20/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
L k t 1 Î C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B a t i e L L E S
G r e f f e 0 7 k ' 0 V . 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 I t 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 0 1
R é
M o b r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 7 8 . 4 8 8 . 7 2 6
( e n e n t i e r ) : D I G I S E C
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 3 9 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e ) : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E - D E M I S S I O N D U G E R A N T - A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a i n s i q u e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D I G I S E C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 9 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 4 8 8 . 7 2 6 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d i x - s e p t o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 0 f o l i o 3 8 c a s e 1 0 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e r e c e v e u r W i m A R N A U T c o n s e i l l e r a . i . , I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « H A R C O A T » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r
a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à
l ' o b j e t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t s :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l i v r a i s o n , l e s t o c k a g e , l a f a b r i c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , p r o d u i t s f i n i s , p r o d u i t s s e m i - f i n i s , s e r v i c e s e t d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t : d e t o u s p r o d u i t s d u p é t r o l e , p r o d u i t s p é t r o c h i m i q u e s , p r o d u i t s c h i m i q u e s , p r o d u i t s o r g a n i q u e s , p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' e n t r e t i e n , m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d e s m a c h i n e s e t a p p a r e i l s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x m ê m e s s e c t e u r s q u e c i - d e s s u s .
P o u r r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t , e t s a n s q u e c e l a s o i t l i m i t a t i f , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e e n v a l e u r s i m m o b i l i è r e s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s , e n c e c o m p r i s t o u s t y p e s d ' c e u v r e s d ' a r t , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e t r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , p r e n d r e d e f a ç o n p e r m a n e n t e o u t e m p o r a i r e s a n s e n e x c l u r e l e c a r a c t è r e s p é c u l a t i f , t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u s t y p e s d e s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c h e t e r o u v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , t o u s b i e n s o u d r o i t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s , n é c e s s a i r e s o u n o n p o u r e x e r c e r s o n a c t i v i t é , p r e n d r e , o b t e n i r , c o n c é d e r , a c h e t e r o u v e n d r e t o u s t i t r e s q u e l c o n q u e s , b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u l i c e n c e s , i n v e s t i r à c o u r t , m o y e n e t à l o n g t e r m e , f a i r e d e s s p é c u l a t i o n s d e b o u r s e , d e s i n v e s t i s s e m e n t s d a n s d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , a c h a t s e t v e n t e s s u r l e m a r c h é d e s o p t i o n s ; é r i g e r e t f a i r e é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r o u f a i r e a m é n a g e r ; f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e l e s r e n d r e r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e ; c o n t r a c t e r t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g ; p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e .
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r d e f a ç o n p e r m a n e n t e o u t e m p o r a i r e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e g é r a n t d a n s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s o u n o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
L ' o b j e t s o c i a l n e r e n t r e p a s d a n s l e s p r e s c r i t s d e l ' a r r ê t é r o y a l d u c i n q a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n e t d e l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , r e l a t i f s à l a g e s t i o n d e f o r t u n e e t a u c o n s e i l e n p l a c e m e n t e t a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s p o u r l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e
1 ) R a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 .
2 ) l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e , M o n s i e u r G r é g o r y V a n M i c h e l , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 3 0 1 B i e r g e s , R u e d ' A n g o u s s a r t , 1 7 3 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d e g é r a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« 1 0 . C o n c l u s i o n s
M e s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l a F i d u c i a i r e M a r c L e l i è v r e & A s s o c i é s , E x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e d e l a s o c i é t é , s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e , n ' o n t f a i t a p p a r a î t r e a u c u n e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L e p a s s i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e p r é s e n t e u n m o n t a n t d e - 7 8 . 0 1 8 , 4 1 ¬ , e s t i n f é r i e u r d e 1 3 9 . 5 1 8 , 4 1 ¬ a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m p r é v u à l ' a r t i c l e 4 3 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e . S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s .
C o m m e d é j à m e n t i o n n é a u p a r a v a n t d a n s l e r a p p o r t , s i m u l t a n é m e n t à c e t t e t r a n s f o r m a t i o n , u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e c e n t c i n q m i l e u r o s ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a u r a l i e u , p o r t a n t l e c a p i t a l s o u s c r i t d e q u a t r e - v i n g t m i l e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l e u r o s ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' e s t p a s s u f f i s a n t e p o u r r é p o n d r e a u x e x i g e n c e s d e s a r t i c l e s 4 3 9 ; d e s o r t e q u e l e g é r a n t e s t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e d e l a d i f f é r e n c e d e - 3 4 . 5 1 8 , 4 1 E .
L e c o n t r ô l e a é t é e f f e c t u é s o u s l a f o r m e d ' u n c o n t r ô l e l i m i t é . I l n ' y a p a s d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s q u e j e j u g e i n d i s p e n s a b l e e n v u e d ' é c l a i r e r l e s a s s o c i é s o u l e s t i e r s .
B i e r g e s , l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
G r é g o r y V a n M i c h e l d i t V a l e t
E x p e r t - C o m p t a b l e l E C »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' a u c u n e d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e n ' i n t e r d i t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e t f a i s a n t a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u L i v r e X I I d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p ô n s a b i l i t é l i m i t é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t l a m ê m e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , l a m ê m e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s m ê m e s a c t i o n n a i r e s , d ' u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a n s
m a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c h a n g e m e n t n i à l ' o b j e t s t a t u t a i r e , n i a u c a p i t a l o u r é s e r v e s , n i à l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a c t i f s o u p a s s i f s d u p a t r i m o i n e s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s a c t i o n s ( 2 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s e r o n t s u b s t i t u é e s a u x d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 ) a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , l ' é c h a n g e s e f a i s a n t t i t r e p a r t i t r e .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 a o C i t 2 0 1 3 e t f i g u r a n t à l ' é t a t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t . C e t t e t r a n s f o r m a t i o n p r o d u i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d u g é r a n t
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e
l a d é m i s s i o n d u g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s a g e s t i o n e t p o u r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s j u s q u ' a u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é ,
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
A d o p t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s q u i r é g i r o n t l e s r a p p o r t s s o c i a u x à d a t e r d u j o u r d u
p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é , e n r e m p l a c e m e n t d e s s t a t u t s a n t é r i e u r e m e n t e n v i g u e u r
E x t r a i t s d e s s t a t u t s
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " H A K C O A T ' .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e n u m é r o 3 9 0 ,
O b j e t s o c i a l
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o n s e i l , l a r é a l i s a t i o n e t l e s s e r v i c e s e n m a t i è r e d e s y s t è m e s d e s é c u r i t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l i v r a i s o n , l e s t o c k a g e , l a f a b r i c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , p r o d u i t s f i n i s , p r o d u i t s s e m i - f i n i s , s e r v i c e s e t d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t : d e t o u s p r o d u i t s d u p é t r o l e , p r o d u i t s p é t r o c h i m i q u e s , p r o d u i t s c h i m i q u e s , p r o d u i t s o r g a n i q u e s , p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s d ` e n t r e t i e n , m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d e s m a c h i n e s e t a p p a r e i l s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x m ê m e s s e c t e u r s q u e c i - d e s s u s .
P o u r r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t , e t s a n s q u e c e l a s o i t l i m i t a t i f , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e e n v a l e u r s i m m o b i l i è r e s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s , e n c e c o m p r i s t o u s t y p e s d ' o e u v r e s d ' a r t , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e t r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , p r e n d r e d e f a ç o n p e r m a n e n t e o u t e m p o r a i r e s a n s e n e x c l u r e l e c a r a c t è r e s p é c u l a t i f , t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u s t y p e s d e s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c h e t e r o u v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , t o u s b i e n s o u d r o i t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s , n é c e s s a i r e s o u n o n p o u r e x e r c e r s o n a c t i v i t é , p r e n d r e , o b t e n i r , c o n c é d e r , a c h e t e r o u v e n d r e t o u s t i t r e s q u e l c o n q u e s , b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u l i c e n c e s , i n v e s t i r à c o u r t , m o y e n e t à l o n g t e r m e , f a i r e d e s s p é c u l a t i o n s d e b o u r s e , d e s i n v e s t i s s e m e n t s d a n s d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , a c h a t s e t v e n t e s s u r l e m a r c h é d e s o p t i o n s ; é r i g e r e t f a i r e é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r o u f a i r e a m é n a g e r ; f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e l e s r e n d r e r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e ; c o n t r a c t e r t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g ; p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e .
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r d e f a ç o n p e r m a n e n t e o u t e m p o r a i r e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e g é r a n t d a n s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s o u n o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l ,
L ' o b j e t s o c i a l n e r e n t r e p a s d a n s l e s p r e s c r i t s d e l ' a r r ê t é r o y a l d u c i n q a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n e t d e l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , r e l a t i f s à l a g e s t i o n d e f o r t u n e e t a u c o n s e i l e n p l a c e m e n t e t a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t .
.
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s a c t i o n s ( 2 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e ( 1 i 2 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i t e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , S e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à i a
m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s o i t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , l e s q u e l s
n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s
C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x
a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - n e u f , à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
1 . M o n s i e u r H r a i r B a b i k i a n , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e B e l l e V u e n u m é r o 3 9 ; e t
2 . M a d a m e A r d a M a k i n a d j i a n , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e B e l l e V u e n u m é r o 3 9 .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r B a b i k i a n , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é . - a u ` M o n i t e u r - b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d e p r é c i s e r l e s r è g l e s q u i d é t e r m i n e n t l a r é p a r t i t i o n d e s c o m p é t e n c e s d e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s
- d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r H r a i r B a b i k i a n , p r é n o m m é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r H r a i r B a b i k i a n , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d u P r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e ,
é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,