , o u l e n u m é r o d u t é l é p h o n e , q u i l u t i l i s e r a l o r s d e l a r é u n i o n .
T o u t g é r a n t p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e g é r a n t o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e . A c e t t e f i n , u n e c o p i e d e s a c a r t e d i d e n t i t é c o n t r e s i g n é e , d e l a c a r t e d i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t c o n t r e s i g n é p a r c e d e r n i e r , l a d r e s s e I . P . d e l o r d i n a t e u r o u l e n u m é r o d e t é l é p h o n e u t i l i s é p a r l e r e p r é s e n t a n t l o r s d e l a d é l i b é r a t i o n , e t l a p r o c u r a t i o n s e r o n t c o m m u n i q u é s a u P r é s i d e n t ( d e l a m ê m e m a n i è r e q u e c i - d e s s u s ) .
L e s d é l i b é r a t i o n s s o n t t e n u e s e n d i r e c t e t d e f a ç o n c o n t i n u e . L e s e c r é t a i r e e n c o n s e r v e u n e m é m o i r e é l e c t r o n i q u e ( c d / d v d - r o m , d i s q u e d u r e x t e r n e , c l é U S B , e t c e t e r a ) . T o u t i n c i d e n t p e r t u r b a n t l e d é r o u l e m e n t d e c e s d é l i b é r a t i o n s s e r a m e n t i o n n é d a n s l e p r o c è s - v e r b a l .
L e v o t e é l e c t r o n i q u e n e p e u t a v o i r l i e u q u e s i l e C o n s e i l d e g é r a n c e n e r e q u i e r t p a s u n v o t e s e c r e t . I l i n t e r v i e n d r a à l i n i t i a t i v e d u s e c r é t a i r e q u i r a p p e l l e r a , a v a n t l e v o t e , l a q u e s t i o n d é b a t t u e e t a c t e r a l a d é c i s i o n d a n s l e p r o c è s - v e r b a l .
L e S e c r é t a i r e é t a b l i r a u n p r o c è s - v e r b a l . L e s m e m b r e s d u b u r e a u r a t i f i e r o n t c e p r o c è s - v e r b a l l o r s d u p r o c h a i n C o n s e i l d e g é r a n c e o ù i l s s e r o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e .
A R T I C L E 1 2 a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s d é c i s i o n s d e s a s s o c i é s s o n t p r i s e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a r s , à q u a t o r z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e e s t c o n v o q u é e p a r l ' u n d e s g é r a n t s .
T o u t e a s s e m b l é e s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . C e l l e s - c i c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a v e c l i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r , s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e . E n m ê m e t e m p s i l l e u r e s t e n v o y é u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e a d r e s s é s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r e t q u e l e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s s o n t p r é s e n t s o u o n t e x p r e s s é m e n t d i s p e n s é l a s o c i é t é d e l e s c o n v o q u e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s a u x C o d e d e s S o c i é t é s . C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e q u i d e v r a l u i - m ê m e ê t r e a s s o c i é .
L e s d é l i b é r a t i o n s p o u r r o n t ê t r e t e n u e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , e n p a r t i c u l i e r , n o n e x c l u s i v e m e n t , s i l o r d r e d u j o u r n a p p e l l e q u e p e u d e d é b a t o u q u u n d é b a t p u r e m e n t f o r m e l , e t s i t o u s l e s a s s o c i é s y c o n s e n t e n t p r é a l a b l e m e n t .
L e s a s s o c i é s p o u r r o n t u t i l i s e r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v o c a l e ( c a l l - c o n f é r e n c e ) , v i s u e l l e ( v i d é o c o n f é r e n c e ) o u l i t t é r a l e ( d i s c u s s i o n s u r u n e p l a t e - f o r m e i n t e r n e o u e x t e r n e s é c u r i s é e o u p a r é c h a n g e d e c o u r r i e r s é l e c t r o n i q u e s d e t o u s l e s m e m b r e s c o n n e c t é s a u m ê m e m o m e n t s u r u n m ê m e s y s t è m e d e m e s s a g e r i e ) p o u r a u t a n t q u e c e s m o y e n s p e r m e t t e n t d e s a s s u r e r d e l i d e n t i t é d u d é l i b é r a n t .
L e P r é s i d e n t p e u t i m p o s e r l u t i l i s a t i o n d u n e w e b c a m , e t s o l l i c i t e r l a c o m m u n i c a t i o n p a r c h a q u e a s s o c i é ( p a r v o i e p o s t a l e , f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ) d u n e c o p i e d e s a c a r t e i d e n t i t é e t l a d r e s s e I . P . d e l o r d i n a t e u r , o u l e n u m é r o d u t é l é p h o n e , q u i l u t i l i s e r a l o r s d e l a r é u n i o n .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a s s o c i é o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e . A c e t t e f i n , u n e c o p i e d e s a c a r t e d i d e n t i t é c o n t r e s i g n é e , d e l a c a r t e d i d e n t i t é d e s o n r e p r é s e n t a n t c o n t r e s i g n é p a r c e d e r n i e r , l a d r e s s e I . P . d e l o r d i n a t e u r o u l e n u m é r o d e t é l é p h o n e u t i l i s é p a r s o n r e p r é s e n t a n t l o r s d e l a d é l i b é r a t i o n , e t l a p r o c u r a t i o n s e r o n t c o m m u n i q u é s a u P r é s i d e n t ( d e l a m ê m e m a n i è r e q u e c i - d e s s u s ) .
C e s d é l i b é r a t i o n s s o n t t e n u e s e n d i r e c t e t d e f a ç o n c o n t i n u e . L e s e c r é t a i r e e n c o n s e r v e u n e m é m o i r e é l e c t r o n i q u e ( c d - r o m , d i s q u e d u r e x t e r n e , c l é U S B , e t c e t e r a ) . T o u t i n c i d e n t p e r t u r b a n t l e d é r o u l e m e n t d e c e s d é l i b é r a t i o n s s e r a m e n t i o n n é d a n s l e p r o c è s - v e r b a l .
L e v o t e é l e c t r o n i q u e n e p e u t a v o i r l i e u q u e s i l A s s e m b l é e G é n é r a l e n e r e q u i e r t p a s u n v o t e s e c r e t . I l i n t e r v i e n d r a à l i n i t i a t i v e d u s e c r é t a i r e q u i r a p p e l l e r a , a v a n t l e v o t e , l a q u e s t i o n d é b a t t u e .
L e S e c r é t a i r e é t a b l i r a u n p r o c è s - v e r b a l . L e s m e m b r e s d u b u r e a u r a t i f i e r o n t l e p r o c è s - v e r b a l l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e o ù i l s s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , a u p l u s t a r d l o r s d e l A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s . L A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u e t o u t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e , s e t i e n d r a p a r r é u n i o n p h y s i q u e d e s m e m b r e s , s a n s p r é j u d i c e d e l e u r d r o i t d ê t r e r e p r é s e n t é .
A R T I C L E 1 3 e x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , d a t e à l a q u e l l e l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u ' u n r a p p o r t d e g e s t i o n .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s , d é p o s é s e t c o m m u n i q u é s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s é d i c t é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t p a r l a l o i s u r l a c o m p t a b i l i t é e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n d a n s l a m e s u r e o u l a s o c i é t é e s t s o u m i s e à l e u r a p p l i c a t i o n .
A R T I C L E 1 4 a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l s e r a p r é l e v é p a r p r i o r i t é c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e j u s q u ' à c e q u e c e l u i - c i a i t a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e s e r a p a r t a g é o u a f f e c t é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 5 d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o t a m m e n t e n c a s d ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; l o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m f i x é p a r l ' a r t i c l e 3 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u T r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t , n i l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a s s e m b l é e a l e d r o i t l e p l u s é t e n d u , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i , d e d é s i g n e r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , r e q u é r i r l a c o n f i r m a t i o n j u d i c i a i r e d e l e u r s n o m i n a t i o n s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s e t f i x e r l e m o d e d e l i q u i d a t i o n . L e s p o u v o i r s d e l a s s e m b l é e s u b s i s t e n t p e n d a n t l a l i q u i d a t i o n .
A p r è s r è g l e m e n t d e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
A R T I C L E 1 6 é l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é o u g é r a n t , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s , d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E 1 7 d r o i t c o m m u n
T o u t e d i s p o s i t i o n n o n p r é v u e a u x p r é s e n t s s t a t u t s s e r a r é g l é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
C . - D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . 2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a r s d e u x m i l l e s e i z e .
3 ° - S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s M e s s i e u r s A n d r é L O G I E e t G a ë t a n t D A V I D p r é n o m m é s .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s g é r a n t s r e p r e n d r o n t , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ° - L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
5 ° - L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r S t e v e F E Y A E R T S , d o m i c i l i é à 1 9 3 3 S t e r e b e e k , T r a m l a a n 7 5 b o î t e 2
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r l a p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r a i n s i q u e l a
d é c l a r a t i o n d i m m a t r i c u l a t i o n , d e m o d i f i c a t i o n , d e r a d i a t i o n a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e d e l a
b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , e t d e s s e r v i c e s d e l a T V A , p o u r i n s c r i r e l a s o c i é t é a u p r è s d u n e
c a i s s e d a s s u r a n c e s o c i a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e c o p i e c o n f o r m e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
B e n j a m i n D e k e y s e r , n o t a i r e a s s o c i é
M o d P D F 1 1 . 1