05/05/2014 : Démission administrateur - renouvellement du mandat d'un Administrateur et
nomination d'un Administrateur - Procuration - Nomination de
Padministrateur-délégué, Nomination du délégué à la gestion journalière -
Procuration
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 4 mars 2014;
1. II a été pris acte du fait que le mandat de la SPRL Benoit Maerten en tant qu'administrateur prendra fin immédiatement après la présente assemblée générale annuelle de 2014 et il a été décidé de ne pas renouveler
son mandat.
2. II a été décidé de renouveler la nomination en tant qu'administrateur de Mr Henrik Thomassian,
demeurant à 100 Sonn Drive, Rye 10580, New York (USA).
II a été décidé de nommer en tant qu'administrateur, la société Temco Service Industries Inc., une société existante selon le droit de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), dont le siège social est situé à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 19808 New Castle County, représentée par son représentant permanent Monsieur Henrik Thomassian.
Leur mandat prend cours avec effet immédiat et prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle de
2015. Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
3. II a été décidé d'octroyer un mandat spécial à Madame Chrîstina Trappeniers, Mr Michiel Vanderhaeghe, Mr Werner Engel et Mr Samuel Darcheville, avocats, dont les bureaux sont situés à 1200 Bruxelles, rue Neerveld, 109, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général de faire tout ce qui est nécessaire ou ut'le pour l'exécution de leur mandat.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 4 mars 2014:
1. II a été décidé de nommer M. Henrik Thomassian, demeurant à 100 Sonn Drive, Rye 10580, New York; (EUA) en qualité d'admïnistrateur-délégué. Son mandat a débuté immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2014 et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2015. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
2. II a été décidé de nommer la SPRL Benoit Maerten, dont le siège social est situé à 1160 Oudergem, boulevard du Souverain 280, enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0821.555.554 (RPM Bruxelles), dont le représentant permanent est M. Benoit Maerten, en qualité de délégué à la gestion journalière. Son mandat a débuté immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2014 et; prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2015. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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3. II a été décidé d'octroyer un mandat spécial à Mme Chrîstina Trappeniers, M. Michiel Vanderhaeghe, M.
Samuel Darcheville et M. Wemer Engel, avocats, dont les bureaux sont situés à 1200 Bruxelles rue Neerveld, 109, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter ia Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat
Pour extrait conforme.
Bruxelles, le 10 avril 2014 Wemer Engel
mandataire
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
05/05/2014 : Ontslag bestuurder - herbenoeming van de bestuurder en benoeming
bestuurder - Volmacht - Benoeming afgevaardigd bestuurder - Benoeming gedelegeerde tôt het dagelijks bestuur - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 4 maart
2014:
1. Er werd akte genomen van het feit dat het mandaat van Benoit Maerten BVBA als bestuurder zai eindigen onmiddellijk na afloop van huidige jaarvergadering 2014 en beslist zijn mandaat niet te hemîeuwen,
2. Er werd besloten de heer Henrik Thomassian wonende te 100 Sonn Drive, Rye 10580, New York (USA)
ter herbenoemen in zijn hoedanigheid van bestuurder.
Er werd besloten de vennootschap Temco Service Industries Inc., een vennootschap opgericht en bestaand onder het recht van de Staat Delaware (Verenigde Staten van America), met maatschappelijke zetel 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 19808 New Castle County, vast vertegenwoordigd door de heer Henrik: Thomassian in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap te benoemen.
Hun mandaat gaat in met onmiddeliijke effect en zai eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van 2015. Hun mandaat is onbezoldigd.
3. Er werd besloten een bijzondere volmacht te verstrekken aan mevrouw Chrîstina Trappeniers, de heer! Michiel Vanderhaeghe, de heer Wemer Engel en de heer Samuel Darcheville, advocaten, kantoorhoudende te Neerveldstraat 109,1200 Brussel, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelllng, om alleen of gezamenlîjk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en daarbij aile noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, aile inschrijvîngen uit te voeren en aile verklaringen af te leggen, en in het algemeen, ailes te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 4 maart 2014:
1. Er werd besloten de heer Henrik Thomassian, wonende te 100 Sonn Drive, Rye 10580, New York (VSA) te benoemen tôt afgevaardigd bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat is îngegaan onmiddellijk na de jaarvergadering die werd gehouden in 2014 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015. Zijn
mandaat is onbezoldigd.
2. Er werd besloten Benoit Maerten BVBA, met maatschappelijke zetel te Vorstlaan 280,1160 Oudergem, ingeschreven in de Kruispunt Bank van Ondernemingen onder het nummer 0821.555.554 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door de heer Benoit Maerten te benoemen tôt gedelegeerde tôt het dagelijks bestuur van de vennootschap. Haar mandaat is ingegaan onmiddellijk na de jaarvergadering die werd gehouden in 2014 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015. Haar mandaat is onbezoldigd.
3. Er werd besloten een bijzondere volmacht te verstrekken aan mevrouw Chrîstina Trappeniers, de heer Michiel Vanderhaeghe, de heer Samuel Darcheville en de heer Wemer Engel, advocaten, kantoorhoudende te
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

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met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en daarbij aile noodzakelîjke of nuttige documenten te ondertekenen, aile inschrijvîngen uit te voeren en aile verklaringen af te leggen, en in het algemeen, ailes te doen wat nodig of nuttîg is voor de uifvoerîng van huidig mandaat.
Voor eensluidend uittreksel.
Brussel, 10 april 2014 Werner Engel
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Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
05/05/2014 : Herbenoeming commissaris - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 8 april
2014:
1. Er werd besloten tôt commissaris te herbenoemen "PWC Bedrijfsrevisoren" BV CVBA, met maatschappelijke zetel te 1932, Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door Eddy Dams BVBA, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Eddy Dams en dit voor drie jaar vanaf de jaarvergadering die werd gehouden in 2014 en een einde nemend onmiddellijk na afloop van de' jaarvergadering te houden in 2017.
2, Er werd besloten een bijzondere volmacht te verstrekken aan mevrouw Christina Trappeniers, de heer Michlel Vanderhaeghe, de heer Samuel Darcheville en de heer Wemer Engel, advocaten, kantoorhoudende te Neerveldstraat 109,1200 Brussel, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlîjk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en daarbij aile noodzakelîjke of nuttige documenten te ondertekenen, aile inschrijvîngen uit te voeren en aile verklaringen af te leggen, en in het algemeen, ailes te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidîg mandaat.
Voor eensluidend uittreksel.
Brussel, 10 april 2014 Wemer Engel
lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
06/05/2014 : Renouvellement commissaire - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 8 avril 2014:
1. Il a été décidé de renouveler comme commissaire, la SC SCRL « PWC Réviseurs d'entreprises », ayant; son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, représentée par la SPRL Eddy Dams, dont le représentant permanent est M. Eddy Dams, et ce pour une durée de trois ans à compter de l'assemblée annuelle tenue en 2014 et prenant fin immédiatement après l'assemblée annuelle à tenir en 2017,
2. Il a été décidé d'octroyer un mandat spécial à Mme Christina Trappeniers, M, Wlichiel Vanderhaeghe, M. Samuel Darcheville et M. Werner Engei, avocats, dont les bureaux sont situés à 1200 Bruxelles, rue Neerveld, 109, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les Inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
Pour extrait conforme.
Bruxelles, le 10 avril 2014 Werner Engei
mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
26/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 04.03.2014, DPT 20.03.2014 14070-0267-024
26/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 04.03.2014, NGL 20.03.2014 14070-0285-024
20/12/2013
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