MRS BIOUL

Société anonyme


Dénomination : MRS BIOUL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 456.593.450

Publication

02/05/2014 : NOMINATION STATUTAIRE -Wrt'itew�
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue au siège social à Bruxelles, le 27 mars

2014. *

M, F. Vandenbussche informe l'Assemblée Générale qu'il a reçu le 24 mars 2014 la démission de M. Thierry Dëlvaux eh tant, qu'administrateur. L'Assemblée Générale prend acte de cette démission et remercie M Delyâux pour l'appui qu'il à apporté à la société durant son mandat.

L'Assemblée Générale constaté que la société ha pas plus de deux actionnaires, En vertu de l'art 518 du

Code'des .Sociétés, la composition dû Conseil d'Administration peut donc être limitée à deux membres.,

Les mandats des administrateurs, Messieurs Filip Vandenbussche et Michel Staes viennent à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale. Ces personnes se représentent aux suffrages de l'Assemblée.

Délibération

L'Assemblée Générale renouvelle à l'unanimité pour un terme de trois ans les mandats d'administrateurs de -M. Filip Vandenbussche, domicilié à 1J90 Affligem, Domentveldstraat 16 ;

-M. Michel Staes, domicilié à 1180,Ucclë, avenue Groelstveld 10 ;

• Leur mandat prendra fin à l'issue dé l'Assemblée Générale Ordinaire de mars 2017.

Pour extrait conforme,

F. Vandenbussche

Administrateur

M. Staes

Administrateur

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Horn et signature

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18/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.03.2014, DPT 10.04.2014 14091-0320-026
11/12/2014
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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(en orme() : MRS BIOUL

Forme juridique - Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 149, boîte 1, 1050 Bruxelles

Ojet de l'acte : NOMINATION

Changement du représentant du commissaire

per décision de l'Assemblée générale des actionnaires, Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises scorl a été nommée commissaire, avec Peter Telders comme représentant permanent. A partir du lef janvier 2015, Peter Telders se retirera comme représentant permanent. Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises sccrl, en tant que commissaire de l'entreprise, sera dorénavant représentée par madame Christel Weymeersch.

0 2 DEC. 2014

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Fait à Bruxelles le 17 novembre 2014 M. Staes

.Vandenbussche Administrateur

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.03.2013, DPT 09.04.2013 13088-0311-025
16/04/2013
ÿþ M°d 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

p 5 ieRff2013

N' d'entreprise : 0456593450

Dénomination

(en entier): MRS BIOUL

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 149, boîte 1, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : NOMINATION STATUTAIRE

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue au siège social à Bruxelles, le 28 mars 2013.

Le mandat du Commissaire, la société Hault & C° Réviseurs d'Entreprises SPRL civile, prend fin de plein droit à l'issue de la présente Assemblée Générale,

Le Conseil d'Administration propose de nommer comme Commissaire pour un terme de trois ans, prenant fin après l'Assemblée Générale de 2016, la SCCRL Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2. La firme Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises sera représentée par M. Peter Telders.

Délibération

L'Assemblée Générale adopte la proposition du Conseil et confie ce mandat de Commissaire pour un terme de trois ans, prenant fin après l'Assemblée Générale de 2016, à la firme Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, représentée par M. Peter Telders.

Pour extrait conforme,

F. Vandenbussche M. Staes

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2013
ÿþ (en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise 149, boîte 1

(adresse complète)

O..let(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 31 janvier 2013, il résulte que :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de fixer celle-ci au quatrième

jeudi du mois de mars à 11 heures et pour la première fois en deux mille treize,

En conséquence, le premier paragraphe de l'article 19 des statuts est modifié comme suit :

ll est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée

générale ordinaire le quatrième jeudi du mois de mars à onze heures.

,..1...

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :

-au conseil d'administration pour l'exéoution des résolutions qui précèdent;

-à Madame Stéphanie Emaelsteen et Madame Catherine Lelong, agissant séparément, pour

l'établissement du texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procurations et coordination des statuts

(signé) Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge























Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Moti WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

3 FEB, 2013

Greffe

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13 32675*

N° d'entreprise : 0456.593.450

Dénomination

(en entier) : MRS BIOUL

09/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.04.2012, DPT 02.05.2012 12107-0211-024
13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.04.2011, DPT 05.05.2011 11107-0105-027
15/04/2011 : BL044062
27/05/2010 : BL044062
18/03/2010 : BL044062
02/12/2009 : BL044062
26/11/2009 : BL044062
31/08/2009 : BL044062
25/08/2009 : BL044062
10/08/2009 : DI044062
05/09/2008 : DI044062
15/04/2008 : DI044062
29/08/2007 : DI044062
14/06/2007 : DI044062
14/08/2006 : DI044062
01/08/2005 : DI044062
12/11/2004 : DI044062
21/09/2004 : DI044062
10/03/2004 : DI044062
21/03/2003 : DI044062
23/02/2002 : DI044062
22/11/2000 : DI044082

Coordonnées
MRS BIOUL

Adresse
AVENUE LOUISE 149, BTE 1 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale