30/04/2012
ÿþ:
M O D W O R D 1 1 , 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , M o n t a g n e d u P a r c , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É L I B É R A T I O N D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 6 3 3 D U C O D E D E S S O C I É T É S R E L A T I V E S À L A P O U R S U I T E D E S A C T I V I T É S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e M P T A S T R I D ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , M o n t a g n e d u P a r c , 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E ( 0 ) 8 7 0 . 5 6 2 . 8 2 5 / R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e
L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , s o u s s i g n é , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r
e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 8 3 4 2 ) d r e s s é
p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a r s 2 0 1 2 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A
D é c i s i o n r e l a t i v e à l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s
( a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
1 . R a p p o r t p r é a l a b l e .
[ o n o m e t ]
2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e s e r a l l i e à l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , c o m p t e t e n u d e s m e s u r e s d e
r e d r e s s e m e n t a n n o n c é e s d a n s l e r a p p o r t d u d i t c o n s e i l , d é c i d e d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s .
T i t r e B
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 , R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s
t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« V , C o n c l u s i o n s
N o u s a v o n s p r o c é d é à u n e x a m e n a t t e n t i f d e l a d e s c r i p t i o n , d e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t d e l a r é m u n é r a t i o n
d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u i s e r a e f f e c t u é à l a S . A . « M P T A S T R I D » , M o n t a g n e d u P a r c , n ° 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t
c e c i , e n c o n f o r m i t é a v e c l e p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e n r e s p e c t a n t l e s n o r m e s a r r ê t é e s
e n l a m a t i è r e p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
S u r b a s e d e n o s t r a v a u x e t d e s c o n s i d é r a t i o n s d é v e l o p p é e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , n o u s p o u v o n s c o n c l u r e
' Q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s t i t u é d e c r é a n c e s , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" Q u e l ' a p p o r t a f a i t l ' o b j e t d e c o n t r ô l e s p r é v u s p a r t e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
' Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r n e t t e d e l ' a p p o r t d e S E P T M I L L I O N S C I N Q C E N T V I N G T E T U N M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E - H U I T E U R O S E T C I N Q U A N T E - H U I T C E N T I M E S ( 7 . 5 2 1 . 2 5 8 , 5 8 E U R ) ;
" Q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é m u n é r é e p a r S E P T A N T E - C I N Q M I L L E D E U X C E N T T R E I Z E ( 7 5 . 2 1 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à d a t e r d u J o u r d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o e i e s s
B R U X E L L E S
e 8 A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 6 2 . 8 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M P T A S T R I D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' Q u e l a r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s a d é q u a t e . E n e f f e t , d u f a i t d e s p e r t e s r e p o r t é e s , i l e x i s t e u n e d i s p a r i t é e n t r e l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s ( é m i s e s à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s ) e t l a v a l e u r a c t u e l l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s . T o u t e f o i s , l e s a p p o r t e u r s s o n t a u c o u r a n t d e c e t t e d i s p a r i t é e t i l s e n o n t a c c e p t é l e s c o n s é q u e n c e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ,
N a n i n n e , l e 1 2 m a r s 2 0 1 2
S C C R L « F A L L O N , C H A I N 1 A U X , C L U D T S , G A R N Y & C ° »
R e p r é s e n t é e p a r ( s i g n é ) L o u i s - F r a n ç o i s B I N O N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 7 , 5 2 1 . 2 5 8 , 5 8 - ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 5 2 5 . 9 0 0 , 0 0 - ) à n e u f m i l l i o n s q u a r a n t e - s e p t m i l l e c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 9 . 0 4 7 . 1 5 8 , 5 8 - ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e i z e ( 7 5 2 1 3 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 5 . 2 6 0 à 9 0 . 4 7 2 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s M E E S P I E R S O N P R I V A T E B E L G I A N O F F I C E S , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' u n p r ê t s u b o r d o n n é l u i c o n s e n t i l e v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e c i n q , t e l q u e m o d i f i é p a r d i v e r s a v e n a n t s d a t é s r e s p e c t i v e m e n t d e s h u i t a o û t d e u x m i l l e s e p t , d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f , v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e d i x e t v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l l e o n z e .
3 , R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s M E E S P I E R S O N P R I V A T E B E L G I A N O F F I C E S , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é s u b 1 ) , i c i r e p r é s e n t é e c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t , i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r , e t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' u n p r ê t s u b o r d o n n é l u i c o n s e n t i l e v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e c i n q , t e l q u e m o d i f i é p a r d i v e r s a v e n a n t s d a t é s r e s p e c t i v e m e n t d e s h u i t a o û t d e u x m i l l e s e p t , d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f ; v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e d i x e t v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l l e o n z e .
L a s o c i é t é a p p o r t e u s e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t g a r a n t i t :
- ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a d i t e c r é a n c e e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n .
- q u e l a d i t e c r é a n c e a p p o r t é e e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é .
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l ' a c t i o n n a i r e a p p o r t e u r r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t r e c o n n a î t l a r é a l i t é , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à r a p p o r t e u s e q u i a c c e p t e p a r l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é , l e s s e p t a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e i z e ( 7 5 . 2 1 3 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 5 , 2 6 0 à 9 0 . 4 7 2 , c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t a u x t e r m e s d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r M a r c u s S M I T S , p r é n o m m é , e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s , a p p o r t e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e n e u f m i l l i o n s q u a r a n t e - s e p t m i l l e c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 9 . 0 4 7 . 1 5 8 , 5 8 - ) e t e s t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 9 0 . 4 7 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 0 . 4 7 2 .
T i t r e C .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u t i t r e B c i - d e s s u s e t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 4 m a r s 2 0 1 0 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r f e s s t a t u t s c o m m e s u i t , à s a v o i r :
- a r t i c l e 1 :
- r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e 2 4 m a r s 2 0 1 0 , à s a v o i r :
c c L e s i è g e s o c i a l e n e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , M o n t a g n e d u P a r c , 3 . »
- a r t i c l e 3 :
- r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d u p o i n t 3 . 1 . d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n e u f m i l l i o n s q u a r a n t e - s e p t m i l l e c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 9 . 0 4 7 . 1 5 8 , 5 8 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 9 0 . 4 7 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 0 . 4 7 2 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
- c o m p l é t e r l e p o i n t 3 . 2 . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l , e n i n s é r a n t i n f i n e d e c e t a r t i c l e l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e d o u z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 7 . 5 2 1 . 2 5 8 , 5 8 - ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 5 2 5 . 9 0 0 , 0 0 - ) à n e u f m i l l i o n s q u a r a n t e - s e p t m i l l e c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( ¬
0 . >
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u 9 . 0 4 7 . 1 5 8 , 5 8 - ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e i z e ( 7 5 . 2 1 3 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 5 . 2 6 0 à 9 0 , 4 7 2 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n , d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s M E E S P I E R S O N P R I V A T E B E L O 1 A N O F F I C E S , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' u n p r ê t s u b o r d o n n é l u i c o n s e n t i l e v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e c i n q , t e l q u e m o d i f i é p a r d i v e r s a v e n a n t s d a t é s r e s p e c t i v e m e n t d e s h u i t a o û t d e u x m i l l e s e p t , d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f ; v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e d i x e t v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l l e o n z e . »
M o n i t e u r T i t r e D .
* b e l g e P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
- e x p é d i t i o n ( 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , 2 r a p p o r t s s p é c i a u x d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 2 8 . 0 3 . 2 0 1 2
Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e r n o r a i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e