29/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e I ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
1 8 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
! M W
i n
R é !
M o b +
i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 2 7 9 . 2 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M S D I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G S G M B H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e
S i è g e ; W e y s t r a s s e 2 0 , C H - 6 0 0 0 L u c e r n e , l a S u i s s e
S u c c u r s a l e b e l g e : C l o s d u L y n x 5 , B - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t l é g a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d e M S D I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s G m b H t e n u l e 2 2 m a r s 2 0 1 3 : " L e c o n s e i l d e g é r a n c e a p r i s f e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e q u e , a v e c e f f e t a u 1 a v r i l 2 0 1 3 , l e m a n d a t d e M a d a m e C a r o l i n e T h i l l e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e e s t r é v o q u é . T o u s t e s p o u v o i r s a c c o r d é s à M a d a m e C a r o l i n e T h i l l à l ' é g a r d d e l a S u c c u r s a l e s o n t r é v o q u é s a v e c e f f e t a u 1 a v r i l 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e P a t r i c i a M a s s e t t i e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a t d e l a S u c c u r s a l e , a v e c e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l e , M a d a m e P a t r i c i a M a s s e t t i a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u e s e n v u e d e ( a ) f a g e s t i o n d e l a S u c c u r s a l e e t ( b ) l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e t d e v a n t l e s t r i b u n a u x e n c e q u i c o n c e r n e d e s a f f a i r e s r e l a t i v e s à l a S u c c u r s a l e .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à J é r ô m e V e r m e y l e n , K a t h e l i j n e B e c k e r s e t E s t h e r G o l d s c h m i d t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s C V B A , s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 0 B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
C h a q u e m a n d a t a i r e a t e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , d e r e p r é s e n t e r t a S o c i é t é e n v u e d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e t / o u l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n v u e d u d é p ô t e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
E s t h e r G o l d s c h m i d t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t f o r m u l a i r e : P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d e M S D I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s G m b H , t e n u l e 2 2 m a r s 2 0 1 3 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2012
ÿþ ' i ~ r i ` [ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
4 m a l »
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e o D E C . 7 3 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 2 7 9 . 2 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M S D I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G S G m b H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e
S i è g e ; W e y s t r a s s e 2 0 , C H - 6 0 0 0 L u c e r n e 6 , l a S u i s s e
S u c c u r s a l e b e l g e : C l o s d u L y n x 5 , B - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , l a B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t l é g a l
E x t r a i t d u d é c l a r a t i o n d ' u n g é r a n t l a s o c i é t é d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
" t _ e s o u s s i g n é , g é r a n t d e M S D I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s G m b H , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t s u i s s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W e y s t r a s s e 2 0 , 6 0 0 0 L u c e n e 6 ( l a S u i s s e ) ( l a « S o c i é t é » ) , d é c l a r e q u e c e q u i s u i t e s t u n e x t r a i t v r a i e t c o n f o r m e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a S o c i é t é l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
1 . L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e q u e , a v e c e f f e t a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e m a n d a t d e W i a d i m i r H o g e n h u i s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é e s t r é v o q u é . T o u s l e s p o u v o i r s a c c o r d é s à W i a d i m i r H o g e n h u i s à l ' é g a r d d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é s o n t r é v o q u é s a v e c e f f e t a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
2 . L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e n o m m e r C a r o l i n e T h i l l , é l i s a n t d o m i c i l e à C l o s d u L y n x 5 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
3 . L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à J é r ô m e V e r m e y l e n , E s t h e r G o l d s c h m i d t , K a t h e l i j n e B e c k e r s o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
E x t r a i t a n a l y t i q u e ,
E s t h e r G o l d s c h m i d t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e E L L E S
L i ; I ' ~ F
~ i u
1 1 1 1
J 1 1 1 Q 9 0 4 8 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u ,
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 2 S E P . X 8 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 2 7 9 2 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " S c h e r i n g - P l o u g h L t d .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t s u i s s e
S i è g e : W e y s t r a s s e 2 0 , 6 0 0 0 L u c e r n e 6 , S u i s s e
S i è g e s u c c u r s a l e : C l o s d u L y n x 5 , 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e - r é v o c a t i o n m a n d a t r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e - n o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e C o n s e i l d e G é r a n c e d e M S D I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s G m b H ( a n c i e n n e m e n t c o n n u e c o m m e S c h e r i n g - P l o u g h L t d . ) d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
1 . S u i t e à l a c o n v e r s i o n d e S o c i é t é e t à l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 d e S c h e r i n g - P l o u g h L t d . e n M S D I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s G m b H , l e C o n s e i l d e G é r a n c e ( i ) c o n f i r m e q u e l a v e r s i o n l a p l u s r é c e n t e e t c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é e s t c i - j o i n t e e n t a n t q u ' A n n e x e A e t ( i i ) d é c i d e q u e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é a é t é m o d i f i é e c o m m e s u i t : " M S D I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s G m b H " .
2 . P o u r é v i t e r t o u t d o u t e , l e C o n s e i l d e G é r a n c e c o n f i r m e q u e l e s n o m s c o m m e r c i a l s s u i v a n t s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é n e s o n t p a s r e v o q u é s e t r e s t e n t e n v i g u e u r : " S c h e r i n g - P l o u g h E u r o p e " ( t e l q u e p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 o c t o b r e 1 9 9 5 s o u s l e n u m é r o 9 5 1 0 2 0 - 4 ) e t " S P E u r o p e " ( t e l q u e p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 s e p t e m b r e 1 9 9 6 s o u s l e n u m é r o 9 6 0 9 1 4 - 8 0 ) .
3 . P o u r é v i t e r t o u t d o u t e , l e C o n s e i l d e G é r a n c e c o n f i r m e q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é e s t s i t u é à l a f o i s à " B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s / B r u s s e l " e t à " B - 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t / S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w é " .
4 . L e C o n s e i l d e G é r a n c e d é c i d e q u e , a v e c e f f e t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l e m a n d a t d e M . J a n V a n A c k e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é e s t r é v o q u é . T o u s p o u v o i r s a c c o r d é s à M . J a n V a n A c k e r à l ' é g a r d d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é s o n t r é v o q u é s a v e c e f f e t a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
5 . L e C o n s e i l d e G é r a n c e d é c i d e q u e , a v e c e f f e t a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 , M . W l a d i m i r H o g e n h u i s , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , é l i s a n t d o m i c i l e à C l o s d u L y n x 5 , 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , e s t n o m m é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M . W l a d i m i r B o g e n h u i s
R e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2011
ÿþb * C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u . M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
b l q t , Î ) t u e
! = ~ J I ~ ~ L ~ U ~ I G r e f f e
f l h I 1 . 1 a m u m u 1 f 1 1 9 u N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 2 7 9 . 2 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S c h e r i n g - P l o u g h L t d .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t s u i s s e
S i è g e : W e y s t r a s s e 2 0 , 6 0 0 0 L u c e r n e 6 , S u i s s e
S i è g e s u c c u r s a l e : R u e d e S t a l l e 7 3 , 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a d é c l a r a t i o n d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 .
E m m a n u e l C h a r r o n , D i r e c t e u r d e S c h e r i n g - P l o u g h L t d . ( l a « S o c i é t é » ) , u n e s o c i é t é d e d r o i t s u i s s e , a v e c s i è g e s o c i a l à W e y s t r a s s e 2 0 , 6 0 0 0 L u c e r n e 6 ( S u i s s e ) , d é c l a r e q u e c e q u i s u i t e s t u n e x t r a i t v r a i e t c o n f o r m e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é l e 2 7 j u i n 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é ( c i - a p r è s « S u c c u r s a l e B e l g e » ) v e r s C l o s d u L y n x 5 à B - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J a n V a n A c k e r
R e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/03/1997 : BL591930
16/06/1995 : BL591930