05/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
Y " J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é
B R U X E L L E S
2 6 J U I N 2 O , 3 1 G r e f f e
u
u u
" 1 3 1 0 2 6 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
o
M S B u s i n e s s S e c u r i t y C o n s u l t i n g O Y
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f i n l a n d a i s
S i è g e : M é n t y k a l l i o n t i e 1 1 , 0 2 5 8 0 S i u n t i o , F i n l a n d e ; S i è g e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e : R u e d e l a s c i e n c e , 1 4 b , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e s u c c u r s a l e - N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t l é g a l E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 :
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M S B u s i n e s s S e c u r i t y C o n s u l t i n g O Y d é c i d e l e 3 0 A v r i l d e 2 0 1 3 d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e j . . . 1 l a q u e l l e s e r a é t a b l i e e n B e l g i q u e : R u e d e l a s c i e n c e , 1 4 b , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , s o u s l e n o m d e M S B u s i n e s s S e c u r i t y C o n s u l t i n g B e l g i u m , e t a y a n t l e s b u t s e t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t s ;
- L ' e x p a n s i o n d e s s e r v i c e s d ' e n t r e p r i s e d a n s l ' U n i o n e u r o p é e n n e , e t l a f o u r n i t u r e a u x c l i e n t s d e m e i l l e u r s s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s ;
" L ' a n a l y s e d e s r i s q u e s d e f r a u d e d e s e n t i t é s c o m m e r c i a l e s , d e s o p é r a t i o n s , d u p e r s o n n e l ;
" E x p e r t i s e d ' a c c o r d s s é p a r é s o u d e d o c u m e n t s p o u r l e s i n d i c a t e u r s d e f r a u d e ;
" E v a l u a t i o n d u r i s q u e d e f r a u d e ;
" D u e d i l i g e n c e d ' a c q u i s i t i o n s p o t e n t i e l l e s ;
" A u d i t i n t e r n e , c o n s e i l e n g e s t i o n d e c o n f o r m i t é e t d e s r i s q u e ;
2 1 e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e S e r g e y M a r t y n o v , r é s i d a n t à P e r o v s k o e s h . , 6 - 1 7 9 , 1 0 9 2 0 2 M o s c o u , R u s s i e , n é à P e n z a l e 2 7 N o v e m b r e 1 9 5 9 à t i t r e d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , e t c e , p o u r a g i r à c e t i t r e j u s q u ' a u r e t r a i t d e l a n o m i n a t i o n . L e r e p r é s e n t a n t l é g a l e s t h a b i l i t é à g é r e r l e s a f f a i r e s d e l a b r a n c h e b e l g e d e M S B u s i n e s s S e c u r i t y C o n s u l t i n g B e l g i u m . i l p e u t r e p r é s e n t e r M S B u s i n e s s S e c u r i t y C o n s u l t i n g B e l g i u m à l ' é g a r d d e s t i e r s p o u r l e s a c t i v i t é s e n l i e n a v e c l a s u c c u r s a l e b e l g e , c e q u i c o m p o r t e l e p o u v o i r :
a ) d e s i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e ;
b ) d e s o u s c r i r e , d e s i g n e r , d e t r a n s f é r e r o u d ' a n n u l e r t o u t c o n t r a t d e f o u r n i t u r e d ' e a u , d e g a z , d ' é l e c t r i c i t é e t d ' a u t r e s s e r v i c e s , e t d e p a y e r l e s f a c t u r e s y a f f é r e n t s ;
c ) d ' o u v r i r e t d e g é r e r t o u s l e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t d e c h è q u e s p o s t a u x , d e f a i r e t o u t v i r e m e n t o u r e t r a i t d ' a r g e n t à p a r t i r d e c e s c o m p t e s , d e l o u e r d e s c o f f r e s - f o r t s s é c u r i s é s ;
d ) d e r e t i r e r d e s b u r e a u x d e p o s t e , d e s a u t o r i t é s d o u a n i è r e s , d e s a g e n t s m a r i t i m e s e t f e r r o v i a i r e s , e t d ' a c c e p t e r l a l i v r a i s o n d e t o u t c o u r r i e r , c a i s s e , p a q u e t , c o l i s , q u ' i l s o i t e n r e g i s t r é o u n o n , t a x é o u n o n , e t c e , y c o m p r i s l e s o b j e t s d e g r a n d e v a l e u r e t , d e f o u r n i r t o u t r e ç u , e t t o u t e c o m m u n i c a t i o n y a f f é r a n t ;
e ) d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s s e s r e l a t i o n s a v e c l e b u r e a u d e f a p o s t e , l e b u r e a u d e c h è q u e s p o s t a u x , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t t o u s l e s a u t r e s o r g a n i s m e s n a t i o n a u x , r é g i o n a u x , p r o v i n c i a u x e t m u n i c i p a u x ;
f ) d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s p r é c é d e n t s à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l p e u t d é s i g n e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
' ' I
V o l e t B - S u i t e
3 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M , R o e l a n d S m i t s e t / o u à M . B e n o i t S p i t a e l s , a v o c a t s à V W E W a d v o c a t e n 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 1 1 , B e l g i q u e , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e n r e g i s t r e r l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t o r i t é s c h a r g é e s d e l a N A , a i n s i q u e p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( " b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) . A c e t e f f e t , l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s s o n t h a b i l i t é e s à f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , à s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , à p r e n d r e l e s d é c i s i o n s q u i s ' i m p o s e n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 , a i n s i q u e s a t r a d u c t i o n j u r é e ;
- e x t r a i t d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , a i n s i q u e s a t r a d u c t i o n j u r é e ;
- s t a t u t s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e s a t r a d u c t i o n j u r é e ;
- a c t e d e c o n s t i t u t i o n , a n s i q u e s a t r a d u c t i o n j u r é e ;
M a n d a t a i r e
R o e l a n d S m i t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e