27/07/2012
ÿþ M a d ' N o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - A l l l ~ l I I M I I I I I H i l l l l u
b e h o u d e n * 1 2 1 3 2 5 7 1 *
a a n h e t
I B e l g i s c " h
S t a a t s b l a d
} 1 8 d U I I . 2 0 1 2
e R u s s g
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 5 2 4 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e w C h e m i c a l H o l d i n g C o ( i n v e r e f f e n i n g )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o r p o r a t e V i l l a g e - A r a m i s B u j l d i n g , D a V i n c i l a a n 1 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g - V o l m a c h t e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n
E r b l i j k t u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 3 j u l i 2 0 1 2 d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r
- H E E F T B E S L O T E N o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g z i j n t a a k g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g z i j n t a a k g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
- H E E F T B E S L O T E N o m d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e b e w a r e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n Y a r a B e l g i u m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C o r p o r a t e V i l l a g e A r a m i s B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 1 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m .
- H E E F T B E S L O T E N d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n t e v e r k l a r e n d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e ; b e s t a a n .
- H E E F T B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E l s B r u i s e n / o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n . Z i j w o r d e n o n d e r s n e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
- H E E F T B E S L O T E N o m t e v e n s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r L u c D e G r a e v e e n i e d e r e b e s t u u r d e r i n Y a r a B e l g i u m N V , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n . i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n e n a l l e d o c u m e n t e n u i t t e v o e r e n d i e v e r e i s t z i j n - i n ' o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a n d e r e b e s l u i t e n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n a d e d a t u m h i e r v a n , b i j v o o r b e e l d , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t g e v e n v a n e e n o p d r a c h t a a n d e b a n k o m a l l e t e g o e d e n a a n v o o r m e l d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o v e r t e s c h r i j v e n , h e t b e v e s t i g e n v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e p a r t i j e n , h e t o p s t a r t e n e n l e i d e n v a n e n i g g e s c h i l m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f i e d e r e n e e r l e g g i n g t e d o e n e n i e d e r e a a n g i f t e , a n t w o o r d o f v e r k l a r i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t B e l g i s c h b o e k h o u d e n b e l a s t i n g s r e c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
E l s B r u i s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 3 j u l i 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b a v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 09.05.2012 12115-0304-022
02/12/2011
ÿþ M a l 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e b e h
t ~ ~ I l ~ ~ ~ l l ~ l l l l l l u ^ V I ~ Y N
* 1 1 1 8 1 3 9 2 "
2 2 N O V . 2 0 1 1
" S E W S S E L
G r i f f i e
Q n d e r n e m i n g s n s : 0 4 3 5 5 2 4 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e w C h e m i c a l H o l d i n g C o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 5 Z a v e n t e m , C o r p o r a t e V i l l a g e , A r a m i s B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n , 1
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t , B E R Q U 1 N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e i z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e , o p d r i e , n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 3 4 , b l a d 8 5 , v a k 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . V o o r d e e / a I n s p e c t e u r ) J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e ( g e t e k e n d ) L O I S S y l v i e .
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N e w C h e m i c a l H o l d i n g C o " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , C o r p o r a t e V i l l a g e , A r a m i s B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° O n t b i n d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N e w C h e m i c a l H o l d i n g C o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e '
" 1 9 3 5 Z a v e n t e m , C o r p o r a t e V i l l a g e , A r a m i s B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 1 e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , t e r e k e n e n ' v a n a f a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 ° I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g , o n t s l a g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r E u s e b i u s T E N B E R G E ;
- d e h e e r L u c D E G R A E V E ;
- d e h e e r M a t h i e u K R A N E .
3 ° B e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Y a r a B e l g i u m S A / N V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , C o r p o r a t e V i l l a g e , A r a m i s B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n , 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 4 2 6 . 8 1 9 , d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e v e r e f f e n i n g s o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r M a t h i e u K R A N E , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 5 .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
4 ° M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r . d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n ' o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
O p d e l a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( s n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 2 > t 2 / 2 Q i 1 - A n n ë x ë " s d ü M o n i t e u r b ë I g ë
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e f d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , a f t e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r é n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l d e d a t o 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 t e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Y A R A B E L G I U M , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t h i e u K r a n e , a l s v e r e f f e n a a r ) .
V i n c e n t B E R Q U I N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/10/2011
ÿþ a a o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r b l i j k t u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 3 o k t o b e r 2 0 1 1 d a t d e e n i g e ; a a n d e e l h o u d e r :
K E N N I S H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S i n d r e I M S a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ` v o o r g e l e g d .
- H E E F T B E S L O T E N o m d e h e e r L u c D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , L a n g l e d e 5 4 / A , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
H i j z a l z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
- H E E F T B E S L O T E N o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r : h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e , m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e . i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n . o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G r i f i f i t U O C 1 .
B R U S S E L
V
" 1 1 1 6 0 3 4 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 5 2 4 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e w C h e m i c a l H o l d i n g C o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o r p o r a t e V i l l a g e - A r a m i s B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 1 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a i d e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
24/10/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i i i i i i i i i t i i t i t i t i i i m 1 1 1 1 1 i m i i i i i u i t u u
* 1 1 1 6 0 3 A 5
b e S t a
8 î U S S E L
G r i f f i u Q b t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 5 2 4 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e w C h e m i c a t H o l d i n g C o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o r p o r a t e V i l l a g e - A r a m i s B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 1 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
N e e r g e l e g d s t u k : v e r k l a r i n g d d . 4 o k t o b e r 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n . v e n n o o t s c h a p p e n .
13/09/2011
ÿþA
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
B R U X E L L E S
s ~ ~ - ~ ~
u I I I I I h f l 1 1 1 I A I t l 4 6 V I I I
* 1 1 1 3 8 0 *
R é s
M e r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 5 2 4 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e w C h e m i c a l H o l d i n g C o
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r c e l T h i r y 8 3
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A D O P T I O N D ' U N T E X T E N E E R L A N D A I S D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - c i n q a o û t d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N e w C h e m i c a l H o l d i n g C o " , a y a n t s o n s i è g e à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r c e l T h i r y 8 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d è s l e 2 5 a o û t 2 0 1 1 , v e r s C o r p o r a t e V i l l a g e , A r a m i s B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n , 1 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e r e p r i s d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
2 ° A d o p t i o n d ' u n e v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s C o r p o r a t e V i l l a g e , A r a m i s B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n , 1 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s . U n e x t r a i t d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s s e r a p u b l i é ' s é p a r é m e n t .
3 ° P r i s e d u c o n n a i s s a n c e d u n o u v e a u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b . L e c o m m i s s a i r e s e r a d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r i o D e k e y s e r , e t c e c i j u s q u ' à l a f i n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e U o u M a d a m e E t s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m é m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s '
" d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
$ i j t a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s a i l = i 3 f 0 9 f 2 0 t i - A n n r e x e s . d t t M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
B ~ 5 S O ~ ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 . 1 1 1 1 [ 1 , 1 I 1 1 ! ï l l
v b e h
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B e l S t a e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 5 2 4 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e w C h e m i c a l H o l d i n g C o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 5 Z a v e n t e m , C o r p o r a t e V i l l a g e , A r a m i s B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 1
O n d e r w e r p a k t e : A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S
B i j l a g e n - b ' t j - l r e t B t l g i s e h S t a a t s b l a d - - 1 3 f 0 9 f 2 0 1 - 1 = A i r n e x e s d u - M u n r i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c . S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m . v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N e w C h e m i c a l H o l d i n g C o " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , C o r p o r a t e V i l l a g e , A r a m i s B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 1 ,
o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
T e n g e v o l g e v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r n e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d , a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n h e t n e d e r l a n d s , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " N e w . C h e m i c a l H o l d i n g C o " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e C o r p o r a t e V i l l a g e , A r a m i s B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n , 1 , 1 9 3 5 . Z a v e n t e m .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e i , z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n t u s s e n p e r s o o n , d e h a n d e l ; v a n g o e d e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e i n d u s t r i e r o n d c h e m i s c h e e n ( k u n s t - ) m e s t s t o f p r o d u c t e n , a l s o o k e l k e d i e n s t v e r l e n i n g d i e v e r b a n d h o u d t m e t d e z e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , w e l k e o o k h u n v o r m i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n e l k e h a n d e l i n g e n e l k e a k t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d t m e t e e n a s p e c t v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v o o r g a a n d e b e p a l i n g e n d i e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n g e l e z e n t e w o r d e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f . c e n t ( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e , a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 5 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w a r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n z i j n b i n n e n o f b u i t e n h a a r s c h o o t . D e r a a d b e p a a l t d e m a c h t e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é e n r e g e l t h a a r w e r k i n g .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n a p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n e e n b e s t u u r d e r e n e e n b i j z o n d e r g e v o l g m a c h t i g d e .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . Z e z u l l e n d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z J G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E e n o n t h o u d i n g w o r d t g e l i j k g e s t e l d m e t e e n n e g a t i e v e s t e m . B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
-
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s j i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e i W e t b o e k d e r
" R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
$ i p a g e n b i t h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 3 / 0 9 f 2 0 1 1 _ A n n e x e s - d u - M v n i t e n r - t r e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 20.06.2011 11192-0072-022
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 23.06.2010 10208-0557-021
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 01.07.2009 09376-0343-021
08/06/2009 : BL511112
25/07/2008 : BL511112
16/04/2008 : BL511112
10/04/2008 : BL511112
02/07/2007 : BL511112
29/06/2006 : BL511112
04/10/2005 : BL511112
10/12/2004 : BL511112
02/09/2004 : BL511112
19/12/2003 : BL511112
04/07/2003 : BL511112
03/06/2003 : BL511112
15/03/2000 : BL511112
14/03/1997 : BL511112
20/05/1994 : BL511112
24/02/1993 : BL511112
04/11/1988 : BL511112