C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L .
I K l i i h i I I K i 1 I l i i 1 i i
* 1 4 1 2 0 8 7 7 *
I I
1 1 1
B R U X E I l L t
2 O & - 2 D 1 -
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 9 0 7 . 3 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A F N A F B O U T I Q U E S B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 2 - 4 4 r u e N e u v e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 j u i n 2 0 1 4 : 1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i d i e r C o u e r b e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e à M o n s i e u r D i d i e r C o u e r b e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r L u c M o r y d o m i c i l i é 1 r u e C o n s t a n t i n e à 3 5 4 0 0 S a i n t - M a l o ( F r a n c e ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u 2 j u i n 2 0 1 4 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r L u c M o r y a f a i t s a v o i r q u ' i l a c c e p t a i t s o n m a n d a t .
a P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A d r i e n L a n o t t e e t k u M o n s i e u r G a é t a n S e n y , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a o k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R D 1 1 . 1
p i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 9 0 7 3 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A F N A F B O U T I Q U E S B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 2 - 4 4 r u e N e u v e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V é r o n i q u e M a k a r i a n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e à M a d a m e V é r o n i q u e M a k a r i a n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e s a d é m i s s i o n .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A l b é r i c d u T e m p l e d e R o u g e m o n t d o m i c i l i é 5 r u e d u M e s n i l à 7 5 1 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 , C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r A l b é r i c d u T e m p l e d e R o u g e m o n t a f a i t s a v o i r q u ' i l a c c e p t a i t s o n m a n d a t ,
3 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A d r i e n L a n o t t e e t / o u M o n s i e u r G a ë t a n S e n y , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
1 . D é m i s s i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n p a r M a d a m e V é r o n i q u e M a k a r i a n d e s o n m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e a v e c e f f e t a u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l u i o c t r o i e l a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e P a s c a l e A u d r a n - A b d e l l i e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e a v e c e f f e t a u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 . l i t a n t d o n n é q u e M a d a m e A u d r a n - A b d e l l i e s t a d m i n i s t r a t e u r , s o n t i t r e s e r a à d a t e r d e c e j o u r « a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é » .
é p o s e J 7 1 , e 9 1 4 l e
2 i l - p g . - 2 0 *
g r e f f e d u t r i b u m b g e c o m m e r c e n c i a ~ x ~ o ~ B x o u r e l e r e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M a d a m e A u d r a n - A b d e l l i a c c e p t e c e m a n d a t e n s é a n c e .
3 . N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l
S u i t e à l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e V é r o n i q u e M a k a r i a n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r L u c M o r y e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l , e t c e a v e c e f f e t a u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4
S u i t e à c e s c h a n g e m e n t s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t l a s u i v a n t e
- M o n s i e u r L u c M o r y P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- M a d a m e P a s c a l e A u d r a n - A b d e l l i A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M o n s i e u r A l b e r i c d u T e m p l e d e R o u g e m o n t - - A d m i n i s t r a t e u r .
4 . P o u v o i r s
L e c o n s e i l c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E , e t l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é f : a u à M o n i t e u r b e l g e
d i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e