11/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O A W O R D 1 1 . 1
R é s e r a u M o n i t E b e l g
3 0 - 0 5 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 8 8 4 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E S T - E N E R G I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r q u i s , 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
D ' a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P r i s c i l l a C L A E Y S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e q u a t o r z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) , a u t e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 , l e 2 1 1 0 5 1 2 0 1 4 , v o l u m e 9 4 f o l i o 0 2 c a s e 1 1 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) , ( s i g n é ) P o L e R e c e v e u r E . E L O Y , i l r é s u l t e q u e : '
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
R a p p o r t s
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l ' i n t é r ê t q u e
p r é s e n t l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é p o u r l a S o c i é t é , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e p o r t a n t u n e d e s c r i p t i o n
d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s a v o i r r e ç u u n e c o p i e
d e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , l i s d é c l a r e n t n e p a s f o r m u l e r d e r e m a r q u e s .
C o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 5 m a i 2 0 1 4 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , à 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 6 A
b o î t e 3 0 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o s B r i e r s , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« C o n c l u s i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e ! a S o c i é t é N E S T E n e r g i e S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r ! a
S o c i é t é E D F L u m i n u s S A d e l a c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t , p o u r u n m o n t a n t d ' E U R 4 . 5 6 4 , 6 5 9 , 1 2 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l ' u t i l i s a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r d ' a p p o r t e s t j u s t i f i é e e n é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e p a r l e c a r a c t è r e l i b é r a t o i r e d e l ' a p p o r t d e c r é a n c e e n c a p i t a l e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 7 6 a c t i o n s d e l a S o c i é t é N E S T E n e r g i e S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s :
" o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e N E S T E n e r g i e S A ;
' p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e N E S T E n e r g i e S A à p a r t i r d u 1 4 m a i 2 0 1 4 ;
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r n i e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s
o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é a n o n y m e N E S T E n e r g i e p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é â
d ' a u t r e s f i n s ,
H a s s e l t , l e 5 m a i 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
( s i g n é )
d o s B r i e r s
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
D é p ô t
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s e r o n t d é p o s é s e n s e m b l e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e c o m p é t a n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c c n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t d o u z e c e n t s ( 4 . 5 6 4 . 6 5 9 , 1 2 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 . 0 6 B . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à h u i t m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t d o u z e c e n t s ( 8 . 6 3 3 . 1 5 9 , 1 2 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x ( 2 7 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t a m p o n s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l ' a c t i o n n a i r e p r é n o m m é s u b 1 d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ; R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
I n t e r v e n t i o n - - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
E s t e n s u i t e i n t e r v e n u e , l a s o c i é t é a n o n y m e « E D F L u m i n u s » , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é s u b 1 , q u i d é c l a r e c o n n a î t r e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é e t q u i e x p o s e d é t e n i r u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é l a q u e l l e e s t d é c r i t e p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t p r é c i t é d u c o m m i s s a i r e .
A p r è s c e t e x p o s é , l a s o c i é t é a n o n y m e « E D F L u m i n u s » , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é s u b 1 , d é c l a r e a p p o r t e r u n e p a r t i e d e c e t t e c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t d o u z e c e n t s ( 4 . 5 6 4 , 6 5 9 , 1 2 E U R ) d a n s l a S o c i é t é .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t d o n t l ' a s s e m b l é e d é c l a r e ê t r e p a r f a i t e m e n t a u c o u r a n t , s o n t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e « E D F L u m i n u s » , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é s u b 1 , q u i a c c e p t e , l e s d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x ( 2 7 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t d o u z e c e n t s ( 4 . 5 6 4 . 6 5 9 , 1 2 E U R ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t d o u z e c e n t s ( 8 . 6 3 3 . 1 5 9 , 1 2 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t v i n g t - d e u x ( 5 2 2 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t d o u z e c e n t s ( 8 . 6 3 3 . 1 5 9 , 1 2 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t v i n g t - d e u x ( 5 2 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t v i n g t - d e u x i è m e ( 1 / 5 2 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 5 2 2 " ,
- a j o u t d ' u n t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d a n s l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u q u a t o r z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e q u a t r e m i l l i o n s s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 . 0 6 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à h u i t m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t d o u z e c e n t s ( 8 . 6 3 3 . 1 5 9 , 1 2 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x ( 2 7 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t à l e s l i b é r e r e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n n a t u r e . "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a d a m e C h r i s t i n e C h a l t i n , à c e f i n é l i s a n t d o m i c i l e e n l ' é t u d e d u N o t a i r e P r i s c i l l a C l a e y s , p r é n o m m é e , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n + c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) N o t a i r e P r i s c i l l a C L A E Y S , à F o r e s t .
` 4 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r i é e a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : N e s t - E n e r g i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , t e n u e à B r u x e l l e s :
1 . L e C o n s e i l a p r i s n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o u i s P a e n e n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p a r t i r d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3 .
2 . L e C o n s e i l d é c i d e d e c o o p t e r M o n s i e u r P a t r i c k P r u v o t , p o u r l e r e m p l a c e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o u r l a m ê m e d u r é e q u e l e m a n d a t d ' o r i g i n e d e M o n s i e u r L o u i s P a e n e n q u i e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C e t t e n o m i n a t i o n s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e C o n s e i l d o n n e p r o c u r a t i o n à M m e . V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t a u x m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
S i g n a t u r e :
J e
V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
q u e n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 8 8 4 . 2 6 7 D é n o m i n a t i o n
2 3 J A N 2 0 1 4 ,
1 1 ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 27.06.2013 13253-0003-031
25/04/2013
ÿþ _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ f l h 6 9 ~ ~ i u i m u 1 m
* 1 3 0 7 *
l i f i U X E L L E ^
G r e f f e 1 6 A V R . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 8 1 0 . 8 8 4 , 2 6 7
( e n e n t i e r ) : N e s t - E n e r g i e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 8 a v r i l 2 0 1 3 :
1 . L e C o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M . E r i c A n t o o n s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r ( - d é l é g u é ) e t c e , a v e c e f f e t a u 2 0 m a r s 2 0 1 3 . L e C o n s e i l r e m e r c i e M , A n t o o n s p o u r s o n i m p l i c a t i o n d a n s l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e t l u i s o u h a i t e b e a u c o u p d e s u c c è s d a n s s e s n o u v e a u x d é f i s p r o f e s s i o n n e l s .
2 . L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M m e . V é r ó n i q u e V a n s t e e l a n d t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 2 0 m a r s 2 0 1 3 . C e m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . C e m a n d a t a n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . L e C o n s e i l d o n n e p r o c u r a t i o n à M m e . V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n p r é c i t é e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e e t a u x m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
r '
V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
t i
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 22.06.2012 12224-0464-030
18/06/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2 t e n u e à B r u x e l l e s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e d e n o m m e r K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( 8 0 0 1 ) , I l g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n , m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u ' t e r m e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e J o s B r i e r s ( I R E N r . A . 1 8 1 4 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P e u r c o p i e c o n f o r m e
E r i c A n t o o n s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I 1 I I I I I 1 h 1 1 i I I I H i l l I H I h h 1 l
* 1 2 1 0 7 1 5 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 8 8 4 . 2 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e s t - E n e r g i e
ç S
V A l 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/11/2011
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
N e s t - E n e r g i e
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d u M a r q u i s 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
0 8 1 0 . 8 8 4 . 2 6 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 1 1 7 9 2 0 1 *
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e à B r u x e l l e s l e 6 o c t o b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r T h i e r r y K h e l i f a , M o n s i e u r M i c h e l S c h i f f e r s e t M a d a m e M a n u e l a R u i z , é p o u s e B e l o r g e y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 6 o c t o b r e 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t e d é l i b é r e r a s u r l a d é c h a r g e .
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à l a d a t e d u 6 o c t o b r e 2 0 1 1 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
- E r i c A n t o o n s , r é s i d a n t à 9 4 0 0 N i n o v e , R i j s t r a a t 1 5 8
- L o u i s P a e n e n , r é s i d a n t à 9 1 4 0 T e m s e , K l o o s t e r l a a n 2 6
- S v e n F o r e s t , r é s i d a n t à 9 4 1 0 0 S a i n t - M a u r d e s F o s s é s ( F r a n c e ) , 1 3 A v e n u e d e M a r i n v i l l e
- V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t , r é s i d a n t à 1 7 6 0 R o o s d a a l , O m l o o p s t r a a t 2
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u à B r u x e l l e s l e 6 o c t o b r e 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y K h e l i f a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e M o n s i e u r M i c h e l S c h i f f e r s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t c e c i a v e c e f f e t a u 6 o c t o b r e 2 0 1 1 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e :
- d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r E r i c A n t o o n s , p r é n o m m é , a v e c e f f e t a u 6 o c t o b r e 2 0 1 1 . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
- d e n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r L o u i s P a e n e n , p r é n o m m é , a v e c e f f e t a u 6 o c t o b r e 2 0 1 1 . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
- d e d o n n e r m a n d a t à V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 2 . 7
* 1 1 1 6 0 3 7 3 "
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 8 8 4 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : N e s t - E n e r g i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u M a r q u i s 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 9 s e p t e m b r e
2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s s e p t m i l l e e u r o s ( E U R 4 . 0 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e m i l l i o n s s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 4 . 0 6 8 . 5 0 0 , 0 0 ) à s o u s c r i r e d a n s l a p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s e t à l i b é r e r e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n n a t u r e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e E D F B E L G I U M d u c o m p t e c o u r a n t q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é . L e c o m m i s s a i r e c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t :
" L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é N e s t - E n e r g i e S . A . c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é E D F B e l g i u m S . A . d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t , p o u r u n m o n t a n t d e E U R 4 . 0 0 7 . 0 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e I ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
d ) E D F B e l g i u m , a c t i o n n a i r e u n i q u e , n e s o u h a i t e p a s s e v o i r a t t r i b u e r d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u
c a p i t a l d e l a S o c i é t é . L ' a p p o r t d e l a C r é a n c e A c t i o n n a i r e n e d o n n e r a d o n c p a s l i e u à u n e
é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n
u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é N e s t - E n e r g i e S . A p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e
p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
B r u x e l l e s , l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
P i e r r e B e r g e r
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 2
R e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r q u i s 1 . »
A r t i c l e 5 : c a p i t a l s o u s c r i t
r e m p l a c e r p a r : _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 4 . 0 6 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x ( 2 4 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x i è m e ( 1 / 2 4 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 4 6 . »
3 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e M i e k e V a v e d i n o u à M a d a m e V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a r q u i s I , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t 6 0 2 C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2011
ÿþR é s e r v é
B U
M o n i t e u r
b e l g e
P i o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 t j ! 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 8 8 4 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e s t - E n e r g i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 1 1 ( B t e 5 ) à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 , t e n u à B r u x e l l e s
E n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l v e r s l a n o u v e l l e a d r e s s e s i t u é e 1 , r u e d u M a r q u i s à 1 0 0 0 - B r u x e l l e s , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 5 j u i l l e t 2 0 1 1 .
M i c h e l S c h i f f e r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
G r e f f e 2 0 S E P . 2 . 3 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.07.2011, DPT 16.09.2011 11548-0180-032
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 26.08.2011 11487-0262-028
02/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 1 0 . 8 8 4 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e s t - E n e r g i e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 1 1 , B o i t e 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é N e s t - E n e r g i e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k T H E V E N I A U , d e m e u r a n t à 9 4 1 1 0 A r c u e i l ( V a l d e M a r n e F r a n c e ) 3 5 A v e n u e L a p l a c e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t c e j o u r .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e M a n u e l a R u i z , d o m i c i l i é e à 7 5 0 0 6 P a r i s ( F r a n c e ) 6 0 R u e d e V a u g i r a r d , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n s e s l i e u e t p l a c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e q u i n z e a v e c e f f e t a u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
2 . A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M e s . J u l i e D e B o n n e t e t / o u L a u r e n c e V a n d e r C r u y s e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n c e u v r e d e l a r é s o l u t i o n c i - d e s s u s e t s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
J u l i e D e B o n n e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o r
b e " i i o s a a a a
1 8 F E V . 2 6 1 1
B R U L j
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e