11/05/2015
ÿþI n u m
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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~ t ~ ~ ~ i r i ~ . ~ ~ 5 . ~ + . ~
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2 G A A . 2 0 7 1
^ + r c f f e d u t r i b u n a l d ; - ~ m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 2 9 . 7 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E R A U K L I M I T E D
( e n a b r é g é ) : S u c c u r s a l e : N E R A - B r u x e l l e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s
S i è g e : 1 5 S t r a f f o r d P l a c e , L o n d o n W 1 C 1 B E , A n g l e t e r r e
S u c c u r s a l e : r u e d e l a L o i 2 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
R E S O L U T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N A P P R O U V E E P A R D I F F U S I O N D ' E - M A I L S L E 1 2 F E V R i E R 2 0 1 5 e t P R O C U R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e N E R A U K L t d . a a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n d e F r a n k M a i e r - R i g a u d e t E m m a n u e l L l i n a r e s a f i n d ' a g i r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
E n a p p r o u v a n t c e s n o m i n a t i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o t é e t d é c i d é l a c h o s e s u i v a n t e :
- M m e D a n i e l l e D u B o i s a m a i n t e n a n t q u i t t é l a s o c i é t é e t n ' e s t d o n c p l u s l a r e p r é s e n t a n t e l é g a l e d e l a : s u c c u r s a l e b e i g e ;
- L e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x n o u v e l l e m e n t n o m m é s , é n u m é r é s c i - d e s s u s , s o n t a u t o r i s é s à a g i r a u n o m d e e t ; à r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e b e l g e , s o i t i n d i v i d u e l l e m e n t , s o i t c o n j o i n t e m e n t , à c o n d i t i o n q u ' i l s a g i s s e n t ; c o n f o r m é m e n t a u x p r o c é d u r e s c i - a n n e x é e s q u i d é c r i v e n t l ' é t e n d u e e t l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s c o n c é d é s a u x ; r e p r é s e n t a n t s l é g a u x ;
- I I n ' y a u r a p a s d e r é m u n é r a t i o n d e l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t l é g a l .
A f i n d ' e x é c u t e r l e s n o m i n a t i o n s c i - d e s s u s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e N E R A U K L t d d o n n e p a r l a
p r é s e n t e p r o c u r a t i o n a u n o m d e l a s o c i é t é à : S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s
P A N I S i e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t l e u r c a b i n e t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , r u e d e
L o x u m , 2 5 , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c u n d r o i t d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s
l e s f o r m a l i t é s v i s a n t à p u b l i e r t e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e e t à m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é ( y c o m p r i s s a s u c c u r s a l e b e l g e ) d a n s l e
r e g i s t r e d e s s o c i é t é s , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e u é g a r d à c e s t â c h e s
e t , e n t r e a u t r e s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d ' u n
" G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s " d e l e u r c h o i x e t a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t f a i r e t o u t c e q u i e s t
n é c e s s a i r e à c e t t e f i n .
E T E N D U E E T L I M I T E S D E S P O U V O I R S A C C O R D E S A U X R E P R E S E N T A N T S L E G A U X D E L A S U C C U R S A L E B E L G E D E N E R A U K L i M I T E D
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c o r d e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s p o u v o i r s e t a u t o r i s a t i o n s s u i v a n t s à ( i ) F r a n k M e i e r R i g a u d e t ( i i ) E m m a n u e l L l i n a r e s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é , c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t , s o i t i n d i v i d u e l l e m e n t , s o i t c o n j o i n t e m e n t , m a i s c o n f o r m é m e n t à l ' o b t e n t i o n p r é a l a b l e d e s a p p r o b a t i o n s d e N E R A M C / d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t / o u d e O W I M M C , s i r e q u i s e s , c o n f o r m é m e n t a u x p r o c é d u r e s d ' a p p r o b a t i o n d e l a g o u v e m a n c e d ' e n t r e p r i s e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 t é s e v e
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" " d e r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s e t m u n i c i p a l e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n s o c i a l e e t f i s c a l e , l e S e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , l a d o u a n e , l e s s e r v i c e s p o s t a u x , d e t é l é p h o n i e e t d e t é l é g r a p h i e e t t o u t a u t r e s e r v i c e p u b l i c e t a u t o r i t é ;
" d e s i g n e r t o u t e l a c o r r e s p o n d a n c e q u o t i d i e n n e ;
" d e s i g n e r l e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n d e s l e t t r e s o u c o l i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s à l a s u c c u r s a l e p a r l a p o s t e , l a d o u a n e , l e s s o c i é t é s d e c h e m i n s d e f e r , d e t r a n s p o r t a é r i e n e t t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s e t s e r v i c e s d e t r a n s p o r t ;
" d e r e c r u t e r e t l i c e n c i e r t o u s l e s e m p l o y é s d e l a s u c c u r s a l e , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s , s a l a i r e s e t c o n d i t i o n s d e t r a v a i l e t d e p r o m o t i o n ;
" d e r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s d ' e m p l o y e u r s , s y n d i c a t s e t s e c r é t a r i a t s s o c i a u x ;
" d e s i g n e r e t a c c e p t e r t o u t e s l e s o f f r e s , c o n t r a t s e t c o m m a n d e s p o u r l ' a c h a t o u l a v e n t e d e t o u s m a t é r i a u x , é q u i p e m e n t s o u a u t r e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t , s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s p o u r l a s u c c u r s a l e ;
" d e p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , y c o m p r i s à l o n g t e r m e , d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , é q u i p e m e n t s o u a u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s e t d e c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e b a i l à c e p r o p o s ;
' d ' o u v r i r t o u t t y p e d e c o m p t e a u p r è s d ' u n e b a n q u e , i n s t i t u t i o n d e c r é d i t o u i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , b e l g e o u é t r a n g è r e , o u t o u t t y p e d e c o m p t e c h è q u e p o s t a l a u n o m d e ! a s u c c u r s a l e , e t d e s e s e r v i r d e c e s c o m p t e s , à c o n d i t i o n q u e l a v a l e u r p a r o p é r a t i o n a u t r e q u ' u n d é p ô t n ' e x c è d e p a s l ' é q u i v a l e n t e n e u r o s d e U S $ 2 5 . 0 0 0 ;
" d e s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r p o u r l e c o m p t e d e l a s u c c u r s a l e t o u t e s l e s t r a i t e s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s s e m b l a b l e s ;
" d ' e x i g e r , e n c a i s s e r e t r e c e v o i r d e s s o m m e s d ' a r g e n t , d o c u m e n t s o u p r o p r i é t é s d e t o u t e s o r t e e t s i g n e r d e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n à c e t e f f e t ;
' d ' a f f i l i e r l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e t o u t e s l e s o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s e t c o m m e r c i a l e s ;
" d e r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e e n j u s t i c e o u d a n s d e s p r o c é d u r e s d ' a r b i t r a g e d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t d e m a n d e r e s s e o u d é f e n d e r e s s e , n é g o c i e r d e s a c c o r d s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e n r a p p o r t a v e c l e s p r o c é d u r e s s u s v i s é e s , o b t e n i r d e s j u g e m e n t s e t l e s f a i r e r e s p e c t e r ;
" d e d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s d e c e s p o u v o i r s a u x e m p l o y é s d e l a s u c c u r s a l e o u à d ' a u t r e s p e r s o n n e s ; e t " e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r e f f e c t u e r l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e
S y l v i e D e c o n i n c k M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e