28/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 7 4 3 *
D é p o s é
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 2 0 9 1 3 4 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
1 . M o n s i e u r N I C O L A Y F r é d é r i c , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) R u e N o t r e - D a m e d u S o m m e i l 2 .
2 . M a d a m e L E W I N F r a n c e , d o m i c i l i é e à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e N o t r e - D a m e d u
S o m m e i l 2 , ( à l a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r N I C O L A Y F r é d é r i c e n v e r t u d u n e
p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i
s u i t :
A r t i c l e 1 . F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « N e p o m u c e n e » .
A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e V a n d e n b r a n d e n 1 . ( . . . )
A r t i c l e 3 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- L ' a c t i v i t é d e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t , e t à c e t e f f e t l ' a c q u i s i t i o n ( p a r s o u s c r i p t i o n , o f f r e , a c h a t o u a u t r e m e n t ) e t l a d é t e n t i o n a u n o m d e l a s o c i é t é o u a u n o m d e s o n e n t r e p r i s e m è r e , l e u r s f i l i a l e s , o u u n e a u t r e f i l i a l e d e l ' e n t r e p r i s e m è r e , d ' a c t i o n s , v a l e u r s m o b i l i è r e s , b i l l e t s , o b l i g a t i o n s e t t i t r e s , é m i s o u g a r a n t i s p a r t o u t e s s o c i é t é s ( d e q u e l q u e n a t i o n a l i t é e t e x e r ç a n t s e s a c t i v i t é s e n q u e l q u ' e n d r o i t q u e c e s o i t ) o u p a r t o u t G o u v e r n e m e n t , I n s t i t u t i o n s o u a u t o r i t é p u b l i q u e p a r t o u t d a n s l e m o n d e ;
- L ' e x e r c i c e e t l ' a p p l i c a t i o n d e t o u s d r o i t s e t p o u v o i r s c o n f é r é s p a r o u a t t a c h é s à l a p r o p r i é t é d e t o u t e a c t i o n , v a l e u r m o b i l i è r e o u a u t r e s t i t r e s c o m p r e n a n t , e t c e c i s a n s p r é j u d i c e à c e q u i p r é c è d e , t o u s p o u v o i r s d e v e t o o u d e c o n t r ô l e c o n f é r é e n v e r t u d e l a p a r t i c i p a t i o n p a r l a s o c i é t é d ' u n e p a r t i e o u d ' u n e q u o t i t é s p é c i a l e d u c a p i t a l s o u s c r i t e t p o u r v o i r d e s s e r v i c e s d e m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e d i r e c t i o n , d e s u p e r v i s i o n o u d e c o n s e i l p o u r o u e n r e l a t i o n a v e c t o u t e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é e s t i n t é r e s s é e , a u x c o n d i t i o n s q u ' e l l e j u g e r a b o n n e s ;
- L e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s l i é e s a u x c o n s e i l s e n m a t i è r e d e g e s t i o n c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , d e m a r k e t i n g o u a u t r e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , a u m a n a g e m e n t - r e l a i s , a u d é v e l o p p e m e n t d e s e n t r e p r i s e s , à l ' a s s i s t a n c e d e s d i r i g e a n t s a u m a n a g e m e n t , à l a r e p r i s e d ' e n t r e p r i s e s , e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e s m i s s i o n s p r é c i t é e s ;
- L ' e x e r c i c e d ' a c t i v i t é s d e m a n a g e m e n t , d ' i n t e r m é d i a i r e e t d e c o n s e i l d a n s l e d o m a i n e d e l a r e s t a u r a t i o n e t d e l ' h o r é c a a u s e n s l e p l u s l a r g e a i n s i q u e l a c t i v i t é p r o p r e m e n t d i t e ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n c e p t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s d e c o n s o m m a t i o n , e n g é n é r a l , e t e n p a r t i c u l i e r d a n s l e s e c t e u r d e l ' H o r é c a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r a i n s i q u e l a c t i v i t é p r o p r e m e n t d i t e ;
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N e p o m u c e n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e V a n d e n b r a n d e n 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e c o n s e i l e n d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e o u e x t é r i e u r e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e n m a t i è r e d e p r o d u i t s o u d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t d ' e s p a c e s i m m o b i l i e r s , d e b u r e a u x o u p l u s g é n é r a l e m e n t c o m m e r c i a u x ;
- L ' i n v e s t i s s e m e n t e n m a t i è r e m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a g e s t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s e t t o u s s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t ; g a r a n t i r d e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t , d e s e s f i l i a l e s . L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' a r i e n d e l i m i t a t i f e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e d i s p o s e , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e . A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s , a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 i è m e ) d e l a v o i r s o c i a l .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 2 4 , 8 0 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r N I C O L A Y F r é d é r i c , p r é n o m m é , s o u s c r i t s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 7 4 9 ) p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N e p o m u c e n e » e t ;
2 . M a d a m e L E W I N F r a n c e , p r é n o m m é e , s o u s c r i t u n e ( 1 ) p a r t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « N e p o m u c e n e » .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t l i b é r é l e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e
e u r o s ( 6 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é
e n f o r m a t i o n a u p r è s d e D e x i a b a n q u e .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t e e u r o s ( 6 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) .
A r t i c l e 6 . A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s
e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é
e f f e c t u é s . ( . . . )
A r t i c l e 8 . I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a s s o c i é s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e
p o u r c h a q u e t i t r e .
S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y
a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u
t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 0 . G é r a n c e
L ' a s s e m b l é e n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
A d é f a u t d i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
A r t i c l e 1 1 . P o u v o i r s
C h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t
d e l o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 4 . T e n u e e t c o n v o c a t i o n
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e ( 1 4 ) h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é ,
l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . ( . . . )
A r t i c l e 1 7 . D é l i b é r a t i o n s
§ 1 . T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
§ 2 . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d u n e p a r t e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u ( s ) -
p r o p r i é t a i r e ( s ) , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 8 . A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r p r o c é d u r e é c r i t e
§ 1 . L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , à c o n d i t i o n q u e l a d é c i s i o n é c r i t e s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s s o i t p a r v e n u e à l a s o c i é t é 2 0 j o u r s a v a n t l a d a t e s t a t u t a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e p o u r l a d a t e d e l a d é c i s i o n .
L a d é c i s i o n é c r i t e , e n p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s o u n o n , e s t a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r a u m o i n s u n g é r a n t i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d 2 0 j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e g é n é r a l e s t a t u t a i r e e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
S i l a d e r n i è r e d é c i s i o n é c r i t e n ' e s t p a s p a r v e n u e a u p l u s t a r d d a n s l e s 2 0 j o u r s p r é c é d a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , l a g é r a n c e c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 3 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e à l a q u e l l e l a d é c i s i o n e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e .
L a d é c i s i o n é c r i t e , r e p r i s e d a n s u n e o u p l u s i e u r s p r o p o s i t i o n s a p p r o u v é e s , d o i t ê t r e a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r a u m o i n s u n g é r a n t i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à l a d a t e i n d i q u é e d a n s c e t t e d é c l a r a t i o n e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e d o i t i n d i q u e r s i t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s d a n s l e u r e n s e m b l e p o u r p a r v e n i r à u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e o u s i u n e a p p r o b a t i o n é c r i t e e s t s o l l i c i t é e p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s é p a r é m e n t .
§ 4 . L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e p e u t d é t e r m i n e r q u e l ' a p p r o b a t i o n d o i t p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t u n e d a t e b i e n d é f i n i e p o u r p o u v o i r f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e . S i l a d é c i s i o n é c r i t e a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é n ' e s t p a s p a r v e n u e , e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s , e n t e m p s u t i l e a v a n t c e t t e d a t e , l e s a p p r o b a t i o n s s i g n é e s p e r d r o n t t o u t e f o r c e d e d r o i t .
A r t i c l e 1 9 . E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A r t i c l e 2 0 . R é p a r t i t i o n r é s e r v e s
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e n ' a t t e i n t p l u s d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o u s c r i t .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 2 1 . R é p a r t i t i o n d e l a c t i f n e t
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T ( O U ) T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . G é r a n c e
E s t n o m m é g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r N I C O L A Y F r é d é r i c , p r é n o m m é .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
5 . P o u v o i r s
M o n s i e u r N I C O L A Y F r é d é r i c , p r é n o m m é , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n
q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x
f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , d u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t d u
g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s a f i n d ' a s s u r e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n
d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a
s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i
s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s f r a i s q u e l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s
r é c l a m e p o u r s e s s e r v i c e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e