12/05/2014
ÿþ ~ ~ E J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
r r f I F a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 9 7 0 0 9 *
2 9 A P R 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 1 2 5 . 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N 2 C O M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c i e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e K e r s b e e k 3 0 6
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s s t a t u t s - n o m i n a t i o n s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E d o u a r d D e R u y d t s , r é s i d a n t à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 2 4 a v r i l 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N 2 C O M » , à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e K e r s b e e k , 3 0 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t s c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t d o u z e ( 4 1 2 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . E l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s a u d e s s u s d u p a i r , e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
l l . I N S E R T I O N D A N S L E S S T A T U T S D ' U N D R O I T D E P R E E M P T I O N E T D ' U N D R O I T D E S U I T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e m a n i è r e à y i n s é r e r u n d r o i t d e p r é e m p t i o n e t u n d r o i t d e s u i t e .
I I I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n m o d i f i a n t l e s a r t i c l e s 5 , 6 ,
8 e t 1 7 , e t e n a j o u t a n t u n a r t i c l e 8 b i s .
I V . N O M I N A T I O N S C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r o u r e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D M A R K E T I N G » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e K e r s b e e k , 3 0 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 6 . 2 9 7 . 9 9 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D a v i d N I E C H C I C K I , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e d e l ' A r g o a t , 3 .
- M o n s i e u r M i c h e l N I E C H C I C K 1 , d o m i c i l i é à I x e l l e s , p l a c e d e l a S a i n t e A l l i a n c e , 1 8 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
- M o n s i e u r J o z e f V A N A C K E R , d o m i c i l i é à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , J o z e f V a n D a m s t r a a t 9 C b o î t e 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c e u x - c i a u r o n t l e p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t d e u x p a r d e u x .
C e s a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i n o m m é s e t v a l a b l e m e n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e n t d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l a s p r l « D M A R K E T I N G » p r é c i t é e e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d N I E C H C I C K I p r é n o m m é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l e q u e l a u r a l e p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t s e u l , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r M i c h e l N i e c h c i c k i , p r é n o m m é ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l e s m a n d a t s a i n s i p o u r v u s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E d o u a r d D E R U Y D T S , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e