13/01/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
0 8 2 2 . 8 8 3 . 8 6 0
N E T C O M P U T E R G R O U P
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 i m m u n _
* 1 2 0 1 0 g 6 4 1 ~
G r e f f e 0 2 J A N .
r ~ l j ~ ~ .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e G r a n d B i g a r d n u m é r o 2 7 2 à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
: A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - C R E A T I O N D E T R O I S C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « N E T ; C O M P U T E R G R O U P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , r u e d e G r a n d B i g a r d n u m é r o 2 7 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 2 . 8 8 3 . 8 6 0 , r e ç u p a r : M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é s e p t r ô l e s , s e p t r e n v o i s a u 2 è m e : b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , v o l u m e 3 3 f o l i o 5 9 c a s e 1 9 , a u x d r o i t s d e i v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 9 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r . a p p o r t e n e s p è c e s , p a r u n a c t i o n n a i r e , M o n s i e u r Y v e s B O U C Q U I L L O N , d e m e u r a n t à 1 4 5 0 W a t e r l o o , a v e n u e : d e s C h a s s e u r s 1 9 , a p r è s q u e l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a i e n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n : p r é f é r e n t i e l l e e n s a f a v e u r , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s : c e n t q u a r a n t e - d e u x a c t i o n s ( 3 4 2 ) , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s d r o i t s : a t t a c h é s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
C r é a t i o n d e t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A , B e t C
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a c r é a t i o n d e t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A , B e t C d o n t l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e ' c h a q u e c a t é g o r i e s o n t s p é c i f i é s a u s e i n d e s s t a t u t s .
E l l e d é c i d e d è s l o r s d e l a r é p a r t i t i o n d e s n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s ( 9 6 2 ) e x i s t a n t e s , e n t r e l e s : a c t i o n n a i r e s , c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r N i c o l a s D ' H O N D T , d e m e u r a n t à 1 7 0 0 D i l b e e k , E l e g e m s t r a a t 3 6 , s e r a p r o p r i é t a i r e d e 3 4 0 ! a c t i o n s A e t 3 2 a c t i o n s C .
2 . M o n s i e u r Y v e s B O U C Q U I L L O N , p r é n o m m é , s e r a p r o p r i é t a i r e d e 4 3 3 a c t i o n s B e t 6 4 a c t i o n s C .
3 . L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « N E T C O M P U T E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r c h e m - ' ' . S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , r u e d e G r a n d B i g a r d n u m é r o 2 7 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 9 9 5 . 9 1 6 , s e r a p r o p r i é t a i r e d e 9 3 a c t i o n s A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
" 4
R é s e r v é + a u M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - s u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c c h a q u e r é s o l u t i o n p r i s e , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s e t a d o p t e e n c o n s é q u e n c e i n t é g r a l e m e n t t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a u p o i n t 3 d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r , d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s , à s a v o i r i ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N E T C O M P U T E R » , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r N i c o l a s D ' H O N D T , e t i i ) M a d a m e D E G R O O T E C h r i s t i a n e .
E l l e d é c i d e d e p o u r v o i r à l e u r r e m p l a c e m e n t e t d e n o m m e r q u a t r e ( 4 ) n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t :
A d m i n i s t r a t e u r s A :
- L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « N E T C O M P U T E R » , p r é n o m m é e , a g i s s a n t p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e s o n g é r a n t , M o n s i e u r N i c o l a s D ' H O N D T , p r é n o m m é ,
- M o n s i e u r N i c o l a s D ' H O N D T , p r é n o m m é .
A d m i n i s t r a t e u r s B :
- L a S o c i é t é A n o n y m e « A U F I S C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e , 7 b 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 2 . 7 8 3 . 2 0 3 , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r Y v e s B O U C Q U I L L O N , p r é n o m m é ,
- M o n s i e u r Y v e s B O U C Q U I L L O N , p r é n o m m é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e