ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é B R U X E L L E S
a u 3 0 J U L 2 0 1 3
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 7 6 4 . 3 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : n b c i m m o
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e B o u l e v a r d L é o p o l d I I 2 1 6 à 1 0 8 1 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n - d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 8 j u i n 2 0 1 2 à 1 1 h 0 0
O R D R E D U J O U R :
1 ) A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
2 ) D é c h a r g e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r ;
3 ) D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d u n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r
R E S O L U T I O N S :
A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' e n s e m b l e d e s c o o p é r a t e u r s p r é s e n t s a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s c o m p t e s a n n u e l s p r o p o s é s à c e j o u r . e t d é c h a r g e l ' a d m i n i s t r a t e u r d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é p o u r s o n m a n d a t .
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L N e w B u s i n e s s C o n c e p t ( T V A B E 0 4 7 1 . 6 8 7 . 2 4 4 ) d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r , e t a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B O R G E S D E M O U R A J o s é M a n u e l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r , s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
V O T E :
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B o r g e s d e m a u r e j o s é
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o t : d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s