C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S _
l s F E B 2 0 1 1
G r e f f e
I ~ W I N ~ V ~ I M V I ~ N N M V V N N
* i i o 3 i a s a "
R é s M o r
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 9 9 4 6 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U S I N E S S M E E T I N G S O R G A N I S A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E J . S . B A C H 2 4 / 6 1 1 0 8 3 G A N S H O R E N
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T P . V . A S S E M B L E E G E N E R A L E
R é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e I e 2 5 m a i 2 0 0 9 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t a c t e , é r u n a n i m i i t é , q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G h i s l a i n T E S C H , A v ; J . S B a c h , 2 4 à G a n s h o r e n e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d u 0 1 j u i n 2 0 0 9 ;
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
G h i s l a i n T E S C H
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a ~ r e f ~ e
p o s é / R e ç u l e
2 S A M 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n e n d e c o m m e r c e f r a n c o p n o n e d i k w a r u x e . ( i ~
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 9 9 4 6 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U S I N E S S M E E T I N G S O R G A N I S A T I O N
( e n a b r é g é ) : B M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n - S e b a s t i e n B a c h n ° 2 4 à 1 0 8 3 G a n s h o r e n
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 ( 0 8 1 2 0 1 5 i l e s t d é c i d é
O R D R E D U J O U R : t ) C E S S I O N D ' A C T I O N S 2 . ) D E M I S S I O N 3 , ) N O M I N A T I O N 4 . ) T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e s u r b a s e d e l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e e t d e s a s s o c i é s a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é .
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s c e j o u r l e 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 e t o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é s d e s v o i x .
1 . ) C E S S I O N D ' A C T I O N S
S u i t e à l a c e s s i o n d e s a c t i o n s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d u c a p i t a l s e f a i t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e .
M o n s i e u r D E L A N D T S H E E R D a n i e l c è d e s e s 2 0 0 a c t i o n s à M o n s i e u r R A M O S P E R E I R A L u i s M i g u e l e t c e à p a r t i r d e c e j o u r ,
M o n s i e u r D E L A N D T S H E E R D a n i e l n e d e t i e n t p l u s a u c u n e s a c t i o n s s u r l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l d e l a d i t e s o c i é t é e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
M o n s i e u r W Y N A N T S J e a n - P i e r r e c è d e s e s 2 5 a c t i o n s à M a d a m e B O R G E S N U N E S P E R E I R A T a n i a I s a b e l e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
M o n s i e u r W Y N A N T S J e a n - P i e r r e n e d e t i e n t p l u s a u c u n e s a c t i o n s s u r l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l d e l a d i t e s o c i é t é e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
M o n s i e u r T E S C H G h i s l a i n c è d e s e s 2 5 a c t i o n s à M a d a m e B O R G E S N U N E S P E R E I R A T a n i a I s a b e l e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
M o n s i e u r T E S C H G h i s l a i n n e d e t i e n t p l u s a u c u n e s a c t i o n s s u r l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l d e l a d i t e s o c i é t é e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
2 . ) D E M I S S I O N
M o n s i e u r T E S C H G h i s l a i n d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a d i t e s o c i é t é e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
M o n s i e u r D E L A N D T S H E E R D a n i e l d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a d i t e s o c i é t é e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i "
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
n a u L ' a s s e m b l é e g é n é r a l a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
M o n i t e u r
b e l g e ; M o n s i e u r T E S C H G h i s l a i n e t M o n s i e u r D E L A N D T S H E E R D a n i e l d é c l a r e d o n n e r d é c h a r g e d u p a s s i f d e l a d i t e s o c i é t é a u n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
3 . ) N O M I N A T I O N
M o n s i e u r R A M O S P E R E I R A L u i s M i g u e l d o m i c i l i é A v e n u e d u B r é s i l n ° 1 9 à 1 0 5 0 I x e l l e s e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a d i t e s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
M a d a m e B O R G E S N U N E S P E R E I R A T a f i a I s a b e l d o m i c i l i é A v e n u e d u B r é s i l n ° 1 9 à 1 0 5 0 I x e l l e s e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a d i t e s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
4 . ) T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l d e l a d i t e s o c i é t é e s t t r a n s f é r é v e r s A v e n u e d u d u B r é s i l n ° 1 9 B o i t e : 1 à 1 0 5 0 I x e l l e s e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 1 h 3 0 , a p r é s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l e ,
B r u x e l l e s l e 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5
a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
R A M O S P E R E I R A L u i s M i g u e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s