18/07/2014
ÿþ M a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 g 1 3 1 9 1 1 1 1 1 1 1 l I
0 9 - 0 7 - 2 0 1 4
e n r i ( e f u . . 5 . - - t
I l
1
N ' a d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 2 4 7 2 . 4 3 5
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N E W B E A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : U C C L E ( 1 1 8 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E M O L I È R E 3 2 9
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e '
B r u x e l l e s A n t e n n e 1 l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 4 , v o l u m e 5 / 6 6 , f o l i o 6 3 , c a s e 0 9 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N E W B E A M » a :
1 / E X P O S E P R E A L A B L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l e 2 7 m a i 2 0 1 4 d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 4 8 9 . 0 0 0 E U R ) à p r é l e v e r s u r u n e p a r t i e d e s r é s e r v e s t a x é e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s s e p r é s e n t a i e n t l o r s d e l a c l ô t u r e d u b i l a n a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
C e t t e a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r c g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
U n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) s e r a d è s l o r s r e t e n u , d e s o r t e q u e l e d i v i d e n d e n e t a t t r i b u é s ' é l è v e à q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e c e n t e u r o s ( 4 4 0 . 1 0 0 E U R ) e t a é t é p a y é à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e s p a r t s p o s s é d é p a r c h a c u n .
2 / R E S O L U T 1 O N S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é
1 / d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s u s v a n t é e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e c e n t e u r o s ( 4 4 0 . 1 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à c i n q c e n t d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 5 0 2 . 1 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e s a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é , a u n o m d e l a s o c i é t é , e n l a B a n q u e C B C B a n q u e , l e s f o n d s p r o v e n a n t i n t é g r a l e m e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e d o n t q u e s t i o n d a n s l ' e x p o s é p r é a l a b l e
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
2 / d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 1 : p o u r y r e m p l a c e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e p a r t e t e x t e s u i v a n t :
« C e t t e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s i n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " ; e l l e d o i t , e n o u t r e d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n d e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d u s i è g e d u T r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e »
- a r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q c e n t d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 5 0 2 . 1 0 0 E U R ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r 9 9 6 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . "
- c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l .
3 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s u n e e x p é d i t i o n ; l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ª% R " é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e