ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 ' 0
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M y l o n a s P a r a s k e v o u l a , .
M a d a m e M y l o n a s P a r a s k e v o u l a d é c l a r e :
Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
" N o m i n a t i o n d " u n A d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r
" Q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t e u c o n n a i s s a n c e d e c e t o r d r e d u j o u r e t o n t c o n s e n t i à s e r é u n i r p o u r e n d é l i b é r e r , q u ' i l s s o n t t o u s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t p o s s è d e n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s d r o i t s s o c i a u x .
" Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s f i g u r a n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r d e M r M y l o n a s V a s i l i s . M m e P a r a s k e v o u l a M y l o n a s d o n n e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a u s s i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S u i t e à f a d é m i s s i o n d e M m e P a r e s k e v o u l a M y l o n a s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M r M y l o n a s V a s i l i s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s
L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e M m e M y l o n a s p o u r s a g e s t i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e . L a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n s o n t e f f e c t i v e l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 à 1 2 h 5 0 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , a p r è s r é d a c t i o n e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t s i g n a t u r e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e , l e P r é s i d e n t d é c l a r e l a s é a n c e l e v é e à 1 2 h 5 0 .
M o n s i e u r M y l o n a s V a s i l i s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é M c
I I I 1 1 A I I 1 1 1 1 1 I l l l l
* 1 2 1 3 6 7 1 9 *
B R U X E L L E S 2 5 J U I L y 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 0 7 3 4 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) N . H . K . H .
t e n a b r e g e }
F o r m e j u r i d i q u e . S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e r u e d e s R é s é d a s 6 9 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E X T R A O R D I N A I R E D U 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2
L e 1 j u i l l e t 2 0 1 2 s ' e s t t e n u e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- R - 2 0 1 2
& m e . ~
G r e f f e
R é s e r v é
a u J
M o n i t e u r / b e l g e
i u
* 1 2 0 8 7 9 1 0 * 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 0 7 3 4 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N . H . K . H .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e s R é s é d a s 6 9 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E X T R A O R D I N A I R E D U 2 8 / 0 4 / 2 0 1 2
L e 2 8 a v r i l 2 0 1 2 s ' e s t t e n u e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M y l o n a s P a r a s k e v o u l a , .
M a d a m e M y l o n a s P a r a s k e v o u l a d é c l a r e :
Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
' R e n o u v e l l e m e n t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
' Q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t e u c o n n a i s s a n c e d e c e t o r d r e d u j o u r e t o n t c o n s e n t i à s e r é u n i r p o u r e n d é l i b é r e r , q u ' i l s s o n t t o u s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t p o s s è d e n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s d r o i t s s o c i a u x .
" Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s f i g u r a n t à s u r s o n o r d r e d u j o u r .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M m e M y l o n a s P a r a s k e v o u l a p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r M m e M y l o n a s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s e t c e p r e n a n t c o u r l e 2 2 1 1 1 ( 2 0 1 1 p o u r s e t e r m i n e r l e 2 2 1 1 1 1 2 0 1 7 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , a p r è s r é d a c t i o n e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . e t s i g n a t u r e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e , l e P r é s i d e n t d é c l a r e l a s é a n c e l e v é e à 1 2 h 4 5 .
M a d a m e M y l o n a s P a r a s k e v o u l a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e