15/01/2014
ÿþS }
; y c i 7 t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O ~ W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u 1 1 1 3 0 1 1 i i
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~ t v ) - ' - ; ; Ï
' " ' ' ~ J ~ - ~ ~ ~ ~ ~
0 6 J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 6 6 3 5 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S O F T S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , n ° 1 7 9 b t e 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i f l a g e n T i j T i e t l l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e l ' o b j e t s o c i a l e t c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
T e x t e . D ' u n p r o c è s - v e r b a l c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n G A R S O U à V i l l e r s - l e - B o u i f l e t , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , e n s o n é t u d e , à l a d a t e s u s d i t e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e « E U R O S O F T S E R V I C E S » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , n ° 1 7 9 b t e 2 , R P M n ° 0 8 8 1 . 5 0 3 . 0 3 9 .
Q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a i e n t p r é s e n t s .
Q u e c e t t e a s s e m b l é e a a d o p t é s u c c e s s i v e m e n t e t à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p o r t é e s à s o n o r d r e d u j o u r :
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e « E U R O S O F T S E R V I C E S » e n « N C L O U I S E » . E n c o n s é q u e n c e , à l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e s m o t s « E U R O S O F T S E R V I C E S » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s l e t t r e s e t m o t s « N C L O U I S E » .
1 ) A p r è s r a p p o r t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l a s o c i é t é E U R O S O F T F I N A N C E S e t M o n s i e u r S i m o n R E N W A R T , d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e p r o p o s é e à l ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t r é s u m é p a r c e l u i - c i d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e m o n t a n t a u n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : a j o u t , à l a f i n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , d u t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a t t a c h a n t à l a r e s t a u r a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , c a f é s , s e l f - s e r v i c e , t r a i t e u r , a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l , t a n t e n g r o s q u ' e n d é t a i l d e t o u t e s d e n r é e s , f r u i t s , l é g u m e s , v i n s e t t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' a l i m e n t a t i o n e n g é n é r a l e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ,
E l l e p e u t f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e s s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
2 ) S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 m a i 2 0 1 2 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u
2 8 a o û t 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 4 7 0 1 2 , d é c i d a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e l ' a v e n u e W i n s t o n
C h u r c h i l l , 3 9 b o i t e 1 3 , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , à l ' a v e n u e L o u i s e n ° 1 7 9 b o i t e 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , l ' a s s e m b l é e a
d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , e t d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r c e q u i s u i t : « L e
s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e n ° 1 7 9 b o i t e 2 » .
3 ) L ' a s s e m b l ë e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a u x f i n s d ' é t a b l i r e t d e d é p o s e r a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n i n t e r v e n u e l e 2 0 d é c e m b r e
2 0 1 3 .
S o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s
- u n e e x p é d i t i o n d u P V d e l ' A . G . e x t r a ;
- u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é n o t a i r e C h r i s t i a n G A R S O U
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/03/2015
ÿþe j e I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I H I I U ! 1 1 1 f f I I I U I I I 1 I 1 H I I
* 1 5 0 9 5 5 9 3 *
D é p o s é / R e ç u l e
Q Y g ~ . s ^ w
1 7 - 0 3 - 2 0 1 5
G r e f f e
a u g r e f ¬ e - d u - t x i b a a . n a l d e c o f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
m u r ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 i 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 6 3 . 5 9 0 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : N C L O U I S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é
a n o n y m e
S i è g e : T l V " ~ Q c . e 9 . . . ) 9 ç 0 ( [ ~ J h ) " . , t - , J
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s . ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a S A " N A T U R A L
C A F F è "
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n G A R S O U à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , l e v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e ;
I l s ' e s t t e n u , e n l ' é t u d e d u n o t a i r e C h r i s t i a n G A R S O U , s u s n o m m é , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « N C L O U I S E » ( a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e E U R O S O F T S E R V I C E S ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , n ° 1 7 9 b t e 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 6 6 1 5 9 0 , e t q u e c e t t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 - P r o j e t d e s c i s s i o n - R a p p o r t
M o n s i e u r S i m o n R E N W A R T a d o n n é c o n n a i s s a n c e à l ' a s s e m b l é e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N A T U R A L G A F F E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) A v e n u e L o u i s e , n ° 1 7 9 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n ° 0 8 6 0 . 4 7 7 . 2 0 1 , p r o j e t é t a b l i e n d a t e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1 , e t d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e t p u b l i é p a r m e n t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 5 s o u s l e n u m é r o 1 5 0 0 5 8 0 5 .
M o n s i e u r S i m o n R E N W A R T a d é p o s é s u r l e b u r e a u e t p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e l e p r o j e t d e s c i s s i o n e t l a p r e u v e d u d é p ô t a u G r e f f e d e c e p r o j e t .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s o n t d é c l a r é a v o i r , p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e p r o j e t d e s c i s s i o n m i s à l e u r d i s p o s i t i o n s a n s f r a i s a v e c l e s d o c u m e n t s v i s é s à l ' a r t i c l e 7 3 3 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s u n m o i s . a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t o n t d i s p e n s é M o n s i e u r S i m o n R E N W A R T d ' e n d o n n e r u n e l e c t u r e i n t é g r a l e .
2 - D i s p e n s e d e r a p p o r t
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 3 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s q u i s t i p u l e c e q u i s u i t ;
" L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p e u v e n t n e p a s a p p l i q u e r l e s a r t i c l e s 7 3 0 e t 7 3 3 , c e d e r n i e r e n t a n t q u ' i l s e r a p p o r t e a u x r a p p o r t s , s i t o u s l e s a s s o c i é s e t t o u s l e s p o r t e u r s d e t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o n c e n t à l e u r a p p l i c a t i o n .
C e t t e r e n o n c i a t i o n e s t é t a b l i e p a r u n v o t e e x p r è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a p a r t i c i p a t i o n à l a s c i s s i o n . "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o n c e r à é t a b l i r l e r a p p o r t d e s c i s s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r e s c r i t p a r l e s a r t i c l e s 7 3 0 e t 7 3 1 d u d i t c o d e d e s s o c i é t é s e t à c o m m u n i q u e r c e l u i - c i c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
3 - R a p p o r t d u r é v i s e u r :
M o n s i e u r S i m o n R E N W A R T a p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r l e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e V i n c e n t D E W U L F , d e l a s o c i é t é C d P D e W u l f & C o . , à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l n u m é r o 6 , e n d a t e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5 , l e q u e l r a p p o r t c o n c l u t d a n s t e s t e r m e s s u i v a n t s
« L ' o p é r a t i o n p r o p o s é e p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s e s t u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e N A T U R A L C A F F E p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e N C L O U I S E .
« A u t e r m e d e l e u r s c o n t r ô l e s , l e s s o u s s i g n é s C D P D e W u l f & C o . S C P R L , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s e p i c e C o m m u n a l , 6 , r e p r é s e n t é s p a r V i n c e n t D e W u l f , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s o n t d ' a v i s q u e
« l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t s c i s s i o n d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ;
« l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é e s t d e 2 1 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e N C L O U I S E , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , p o u r 2 a c t i o n s a n c i e n n e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e N A T U R A L C A F F E , s o c i é t é s c i n d é e , s o i t l a c r é a t i o n d e 4 . 3 4 7 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e N C L O U I S E .
« l e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
I l a é t é p r é c i s é q u ' e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 3 1 p a r a g r a p h e 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e n e s ' a p p l i q u e p a s , l e p r é s e n t r a p p o r t p o u v a n t e n t e n i r l i e u .
"
4 - S c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a S . A . N A T U R A L C A F F E
P a r v o i e d e s c i s s i o n , l a s o c i é t é N A T U R A L C A F F E , d o n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a e u l i e u l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 p a r d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , i m m é d i a t e m e n t a v a n t l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s , a d é c i d é d e t r a n s f é r e r t o u t l ' a c t i f e t l e p a s s i f d e s o n p o i n t d e v e n t e s i t u é a v e n u e L o u i s e n ° 1 9 6 / A à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , à l a s o c i é t é N C L O U I S E .
D ' a p r è s l e p r o j e t d e s c i s s i o n , l e t o t a l d e l ' a c t i f a i n s i t r a n s f é r é s e m o n t e à t r o i s c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t d i x - h u i t c e n t s ( 3 1 4 . 1 5 9 , 1 8 ¬ ) , e t l e t o t a l d u p a s s i f s e m o n t e à v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s e t n o n a n t e c e n t s ( 2 8 . 3 3 5 , 9 0 ¬ ) . L a v a l e u r n e t t e d e l ' a p p o r t a i n s i t r a n s f é r é s ' é l è v e d o n c à l a s o m m e d e D E U X C E N T Q U A T R E V I N G T C I N Q M I L L E H U I T C E N T V I N G T - T R O I S e u r o s e t V I N G T - H U I T c e n t s ( 2 8 5 . 8 2 3 , 2 8 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e c e t t e d é c i s i o n , e t a a c c e p t é c e t t e s c i s s i o n p a r t i e l l e , e t l ' a p p o r t e n r é s u l t a n t .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e , r e l a t i v e s à l a p a r t d e s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , N C L O U I S E , e s t c e l l e d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
5 - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . N C L O U I S E
E n e x é c u t i o n d u t r a n s f e r t v i s é a u p o i n t 4 - c i - a v a n t e t e n v u e d e r é a l i s e r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é N A T U R A L G A F F E p a r l a s o c i é t é N C L O U I S E , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T Q U A T R E V I N G T - C I N Q M I L L E H U I T C E N T V I N G T - T R O I S e u r o s e t V I N G T - H U I T c e n t s ( 2 8 5 , 8 2 3 , 2 8 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s e t v i n g t - h u i t c e n t s ( 3 4 7 . 3 2 3 , 2 8 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s e p t a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e . C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é , c o m m e p r o v e n a n t d e l a s o c i é t é s c i n d é e , s u r b a s e d u p r i n c i p e d e l a c o n t i n u i t é c o m p t a b l e .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 3 1 p a r a g r a p h e 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e
e c a p i t a l e n n a t u r e n ' e s t p a s n é c e s s a i r e , d è s l o r s q u e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r M o n s i e u r D e W u l f , m e n t i o n n é c i - a v a n t , a é t é é t a b l i . L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é d o n c s ' e n t e n i r a u r a p p o r t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s p a r t s a é t é f i x é , s u i v a n t l e p r o j e t d e s c i s s i o n , à 2 1 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e N C L O U I S E , p o u r 2 a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e . C e r a p p o r t d ' é c h a n g e a é t é v é r i f i é
e e t a p p r o u v é p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e M o n s i e u r D e W u l f , d a n s s o n r a p p o r t m e n t i o n n é c i - a v a n t .
6 - A t t r i b u t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
L e s 4 . 3 4 7 n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é a t t r i b u é e s c o m m e s u i t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é N A T U R A L G A F F E ,
e n f o n c t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e m e n t i o n n é c i - d e s s u s
- l a s o c i é t é E U R O S O F T F I N A N C E S S . A . a r e ç u m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t c i n q a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a
s o c i é t é N C L O U I S E ( 1 . 7 8 5 )
i r e . - M o n s i e u r S i m o n R E N W A R T a r e ç u m i l l e d e u x c e n t q u a t r e v i n g t u n e a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é N C
L O U I S E ( 1 . 2 8 1 )
N - M o n s i e u r R o d o l p h e R E N W A R T a r e ç u m i l l e d e u x c e n t q u a t r e v i n g t u n e a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é N C
L O U I S E ( 1 . 2 8 1 ) .
c : : 7 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é N C L O U I S E a a i n s i é t é p o r t é à T R O I S C E N T Q U A R A N T E S E P T
M I L L E T R O I S C E N T V I N G T T R O I S e u r o s e t V I N G T - H U I T c e n t s , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e n e u f c e n t
s o i x a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s , a i n s i r é p a r t i e s
- L a s o c i é t é E U R O S O F T F I N A N C E S : 2 . 3 9 9 a c t i o n s
- M o n s i e u r P i e r r e R E N W A R T : 1 a c t i o n
- M o n s i e u r S i m o n R E N W A R T : 1 . 2 8 1 a c t i o n s
- M o n s i e u r R o d o l p h e R E N W A R T : 1 . 2 8 1 a c t i o n s .
T O T A L ; 4 . 9 6 2 a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
" 8 - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l a s u p p r e s s i o n d u t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 , e t l e r e m p l a c e m e n t d e c e l u i - c i p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à T R O I S C E N T Q U A R A N T E S E P T M I L L E T R O I S C E N T V I N G T T R O I S e u r o s e t V I N G T - H U I T c e n t s , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t t o u t e s u n d r o i t d e v o t e , e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x i è m e d u c a p i t a l 1 1 4 . 9 6 2 è m e s ) . »
p ~ 1 p 9 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a s c i s s i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t n e s o r t i r o n t l e u r s e f f e t s q u ' e n s u i t e d e s d é c i s i o n s
c o n c o r d a n t e s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é s c i n d é e , l a S . A . N A T U R A L C A F F E .
1 0 P o u v o i r s à c o n f é r e r
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r S i m o n R E N W A R T p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , a i n s i q u ' a u n o t a i r e C h r i s t i a n G A R S O U , p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s .
T o u t e s e t c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t à l ' u n a n i m i t é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é , a p r è s v é r i f i c a t i o n , a d é c l a r é a t t e s t e r l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é , t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e ,
d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t e n v e r t u d u c o d e d e s s o c i é t é s .
" R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
" b e l g e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- E x p é d i t i o n d u P V d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ;
- S t a t u t s c o o r d o n n é s . t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e