11/06/2015
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e 4
b e l g e
M O D W O R D 1 7 . 1
V h ~
M U N I §
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 4 4 . 9 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E S T E A M
D é p o s é / R e ç u l e 0 2 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
a u - g r e f f e e r s t r i b u n a l ' a e c o m m e r c e
f r a a 2 c o p h o l t e d e B r u x e l l e s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 4 0 B r u x e l l e s , r u e V a n L a e t h e m 6 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r N o u s , L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 7 m a i 2 0 1 5 , i i
r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M Y B A B Y S M I L E S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , r u e V a n L a e t h e m , 6 7 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E , s o u s s i g n é , l e 9 j u i l l e t 2 0 1 0 , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 1 1 5 8 5 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , s o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 7 . 8 4 4 . 9 1 6 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 2 7 . 8 4 4 . 9 1 6 , c e q u i s u i t :
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s t r e n t e , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M A H M O U D I P a y m a n e h , c i -
a p r è s v a n t é e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e n t l e n o m b r e d e t i t r e s c i -
a p r è s :
1 . M a d a m e M A H M O U D I P a y m a n e h , n é e à T é h é r a n ( I r a n ) , l e 1 8 m a i 1 9 7 2 , n u m é r o n a t i o n a l ; 7 2 . 0 5 . 1 8 4 1 8 0 7 , é p o u s e d e M o n s i e u r B O G A E R T R e n a u d M a r t i n M a r c , d o m i c i l i é e à 1 8 3 0 M a c h e l e n , V i l v o o r d e l a a n , 9 9 . P r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e - e t - u n e p a r t s s o c i a l e s ( 5 1 ) .
2 . M a d a m e M A H M O U D I F a r n a z , n é e à T é h é r a n ( I r a n ) , l e 8 m a i 1 9 7 6 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 6 . 0 5 . 0 8 - 3 8 4 . 5 7 ,
é p o u s e d e M o n s i e u r S A L I S S E Z A r n a u d F r é d é r i c O l i v i e r , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , B e e m d , 7 .
P r o p r i é t a i r e d e q u a r a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s ( 4 9 ) ,
S o i t e n s e m b l e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E X P O S E D E L A P R E S I D E N T E
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
- R a p p o r t d u g é r a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t s i t u a t i o n c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e
t r o i s m o i s
- M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
3 ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s ;
* a r t i c l e 1 : d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
* a r t i c l e 3 : o b j e t s o c i a l , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e l o b j e t s o c i a l
4 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I l . - T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t p a r t s d e c a p i t a l .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t , q u e l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l s o n t r e p r é s e n t é e s a u x
p r é s e n t e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
I V . - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s , r e l a t i v e s a u
d é p ô t d e s t i t r e s .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r
l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i l e s o n t m o t i v é s .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t p o r t a n t u n e j u s t i f i c a t i o n c i r c o n s t a n c i é e d e l a
m o d i f i c a t i o n e n v i s a g é e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à
u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s . . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r a p p o r t d u g é r a n t a i n s i q u e l a
j u s t i f i c a t i o n q u e c e l u i - c i c o n t i e n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e r e f o r m u l e r l ' o b j e t d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t : ,
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- L ' a c c u e i l d e p r o j e t s e - b u s i n e s s a y a n t p o u r c a r a c t é r i s t i q u e d e d é v e l o p p e r d e s p r o j e t s p a r l e b i a i s d ' i n t e r n e t ;
- L a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' a n i m a t i o n d e t o u t e s s o r t e s d ' e s p a c e s p r i v i l é g i é s d e
c o m m u n i c a t i o n a u s e i n d e s o r g a n i s a t i o n s m a r c h a n d e s o u n o n m a r c h a n d e s , l e s d o t a n t d e t o u s s u p p o r t
d ' i n f o r m a t i o n m u l t i m é d i a ( b o r n e s i n t e r a c t i v e s , s i t e s i n t e r n e t , i n t r a n e t , . . . ) e t a u d i o v i s u e l s ;
- L a v e n t e d e s e r v i c e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t d ' i n t e r n e t a u x p a r t i c u l i e r s e t a u x e n t r e p r i s e s ;
- L ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i e n s e t d e s e r v i c e s s a n s l i m i t a t i o n a u t r a v e r s d e s i t e s i n t e r n e t ;
- l ' e - c o m m e r c e ;
- l e m é c é n a t , l e s p o n s o r i n g e t d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e l a r e c h e r c h e d e f o n d s c o m m i s s i o n n é s o u n o n p o u r
d e s p r o j e t s h u m a n i t a i r e s o u c o m m e r c i a u x g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
- L a c o n s u l t a n c e d e s c r è c h e s e t d e s i t e s i n t e r n e t ,
- L ' o r g a n i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d ' u n e c r è c h e , h a l t e - g a r d e r i e e t a u t r e s
d i s p o s i t i f s d e g a r d e d ' e n f a n t s , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s t o u c h a n t d e p r è s o u d e l o i n à l a p e t i t e e n f a n c e ;
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n , e t q u i n e l u i s o n t p a s i n t e r d i t e s p a r l a l o i ,
E l l e p e u t a u s s i a c c o m p l i r t o u t e s a c t i v i t é s d ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s p o u r s o n c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t e n a r i a t a v e c d e s t i e r s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l ' e n t r e p r i s e . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M N I A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e s u i v a n t e ; B E S T E A M .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e m o d i f i e
1 . l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , q u i d e v i e n t c e q u i s u i t :
« A r t i c l e p r e m i e r - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e ; " B E S T E A M " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
2 . l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , q u i d e v i e n t c e q u i s u i t :
« A r t i c l e t r o i s - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- L ' a c c u e i l d e p r o j e t s e - b u s i n e s s a y a n t p o u r c a r a c t é r i s t i q u e d e d é v e l o p p e r d e s p r o j e t s p a r l e b i a i s d ' i n t e r n e t ;
- L a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' a n i m a t i o n d e t o u t e s s o r t e s d ' e s p a c e s p r i v i l é g i é s d e
c o m m u n i c a t i o n a u s e i n d e s o r g a n i s a t i o n s m a r c h a n d e s o u n o n m a r c h a n d e s , l e s d o t a n t d e t o u s s u p p o r t
d ' i n f o r m a t i o n m u l t i m é d i a ( b o r n e s i n t e r a c t i v e s , s i t e s i n t e r n e t , i n t r a n e t , . . . ) e t a u d i o v i s u e l s ;
- L a v e n t e d e s e r v i c e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t d ' i n t e r n e t a u x p a r t i c u l i e r s e t a u x e n t r e p r i s e s ;
- L ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i e n s e t d e s e r v i c e s s a n s l i m i t a t i o n a u t r a v e r s d e s i t e s i n t e r n e t ;
- l ' e - c o m m e r c e ;
- l e m é c é n a t , l e s p o n s o r i n g e t d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e l a r e c h e r c h e d e f o n d s c o m m i s s i o n n é s o u n o n p o u r
d e s p r o j e t s h u m a n i t a i r e s o u c o m m e r c i a u x g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
- L a c o n s u l t a n c e d e s c r è c h e s e t d e s i t e s i n t e r n e t ,
- L ' o r g a n i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d ' u n e c r è c h e , h a l t e - g a r d e r i e e t a u t r e s
d i s p o s i t i f s d e g a r d e d ' e n f a n t s , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s t o u c h a n t d e p r è s o u d e l o i n à l a p e t i t e e n f a n c e ;
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
M o n i t e u r I b e l g e m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n , e t q u i n e l u i s o n t p a s i n t e r d i t e s p a r l a l o i .
E l l e p e u t a u s s i a c c o m p l i r t o u t e s a c t i v i t é s d ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s p o u r s o n c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t e n a r i a t a v e c d e s t i e r s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l ' e n t r e p r i s e . »
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S A C O N F E R E R A U G E R A N T P O U R L ' E X E C U T I O N D E S
R E S O L U T I O N S A P R E N D R E S U R L E S O B J E T S Q U I P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s a u x g é r a n t e s , M a d a m e M A H M O U D I P a y m a n e h e t M a d a m e
M A H M O U D I F a r n a z , p r é n o m m é e s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x p r é s e n t e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e