14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 08.08.2014 14411-0545-023
27/08/2014
ÿþ - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m i t e l l g o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 7 2 4 . 4 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 2 8 3 , B - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
L e m a n d a t d u c i m m i s s a i r e B D O r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 1 3 1 0 L a H u l p e , r e p r é s e n t é p a r H u g u e s F r o n v i l l e , e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e à t e n i r e n 2 0 1 7 .
M o n s i e u r B i s h M o n s i e u r v a n d e r Z a l m
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é / R e ç u . l e
8 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u ~ ; i á e t a ë d e p o z z u n e t ' o e f r a n c o p h e 6 I I e r i l B - C r t a r $ l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 09.08.2013 13416-0112-026
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 24.08.2012 12458-0536-025
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 25.08.2011 11479-0534-014
28/06/2011
ÿþ Y j C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 1
R é
M n
b * 1 1 0 9 5 8 5 6 *
B R U X E L L E S
1 6 2 e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 7 2 4 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T R A S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - E l e c t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e R é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e t e n u e l e 2 m a i 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
D e n o m m e r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t :
M . F e r d i n a n d u s v a n d e r Z a l m , d e m e u r a n t à T u l p e n t u i n 1 3 5 , 2 2 7 2 B R V o o r b u r g , P a y s - B a s ,
M . H u i b e r t B i s h , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é à E i k e n h o r s t l a a n 2 6 , 2 2 4 5 B C W a s s e n a a r , P a y s - B a s .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l i r e c o m m e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r l a s o c i é t é B D O A t r i o D F S A & A s s o c i e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , A v e n u e L o u i s S c h m i d t l a a n 5 7 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M . H . F r o n v i l l e .
: L e s h o n o r a i r e s d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r s o n t f i x é s à 4 . 8 0 0 , - ¬ p a r a n .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M m e k i t F a j w l e w i c z F u c h s , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n M i l l e r & P a r t n e r s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
H . B i s h F . v a n d e r Z a l m
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q L a i = t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a c e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r s e c l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 09.07.2010 10293-0515-016
13/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 07.08.2009 09556-0336-014
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.07.2008, DPT 24.07.2008 08468-0285-015
11/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
A L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I w ~ ~ I V ~ N A I ~ N ~ M N I ~ I V ~ ~
* 1 5 0 6 6 2 0 2 *
D é p o s e 1 R è ç u l e
2 8 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d g ' i F i x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 7 2 4 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 8 3 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N D ' U N
A D M I N I S T R A T E U R - P R O L O N G A T I O N D U M A N D A T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 5 A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v o t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F e m a n d u s v a n d e r Z a l m , d o m i c i l i é T u l p e n t u i n 1 3 5 à
2 2 7 2 N R V o o r b u r g , P a y s - B a s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e l e r f é v r i e r 2 0 1 5 .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é M o n s i e u r D a n i e l H e r m a n ,
d o m i c i l i é c l o s d e l ' E r m i t a g e 7 à 4 6 0 0 V i s é ,
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s l e 1 e ' f é v r i e r 2 0 1 5 e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 s e p r o n o n ç a n t
s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s t e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A c o m p t é d u 1 e ` f é v r i e r 2 0 1 5 , 1 e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t
- M o n s i e u r H u i b e r t B i s h , a d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e M a r i a n n e W e i s s e r , a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r D a n i e l H e r m a n , a d m i n i s t r a t e u r
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e c e j o u r d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r H u i b e r t B i s h , a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e q u i e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 s e p r o n o n ç a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M e s d a m e s C h r i s t i n e W a r è g n e , A l e x a n d r a V a n h o u d e n h o v e n e t A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e , c h a c u n e a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e x é c u t e r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e
M a n d a t a i r e
D é p ô t i n e x t e n s o d u P V A G E X 1 2 1 0 2 / 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2007 : BL576346
17/07/2007 : BL576346
18/06/2007 : BL576346
25/01/2007 : BL576346
27/06/2005 : BL576346
17/06/2005 : BL576346
25/08/2004 : BL576346
15/06/2004 : BL576346
29/10/2003 : BL576346
15/07/2003 : BL576346
04/10/2002 : BL576346
26/07/2001 : BL576346
04/03/1997 : BL576346
19/06/1996 : BL576346
10/06/1995 : BL576346
26/08/1994 : BL576346
18/01/1994 : BL576346
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 22.08.2016 16463-0054-022