27/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 E R 6 1 1 1 1
O É P t ~ S ~ C O A U T R I B U N A L . C O M M E R C E D E N A M U R 1 5 N O V . 2 0 1 3
l e G f
P r . L e r e f r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 7 . 1 0 3 . 1 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M P B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r é s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e B e l l e M i n e 3 , 5 3 0 0 A n d e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t u n i q u e p r i s e l e B n o v e m b r e 2 0 1 3 : L e g é r a n t u n i q u e d e l a S o c i é t é a d o p t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . D E C I D E , e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , d e t r a n s f é r e r à p a r t i r d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e l a P r e s s e 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
A l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s t e n u e e h f o r m e n o t a r i é e ; , l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e v r a ê t r e a c t u a l i s é e n f a i s a n t m e n t i o n d e l ' a d r e s s e d u n o u v e a u s i è g e s o c i a l d e , l a S o c i é t é ,
2 . D E C I D E d e n o m m e r J a c q u e s M A L H E R B E , G e o f f r o y G A L É A e t P h i l i p p e M A E S , a v o c a t s a u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u v a n t a g i r s e u l s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s v i s a n t a u d é p ô t d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e t e r r i t o r i a l e m e n t c o m p é t e n t e t à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u ' a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A .
J a c q u e s M A L H E R B E
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/04/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u t ~ l ' u 5 i ~ A U G R E F F t u u f r s l i f U I V H L
M n o 2 . 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 3 0 0 A N D E N N E , a v e n u e d e B e l l e M i n n e , 3
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n j a m i n P O N C E L E T à L i è g e , l e 2 5 m a r s ! 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é l e 2 8 m a r s s u i v a n t a u B u r e a u d ' E n r e g i s t r e m e n t d e L i è g e I , v o l u m e 1 8 4 , f o l i o 9 9 , c a s e 1 6 , t r o i s : r ô l e s e t s a n s r e n v o i a u d r o i t f i x e d e 2 5 , 0 0 ê , i l r é s u l t e q u e :
A C O M P A R U :
L a s o c i é t é d e d r o i t e s p a g n o l « M A C - P U A R C I M S L » , C I F B - 9 1 / 3 5 8 2 4 2 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S E V I L L E ( E s p a g n e ) , C a l l e L e o n a r d o d a V i n c i , P a b e l l o n M P , p a r c e l a T A - 1 3 , h o y T A - 1 5 ( 4 1 0 9 2 ) , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e S é v i l l e ( E s p a g n e ) , a u t o m e 3 9 0 7 , f o l i o 1 2 1 , f e u i l l e n u m é r o S E - 5 6 . 9 0 7 , i n s c r i p t i o n l a .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e F e r n a n d o S A L M E R O N E X C O B A R , n o t a i r e à S é v i l l e : ( E s p a g n e ) , l e 1 1 m a r s 2 0 0 4 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o m u a l d o D E M A D A R I A G A P A R I A S , a d m i n i s t r a t e u r d e l a d i t e s o c i é t é , ' d o m i c i l i é à S é v i l l e ( E s p a g n e ) , A v e n i d a d e E d u a r d o D a t o , H u e r t a d e l R e y , H - 2 ( 4 1 0 1 8 ) , l u i - m ê m e i c i r e p r é s e n t é ; p a r M o n s i e u r S t e f a n H e n r i M a r i e B E E R T E N , d o m i c i l i é à 3 5 1 1 H a s s e l t , E l f e n b e r g s t r a a t , 1 8 , a g i s s a n t e n v e r t u : d ' u n e p r o c u r a t i o n a u t h e n t i q u e r e ç u e p a r M a î t r e F e r n a n d o S A L M E R O N E X C O B A R , n o t a i r e à S é v i l l e ( E s p a g n e ) , l e 1 1 m a r s 2 0 1 1 ,
A s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M P B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 0 0 A N D E N N E , A v e n u e d e B e l l e M i n e , 3 , a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 7 . 1 0 3 . 1 0 4 . , s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « A S C E N S E U R S ; R E N S O N N E T » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i e r r y - D i d i e r d e R O C H E L E E , à N o t a i r e à W a n z e , l e 1 4 ; o c t o b r e 1 9 9 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 9 1 0 2 6 - 3 9 7 , d o n t ; l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L E T , N o t a i r e à L i é g e , l e 2 7 j u i l l e t 2 0 0 9 , ; p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 a o û t 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 1 1 9 6 2 5 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s , e n l a p r é s e n c e d e l a s o c i é t é « M A C - P U A R C I M S L » , p r é c i t é e , l a q u e l l e , ; r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t c i - d e s s u s , d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é , : s o i t u n t o t a l d e 5 6 . 0 6 0 p a r t s .
( o n o m e t )
D . L e g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r S t e f a n B E E R T E N , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 m a r s 2 0 1 0 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 3 9 9 6 3 , e s t p r é s e n t .
D E C I S I O N S
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
1 . R a p p o r t s
a ) L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u : c a p i t a l , l a c o n s i s t a n c e d e l ' a p p o r t e t e x p o s a n t , l e c a s é c h é a n t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s l e g é r a n t s ' é c a r t e d e s ; c o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
b ) L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s M o n s i e u r L u c B E C K E R S , r e p r é s e n t a n t l a s p r l « E N G E L E N &