01/07/2014
ÿþ C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D I N O R D l i i
B R U X E L L E S 1 9 J U I N 2 0 1 4 ,
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 . 1 j 1 1 7 I I 1 J 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 2 0 3 . 2 0 1 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) : B N B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d e B e r l a i m o n t 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F o n c t i o n d e T r é s o r i e r , r é é l e c t i o n d e r é g e n t s e t c e n s e u r s , é l e c t i o n d e d e u x c e n s e u r s , f i n d e m a n d a t d e d e u x c e n s e u r s e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
D é c i s i o n d u C o n s e i l d e r é g e n c e d u 2 8 m a i 2 0 1 4
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 4 3 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d e r é g e n c e a d é s i g n é M a d a m e M e r c i e D e W a c h t e r , h a b i t a n t B o s l a a n 6 1 - 3 0 9 0 O v e r i j s e , p o u r r e m p l i r , à p a r t i r d u 1 ° I . j u i n 2 0 1 4 , l a f o n c t i o n d e T r é s o r i e r d e l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n H i i g e r s . S e s p o u v o i r s s o n t f i x é s p a r l ' a r t i c l e 4 3 d e s s t a t u t s .
D é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 m a i 2 0 1 4
1 ) R é g e n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 m a i 2 0 1 4 a r é é l u c o m m e r é g e n t d e l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e , à p a r t i r d u 2 6 m a i 2 0 1 4 j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r D i d i e r M a t r a y , h a b i t a n t r u e d e s S e p t C o l l i n e s 8 8 - 4 0 5 2 B e a u f a y s
- M o n s i e u r K a r e l V a n E e t v e l t , h a b i t a n t K l e i n M e c h e l e n 3 8 A - 2 8 8 0 B o r n e m - M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s C a t s , h a b i t a n t a v e n u e d e l ' E c u y e r 6 1 - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
L e u r s p o u v o i r s s o n t f i x é s p a r l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s .
2 ) C e n s e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 m a t 2 0 1 4 a r é é l u c o m m e c e n s e u r d e l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e , à p a r t i r d u 2 6 m a i 2 0 1 4 j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r J a n V e r c a m s t , h a b i t a n t G a n s b e e k s t r a a t 2 2 A - 9 6 8 0 M a a r k e d a l
- M o n s i e u r J e a n E y l e n b o s c h , h a b i t a n t r u e M a t h y 3 7 - 1 3 8 0 P l a n c e n o i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 m a i 2 0 1 4 a é l u c o m m e c e n s e u r d e l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e , à p a r t i r d u 2 6 m a i 2 0 1 4 j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ;
- M a d a m e C h r i s t i n e L h o s t e , h a b i t a n t r u e d e l a B o u g i e 3 7 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r C a r i D e v l i e s , h a b i t a n t B o n d g e n o t e n l a a n 1 3 2 - 3 0 0 0 L e u v e n .
L e u r s p o u v o i r s s o n t f i x é s p a r l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. 4
V o l e t B - S u i t e
L e s m a n d a t s d e c e n s e u r d e ! a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e d e M o n s i e u r M i c h e l M o l l , h a b i t a n t a v e n u e d e s C h â t a i g n e s 1 3 B - 1 9 5 0 K r a a i n e m , e t d e M a d a m e F r a n c i n e S w i g g e r s , h a b i t a n t K e i b e r g s t r a a t 3 5 - 3 0 0 1 H e v e r l e e , q u i n e d é s i r a i e n t p a s l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t , o n t O s f i n a v e c e f f e t a u 2 6 m a i 2 0 1 4 .
3 ) R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 m a i 2 0 1 4 a r e n o u v e l é l e m a n d a t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s E r n s t 8 ( Y o u n g , D e K l e e t l a a n 2 - 1 8 3 1 D i e g e m , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s .
-
L u c I D u f r e s n e
S e c r é t a i r e g é n é r a l
:
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L 9 J U I N 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 , ! ! I N I M u l
U I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 2 0 3 . 2 0 1 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë
( v e r k o r t ) : N B B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e B e r l a i m o n t l a a n 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u n c t i e v a n S c h a t b e w a a r d e r , h e r v e r k i e z i n g v a n r e g e n t e n e n c e n s o r e n , v e r k i e z i n g v a n t w e e n i e u w e c e n s o r e n , e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n t w e e c e n s o r e n e n h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B e s l i s s i n g v a n d e R e g e n t e n r a a d v a n 2 8 m e i 2 0 1 4
K r a c h t e n s a r t i k e l 4 3 v a n d e s t a t u t e n h e e f t d e R e g e n t e n r a a d m e v r o u w M a r c i a D e W a c h t e r , w o n e n d e B o s l a a n 5 1 - 3 0 9 0 O v e r i i s e , a a n g e w e z e n o m v a n a f 1 j u n i 2 0 1 4 d e f u n c t i e v a n S c h a t b e w a a r d e r v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë u i t t e o e f e n e n , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J e a n H i l g e r s . H a a r b e v o e g d h e d e n w o r d e n b e p a a l d b i j a r t i k e l 4 3 v a n d e s t a t u t e n .
B e s l i s s i n g e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 m e i 2 0 1 4
1 ) R e g e n t e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 h e e f t t o t r e g e n t v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë h e r k o z e n m e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 e n t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r D i d i e r M a t r a y , w o n e n d e r u e d e s S e p t C o l l i n e s 8 8 - 4 0 5 2 B e a u f a y s
- d e h e e r K a r e l V a n E e t v e l t , w o n e n d e K l e i n M e c h e l e n 3 8 A - 2 8 8 0 B o r n e m - d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s C a t s , w o n e n d e a v e n u e d e l ' E c u y e r 6 1 - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
H u n b e v o e g d h e d e n w o r d e n b e p a a l d b i j a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n .
2 ) C e n s o r e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e n 2 6 m e i 2 0 1 4 h e e f t t o t c e n s o r v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë h e r k o z e n m e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 e n t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r J a n V e r c a m s t , w o n e n d e G a n s b e e k s t r a a t 2 2 A - 9 6 8 0 M a a r k e d a l
- d e h e e r J e a n E y l e n b o s c h , w o n e n d e r u e M a t h y 3 7 - 1 3 8 0 P l a n c e n o i t .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 h e e f t t o t c e n s o r v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë v e r k o z e n m e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 e n t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
m e v r o u w C h r i s t i n e L h o s t e , w o n e n d e W a s k a a r s s t r a a t 3 7 - 1 0 7 0 B r u s s e l
- d e h e e r C a r l D e v l i e s , w o n e n d e E 3 o n d g e n o t e n l a a n 1 3 2 - 3 0 0 0 L e u v e n .
H u n b e v o e g d h e d e n w o r d e n b e p a a l d b i j a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d M e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 k w a m e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n c e n s o r v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë v a n d e h e e r M i c h e l M o l l , w o n e n d e K a s t a n j e s l a a n 1 3 B - 1 9 5 0 K r a a i n e m , e n v a n M e v r o u w F r a n c i n e
S w i g g e r s , w o n e n d e K e i b e r g s t r a a t 3 5 - 3 0 0 1 H e v e r l e e , d i e g e e n h e r n i e u w i n g v a n h u n m a n d a a t w e n s t e n .
3 ) B e d r i j f s r e v i s o r
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 h e e f t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g , D e K f e e t i a a n 2 - 1 8 3 1 D i e g e m , h e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
L u c D u f r e s n e
S e c r e t a r i s - g e n e r a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e