NESPRESSO BELGIQUE OU NESPRESSO BELGIE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. NESPRESSO BELGIQUE OU NESPRESSO BELGIE
Dénomination : NESPRESSO BELGIQUE OU NESPRESSO BELGIE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 447.875.328

Publication

10/07/2014
ÿþMoi1 PDF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe I JUIL 2014

Réservé

au

Moniteur

belge

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II

tedientreprise 0447.875.328

Dénomination (en entier l Nespresso Belgique

(en abregé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 140- 1050 Ixelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Délégation de pouvoirs

Texte :

Extrait du PV du Conseil d'administration du 14/03/2014

En vertu de l'article 20,d) des statuts, le Conseil d'Administration annule purement et simplement les pouvoirs précédemment accordés par le Conseil lors de sa séance du 31/01/2013,

Alexander Schoenegger

Administrateur Délégué

Qalaqina-MuoU-nP-saxam[V-47-10Ziai«---Pgiciqum,S-liaselaii-P4E-Flq-uauffig

Mentionner sur la derniere pogo du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

27/10/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de radé au greffé ,zeenn

"

Mentionner sur la dernière page du Volet : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à J'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Déposé / Reçu le

6 OCT. 2014

au greffe du tribunal de comrnerc francophone 9regn

N° d'entreprise : 0447.875.328

Dénomination

(en entier) : NESPRESSO BELGIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 140, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Extrait du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE PARTICULIERE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 27 AOÜT 2014 AU SIEGE SOCIAL-

Démission d'un Administrateur:

L'assemblée prend note de la démission de monsieur Nexander SCHONEGGER comme administrateur au 1 septembre 2014.

Alexander SCHÔNEGGER DEMISSION

Date et lieu de naissance: 17/07/1970, Jakarta

Administrateurs

M. PH. Kneipe et M.A.von Maillot de la Treille

31/01/2014
ÿþMOD WORD 111

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé au

Moniteur belge

*14030579*

11111

22,e" 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0447875328

Dénomination

(en entier) ; NESPRESSO Belgique SA

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 140, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ÉLECTIONS ET DEMISSION D'ADMINISTRATEUR

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Particulaire du 14 octobre 2013 tenue au siège social..

L'assemblée prend note de la démission de monsieur Vincent de Clippele comme administrateur au 14 octobre 2013.

Suivant les propositions du Conseil d'Administration, et assuré de l'accord de l'intéressé, l'Assemblée élit à l'unanimité en qualité d'Administrateur Freiherr Alexander M.C.F.N. von Maillot de la Treille à partir du 15 octobre 2013, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire fixée statutairement.

ELECTION et DEMISSION d' Administrateurs:

-Administrateurs:

- Vincent DE CLIPPELE Démission

Heistraat 240

B-2610 Wilrijk

-Freiherr Alexander M.C.F.N. von Maillot de la Treille Election

6 Gehaborner Stresse

D-64331 Weiterstadt

Monsieur Philippe Kneipe et Monsieur Alexander Schï;negger, administrateurs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 28.06.2013 13247-0169-034
02/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod PDF 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe - " '

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

N°d'entreprise : 0447.875.328

Dénomination (en entier) : Nespresso Belgique

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 140 - 1050 Ixelles

(adresse complété)

Oblet(s) de l'acte : Délégation de pouvoirs

Texte :

Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 31/01/2013

Les délégations de pouvoirs précédemment accordées à monsieur Olivier Schâr seront annulées au 1er avril.

Les pouvoirs de monsieur Christophe Jouanneau sont annulées au 31 janvier 2013.

En outre, en vertu de l'article 20,d) des statuts et afin de faire face aux besoins du fonctionnement quotidien de la société, le Conseil d'administration décide d'actualiser les délégations de pouvoirs.

De ce fait, le Conseil décide d'une refonte de l'ensemble des délégations de pouvoirs accordées à des membres du personnel et d'annuler toutes les délégations de pouvoir existantes et de les remplacer par celles indiquées ci-dessous.

Groupe A

Monsieur Alexander Schbnegger, domicilié à 1180 Uccle.

Pouvoirs du Groupe A

1. Engager la société dans le cadre de ses fonctions pour tout acte à titre gratuit conjointement avec un membre du Groupe B,

2. Représenter la société auprès de tous tiers ainsi que la représentation devant toute juridiction conjointement avec un membre du Groupe B,

3. Engager la société dans le cadre de tout acte à titre onéreux d'une valeur inférieure à 150.000,00 EUR. Dans ce cas, une signature conjointe avec un membre du Groupe B ou avec un membre du Groupe C est requise,

4. Engager la société dans le cadre de tout acte à titre onéreux d'une valeur supérieure ou égale à 150.000,00 EUR. Dans ce cas, une signature conjointe avec un membre du Groupe B est requise,

5. Dans le cadre de tâches spécifiques, le membre du Groupe A peut se faire substituer par un autre membre du Groupe B.

Groupe B

Madame Florence Galland, domiciliée à 1050 Ixelles, à partir du 1er février 2013,

Monsieur Gerhard Pock, domicilié à 1180 Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Pouvoirs du Groupe B

1. Engager la société dans le cadre de ses fonctions pour tout acte à titre gratuit conjointement avec un membre du Groupe A,

2. Représenter la société auprès de tous tiers ainsi que la représentation devant toute juridiction conjointement avec un membre du Groupe A,

3. Engager la société dans le cadre de tout acte à titre onéreux d'une valeur inférieure à 150.000,00 EUR. Dans ce cas, une signature conjointe avec un membre du Groupe A ou avec un membre du Groupe C est requise,

4. Engager la société dans le cadre de tout acte à titre onéreux d'une valeur supérieure ou égale à 150.000,00 EUR. Dans ce cas, une signature conjointe avec un membre du Groupe A est requise,

5. Dans le cadre de tâches spécifiques, le membre du Groupe B peut se faire substituer par un autre membre de la société.

Groupe C

Madame Sonia Carton, domiciliée à 1700 Dilbeek,

Madame Kristel Peeters, domiciliée à 1703 Schepdaal,

Monsieur Fréderic Van Haverbeke, domicilié à 1380 Plancenoit,

Monsieur Jan Van Darnme, domicilié à 3140 Keerbergen,

" Monsieur Thomas Lena!, domicilié à 1060 Saint-Gilles,

Monsieur Koen Jacobs, domicilié à 3300 Vissenaken,

Monsieur Jean-Mi Godfumon, domicilié à 1200 Bruxelles,

Monsieur Rudy Van Roy, domicilié à 3128 Baal,

Madame Carine Fayt, domiciliée à 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Pouvoirs du Groupe C

1. Pour toute opération bancaire, y compris les opérations avec carte Isabel pour signature électronique, engager la société pour tout acte à titre onéreux d'une valeur inférieure à 150.000,00 EUR. Dans ce cas, une signature conjointe avec un membre du Groupe A ou avec un membre du Groupe B est requise. Toute opération bancaire d'un montant supérieur ou égal à 150.000,00 EUR devra être réalisée conjointement par un membre du Groupe A et un membre du Groupe B,

2. Pour tout contrat d'achat ou de vente de biens ou de services, engager la société dans tout acte à titre onéreux d'une valeur inférieure à 150.000,00 EUR. Dans ce cas, une signature conjointe avec un membre du Groupe A ou avec un membre du Groupe B est requise. Tout contrat d'un montant supérieur ou égal à 150.000,00 EUR devra être signé conjointement par un membre du Groupe A et un membre du Groupe B,

3. Dans le cadre de tâches spécifiques, le membre du Groupe C peut se faire substituer par un autre membre de la société.

Alexander Schónegger

Administrateur délégué

Réservé

au

Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moiiteux h

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des fiers Au verso Nom et signature.

14/09/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

" iaisasae" BRUXELLES

Greffe 0%51:1

te d'entreprise - 0447.875.328

Dénomination (en entier) " Nespresso Belgique

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège ' (adresse complète) Avenue Louise 140 1050 Ixelles

Objet(s) de l'acte : Reconduction de mandats d'administrateurs - Commissaire

Texte:

Extrait du PV de l'assemblée générale des actionnaires du 20 juin 2012

L'Assemblée accepte, à l'unanimité des voix de renouveler pour un terme de 6 ans des mandats

d'administrateurs de :

-- Monsieur Alexander Schonegger, demeurant à 1180 Uccle, avenue de Foestraet 32

- Monsieur Vincent de Clippele, demeurant à 2610 Wilrijk, Heistraat 240

- Monsieur Philippe Kneipe, demeurant à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue de la Nielle

25l4

Ces mandats expireront lors de l'Assemblée générale de l'année 2018 et seront exercés

;gratuitement.

L'Assemblée accepte de renouveler pour un terme de 3 ans le mandat du Commissaire, KPMG, 2A avenue Einstein, 1348 Louvain-la-Neuve, représenté par Monsieur Dominic 'Rousselle, Réviseur d'Entreprises. Le mandat expirera lors de l'Assemblée générale de l'année 2015.

Extrait du PV du Conseil d'administration du 20 juin 2012

le conseil, à I'unanimité accepte le renouvellement pour un terme de 6 ans le mandat 'd'administrateur-délégué de Monsieur Alexander Schiinegger. Le mandat expirera lors de l'Assemblée générale de l'année 2018 et sera exercé gratuitement.

;Alexander Schiinegger

.Administrateur-Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/09/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

140 1050 Ixelles

N° d'entreprise 0447.875.328

Dénomination (en entier)' Nespresso Belgique (en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise

(adresse complète)

Objetts) de l'acte : Délégation de pouvoirs - modification pouvoirs de signatures

Texte:

Extrait du PV du Conseil d'Administration du 18/04/2012

Le Conseil décide

1. d'accorder en qualité de backup pour les opérations bancaires et contrats à Monsieur Christophe Jouanneau qui exerce la fonction de Supply Chain & Procurement Director les mêmes pouvoirs que Monsieur Alexander :Schiinegger et ceci à partir du lier Mai.

2. d'accorder en qualité de backup pour les contrats à Monsieur Christophe Jouanneau qui exerce la fonction de iSupply Chain & Procurement Director les mêmes pouvoirs que Monsieur Olivier Schaer et ceci à partir du lier ;Mai.

'3. d'accorder en qualité de backup pour les opérations bancaires à Madame Sybille Thillaye du Boullay qui exerce la fonction de Senior Controller les mêmes pouvoirs que Monsieur Olivier Schaer et ceci à partir du lier Mai.

Modification et confirmation des pouvoirs de signatures :

En outre, pour faire face aux besoins du fonctionnement quotidien de la société, le Conseil d'administration décide d'actualiser les délégations de pouvoirs de la façon décrite ci-dessous :

Groupe A

Alexander Schdnegger, Administrateur, Directeur Général, domicilié à 1180 Uccle, avenue de Foestraet 32

En qualité de backup pour les opérations bancaires et contrats, Christophe Jouanneau, Supply chain & Procurement Director, domicilié à 1000 Bruxelles, avenue de l'Orée 23 / bte 4

Groupe B

Olivier Schaer, Finance & Controlling Director, domicilié à 1050 Ixelles, Square du Solbosch 28

;En qualité de backup pour les opérations bancaires, Sybille Thillaye du Boullay, Senior Controller, domicilié à 1950 Kraainem, Chemin du Bois d'Oppem 4

En qualité de backup pour les contrats, Christophe Jouanneau, Supply chain & Procurement Director, domicilié à 1000 Bruxelles, avenue de l'Orée 231 bte 4

Mentionner sur te dernière page du Voleta : Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale e l'égard des tiers

Au valsa : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

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Groupe C

- Madame SIMAL Isabelle

- Monsieur HERTECANT Pieter (jusqu'au 30 Avril 2012)

- Monsieur DE RIDDER Marc (à partir du 01 Mai 2012)

- Madame CARTON Sonia

- Madame VEIRIER Kris

- Monsieur FEITSMA Remco

- Monsieur VAN HAVERBEKE Fréderic

- Monsieur VAN DAMME Jan

- Monsieur JANSSEN Fréderic (à partir du 01 Mai 2012)

- Monsieur JOUANNEAU Christophe

- Monsieur VAN ROY Rudy (à partir du 01 Mai 2012 et que pour les opérations bancaires)

Ftéservé

au

Moniteur

belge

Mod PDF 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pouvoirs

Engager la société dans le cadre de ses fonctions (pour des actes sans précision de montant), y compris la représentation de la société auprès de tous tiers ainsi que la représentation devant toute juridiction.

1. pour tout engagement représentant un montant inférieur à 250.000 EUR la signature conjointe d'un signataire du Groupe A,B ou C est requise ;

2. pour tout engagement d'une valeur supérieure de 250.000 EUR la signature conjointe d'un signataire du Groupe A et B est requise;

3. en cas d'empêchement et dans le cadre de taches spécifiques se faire substituer par son backup (voir ci-dessus).

4. Chaque contrat doit être signé par minimum deux personnes différentes.

Ces personnes pourront effectuer toutes opérations bancaires, y compris les opérations avec carte Isabel pour signature électronique, pour le compte de la société dans le cadre des règles de signature suivantes I. pour un montant inférieur à 50.000 EUR la signature conjointe d'un signataire du Groupe B avec la signature d'un signataire du Groupe A ou C est requise ;

2. pour un montant supérieur à 50.000 EUR la signature conjointe d'un signataire du Groupe B et la signature du Groupe A. conjointe est requise.

3. en cas d'empêchement et dans le cadre de taches spécifiques se faire substituer par son backup (voir ci-dessus).

4. Chaque paiement doit être signé par deux personnes différentes.

Ces pouvoirs replacent les pouvoirs donnés dans le Conseil d'Administration du 16 décembre 2010. Schoenegger Alexander - administrateur délégué

Mentionnekr sur la dernière page du Volet B . Au recto , Nom et qualité du notaire instrumentent ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation á l'égard des tiers Au verso . Nom et signature,

30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 27.08.2012 12463-0494-034
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.06.2011 11233-0155-034
31/05/2011
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Dénomination : NESPRESSO BELGIQUE

Forme juridique : SA

Siège : AVENUE LOUISE 140/3 1050 BRUXELLES

N° d'entreprise : 0447875328

Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur+ Délégation de pouvoirs

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 16 décembre 2010.

Le conseil décide

1.D'accorder à partir du lier janvier 2011 les pouvoirs de Monsieur Marc LAROCHE à Monsieur Olivier SCHAER, qui assumera la fonction de Finance Director Benelux à partir du 1 ier février 2011.

2.D'accorder à partir du lier janvier 2011 les pouvoirs de Monsieur Daniel BLARER à Monsieur Markus LEENDERS qui assumera la fonction de General Manager ad interim

Extrait du procès-verbal du Assemblée Générale Extra-Ordinaire du 21 janvier 2011.

Monsieur Daniel Blarer Démission (3111212010)

Avenue du Pérou 61

1000 Bruxelles

Monsieur Alexander Schoenegger Election (01/03/2011)

Avenue de Foestraet 32

1180 Uccle

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 1 mars 2011.

Le conseil décide

1.d'annuler !a délégation de pouvoirs qu'il avait accordée à M. Marc Laroche à partir du ler février 2011; 2.d'annuler la délégation de pouvoirs qu'il avait accordée à M. Daniel Blarer à partir du 1er mars 2011; 3.d'annuler la délégation de pouvoirs qu'il avait accordée à M. Markus Leenders à partir du 1er mars 2011;

Modification et confirmation des pouvoirs de signatures ;

En outre, pour faire face aux besoins du fonctionnement quotidien de la société, le Conseil d'administration décide d'actualiser les délégations de pouvoirs. De ce fait, le Conseil décide une refonte de l'ensemble des, délégations de pouvoirs accordées à des membres du personnel et d'annuler toutes les délégations de pouvoir; ' existantes et de les remplacer par celles indiquées ci-dessous.

Groupe A

Alexander Schoenegger, Administrateur Directeur Général, domicilié à Avenue de Foestraet 32 - 1180

Uccle.

Groupe B

Olivier Schaer, Finance Director Benelux, domicilié à Square du Solbosch, 28, 1050 Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Sue

Groupe C

- Madame SIMAL Isabelle

- Monsieur HERTECANT Pieter

- Madame CARTON Sonia

- Madame VEIRIER Kris

- Monsieur PERQUY Oliver (jusqu'au 01/04/2011)

- Monsieur FEITSMA Remco (à partir du 0110412011)

- Monsieur JOUANNEAU Christophe

- Monsieur VAN HAVERBEKE Frédéric

- Monsieur VAN DAMME Jan

Pouvoirs :

engager la société dans le cadre de ses fonctions (pour des actes sans précision de montant), y compris la représentation de la société auprés de tous tiers ainsi que la représentation devant toute juridiction.

1.pour tout engagement représentant un montant inférieur à 50.000 EUR la signature unique d'un signataire du Groupe A, B ou C est requise.

2.pour tout engagement d'une valeur supérieure à 50.000 EUR la signature conjointe d'un signataire appartenant au groupe A, B ou C ;

3.pour tout engagement d'une valeur supérieure de 250.000 E la signature conjointe d'un signataire du Groupe A et d'un signataire du groupe B est requise ;

4.en cas d'empêchement et dans le cadre de taches spécifiques se faire substituer par un tiers parmi les membres du personnel de la société.

Ces personnes pourront effectuer toutes opérations bancaires, y compris les opérations avec carte Isabel pour signature électronique, pour le compte de la société dans le cadre des régies de signature suivantes:

1.pour un montant inférieur à 50.000 EUR la signature conjointe d'un signataire du Groupe B avec la signature d'un signataire du Groupe C est requise.

2.pour un montant supérieur à 50.000 EUR la signature conjointe d'un signataire du Groupe B et la signature d'un signataire du Groupe A conjointe est requise

Ph. Kneippe V. de Clippele

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

Moniteur- belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011- Annexes du Moniteur belge

14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 08.07.2010 10289-0366-033
15/04/2015
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Copie à publier aux annexes du Moriitébr_be1 .,

après dépôt de l' cte au,gr e

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Bijïagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

tut° d'entreprise 0447.875.328

Dénomination

(en entier) : NESPRESSO BELGIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 140, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ELECTION D'UN ADMINISTRATEUR

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE PARTICULIERE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 2 MARS 2015 AU SIEGE SOCIAL-

Electinn d'un Administrateur:

Madame Brigid Mary DROHAN ELECTION

Date et lieu de naissance: 1111111964, Eirennach /ireland

Suivant les propositions du Conseil d'Administration, assuré de l'accord des intéressés, l'Assemblée élit à l'unanimité en qualité d'Administrateur, Madame Brigid Mary DROHAN née le 11 novembre 1964 à Port LairgelWaterford à partir du 1 janvier 2015, jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Administrateurs

PH. Kneipe et A.von Maillot de la Treille

Mentionner sur la dernière page du VoIeLB : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 13.07.2009 09413-0190-028
04/11/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 29.10.2008 08801-0021-032
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 10.07.2008 08392-0265-030
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 18.07.2007 07431-0029-030
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.05.2006, DPT 30.06.2006 06373-3351-026
21/11/2005 : BL561573
21/11/2005 : BL561573
30/06/2005 : BL561573
02/06/2005 : BL561573
02/06/2005 : BL561573
04/08/2015
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0447.875.328

Dénomination

(en entier): NESPRESSO BELGIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Avenue Louise 140, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Adaptation de l'adresse du siège social

Extrait du PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE 13 JUILLET AU SIEGE SOCIAL

Adaptation de l'adresse du siège social.

Conformément à l'article 2 des statuts, le Conseil décide de changer l'adresse du siège social. A partir du 13 juillet 2015 le siège social se situera à Rue de Birminghamstraat 221, 1070 Bruxelles.

Administrateurs

B.Drohan et A.von Maillot de la Treille

Bilagen bij het Belgisç Staatsb1 Q4LQ$1201 An

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2 II Mil. 2015

u greffe du tribunal de commerce ancophone de Bruxelles

Greffe

04/08/2015
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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MOD WORD 11.1

Deposé 1 Reçu le

2 4 JUIL. 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone del?tt elles

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0447.875.328

Dénomination

(en entier) : NESPRESSO BELGIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 140, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :REELECTION DES ADMINISTRATEURS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 1 JUIN 2015 AU SIEGE SOCIAL

Madame Brigid Mary DROHAN REELECTION

Date et lieu de naissance: 1111111964, Eirennach /freland

ALEXANDER VON MAILLOT DE LA TREILLE REELECTION

Date et lieu de naissance 0710711971, München

Philippe Kneipe REELECTION Date et lieu de naissance 05/03/1952, Ixelles

Administrateurs

PH. Kneipe et A.von Maillot de la Treille

02/07/2004 : BL561573
23/04/2004 : BL561573
24/12/2003 : BL561573
24/12/2003 : BL561573
08/07/2003 : BL561573
10/10/2002 : BL561573
26/07/2002 : BL561573
08/05/2002 : BL561573
08/05/2002 : BL561573
04/07/2001 : BL561573
19/10/2000 : BL561573
29/06/2000 : BL561573
07/03/2000 : BL561573
07/10/1999 : BL561573
17/12/1997 : BL561573
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.05.2016, DPT 20.06.2016 16233-0539-038

Coordonnées
NESPRESSO BELGIQUE OU NESPRESSO BELGIE

Adresse
RUE DE BIRMINGHAM 221 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale