12/11/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a v e n u e N e l l i e M e l b a , 1 0 5 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; C H A N G E M E N T D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E L A R A I S O N S O C I A L E D ' u n a c t e r e ç u p a r I e N o t a i r e O l i v i e r d e C L I P P E L E , l e 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F i d u c i a i r e : F i n a n c i è r e e t F i s c a l e T h o e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a v e n u e N e l l i e M e l b a , 1 0 5 , T V A 1 B E : 0 4 4 9 . 9 4 3 . 9 0 3 , R P M B r u x e l l e s , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e t j o i n t à l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e m o n t a n t à c e
j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d e l a s o c i é t é l ' a r t i c l e 1 « d é n o m i n a t i o n » « F i d u c i a i r e e t F i n a n c i è r e T h o e n
» e n « N e l l i e M e l b a » -
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é s e c o n t e n t e d é s o r m a i s d e g é r e r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e n d e h o r s d e '
t o u t e r e l a t i o n a v e c q u e l q u e c l i e n t q u e c e s o i t . L a s o c i é t é n e p r e s t e r a d o n c p l u s a u c u n e p r e s t a t i o n i n t e l l e c t u e l l e
p o u r c o m p t e d e t i e r s . L a s o c i é t é v a r e n o n c e r à s o n a s s u j e t t i s s e m e n t à l a N A -
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d e m o d i f i e r s o n o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l d e
l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u s p l a c e m e n t s d e n a t u r e
f i n a n c i è r e , d o n t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e e t l e d é p ô t e n b a n q u e o u a u t r e m e n t , v i a t o u t m o y e n d e p l a c e m e n t
f i n a n c i e r , t e l q u e S I C A V S o u f o n d s c o m m u n d e p l a c e m e n t . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
A R T I C L E 1 D é n o m i n a t i o n
I l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « N e l l i e ,
M e l b a » . .
A R T I C L E 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a v e n u e N e l l i e M e l b a , 1 0 5 .
L e g é r a n c e p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n p r i s e d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e d e s d i f f é r e n t e s
R é g i o n s e t p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e :
- t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t é t a b l i r u n o u p l u s i e u r s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e ,
- é t a b l i r u n e o u p l u s i e u r s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
A R T I C L E 3 O b j e t s o c i a l
L e s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u s p l a c e m e n t s d e n a t u r e f i n a n c i è r e ,
d o n t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e e t l e d é p ô t e n b a n q u e o u a u t r e m e n t , v i a t o u t m o y e n d e p l a c e m e n t f i n a n c i e r , t e l
q u e S I C A V S o u f o n d s c o m m u n d e p l a c e m e n t .
A R T I C L E 4 D u r é e
L e s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
F O N D S S O C I A L
A R T I C L E 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 0 O K T 2 0 1 3
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