27/08/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 0 7 4 7 1 *
D é p o s é
2 5 - 0 8 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 6 0 6 9 6 9 1 9
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
N E R V O M A T R I X E U R O P E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ « N E R V O M A T R I X E U R O P E »
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e W a s h i n g t o n 1 4 6 .
E x t r a i t d é l i v r é a v a n t r é g i s t r a t i o n à d é m i s s i o n n e r à l e n r e g i s t r e m e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
A u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é W i m V A N B E R G H E N à O u d - T u r n h o u t s u r l e d o u z e a o û t , l a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l s e m b l e q u e l a s o c i é t é p r i v é c o n f o r m e d r o i t I s r a é l i e n « N E R V O M A T R I X L T D . » , c o n s t i t u é e p a r a c t e d e 1 j u i l l e t 2 0 0 7 , a v e c n u m é r o d i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d I s r a ë l 5 1 3 9 9 8 9 5 5 , a v e c s i è g e s o c i a l à I s r a ë l , 4 a H a g a v i s c h s t . P . O . B . 8 0 2 7 , N e t a n y a 4 2 5 0 7 0 4 , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « N E R V O M A T R I X E U R O P E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e W a s h i n g t o n 1 4 6 , d o n t l e c a p i t a l s o u s c r i t s é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s é g a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s , s o i t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
" l ' a c h a t , l a v e n t e , l i n v e s t i s s e m e n t e t l ' i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n , l e f i n a n c e m e n t d e s a p p a r e i l s m é d i c a u x , s p é c i a l e m e n t d e s a p p a r e i l s d o r i g i n e é t r a n g è r e .
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n o u l e f i n a n c e m e n t d e c e s a p p a r e i l s :
- d i r e c t e m e n t a u x c l i e n t s o u u t i l i s a t e u r s f i n a l s , o u
- à d e s e n t r e p r i s e s , à s a v o i r d e s d i s t r i b u t e u r s o u i n t e r m é d i a i r e s q u i m e t t e n t c e s a p p a r e i l s e n s o u s -
l o c a t i o n a u x c l i e n t s o u u t i l i s a t e u r s f i n a u x .
" L a s o c i é t é p e u t a u s s i c o n t r a c t e r d e s s o u s - t r a i t a n t s e n v u e d e s e r v i c e s t e c h n i q u e s , m a r k e t i n g e t l a c r é a t i o n d e m a t é r i e l d e m a r k e t i n g .
L a r é a l i s a t i o n d e t o u t c e q u i a u n r a p p o r t a v e c c e q u i p r é c è d e , p e u t ê t r e u t i l e à l o b j e t d e l a s o c i é t é o u f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n , t o u t c e l a a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r l o b j e t s u s m e n t i o n n é , q u e c e s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u l e c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e c o m m e à l é t r a n g e r . C e s é n u m é r a t i o n s s o n t p u r e m e n t i n d i c a t i v e s e t n o n
l i m i t a t i v e s ; l a s o c i é t é p e u t d o n c p o s e r t o u s a c t e s o u f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t a m e n e r s o n d é v e l o p p e m e n t e n B e l g i q u e c o m m e à l é t r a n g e r . E l l e p o u r r a s i n t é r e s s e r , p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e f a ç o n , à t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o m p l é m e n t a i r e o u p o u v a n t t o u t s i m p l e m e n t ê t r e u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n i n t é g r a l e o u p a r t i e l l e d e s o n o b j e t .
D u r é e :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
A d m i n i s t r a t i o n c o n t r o l e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
R u e W a s h i n g t o n 1 4 6
1 0 5 0 I x e l l e s
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , a s s o c i é e s o u n o n , d é s i g n é ( e ) s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p e u t a u s s i r é v o q u e r l e u r m a n d a t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e g é r a n t e s t h a b i l i t é à a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d a d m i n i s t r a t i o n i n t e r n e n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t d e l a s o c i é t é , à l e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é e t a g i t e n s o n n o m e n m a t i è r e j u d i c i a i r e e t e x t r a j u d i c i a i r e . L e g é r a n t p e u t d é s i g n e r d e s f o n d é s d e p o u v o i r d e l a s o c i é t é . N e s e r o n t l i c i t e s q u e l e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r c e r t a i n s a c t e s o u q u e l q u e s a c t e s j u r i d i q u e s b i e n d é f i n i s . L e s f o n d é s d e p o u v o i r e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a p r o c u r a t i o n q u i l e u r a é t é d o n n é e , s o u s r é s e r v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t e n c a s d e x c è s d e p o u v o i r .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a c c o r d e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f o r f a i t a i r e s , à c o m p t a b i l i s e r c o m m e f r a i s g é n é r a u x , e n d e h o r s d e s r é m u n é r a t i o n s é t a b l i e s p a r e l l e e t d e s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s .
L e m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s d e l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d e n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s .
S i l a s o c i é t é s a t i s f a i t a u x c r i t è r e s m e n t i o n n é s d a n s l a l o i e t p e u t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e u n e p e t i t e e n t r e p r i s e , e l l e n e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s c o m p é t e n c e s d e v é r i f i c a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u n c o m m i s s a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u t e s l e s a f f a i r e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é . L a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e a u s i è g e s o c i a l , l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 2 0 h e u r e s .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e x e r c i c e s o c i a l :
L e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n :
L e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t t o u t d a b o r d p r é l e v é u n m i n i m u m d e c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e d e s o n a f f e c t a - t i o n .
S o l d e d e l i q u i d a t i o n :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l a c t i f n e t s e r t d a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n f o n c t i o n d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e r a a u m o m e n t d e l o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a d o n c e n d e u x m i l l e s e i z e .
1 . D è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t l é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s p a r l e s a s s o c i é s , c e u x - c i s e s o n t r é u n i s a f i n d e n o m m e r l e s g é r a n t s e t l e s c o m m i s s a i r e s . L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à d e u x , l e u r m a n d a t d é b u t e r a a u m o m e n t d e l o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s o n t n o m m é s à c e t t e f o n c t i o n :
- M o n s i e u r K A N N E R O r i , n é à R a m a t G a n ( I s r a ë l ) l e 2 5 a v r i l 1 9 7 1 , a y a n t l e n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 1 0 9 1 0 2 1 4 , d e n a t i o n a l i t é I s r a é l i e n n e , d o m i c i l i é à I s r a ë l , 2 8 H a d e k e l s t . , 4 2 8 6 0 B u r g e t a . - M a d a m e M A D A R I I l a n i t , n é e à H a d e r a ( I s r a ë l ) l e 1 0 f é v r i e r 1 9 7 1 , a y a n t l e n u m é r o d e p a s s e p o r t 1 2 1 7 5 3 6 6 , d e n a t i o n a l i t é I s r a é l i e n n e , d o m i c i l i é e à I s r a ë l , H o u s e # 1 , 4 0 6 0 0 0 0 T n u v o t .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t . I l s d é c l a r e n t t o u s d e u x a c c e p t e r l e u r m a n d a t à c o m p t e r d u m o m e n t d e l o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . A u c u n c o m m i s s a i r e n e s t d é s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
15/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é 1 R e ç u l e
D E C , 2 D l 4
a u g r e f f e d u ; t - , ° J m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 6 0 . 6 9 6 . 9 1 9 f r a n c o p
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E R V O M A T R I X E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e W a s h i n g t o n , 1 4 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s d e g é r a n t s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é I e 1 2 a o û t 2 0 1 4 .
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l ' a n n u l a t i o n d u m a n d a t d e g é r a n t e d e M a d a m e I l a n i t M A D A M d è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ;
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s : - M o n s i e u r K a d i m A Z R I E L , n é e n I s r a ë l l e 2 2 / 1 0 / 1 9 4 1 , H a r B s a m i n , E l k a n a , 4 4 8 1 4 , I s r a ë l - M o n s i e u r A m n o n R E H A N ( N N 6 3 . 0 5 . 0 9 - 6 0 7 . 9 3 ) , R u e W a s h i n g t o n 1 4 6 1 0 5 0 B r u x e l l e s
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e 1 2 a o û t 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n ,
L a s o c i é t é c o m p t e à p r é s e n t 3 g é r a n t s
a . M o n s i e u r O r i K A N N E R , 2 8 , H a d e k e l s t . , 4 2 8 6 0 B u r g e t a , I s r a ë l b . M o n s i e u r K a d i m A Z R 1 E L , H a r B s a m i n , E l k a n a , 4 4 8 1 4 , I s r a ë l c . M o n s i e u r A m n o n R E H A N , r u e W a s h i n g t o n 1 4 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r A m n o n R E H A N a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e l a t i v e s à c e s d é c i s i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
R E H A N A m n o n G é r a n t
1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 2 2 1 9 4 *
1 1 1