05/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O A 2 . 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J 1 1 1 1 u ~ u ~ n ~ u ~ ~ 1 u ~ ~ i M
x 1 3 1 3 0 ~
2 7 A O ' S f 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : . 0 8 0 7 . 9 3 9 . 1 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A N O f u t u r e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - R é e l e c t i o n s - N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s . M o d i f i c a t i o n s d e s S t a t u s . R a d i a t i o n d ' u n M e m b r e F o n d a t e u r .
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 J u i n 2 0 1 3 :
D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
J A L B A L i v i u , d o m i c i l i é à B u c a r e s t ( R o u m a n i e ) S t r e e t D u m b r a v a R o s i e 2 6 a p p a r t e m e n t 2
D i e h l M a n f r e d , d o m i c i l i é à F r a n k f u r t ( A l l e m n g n e ) Z e u l a c k e r
S t r , 4 0 , 6 0 3 8 9 . ,
S C H E R V A N A u g u s t i n , d o m i c i l i é à H o u t e n ( P a y s B a s ) , K l e i h o e v e 2 0
9 9 9 2 N S ,
L U N D S T R O M P a t r i c k , d o m i c i l i é à P O B o x
5 8 0 , 2 0 1 2 5 M a l m ö ( S u è d e )
R é é l e c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
M a t t e a z z i P a o l o , d o m i c i l i é à T r e v i s o ( I t a l i e ) , V i a A n t o n i o S c a r p e 8 / E , R é e l u P r é s i d e n t .
R e i n h a r d t A n d r e a , d o m i c i l i é à ( 6 7 0 9 8 A l l e m a g n e ) B a d D u r k h e i m H e i n r i c h B a r t 2 1 a .
N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
G o n z a l e z D a v i d , d o m i c i l i é à C I A d a B y r o n 3 9
3 3 2 0 3 G i j ó n ( E s p a g n e ) N é l e 1 2 / 0 6 / 7 4 à o v i e d o ( A s t u r i e s ) .
S t a s s i n F a b r i c e , d o m i c i l i é a u 3 1 r u e M a r a i s
1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . N é l e 1 e r S e p t e m b r e 1 9 7 6 à C h ê n é e B e l g i q u e ,
L a m b e r t i n i V i t o - G u i d o , d o m i c i l i é à S t r a d a T o r i n o , 5 0
1 0 0 4 3 O r b a s s a n o ( T O ) , I t a l i e , N é 1 e 1 4 / 0 9 / 1 9 7 0 à C a i r o M o n t e n o t t e ( S V ) , I t a l i e ,
D é s o r m a i s l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
M a t t e a z z i P a o l o , P r é s i d e n t .
R e i n h a r d t A n d r e a , T r é s o r i è r e .
G o n z a l e z D a v i d , S é c r é t a i r e .
S t a s s i n F a b r i c e , A d m i n i s t r a t e u r .
L a m b e r t i n i V t o - G u i d o , A d m i n i s t r a t e u r ,
M o d i f i c a t i o n s d e s S t a t u s :
L e s a r t i c l e s 9 , 1 0 e t 1 1 o n t é t é m o d i f i é s , l e u r t e x t e e n A n g l a i s e s t d é s o r m a i s l e s u i v a n t :
A r t , 9 , L e C o n s e i l d e s F o n d a t e u r s
L e C o n s e i l d e s F o n d a t e u r s a l e s p o u v o i r s e x c l u s i f s :
a ) d e p r o p o s e r d e s c h a n g e m e n t s a u n i v e a u d e l ' o b j e t d e l ' a c t i v i t é d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t . 1 0 , A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n s t i t u é e d e t o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s , L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a l e s d r o i t s
s u i v a n t s a i n s i q u e l e s d r o i t s e x p r e s s é m e n t a c c o r d é s p a r l a l o i :
1 ) I ' é l e c t i o n d ' u n m e m b r e ( t r o i s d a n s l e c a s d ' u n c o n s e i l d e 1 0 m e m b r e s ) d u C o n s e i l p a r m i l e s m e m b r e s q u i
n e s o n t p a s d e l ' I n d u s t r i e .
- 2 ) M o d i f I e r l e s s t a t u t s _ _ _ _ _ _ - - - . -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O O I 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 ) A p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e s p r é v i s i o n s b u d g é t a i r e s p o u r l ' a n n é e à v e n i r
4 ) d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n
5 ) t r a n s f o r m e r l ' a s s o c i a t i o n e n s o c i é t é à b u t l u c r a t i f
6 ) f ' e x p u l s i o M a r a d i a t i o n d e l a q u a l i t é d e m e m b r e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t g é n é r a l e m e n t c o n v o q u é e d a n s l e c o u r a n t d u p r e m i e r t r i m e s t r e d ' u n e a n n é e c a l e n d r i e r , p a r l e C o n s e i l o u à l a d e m a n d e d ' a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s , m o y e n n a n t u n p r é a v i s d e d e u x s e m a i n e s . L a c o m m u n i c a t i o n d e l a r é u n i o n d o i t i n d i q u e r l ' o b j e t d e l a r é s o l u t i o n ( o r d r e d u j o u r ) . L a p é r i o d e c o m m e n c e l e j o u r a u q u e l l ' i n v i t a t i o n a é t é e n v o y é e à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d u m e m b r e .
L ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e s i a u m o i n s 2 / 3 d e s m e m b r e s ( é v e n t u e l l e m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n e p r o c u r a t i o n ) a y a n t d r o i t d e v o t e , s o n t p r é s e n t s . S i l e q u o r u m d e s 2 / 3 n ' e s t p a s a t t e i n t , l e C o n s e i l p e u t c o n v o q u e r u n e s e c o n d e a s s e m b l é e , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r m a i s i l f a u t q u ' u n d é l a i d e 1 5 j o u r s s e s o i t é c o u t é , l a q u e l l e a s s e m b l é e s e r a v a l a b l e i n d é p e n d a m m e n t d u n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s ( é v e n t u e l l e m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n e p r o c u r a t i o n ) a y a n t d r o i t d e v o t e .
E n c a s d e s e c o n d e c o n v o c a t i o n , l ' A s s e m b l é e n e p o u r r a p a s s t a t u e r s u r l e s p o i n t s 2 - 4 - 5 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c é d e r a a u v o t e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' e x c e p t i o n d e s p o i n t s 2 - 4 - 5 s u s m e n t i o n n é s p o u r l e s q u e l s u n e m a j o r i t é d ' a u m o i n s 4 1 5 d e s m e m b r e s p r é s e n t s e s t r e q u i s e .
A r t . 1 1 . C o n s e i l
L e c o n s e i l e s t c o m p o s é d e 5 m e m b r e s a u m o i n s e n s u s d e s o n P r é s i d e n t e t p e u t ê t r e é t e n d u â 1 0 m e m b r e s e n s u s d e s o n P r é s i d e n t e t c e , s u r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e P r é s i d e n t , q u i d o i t ê t r e u n m e m b r e d e c e m ê m e C o n s e i l , e s t n o m m é p a r m a j o r i t é s i m p l e d u v o t e d u C o n s e i l , e t c e t o u t d e s u i t e a p r è s l ' é l e c t i o n d e c e C o n s e i l .
L e C o n s e i l e t l e P r é s i d e n t r e s t e n t e n p l a c e p o u r t r o i s a n s m a i s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s à t o u t m o m e n t p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s o r g a n e s d u C o n s e i l s o n t n o m m é s c o m m e s u i t : d e u x ( t r o i s a u c a s o ù l e C o n s e i l s e c o m p o s e d e 1 0 m e m b r e s ) p a r m i l e s M e m b r e s S , d e u x ( q u a t r e a u c a s o ù l e C o n s e i l s e c o m p o s e d e 1 0 m e m b r e s ) p a r m i l e s M e m b r e s F , u n ( t r o i s a u c a s o ù l e C o n s e i l s e c o m p o s e d e 1 0 m e m b r e s ) p a r m i l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . A u c a s o ù i ! n ' y a p a s s u f f i s a m m e n t d e M e m b r e s S , l e s o r g a n e s a p p a r e n t é s r e s t a n t s s o n t n o m m é s p a r l e s M e m b r e s F p a r m i l e s M e m b r e s F .
L e s r é u n i o n s d e s S p o n s o r s e t d e s M e m b r e s P p o u r é l i r e l e s o r g a n e s d u C o n s e i l s o n t c o n v o q u é e s p a r l e P r é s i d e n t e t s u i v e n t l e s m ê m e s r è g l e s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n c e q u i c o n c e r n e l a v a l i d i t é , l e s c o m m u n i c a t i o n s p r é a l a b l e s , l e s v o t e s .
L e P r é s i d e n t à c h a r g e p e u t p r é s e n t e r u n e l i s t e d e m e m b r e s d u C o n s e i l ( a v e c l a m ê m e c o m p o s i t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e t y p e d e m e m b r e s ) p o u r a p p r o b a t i o n , d a n s c e c a s l e s r é u n i o n s c i - d e s s u s n ' o n t p a s l i e u . L e s r é u n i o n s d u C o n s e i l s o n t c o n v o q u é e s p a r l e P r é s i d e n t a v e c u n o r d r e d u j o u r c o m m u n i q u é a u m o i n s d e u x s e m a i n e s a u p r é a l a b l e . L e s r é u n i o n s p o u r r o n t s e t e n i r p a r l e b i a i s d e c o n f é r e n c e s t é l é p h o n i q u e s e t d e c o n f é r e n c e s e n l i g n e e t l e s c o u r r i e r s é l e c t r o n i q u e s c o n s t i t u e r o n t , d a n s c e c a s , l a s e u l e p r e u v e d e v o t e d e
m e m b r e s i n d i v i d u e l s . '
L e C o n s e i l p e u t c o n s t i t u e r j u s q u ' à t r o i s o r g a n e s i n v i t é s , n e d i s p o s a n t p a s d e d r o i t s d e v o t e , e t c e , p a r m i d e s
p e r s o n n e s i m p o r t a n t e s r e p r é s e n t a n t l e s e n t i t é s e x t e r n e s c o m m e l e s r e p r é s e n t a n t s d e l a C o m m i s s i o n d e P U E ,
l e s r e p r é s e n t a n t s d e s p l a t e f o r m e s t e c h n o l o g i q u e s e u r o p é e n n e s , a u t r e s .
L e P r é s i d e n t r e p r é s e n t e l ' A s s o c i a t i o n a u p l a n j u r i d i q u e .
L e C o n s e i l a l ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e d e l ' A s s o c i a t i o n e t d é t i e n t t o u s l e s p o u v o i r s n o n e x p r e s s é m e n t
r é s e r v é s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o u a u C o n s e i l d e s F o n d a t e u r s , y c o m p r i s
" P r é p a r e r l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e
' A s s u m e r l e s o b l i g a t i o n s p o u r l e c o m p t e d e l ' A s s o c i a t i o n
' S t i p u l e r t e s c o n t r a t s a v e c t e s t i e r s o u l e s e m p l o y é s
' O u v r i r e t f e r m e r t e s c o m p t e s b a n c a i r e s , a c c é d e r a u x c r é d i t s b a n c a i r e s e t e m p r u n t s
" I m p l a n t e r d e s f i l i a l e s
" N o m m e r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d é l é g u é ( s )
L e C o n s e i l d é s i g n e r a u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d é l é g u é ( s ) , l e s q u e l s s e r o n t i n v e s t i s d ' u n m a n d a t
s p é c i f i q u e e t l i m i t é . 1 1 ( 5 ) f a i t ( f o n t ) d i r e c t e m e n t r a p p o r t a u P r é s i d e n t d e l e u r m a n d a t e t v e i l l e r a ( o n t ) à u n e
c o m p l è t e t r a n s p a r e n c e d e t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s é c o n o m i q u e s , d e v o i r s e t o b l i g a t i o n s a c c o m p l i s p o u r l e c o m p t e
d e l ' A s s o c i a t i o n . E n p a r t i c u l i e r , l e s d é t a i l s d e s c o m p t e s o u v e r t s a u n o m d e l ' a s s o c i a t i o n s e r o n t a c c e s s i b l e s a u
P r é s i d e n t e t a u x m e m b r e s d u C o n s e i l m a n i f e s t a n t u n i n t é r ê t .
R a d i a t i o n d ' u n M e m b r e F o n d a t e u r .
L a d e c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e c e d e n t d e r a d i e r l e m e m b r e F o n d a t e u r c i - d e s s o u s a é t é
c o n f i r m é e p a r l ' A G :
L a s o c i é t é d e d r o i t r o u m a i n « M I C R O E L E C T R O N I C A » S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
B u c a r e s t 2 , S t r . P i c t o r A n d r e e s c u 1 , a p 3 ( R o u m a n i e ) , r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e s e s s t a t u t s
p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r , à s a v o i r M o n s i e u r J A L B A L i v i u l o a n ( n u m é r o p a s s e p o r t
1 2 8 7 1 5 7 7 ) , d e n a t i o n a l i t é r o u m a i n , n é à B u c a r e s t l e 1 0 s e p t e m b r e 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à
B u c a r e s t ( R o u m a n i e ) S t r e e t D u m b r a v a R o s i e 2 6 a p p a r t e m e n t 2 .
T h o m a s Z a d r o z n y A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
R é s e r v é a u h ' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e