02/05/2014 : NOMINATION STATUTAIRE -Wrt'itew�
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue au siège social à Bruxelles, le 27 mars
2014. *
M, F. Vandenbussche informe l'Assemblée Générale qu'il a reçu le 24 mars 2014 la démission de M. Thierry Dëlvaux eh tant, qu'administrateur. L'Assemblée Générale prend acte de cette démission et remercie M Delyâux pour l'appui qu'il à apporté à la société durant son mandat.
L'Assemblée Générale constaté que la société ha pas plus de deux actionnaires, En vertu de l'art 518 du
Code'des .Sociétés, la composition dû Conseil d'Administration peut donc être limitée à deux membres.,
Les mandats des administrateurs, Messieurs Filip Vandenbussche et Michel Staes viennent à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale. Ces personnes se représentent aux suffrages de l'Assemblée.
Délibération
L'Assemblée Générale renouvelle à l'unanimité pour un terme de trois ans les mandats d'administrateurs de -M. Filip Vandenbussche, domicilié à 1J90 Affligem, Domentveldstraat 16 ;
-M. Michel Staes, domicilié à 1180,Ucclë, avenue Groelstveld 10 ;
• Leur mandat prendra fin à l'issue dé l'Assemblée Générale Ordinaire de mars 2017.
Pour extrait conforme,
F. Vandenbussche
Administrateur
M. Staes
Administrateur
ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Horn et signature
Mohïtei, lllllll lllll lllll IIU