02/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 ~ ~ ~ ~ f
~ 1 ~ U h } ü l à
G r e f f e - " '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 8 7 5 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N e s p r e s s o B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 0 - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l é t é )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3
L e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s p r é c é d e m m e n t a c c o r d é e s à m o n s i e u r O l i v i e r S c h â r s e r o n t a n n u l é e s a u 1 e r a v r i l .
L e s p o u v o i r s d e m o n s i e u r C h r i s t o p h e J o u a n n e a u s o n t a n n u l é e s a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
E n o u t r e , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 0 , d ) d e s s t a t u t s e t a f i n d e f a i r e f a c e a u x b e s o i n s d u f o n c t i o n n e m e n t q u o t i d i e n d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c t u a l i s e r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s .
D e c e f a i t , l e C o n s e i l d é c i d e d ' u n e r e f o n t e d e l ' e n s e m b l e d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a c c o r d é e s à d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t d ' a n n u l e r t o u t e s l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r e x i s t a n t e s e t d e l e s r e m p l a c e r p a r c e l l e s i n d i q u é e s c i - d e s s o u s .
G r o u p e A
M o n s i e u r A l e x a n d e r S c h b n e g g e r , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e .
P o u v o i r s d u G r o u p e A
1 . E n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s e s f o n c t i o n s p o u r t o u t a c t e à t i t r e g r a t u i t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d u G r o u p e B ,
2 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u s t i e r s a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d u G r o u p e B ,
3 . E n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e t o u t a c t e à t i t r e o n é r e u x d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D a n s c e c a s , u n e s i g n a t u r e c o n j o i n t e a v e c u n m e m b r e d u G r o u p e B o u a v e c u n m e m b r e d u G r o u p e C e s t r e q u i s e ,
4 . E n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e t o u t a c t e à t i t r e o n é r e u x d ' u n e v a l e u r s u p é r i e u r e o u é g a l e à 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D a n s c e c a s , u n e s i g n a t u r e c o n j o i n t e a v e c u n m e m b r e d u G r o u p e B e s t r e q u i s e ,
5 . D a n s l e c a d r e d e t â c h e s s p é c i f i q u e s , l e m e m b r e d u G r o u p e A p e u t s e f a i r e s u b s t i t u e r p a r u n a u t r e m e m b r e d u G r o u p e B .
G r o u p e B
M a d a m e F l o r e n c e G a l l a n d , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , à p a r t i r d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 3 ,
M o n s i e u r G e r h a r d P o c k , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V $ t e D - s u i t e M o d P O F t t . t
P o u v o i r s d u G r o u p e B
1 . E n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s e s f o n c t i o n s p o u r t o u t a c t e à t i t r e g r a t u i t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d u G r o u p e A ,
2 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u s t i e r s a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d u G r o u p e A ,
3 . E n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e t o u t a c t e à t i t r e o n é r e u x d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D a n s c e c a s , u n e s i g n a t u r e c o n j o i n t e a v e c u n m e m b r e d u G r o u p e A o u a v e c u n m e m b r e d u G r o u p e C e s t r e q u i s e ,
4 . E n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e t o u t a c t e à t i t r e o n é r e u x d ' u n e v a l e u r s u p é r i e u r e o u é g a l e à 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D a n s c e c a s , u n e s i g n a t u r e c o n j o i n t e a v e c u n m e m b r e d u G r o u p e A e s t r e q u i s e ,
5 . D a n s l e c a d r e d e t â c h e s s p é c i f i q u e s , l e m e m b r e d u G r o u p e B p e u t s e f a i r e s u b s t i t u e r p a r u n a u t r e m e m b r e d e l a s o c i é t é .
G r o u p e C
M a d a m e S o n i a C a r t o n , d o m i c i l i é e à 1 7 0 0 D i l b e e k ,
M a d a m e K r i s t e l P e e t e r s , d o m i c i l i é e à 1 7 0 3 S c h e p d a a l ,
M o n s i e u r F r é d e r i c V a n H a v e r b e k e , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 P l a n c e n o i t ,
M o n s i e u r J a n V a n D a r n m e , d o m i c i l i é à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n ,
" M o n s i e u r T h o m a s L e n a ! , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s ,
M o n s i e u r K o e n J a c o b s , d o m i c i l i é à 3 3 0 0 V i s s e n a k e n ,
M o n s i e u r J e a n - M i G o d f u m o n , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ,
M o n s i e u r R u d y V a n R o y , d o m i c i l i é à 3 1 2 8 B a a l ,
M a d a m e C a r i n e F a y t , d o m i c i l i é e à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w .
P o u v o i r s d u G r o u p e C
1 . P o u r t o u t e o p é r a t i o n b a n c a i r e , y c o m p r i s l e s o p é r a t i o n s a v e c c a r t e I s a b e l p o u r s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e , e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r t o u t a c t e à t i t r e o n é r e u x d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D a n s c e c a s , u n e s i g n a t u r e c o n j o i n t e a v e c u n m e m b r e d u G r o u p e A o u a v e c u n m e m b r e d u G r o u p e B e s t r e q u i s e . T o u t e o p é r a t i o n b a n c a i r e d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r o u é g a l à 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d e v r a ê t r e r é a l i s é e c o n j o i n t e m e n t p a r u n m e m b r e d u G r o u p e A e t u n m e m b r e d u G r o u p e B ,
2 . P o u r t o u t c o n t r a t d ' a c h a t o u d e v e n t e d e b i e n s o u d e s e r v i c e s , e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s t o u t a c t e à t i t r e o n é r e u x d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D a n s c e c a s , u n e s i g n a t u r e c o n j o i n t e a v e c u n m e m b r e d u G r o u p e A o u a v e c u n m e m b r e d u G r o u p e B e s t r e q u i s e . T o u t c o n t r a t d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r o u é g a l à 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d e v r a ê t r e s i g n é c o n j o i n t e m e n t p a r u n m e m b r e d u G r o u p e A e t u n m e m b r e d u G r o u p e B ,
3 . D a n s l e c a d r e d e t â c h e s s p é c i f i q u e s , l e m e m b r e d u G r o u p e C p e u t s e f a i r e s u b s t i t u e r p a r u n a u t r e m e m b r e d e l a s o c i é t é .
A l e x a n d e r S c h ó n e g g e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o i i t e u x h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s f i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
14/09/2012
ÿþi
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d P D F 1 1 . 1
f f i j "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a i s a s a e " B R U X E L L E S
G r e f f e 0 % 5 1 : 1
t e d ' e n t r e p r i s e - 0 4 4 7 . 8 7 5 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) " N e s p r e s s o B e l g i q u e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ' ( a d r e s s e c o m p l è t e ) A v e n u e L o u i s e 1 4 0 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 j u i n 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r p o u r u n t e r m e d e 6 a n s d e s m a n d a t s
d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- - M o n s i e u r A l e x a n d e r S c h o n e g g e r , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e F o e s t r a e t 3 2
- M o n s i e u r V i n c e n t d e C l i p p e l e , d e m e u r a n t à 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 2 4 0
- M o n s i e u r P h i l i p p e K n e i p e , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e l a N i e l l e
2 5 l 4
C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 e t s e r o n t e x e r c é s
; g r a t u i t e m e n t .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e d e r e n o u v e l e r p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , K P M G , 2 A a v e n u e E i n s t e i n , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D o m i n i c ' R o u s s e l l e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j u i n 2 0 1 2
l e c o n s e i l , à I ' u n a n i m i t é a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n t e r m e d e 6 a n s l e m a n d a t ' d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r A l e x a n d e r S c h i i n e g g e r . L e m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 e t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
; A l e x a n d e r S c h i i n e g g e r
. A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e