31/07/2014
ÿþI * R 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1
f e e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r . g r i f f i t e e f e e r O h t v a r i g e n o p '
2 2 ! d ' I f . 2 0 1 4
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e h t b a n k v a n k o o p h e o g i f i l l B r u s s e l
t e r r e c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 6 1 . 4 7 9
B e n a m i n g N a u t i n v e s t V l a a n d e r e n
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) N a u t i n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
V i a e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g s t e l d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g V e n n . o . v . v . C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , i s v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , m e t i n g a n g v a n 6 m e i 2 0 1 4 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . M e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r B e r t K e g e l s .
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v J a c q u e s D ' H a v é
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W e r n e r D e c r e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 29.05.2013 13138-0149-027
24/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 16.05.2012 12119-0152-019
01/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 e N 0 4 f t ;
B R
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" 1 1 1 3 3 0 8 8 *
V c b e h c
a a r
B e l ç S t a a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 6 1 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a u t i n v e s t V l a a n d e r e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 m e i 2 0 1 1 n a m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
A ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n a i l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n i s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m i n h u n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n b e n o e m d e a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 1 :
1 . P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 e n m e t z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e s t e l d d e h e e r W e m e r D e c r e m , w o n e n d e t e O u d e b a a n 1 8 6 , 1 7 9 0 A f f l i g e m .
2 . D e h e e r J a c q u e s D h a v é , w o n e n d e t e H o o r n d r i e s s t r a a t 5 8 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
D e z e m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
B ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s v e r v a l l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 1 t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . M e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r B e r t K e g e l s .
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W e r n e r D e c r e e t
J a c q u e s D ' H a v é
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 12.05.2011 11115-0470-032
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 21.05.2010 10127-0332-032
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 04.06.2009 09196-0258-024
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 05.06.2008 08197-0351-025
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 04.06.2007 07184-0065-026