18/10/2013
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i I I [ I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 i i
* 1 3 1 5 8 3 3 8 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e % e 9 O C T . 2 0 1 3
t 4 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 3 . 7 2 1 . 5 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M Y L I T T L E B A B Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d e R o o d e b e e k , 2 0 6 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l T e x t e
E s t t e n u e c e j o u r , l e 2 3 a o û t 2 0 1 3 , à 1 1 h 3 0 h e u r e s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s , a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é .
S o n t p r é s e n t e :
- M a d a m e D e l l a G A D R I ;
- M a d e m o i s e l l e A m e l i e G R E N G U E T ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e P A T A T ; e t
- M o n s i e u r F r a n c k V E R N I E R .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n c k V E R N I E R .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e M a d e m o i s e l l e A m é l i e G R E N G U E T c o m m e S e c r é t a i r e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s A s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t l e s n o m s , p r é n o m s e t a d r e s s e s s o n t r e p r i s d a n s i a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e a u p r è s d u b u r e a u . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n e é g a l e m e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a q u e a s s o c i é d é c l a r e d i s p o s e r .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n t r e s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u q u i e n a t t e s t e n t a i n s i l ' e x a c t i t u d e . E l l e s e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
E x p o s é d u P r é s i d e n t :
L e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
M e n t i o n n e r s u r S a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ;
- M a n d a t ; e t
- D i v e r s .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t à l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l . T o u s l e s A s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
I I I . T o u s l e s A s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e :
L e s s c r u t a t e u r s o n t v é r i f i é c e t e x p o s é p r é a l a b l e e t l ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l e s t c o r r e c t .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
D é l i b é r a t i o n e t d é c i s i o n s :
1 , E n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3
- d e C h a u s s é e d e R o o d e b e e k , 2 0 6 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S ;
- à R u e F e r d i n a n d B e r n i e r , 1 5 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . L ' A s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e A m é l i e G R E N G U E T , d e m e u r a n t à B E R C H E M ( 2 6 0 0 ) - K a r d i n a a l M e r c i e r l e i , 1 7 , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e s o n c h o i x e t d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s .