05/11/2014
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
" 1 9 2 0 2 1 2 8 +
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p o s é I R e ç u I e
2 7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
r , ~ ~ ~ ~ ~ R ` s - S C ' = f v ~ ~ 4 v ~ e ~ F 6 ~ " ' i
t i r
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 7 7 5 . 0 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E T E V E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 1 0 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b 9 e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e n o m m e , a u t i t r e d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é K P M G S C R L ( 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 ) a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r R O U S S E L L E D o m i n i c , a v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 A à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s l e 0 6 m a i 2 0 1 4 e t s e t e r m i n a n t a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 6 .
E r i c M A L R A I N B e r n a r d M A R C H A N T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
20/08/2013
ÿþM a d P O F 1 1 . 1
\ s r j ç J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G ) A u e m g ,
B R U X E L L E S
G r e
l e d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 2 1 7 5 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N E T E V E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 1 0 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
T e x t e :
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n r e ç u e e n d a t e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 d e l ' a d m i n i s t r a t e u r T M G , r e p r é s e n t é e p a r A m i n e C h o u i k r i , e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é D i e t e r K r a e w i n k e l s . E l l e s p r e n n e n t e f f e t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e c e j o u r .
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e e t c o n f i r m e r é t r o a c t i v e m e n t e n d a t e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s P a t r i c k H U R B A I N , d o m i c i l i é 1 9 r u e l o s t y à 1 4 7 0 G E N A P P E e t T h i e r r y H U G O T , d o m i c i l i é 5 a v e n u e d u L o r i o t à 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E , c e c i j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
B e r n a r d M A R C H A N T E r i c M A L R A I N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 22.08.2012 12457-0347-033
17/11/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, .
- , ~ - - ~ ~ ~ e ~ 6 G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : N E T E V E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e R o y a l e 1 0 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 . 7 7 5 . 0 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1
L a s o c i é t é B r u n o V a n d e n b o s c h & C ° R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s S P R L ( N u m é r o e n t r e p r i s e 0 4 6 2 A 1 8 . 3 0 1 ) . r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r B r u n o V a n D e n B o s c h e s t r e c o n d u i t e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s .
S e s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 4 . L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s d u C o m m i s s a i r e s ' é l è v e à 1 . 1 5 0 , 0 0 ¬ p a r a n .
M . D i e t e r K r a e w i n k e l s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 30.08.2011 11490-0505-037
15/04/2011
ÿþl ' J
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ 1 1 0 5 7 3 8 4 *
0 5 R " 2 0 1 1 C ~ ~ ~ ~ n L L E 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : N E T E V E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e R o y a l e 1 0 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 . 7 7 5 . 0 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 0 ;
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e à p a r t i r d u 1 9 m a i 2 0 1 0 , p o u r u n e p é r i o d e s i x a n s , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r B e r n a r d M a r c h a n t , c h e m i n d u F o n d C h o r o n 4 à 1 3 8 0 L a s n e
- M o n s i e u r E r i c M a l r a i n , a v e n u e d u V i e u x M o u t i e r 2 6 à 1 6 4 0 R h o d e S a i n t - G e n è s e
- M o n s i e u r D a n i e l V a n W y l i c k , a v e n u e d e s A c a c i a s 7 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t
- L a s o c i é t é a n o n y m e T M G , r u e M i d d e l b o u r g 6 4 B à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e :
V i n ç o t t e
- M o n s i e u r D i e t e r K r a e w i n k e l s , r u e C o l o n e l C h a l t i n 3 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
M . D i e t e r K r a e w i n k e l s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 30.08.2010 10523-0161-036
17/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 11.08.2009 09566-0378-037
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 26.06.2008 08307-0242-036
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 21.06.2007 07271-0152-036
11/07/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.05.2006, DPT 07.07.2006 06430-4906-022
01/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 15.06.2005, DPT 28.07.2005 05585-4765-016
04/04/2005 : BL648538
25/11/2004 : BL648538
30/08/2004 : BL648538
18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 11.08.2015 15419-0599-039
19/08/2003 : BL648538
10/07/2003 : BL648538
07/08/2002 : BL648538
21/03/2002 : BL648538