18/12/2012
ÿþt i
M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t r e c t i f i c a t i f
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - t r o i s
n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s I r e n v o i ( s )
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
V o l u m e 4 4 f o l i o 2 c a s e 3
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i , ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u ' i l y a l i e u d e r e c t i f i e r l ' e r r e u r m a t é r i e l l e s u i v a n t e , é t a n t l a d a t e d e l ' a c t e :
- 1 è r e p a g e , 2 è m e p a r a g r a p h e e t i l y a l i e u d e l i r e : ' ' L e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 2 2 0 2 9 6 D I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 9 1 5 8 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " N E T F A S H I O N "
B R U X E L L E S
G r e f f e r 0 E . , l e k
` d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é i
M o i
b r
N I ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 9 1 5 8 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " N E T F A S H I O N " ( e n a b r é g é ) :
. ,
. : f k i
B R U X E L L E S
~ 3 ~ ~ L L E S
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - E M I G R A T I O N D E L A S O C I E T E - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - d e u x ,
n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s I r e n v o i ( s )
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
V o l u m e 4 4 f o l i o 2 c a s e 3
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W , A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " N E T ,
F A S H I O N ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , o n t p r i s
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e , à s a v o i r 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 3 7 , v e r s L - 2 1 6 5 L u x e m b o u r g , 2 6 - 2 8 R i v e s d e C l a u s e n , G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g .
E t a n t p r é c i s é q u e c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a p p r o b a t i o n e t d e l a r a t i f i c a t i o n d e c e t r a n s f e r t p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à t e n i r d e v a n t u n n o t a i r e l u x e m b o u r g e o i s , d e l ' a d o p t i o n d u t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s ' p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s l u x e m b o u r g e o i s e s r é g i s s a n t l e s s o c i é t é s a n o n y m e s e t d e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e t i e c a s é c h é a n t , d e s a u t r e s a g e n t s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e s c o m m i s s a i r e s .
L o r s d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a d i t e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , l a p r é s e n t e s o c i é t é r e c e v r a p a r l ' e f f e t d u t r a n s f e r t d e s o n s i è g e s o c i a l v e r s t e G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g l a n a t i o n a l i t é l u x e m b o u r g e o i s e , e t c e s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 2 d u C o d e d e D r o i t I n t e r n a t i o n a l P r i v é .
2 . D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e d o n n e r a d é c h a r g e à M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S p o u r s a m i s s i o n e x e r c é e d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e a u v i n g t - t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s :
M a d a m e V a l é r i e W E S Q U Y , e m p l o y é e p r i v é e , n é e l e 6 m a r s 1 9 6 8 à M o n t S t M a r t i n ( F r a n c e ) , d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à L - 1 3 3 1 L u x e m b o u r g 1 9 , B o u l e v a r d G r a n d e D u c h e s s e C h a r l o t t e , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 0 9 0 9 5 7 7 0 0 7 8 1 ( R é p u b l i q u e f r a n ç a i s e ) ,
M o n s i e u r P e d r o G O N C A L V E S , e m p l o y é p r i v é , n é l e 2 4 S e p t e m b r e 1 9 7 3 à M o r t a g u a ( P o r t u g a l ) , d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à L - 1 5 1 0 L u x e m b o u r g , 4 0 , a v e n u e d e l a F a ï e n c e r i e , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , c a r t e , d ' i d e n t i t é n u m é r o 1 3 0 6 0 3 3 3 ( R é p u b l i q u e p o r t u g a i s e ) ,
E t a n t p r é c i s é q u e c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a p p r o b a t i o n e t d e l a r a t i f i c a t i o n ; d e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à t e n i r d e v a n t u n n o t a i r e l u x e m b o u r g e o i s .
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
a u ( x ) m a n d a t a i r e ( s ) à d é s i g n e r , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u t r a n s f e r t t r a n s f r o n t a l i e r d e l a S o c i é t é .
S o n t d é s i g n é s : ( 1 ) M o n s i e u r G a ë l I M B E R E C H T S , d e m e u r a n t R u e J u l e s V i e u j a n t , 2 5 , B - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( B r u x e l l e s ) , B e l g i q u e e t ( 2 ) M a d a m e V a l é r i e W E S Q U Y , e m p l o y é e p r i v é e , n é e l e 6 m a r s 1 9 6 8 à M o n t S t M a r t i n ( F r a n c e ) , d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à L - 1 3 3 1 L u x e m b o u r g 1 9 , B o u l e v a r d G r a n d e D u c h e s s e C h a r l o t t e , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s m a n d a t a i r e s a i n s i d é s i g n é s a u r o n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , e n B e l g i q u e e t G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g , l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l e t d e l ' é m i g r a t i o n , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J Q Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n .
V
, , 1 ~ 1
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 7 4 3 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 9 1 5 8 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : " N E T F A S H I O N "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s l d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S - R E D U C T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - c i n q
j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s t r o i s r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 6 J u i n 2 0 1 2
V o l u m e 3 6 f o l i o 9 6 c a s e 1 9
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W , A R N A U T ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " N E T
F A S H I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , o n t p r i s
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 e t 2 R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
( i ) R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l , l e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t e n '
n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ,
L e R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à W o l u w e d a l , 1 8 , à B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s C A T T O I R , r é v i s e u r ;
d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 6 C o n c l u s i o n s
L ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e N e t F a s h i o n c o n s i s t e '
e n d e s c r é a n c e s d e E U R 2 8 . 9 6 5 . 8 3 1 , 1 5 d e M e d i n v e s t I n t e r n a t i o n a l S C A e n v e r s l a S A N e t F a s h i o n , é v a l u é e s :
s u r b a s e d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 2 8 . 9 6 5 . 8 3 1 n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a p i t a l d e
l a S A N e t F a s h i o n , s a n s d é s i g n a t i o n v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s
q u e l e s a c t i o n s p r é - e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s
s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s ,
a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t
d e c l a r t é e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e v o s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t j u s t i f i é p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t
c o n d u i t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t l a v a l e u r n o m i n a l e c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e
e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ,
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l e 2 5 j u i n 2 0 1 2
L e C o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
, R é s e r v é
a u
" l o n i t e u r b e l g e
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e p r é s e n t é p a r F a n ç o i s C a t t o i r »
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( i l ) R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l . 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t , p o u r l a s o c i é t é , l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , ( . . . )
4 , A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s q u i n z e c e n t s ( 2 8 . 9 6 5 . 8 3 1 , 1 5 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à v i n g t - n e u f m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s q u i n z e c e n t s ( 2 9 . 1 6 5 . 8 3 1 , 1 5 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e a c t i o n s n o u v e l l e s ( 2 8 . 9 6 5 . 8 3 1 ) a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t n a t u r e c o n s i s t a n t e n l a c r é a n c e d é c r i t e s o u s l e p o i n t 3 . ( . . . )
7 . S E C O N D E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e v i n g t - n e u f m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s q u i n z e c e n t s ( 2 9 . 1 6 5 . 8 3 1 , 1 5 E U R ) à v i n g t - n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t q u i n z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s q u i n z e c e n t s ( 2 9 . 2 1 5 . 8 3 1 , 1 5 E U R ) . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x . ( . . . )
1 0 . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 8 . 9 5 2 . 3 9 8 , 7 3 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t - n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t q u i n z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s q u i n z e c e n t s ( 2 9 . 2 1 5 . 8 3 1 , 1 5 E U R ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 2 6 3 . 4 3 2 , 4 2 E U R ) ( . . . )
1 2 . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 , a l i n é a p r e m i e r d e s s t a t u t s p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s q u a r a n t e - d e u x
c e n t s ( 2 6 3 . 4 3 2 , 4 2 ¬ ) . »
1 3 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u N o t a i r e p o u r d r e s s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x c i - a p r è s d é s i g n é s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e
s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é
a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é : M o n s i e u r G a ë l I M B E R E C H T S , d e m e u r a n t R u e J u l e s V i e u j a n t , 2 5 , B - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t -
J e a n ( B r u x e l l e s ) . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
. . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 26.06.2012 12227-0055-032
13/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a C 2 , 1
" i a i o a s o a
I N \
R é
M o b c
'
O k - 0 6 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 9 1 5 8 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E T F A S H I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 à B - 1 1 5 0 W o l u w é S a i n t P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t d u C o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 N o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n , d é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
P a r l a p r é s e n t e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s c o m m e s u i t
" M a d a m e M a n u e l a C A S P A N I - B O N D A N D I N I , d e m e u r a n t V i a B o s m i n , 6 , C H - 6 9 4 5 O r i g l i o , S U I S S E , A d m i n i s t r a t e u r , n o m m é e p a r l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
% M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S , d e m e u r a n t A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , ( W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ) , A d m i n i s t r a t e u r , n o m m é e p a r l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ' O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
M a d a m e M a n u e l a C A S P A N I - B O N D A N D I N I , p r é - c i t é e , a é g a l e m e n t é t é n o m m é e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é p a r l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
P a r a i l l e u r s , a u c u n e d é m i s s i o n n i r é v o c a t i o n n ' e s t e n v i s a g é e p a r l a p r é s e n t e A s s e m b l é e . N o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n , d é m i s s i o n d u C o m m i s s a i r e :
P a r l a p r é s e n t e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e p o u r u n e ; p é r i o d e d e 3 a n s ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r C a t t o i r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a ' r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s 2 0 1 5 a p p e l é e à
s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à E U R 5 . 2 0 0 p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s .
V O T E : A l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P a r a i l l e u r s , a u c u n e a u t r e d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n n ' e s t e n v i s a g é e p a r l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
P o u v o i r s
R E S O L U T I O N :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G a ë l I M B E R E C H T S , d e m e u r a n t R u e J u l e s V i e u j a n t , 2 5 , B - 1 0 8 0 B r u x e l l e s ( M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ) a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e ( 1 ) d é p o s e r a u G r e f f e l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c i - d e s s u s , ( 2 ) p u b l i e r l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c i - d e s s u s a u M o n i t e u r b e l g e , ( 3 ) m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t ( 4 ) m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s , A c e t t e f i n , i l a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s .
V O T E : A l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
{ a u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2012
ÿþ M O 0 W O R D 1 1 . 1
R v i @ i l e 1 , 3 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 9 1 5 8 7 7 D é n o m i n a t i o n
i i a a l l i i u i m i i i n i
* 1 2 0 2 9 0 9 3 *
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R É
M c
t :
B R U X E L L E S
( e n e n t i e r ) : " N E T F A S H I O N "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S - R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - h u i t
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
« E n r e g i s t r é c i n q r ô l e ( s ) u n r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e q u a t r e j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 3 4 , f o l i o 6 0 , c a s e 0 9 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) .
L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( a s i g n é ) W . A R N A U T »
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " N E T
F A S H I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , o n t p r i s
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
1 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s e i z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t E u r o s e t d i x c e n t s ( 6 1 6 . 1 8 0 , 1 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e E u r o s ( 2 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t - c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e i z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t E u r o s e t d i x c e n t s , ( 2 5 . 4 1 6 . 1 8 0 , 1 0 ¬ ) s a n s a p p o r t n o u v e a u e t s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e é q u i v a l e n t e p r é l e v é e s u r l e s c o m p t e s « R é s e r v e l é g a l e » à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t « R é s e r v e s d i s p o n i b l e s » à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t E u r o s e t d i x c e n t s ( 6 6 . 1 8 0 , 1 0 ¬ ) . ( . . . )
2 . R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e i z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t E u r o s e t d i x c e n t s ( 2 5 . 4 1 6 . 1 8 0 , 1 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e i z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t E u r o s e t d i x c e n t s ( 2 5 . 4 1 6 . 1 8 0 , 1 0 ¬ ) ( . . . )
3 . S E C O N D E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
3 . 1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s r e q u i s d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
( i ) R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l . l e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l , 1 8 , à B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s C A T T O I R , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e N e t F a s h i o n c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e E U R 2 0 0 . 0 0 0 d e M e d i n v e s t I n t e r n a t i o n a l S C A e n v e r s l a S A N e t F a s h i o n , é v a l u é e s u r b a s e d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 2 0 0 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a p i t a l d e l a S A N e t F a s h i o n , s a n s d é s i g n a t i o n v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e ' l e s a c t i o n s p r é - e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s ; s o m m e s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s ; a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t Q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e v o s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t j u s t i f i é p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t l a v a l e u r n o m i n a l e c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
L e C o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
r e p r é s e n t é p a r F r a n ç o i s C a t t o i r R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
( i i ) R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l . 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t , p o u r l a s o c i é t é , l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . 2 . S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e E u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e z é r o ( 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t m i l l e E u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à n u m é r o t e r , j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s p r é - e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n e t p a r a p p o r t p a r l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e « M E D I N V E S T I N T E R N A T I O N A L » d ' u n e c r é a n c e d e d e u x c e n t m i l l e E u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u ' e l l e d é t i e n t c o n t r e l a s o c i é t é . ( " " " )
4 . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S P O U R L ' A D A P T E R A L A S I T U A T I O N A C T U E L L E D U
C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e E u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s
d e 1 à 2 0 0 . 0 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t m i l l i è m e s ( 1 1 2 0 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s »
5 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x c i - a p r è s d é s i g n é s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e
s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é
a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é : M o n s i e u r G a ë l I M B E R E C H T S , d e m e u r a n t R u e J u l e s V i e u j a n t , 2 5 , B - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t -
J e a n ( B r u x e l l e s ) . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M a n i l e u r
b e l g e
08/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.11.2011, DPT 02.12.2011 11628-0319-031
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 22.07.2009 09458-0391-028
25/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 24.07.2008 08448-0083-033
08/11/2007 : BL644422
05/09/2007 : BL644422
31/07/2006 : BL644422
20/09/2005 : BL644422
27/07/2005 : BL644422
18/03/2005 : BL644422
23/08/2004 : BL644422
23/01/2004 : BL644422
17/11/2003 : BL644422
30/09/2003 : BL644422
26/05/2003 : BL644422
08/04/2003 : BL644422
13/11/2002 : BL644422
29/05/2001 : BL644422
29/05/2001 : BL644422
06/12/2000 : BL644422