10/07/2014
ÿþ* .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 M 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 e e a a l t E S
a u O t
M o n i t e u r - 0 7 - 2 0 1 4
b e l g e G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 8 . 7 9 0 . 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E T A X I S S O L U T I O N S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e W i e r l z n ° 3 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t i e n o t a i r e A l e x a n d r e H E B R A N T , à l a r é s i d e n c e d e N a m u r , l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L E S T E X T R A I T L I T T E R A L E M E N T C E Q U I S U I T :
E n l ' E t u d e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e N E T A X I S S O L U T I O N S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , r u e W i e r t z , 3 3 . [ N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 , 7 9 0 . 0 7 1 . ]
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e W I N D E R S , N o t a i r e à L e s s i n e s , e n d a t e d u 2 5 a o i l t 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 9 0 7 - 0 1 3 1 2 0 6 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 2 . 4 0 0 E U R ) à c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 7 2 . 4 0 0 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 1 0 , 0 0 0 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N R É A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 7 2 . 4 0 0 E U R ) , q u ' i l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 4 8 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 / 4 8 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e W i e r t z , 3 3 .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . "
f f l s e r v é .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d e s o r t e q u e c e s a r t i c l e s s e r o n t l i b e l l é s c o m m e s u i t :
O A R T I C L E 2 - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e V V i e r t z , 3 3 ,
( ) »
D A R T I C L E 5 M O N T A N T E T R E P R É S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 7 2 . 4 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 4 8 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
' c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 / 4 8 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s "
( 6 2 . 4 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 4 8 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 j u i n 2 0 1 4 , t e n u e d e v a n t M a î t r e A l e x a n d r e
H E B R A N T , N c t a I r e à N a m u r , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 7 2 . 4 0 0
E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . »
D é l i b é r a t i o n
C e t t e q u a t r i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i c n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e c i n q u i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r [ ' a s s e m b l é e à [ ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T U N I Q U E M E N T P O U R L E D E P O T A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E ,
A l e x a n d r e H E B R A N T , N o t a i r e .
A n n e x e s
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e
S t a t u t s c o o r d o n n é s «
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/03/2011
ÿþ h A o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H l i i i H i l l 1 h 1 1 1
= 1 1 0 4 0 1 8 7 "
R é :
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 7 9 0 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E T A X I S S O L U T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : s q u a r e d e M e e û s , 3 8 - 4 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e N E T A X I S S O L U T I O N S d e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , s q u a r e d e M e e û s , 3 8 - 4 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e W i e r t z 3 3 .
P e r s o n n e s h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é
M o n s i e u r S t é p h a n e F o c a n t , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r R a p h a e l B e n e d e t , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e