18/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 12.02.2014, DPT 11.03.2014 14063-0392-029
02/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 13.02.2013, DPT 24.04.2013 13100-0572-029
25/09/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ~ S E P x u ~ ~
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 . 1 1 P M E i j
r
R é s a M o n b e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 5 7 7 . 0 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N a m u r O f f i c e P a r c 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 6 5 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
D E C I S I O N S É C R I T E S D E S A C T I O N N A I R E S E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 3 6 D U C O D E D E S S O C I E T E S
L E S A C T I O N N A I R E S :
D é c i d e n t d e n o m m e r N a s c a S P R L , D o r p s s t r a a t 4 5 à 2 9 7 0 S c h i l d e , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t C é d r i c C o r d e m a n s , D o r p s s t r a a t 4 5 à 2 9 7 0 S c h i l d e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 4 a o û t 2 0 1 2 . C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 7 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d e s d e c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s
P h i l i p W a l r a v e n s
a d m i n i s t r a t e u r
A r i s e S P R L , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p W a l r a v e n s
a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M ° d P O F 1 1 , 1
e a l e f e l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
I i I I i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i z i a 9 z i a *
6 5 1 2 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 5 7 7 . 0 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N a m u r O f f i c e P a r c 1 ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( 5 ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e c o n d u c t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e
T e x t e ;
D E C I S I O N S É C R I T E S D E S A C T I O N N A I R E S E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 3 6 D U C O D E D E S S O C I E T E S
L E S A C T I O N N A I R E S :
1 . P r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s D e K o s t e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e I a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 1 2 ;
2 . D é c i d e n t d e n o m m e r A r i s e S P R L , e n r e g i s t r é e s o u s l e n ° B C E 0 8 7 8 . 1 7 3 . 5 6 3 , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t P h i l i p W a l r a v e n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 7 .
3 . N o m m e n t c o m m e c o m m i s s a i r e l e c a b i n e t d e r e v i s e u r s " D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , ( r e p r é s e n t é p a r l e R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s R i k N e c k e b r o e c k ) e t c e c i , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t c l ô t u r é s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
P h i l i p W a l r a v e n s a d m i n i s t r a t e u r
A r i s e S P R L , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p W a l r a v e n s a d m i n i s t r a t e u r
A U G 4 ~ 1 4 :
B R U X E L L E S
G r e f f e
07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 08.02.2012, DPT 29.05.2012 12143-0429-030
16/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 2 6 0 3 *
' J d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 5 7 7 . 0 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N a m u r O f f i c e P a r c 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o l i e r e 1 8 3 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b i e r d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 7 O C T O B R E 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 v e r s A v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 1 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
Y v e s D e K o s t e r
A d m i n i s t r a t e u r
P h i l i p W a l r a v e n s
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 09.02.2011, DPT 26.04.2011 11094-0188-030
26/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 10.02.2010, DPT 19.03.2010 10072-0340-030
08/05/2015
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
m i t r e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Í
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
N ~
D é p o s é J R e ç u l e 2 7 M I R . 2 0 1 5
` .
G r e f f e
a , n e r e $ f e d u t r i b
e c ; c k i r i t t l e r e r
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 5 7 7 . 0 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N a m u r O f f i c e P a r c 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 1 2 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n - F i n d e m a n d a t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d d 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a t r i c k N e v i l l e , l E G A L W A Y - S a n M a r i n o , T a y l o r ' s H i l l 1 . C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i s e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P h i l i p W a l r a v e n s , O v e r v e l d s t r a a t 2 - 1 7 0 3 S c h e p d a a l , à p a r t i r d e c e j o u r .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 1 2 ! 0 2 1 2 0 1 4
N a s c a S P R L , r e p r é s e n t é p a r C é d r i c C O R D E M A N S
A d m i n i s t r a t e u r
A r i s e S P R L , r e p r é s e n t é p a r P h i l i p W A L R A V E N S
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à I é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 30.03.2015, DPT 08.06.2015 15163-0188-029