25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 19.06.2014 14196-0491-011
29/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U M L E S
2 0 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
i l l l
1 0 2 8 0 g
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 5 7 1 . 8 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I L V E R W I N C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m ) , R u e M a u r i c e C h a r l e n t , 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s l d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h r i s t o p h e M I C H A U X , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , s u b s t i t u a n t s o n C o n f i r è r e M a î t r e E t i e n n e d e F R A N C Q U E N , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à ? N a m u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e « S I L V E R W I N C H » , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m ) , r u e M a u r i c e - C h a r l e n t , 1 2 , a y a n t l e ' n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 2 0 . 5 7 1 . 8 9 4 ( R P M B r u x e l l e s ) , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o j e t é e e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; l e b u t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e £ i n t é r i m a i r e é t a n t d ' i n c o r p o r e r l e s d i t s . d i v i d e n d e s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e ; _ d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , a f i n d e b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
L ' a s s e m b l é e a d è s l o r s d é c i d é d ' a u g M e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t ; q u a r a n t e - h u i t e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 6 2 . 7 4 8 , 3 3 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 : E ) à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 8 1 . 3 4 8 , 3 3 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s : c e n t t r e n t e - s e p t ( 3 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a : s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s e t ° t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 6 2 . 7 4 8 , 3 3 ¬ ) v e r s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , i l a é t é c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t l e c a p i t a l : s o c i a l p o r t é à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 8 1 . 3 4 8 , 3 3 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r : q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t ( 4 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A r t i c l e 5 :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 8 1 , 3 4 8 , 3 3 ` E ) . l l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t ( 4 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ' r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t i è m e ( 1 / 4 3 7 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E t i e n n e d e F R A N C Q U E N , N o t a i r e a s s o c i é à N a m u r .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 05.07.2013 13276-0065-010
03/02/2015
ÿþ1 - ' " " º%
1 1 0 0 W 0 3 1 0 1 1 , 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 2 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c Q n h n n p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 5 7 1 . 8 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I L V E R W I N C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m ) , R u e M a u r i c e C h a r l e n t , 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à N a m u r , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e , M a î t r e E t i e n n e d e F R A N C Q U E N , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à N a m u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S I L V E R W I N C H » , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m ) , r u e M a u r i c e C h a r l e n t , 1 2 , a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 2 0 . 5 7 1 . 8 9 4 ( R P M B r u x e l l e s ) , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a v e c l ' a p p r o b a t i o n d u g é r a n t , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é , a n c i e n n e m e n t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e M a u r i c e C h a r l e n t , 1 2 , p o u r l e t r a n s f é r e r à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ) , a v e n u e d e l ' A i g l e , 3 3 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , p a r c o n s é q u e n t , d e m o d i f i e r l e p a r a g r a p h e p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e n o u v e l l e a d r e s s e , c o m m e s u i t :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ) , a v e n u e d e l ' A i g l e , 3 3 . »
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a v e c l ' a p p r o b a t i o n d u g é r a n t , d ' é t a b l i r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , r u e d e s P è r e s B l a n c s , 4 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 7 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é « S I L V E R W I N C H » p o u r l a r e m p l a c e r p a r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n « M O V I F Y » , e t p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r f a s e c o n d e l i g n e d e l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n c o m m e s u i t :
« E l l e e s t d é n o m m é e ` M O V I F Y ' . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e
s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F r é d é r i c D U C H A T E A U , N o t a i r e a s s o c i é à N a m u r .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
D é p o s é I # , e r u l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 25.07.2012 12344-0167-010
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 10.06.2011 11150-0234-010
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.05.2016, DPT 18.08.2016 16436-0157-012