NEW-CORT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. NEW-CORT
Dénomination : NEW-CORT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 473.648.327

Publication

04/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 17.03.2014, DPT 01.04.2014 14082-0379-033
07/11/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Va[ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



ne-de

III IJII.,!RMI111111111

Déposé I Reçu le

2 9 OCT, 2r'°4

grefie du friburteiffé~: commerce

-'fanco

N° d'entreprise : 0473.648.327

Dénomination

(en entier) : PROJECT CORTENBERGH

(en abrégé) : CORTENBERGH

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 65, bte 12 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur délégué

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 octobre 2014

Le Conseil confirme sa décision de nommer Philip Walravens comme administrateur délégué de la Société avec effet au 6 octobre 2014 et de conférer à Philip Walravens le pouvoir de représenter la Société dans les limites de la gestion journalière. Pour autant que de besoin, le Conseil ratifie tous les actes posés par Philip Walravens comme administrateur délégué entre le 6 octobre 2014 et la date des présentes décisions. Le mandat de l'administrateur délégué ne sera pas rémunéré.

Le Conseil a décidé d'octroyer é Yves Grauls, Freja Desseyn et Lieve Henne, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, le pouvoir d'accomplir toute action et de signer tout document au nom de la Société utile ou nécessaire pour mettre en oeuvre fes décisions contenues dans ce procès-verbal, en ce compris toute formalité légale devant être entreprise auprès du greffe du tribunal de commerce, d'un guichet d'entreprises ou de la Banque Carrefour des Entreprises.

Yves Grauls

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/11/2014
ÿþMod Word 11.1

(me r Im ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken.,kopie na neerlegging ter griffie vmdettdlontvangen op '

iE.. lle f`~

1 3 #d0V1 20%

ter griffie van de Nedel iandstalige

1~~G~ifft~~t Rf-1~~~e1

ICI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte

0473.648.327

PROJECT CORTENBERGH

CORTENBERGH

Naamloze vennootschap

Louizalaan 65 (bus 12), 1050 Brussel

BEVESTIGING VAN DE HERROEPING VAN DE TOT OP HEDEN BENOEMDE BESTUURDERS EN VAN DE BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDERS - KAPITAALVERHOGING DOOR INSCHRIJVING IN GELD - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL- WIJZIGING VAN DE DATUM VAN AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING - VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - AFSTAND VAN DE STATUTEN IN DE FRANSE TAAL EN AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN IN DE NEDERLANDSE TAAL - GOEDKEURING VAN DE CLAUSULE INZAKE VERANDERING VAN CONTROLE - UITVOERINGSMACHTEN

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de, naamloze vennootschap PROJECT CORTENBERGH afgekort CORTENBERGH, met maatschappelijke zetel te' Brussel (B-1050 Brussel), Louizalaan, 65 bus 12, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder; het ondernemingsnummer BTW BE (0) 473.648.327/RPR Brussel (vennootschap opgericht ingevolge een akte verleden voor notaris Jan Boeykens, te Antwerpen, op 28 december 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2001, onder het nummer 20010110-660) opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, op 30 oktober 2014, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

Titel A,

Bevestiging van de herroeping van de tot op heden benoemde bestuurders en van de benoeming van nieuwe bestuurders

Beslissingen.

1. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, de beëindiging van het mandaat van de heren Patrick Neville, Philip Walravens en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nasca (BTW BE 0479.757.644/RPR Antwerpen) ais bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten.

2. De Aandeelhouders benoemen :

-Mevrouw SCHWARTZ Cathrin, geboren te Hamburg (Duitsland), op 20 februari 1965, wonende te 22589, Hamburg (Duitsland), Frapanweg 33;

-Mevrouw BÜHRSCH Christiane, geboren te Kiel (Duitsland), op 14 april 1971, wonende te 20148 Hamburg (Duitsland) Bahmersweg 30;

-de Heer GARTNER Marc, geboren te Hamburg (Duitsland), op 12 november 1972, wonende te 22589', Hamburg (Duitsland), ZesenstraBe 17; en

-Mevrouw BUSCH Sandra, geboren te Malin (Duitsland), op 19 februari 1969, wonende te 22927 Grosshansdorf (Duitsland), Hoisdorfer Landstrasse 26;

ais bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten en voor een' termijn die zal eindigen na de sluiting van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de, Vennootschap te houden in 2020, Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Voor zover ais nodig, bevestigt de algemene vergadering dat twee van de hierboven reeds benoemt bestuurders, samen handelend, volledig bevoegd en toegelaten zijn, om :

i)de bestaande kredietovereenkomsten van de Vennootschap terug te betalen en om ze door nieuwe kredietovereenkomsten te vervangen

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

ii)in dit kader alle nodige documenten, overeenkomsten, onder-handse en authentieke akten, in naam en

voor rekening van de Vennootschap, ondertekenen en uitvoeren ;

iii)in dit kader alle door de bank vereiste waarborgen toe te kennen, hier inbegrepen hypothecaire

waarborgen.

Titel l3.

Kapitaalverhoging door inschrijving in geld.

1. beslissing.

De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen ten belope van Voorstel om het kapitaal te verhogen ten belope van acht miljoen vijf honderd duizend euro (¬ 8.500.000,00-) om het te brengen van twee miljoen vijfhonderd tweeënzestigduizend euro (¬ 2.562.000,00-) tot elf miljoen tweeënzestigduizend euro (¬ 11.062.000,00-) door de uitgifte van vierendertigduizend tweehonderd vijfenvijftig (34.255) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde, identiek aan en genietende van dezelfde rechten en voordelen ais de bestaande aandelen met deelneming in de winst van het boekjaar vanaf de dag van hun inschrijving, prorata temporis, op dewelke rechtstreeks in geld zal ingeschreven worden.

2.Beraadslaging over de uitoefening van het voorkeurrecht.

Na beraadslaging, beslist de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht DEFO IMMOBILIENFONDS 1V GmbH, z - voor wat betreft de zopas besloten kapitaalverhoging - volledig en ten persoonlijke titel te verzaken aan de uitoefening van zijn voorkeurrecht, voorzien door artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tot inschrijving op de vierendertigduizend tweehonderd vijfenvijftig (34.255) aandelen, waarvan de uitgifte zopas werd beslist, ten gunste van de tweede aandeelhouder vermeld onder sub 1) hiervoor, zijnde het Belgische bijkantoor UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL PROPERTY GmbH - Belgian branch van de vennootschap naar Duits recht UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL PROPERTY GmbH, vermits deze aandeelhouder verklaart op de vierendertigduizend tweehonderd vijfenvijftig (34.255) nieuwe aandelen in te schrijven.

Bovendien verklaart de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht DEFO

IMMOBILIENFONDS 1V GmbH, te verzaken aan de eerbiediging van de termijn van vijftien dagen, voorzien door artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.

3.Insohrijving en volstorting van de kapitaalverhoging.

Terstond, verklaart het Belgische bijkantoor UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL PROPERTY GmbH - Belgian branch van de vennootschap naar Duits recht UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL PROPERTY GmbH, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, na te hebben verklaard volkomen kennis te hebben genomen van zowel de financiële en boekhoudkundige toestand en de statuten van de vennootschap als van de voorstellen vervat in de agenda :

A.in speciën in te schrijven op de vierendertigduizend tweehonderd vijfenvijftig (34255) aandelen, waarvan de uitgifte zopas werd beslist, tegen de globale prijs van acht miljoen vijf honderd duizend euro (¬ 8.500.000,00-

);

B.ze elk volledig te hebben volgestort, hetzij tegen een globale prijs van acht miljoen vijf honderd duizend

euro (¬ 8.500.000,00-), door een vooraf-gaande storting op een bijzondere rekening geopend op naam van de

onderhavige vennootschap bij de KBC Bank onder het nummer BE15 7370 4336 7430, hetgeen blijkt uit het

hieraan gehechte depositoattest afgeleverd door het gezegde organisme,

4.Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren dat, ingevolge de

voorafgaande genomen beslissing, gestaafd door het voormeld bankat-itest, het maatschappelijk kapitaal van

deze vennootschap werkelijk op elf miljoen tweeënzestigduizend euro (¬ 11.062.000,00-) werd gebracht. Het

wordt vertegenwoordigd door vierenveertigduizend vijfhonderd vijfentachtig (44.585) aandelen, zonder

aanduiding van een nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 44.585, volledig onderschreven, die elk een

evenredig deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Titel C.

Wijziging van de maatschappelijke benaming

Beslissing.

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke benaming te wijzigen, door het aannemen van de

benaming "NewCort" in de plaats van de bestaande volledige en afgekorte benaming.

Titel D.

Wijziging van het maatschappelijk doel.

1.Voorafgaand verslagen

(weggelaten)

Het besluit van het verslag van de commissaris luidt als volgt:

"5. Besluit.

Ons nazicht heeft geen feiten of elementen aan het licht gebracht die aanleiding zouden geven tot

belangrijke aanpassingen aan de staat van activa en passiva per 30 september 2014.

Onderhavig verslag werd uitsluitend opgesteld voor gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap

in het kader van de geplande wijziging van het maatschappelijk doel zoals hierboven beschreven en kan

derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Diegem, 30 oktober 2014,

De commissaris (getekend) DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA, Vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck."

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

De twee voormelde verslagen zullen in bijlage aan dit proces-verbaal worden gehecht na ondertekening ne varietur door Ons Notaris en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd.

2.Beslissing om het maatschappelijk doel te vervangen

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel te wijzigen en te vervangen door de tekst vermeld onder titel D van de agenda.

Titel E.

Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar

Beslissing.

De algemene vergadering beslist om de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen om het van dertig september op eenendertig december van elk boekjaar vast te stellen, en dit vanaf het lopende boekjaar dat begon op één oktober tweeduizend veertien en dat een einde zal nemen op eenendertig december tweeduizend vijftien, zodat het lopende boekjaar, met drie maanden verlengd wordt ; alle volgende boekjaren zullen twaalf maanden duren van een januari tot eenendertig december van elk jaar, en dit vanaf het boekjaar dat op één januari tweeduizend zestien zal beginnen,

Titel F.

Wijziging van de datum van de jaarvergadering

Rekening houdend met de aanneming van het voorstel waarvan sprake onder titel E hierboven, beslist de algemene vergadering om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en voortaan vast te stellen op de derde maandag van mei van elk jaar om tien uur en dit vanaf de gewone algemene vergadering die zal doorgaan in tweeduizend zestien, en die zich zal uit-spreken over de rekeningen afgesloten op eenendertig december twee duizend vijftien,

Titel G.

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel naar het volgend adres te verplaatsen, te weten : te B-1935 Zaventem, Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9.

Titel H.

Afstand van de statuten in de Franse taal en aanneming van nieuwe statuten in de Nederlandse taal

De algemene vergadering beslist rekening houdend met de aanneming van alle voorstellen die onder de punten A tot en met G haar werden voorge-steld, om afstand te doen van de statuten in de Franse taal en om nieuwe statu-ten in de Nederlandse taal aan te nemen, die rekening houden met de nieuwe maatschappelijke benaming, doel, situatie van het maatschappelijk kapitaal, na de effectieve verwezenlijking van de voorgestelde kapitaalverhoging door in-schrijving in geld, alsmede van de datum van afsluiting van de jaarrekeningen, te weten

STATUTEN

Il, De verschijners verklaren de statuten van de vennootschap aldus te bepalen,

"TITEL EEN - BENOEMING  DUUR  ZETEL -- DOEL

Artikel 1

De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur in de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht onder de benaming "New-Cort".

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Corporate Village Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem.

Hij kan worden verplaatst krachtens een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur die, indien het een verplaatsing betreft die wettelijk gezien geen wijziging in het taalstelsel met zich meebrengt, bevoegd is om via authentieke akte de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De raad kan, overal waar ze het nuttig acht, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels of uitbatingszetels, agentschappen en bijkantoren oprichten.

Artikel 2

De vennootschap heeft tot doel,

1)Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de aankoop, verkoop, waardering, promotie, verhuring en beheer van alle onroerende goederen en rechten. In het kader van gezegd beheer, zal de vennootschap onder andere alle onroerende goederen en rechten kunnen aankopen, verkopen, verhuren en in verhuring nemen, ze onderhouden, aile leningen, al dan niet hypo-theeair, aangaan en toekennen, zonder dat deze opsomming beper-kend is, en voor zover dat de dat de totale waarde van het geheel van de onroerende goederen en rechten die de vennootschap bezit niet meer bedraagt dan vijftien procent (15%) van de waarde van het vastgoedfonds (Sándervermágen") "Defo-lmmobilientonds 1" en voor zover dat de beheersvennootschap van het vastgoedfonds (Sëndervermógen") "Defo-Immobilienfonds 1" dezelfde activiteit kan uitoefenen voor het vastgoedfonds (Sóndervermegen") "Defo-Immobilienfonds 1". De vennootschap kan eveneens participaties kopen in andere vennootschappen met een grotendeels gelijkaardig doel dan het hare, en voor zover de gecumuleerde waarde van deze participaties samen met de waarde van elk ander actief vastgoedbestanddeel niet meer bedraagt dan vijftien procent (15%) van de waarde van het vastgoedfonds (Sóndervermógen") "Defo-Immobilienfonds 1";

2)Verlenen van adviezen en diensten met betrekking tot het doel van de vennootschap, meer bepaald op het vlak van beheer, hierin begrepen het beheer van vennootschappen en andere rechtspersonen in hoedanigheid van bestuurder en onafhankelijk raadsman

De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel, aan haar doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge " Ze mag zich inmengen op alle mogelijke manieren in alle zaken, onder-nemingen of vennootschap die een identiek, analoog of aanverwante doel, als de hare hebben, of die van aard zijn om haar eigen doel te vergemakkelijken.

TITEL TWEE  KAPITAAL

Artikel 3

Het maatschappelijk kapitaal waarop ingeschreven en dat volgestort werd, is vastgesteld op een bedrag van elf miljoen tweeënzestigduizend euro (¬ 11.062.000,00-) en wordt vertegenwoordigd door vierenveertigduizend vijf-honderd vijfentachtig (44.585) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waaraan dezelfde rechten en voordelen verbonden zijn, en waarvan elk een identiek onderdeel van het kapitaal vormt en die genummerd zijn van 1 tot 44.585.

Artikel 4

Alle aandelen zijn en blijven op naam,

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam, Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect hebben na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen,

Artikel 5

Inzake kapitaalverhoging en in het bijzonder inzake het voorkeurrecht in geval van verhoging door intekening in contanten wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen ter zake. Er bestaat geen toegestaan kapitaal.

Artikel 6

De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel of obligatie; in geval er verschillende aandeelhouders zijn per aandeel, heeft de vennootschap het recht om de uitoefening van de eraan verbonden rechten op te schorten totdat een enkel persoon zal zijn aangewezen als in dit opzicht de enige eigenaar van het effect.

TITEL DRIE - BESTUUR -- TOEZICHT

Artikel 7

De raad van bestuur, die over de meest uitgebreide bevoegdheden be-schikt om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezen-lijking van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, is samengesteld uit ten-minste vier leden, al dan niet vennoten, die door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd voor een duur van maximum zes jaar en die herverkiesbaar zijn. Indien er niet meer dan twee aandeelhouders zijn, kan de samenstelling van de raad van bestuur beperkt worden tot twee leden tot de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling met alle rechtsmid-delen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Artikel 8

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsmede haar vertegenwoordiging in dit verband overdragen aan een van haar leden of aan derden, zelfs indien die benoemd zijn,

De raad van bestuur kan een directie comite tot stand brengen, waarvan hij de samenstelling, de functionering, de bevoegdheden en de machten tot vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover derden.

Artikel 9

In het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve vorderingen zowel als eiser als verweerder, alsmede in alle akten en volmachten, met inbegrip van die waarbij een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomt, wordt de vennootschap geldig vertegenwoor-digd door twee bestuurders die tezamen handelen.

Eensluidende afschriften en uittreksels van beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering worden ondertekend in overeen-stemming met de voorgaande alinea. In verband met het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere mandataris die daartoe afgevaardigd wordt. De vennootschap kan vertegenwoordigd worden door bijzondere lasthebbers die handelen binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 10

De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de ven-nootschap dit vereist of Indien twee bestuurders erom verzoeken waarbij de bijeenroeping gebeurt door zijn voorzitter of door de bestuurder die deze functie uitoefent. De kennisgeving gebeurt tenminste binnen de wettelijke termijn per aangetekend schrijven behoudens voorafgaandelijke aanvaarding van iedere andere bijeenroepingswijze, Indien alle bestuurders aanwezig zijn of vertegenwoordigd door een volmacht, waarin de dagorde bevat is, hoeft de bijeenroeping niet gerechtvaardigd worden,

Iedere bestuurder mag schriftelijk of op iedere andere communicatiewijze op voorwaarde dat dit op een gedrukt document gebeurt, een van zijn collega's een bijzondere volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam en op zijn plaats te stemmen,

ledere beslissing van de raad vergt de aanwezigheid hetzij persoonlijk hetzij via mandaat van tenminste de helft van de bestuurders met een minimum van twee, en wordt genomen met eenvoudige meerderheid der stemmen. Bij eenparigheid van stemmen is die van de voorzitter van doorslaggevende aard, tenzij de raad slechts bestaat uit twee bestuurders.

Indien de raad evenwel vergadert minstens vijftien dagen na een verga-dering waarop het vereiste quorum niet bereikt werd, kan hij geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

bestuurders en in zover kan aangetoond worden dat de persoonlijke afwezige bestuurders een ontvangstbewijs hebben afgeleverd voor de oproepingsbrieven voor de twee vergaderingen.

In uitzonderlijke gevallen, die behoorlijk gerechtvaardigd moeten wor-den door hun dringend karakter en door hun belang voor de vennootschap, kan een beslissing van de raad van bestuur, met uitzondering van die welke betrek-king hebben op de afsluiting van de jaarrekeningen, genomen worden door een eenparige instemming van de bestuurders zoals die tot uiting gebracht wordt In een schriftelijk document of op iedere andere communicatiewijze op voorwaarde dat dit op een gedrukt dccument gebeurt, zoals fax, telegram, telex of per e-mail,

Artikel 11

Het toezicht op de vennootschap gebeurt overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op handelsvennootschappen; er wordt slechts een commissaris benoemd indien de wet dit vereist of wanneer de vergadering daartoe beslist,

TITEL VIER -ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12

De gewone algemene vergadering komt ieder jaar bijeen op de maat-schappelijke zetel of op iedere andere in de oproepingsbrieven vernielde plaats, op de derde maandag van de maand mei van ieder jaar om tien uur of indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 13

Iedere eigenaar van een aandeel kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een speciale lasthebber die al of niet aandeelhouder is, Medeeigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, pandhoudende schuldeisers en schuldenaars moeten zich respectievelijk laten vertegenwoordigen door een en dezelfde persoon.

Artikel 14

Aan ieder aandeel is één stem verbonden, Behoudens de in de wet voorziene gevallen, worden de beslissingen genomen met eenvoudige meerderheid der stemmen ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten en zonder rekening te houden met de onthoudingen.

Artikel 15

De raad van bestuur kan, ongeacht welke punten er op de dagorde staan, na de opening van de debatten, iedere gewone of buitengewone vergadering met drie weken uitstellen. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur doet deze verdaging, die door de voorzitter voor de sluiting van de zitting ter kennis gebracht wordt en vermeld wordt in het verslag van deze zitting, iedere genomen beslissing te niet. Er kan slechts eenmaal een vergadering verdaagd worden en de tweede vergadering beslist definitief over dezelfde dagorde.

TITEL VIJF - DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 16

Het maatschappelijk boekjaar begint de eerste januari en eindigt de eenendertigste december van ieder jaar.

Artikel 17

Na de verplichte afhoudingen en op voorstel van de raad van bestuur, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders over de bestemming van het resultaat. De raad van de bestuur kan evenwel beslissen tot de toekenning van maximaal twee voorschotten op dividend, waarvan zij de bedragen en de betalingsdata vaststelt.

Artikel 18

In geval van vereffening en nadat alle schulden en lasten en de vereffe-ningskosten aangezuiverd werden of nadat de bedragen die te dien einde nodig zijn, werden vastgelegd, wordt het netto-actief gelijkmatig over alle aandelen verdeeld nadat de aandelen op voet van gelijkheid werden gesteld door een bijkomende opvraging voor storting of door een gedeeltelijke terugbetaling,

Artikel 19

Bij onstentenis van een wettelijk domicilie of maatschappelijke zetel in België of wanneer er geen woonstkeuze werd verricht in België die behoorlijk ter kennis werd gebracht van de vennootschap wordt met het oog op de uitvoe-ring van onderhavige statuten, iedere aandeelhouder op naam, bestuurder of verreffenaar van de maatschappij geacht de woonstkeuze te hebben verricht op de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, dagvaardingen, betekeningen of kennisgevingen geldig kunnen verricht worden. In geval van geschil tussen de vennootschap en een aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar zijn alleen de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waar de maatschappe-lijke zetel van de vennootschap gevestigd is.

Artikel 20

Voor alles wat niet in onderhavige statuten voorzien is, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op naamloze vennoot-schappen. Bijgevolg worden de bepalingen waarvan niet op een wettige wijze wordt afgeweken, geacht te zijn geschreven in onderhavige akte en de bedingen die in strijd zijn met de dringende wettelijke bepalingen worden geacht niet te zijn geschreven."

Titel 1.

Goedkeuring van de clausule inzake verandering van controle.

De algemene vergadering

1) keurt het voorstel van de raad van bestuur goed, overeenkomstig ar-tikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, de bepalingen van de kre-dietovereenkomst die op heden werd afgesloten tussen de onderhavige ven-nootschap en de naamloze vennootschap naar Duits recht DEUTSCHE GE-

NOSSENSCHAFTSHYPOTHEKENBANK AG (de "Kredietovereen-komst") en in het bijzonder, elke bepaling van de Kredietovereenkomst die aan derden rechten toekent die een invloed hebben op het vermogen van de

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ven-nootschap dan wel een schuld of een verbintenis ten hare laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend, goed te keuren en voor zover als nodig te bekrachtigen, en;

2) beslist om gezegde raad van bestuur te machtigen over te gaan tot de publiciteitsmaatregelen voorzien door gezegd artikel;

Volgens de gezegde clausule zal, in het geval van een verandering van controle, zal de Bank het recht hebben, om geheel of gedeeltelijk, de recht-streekse terugbetaling van het krediet te vereisen.

Titel J.

Uitvoeringsmachten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd ;

- uitgifte (bankattest, bijzonder verslag van de raad van bestuur, verslag van de commissaris, volmachten)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 18.03.2013, DPT 24.04.2013 13100-0233-029
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 05.12.2014, NGL 05.01.2015 15007-0441-030
08/04/2013
ÿþ~

Mentionner sur la dernière page du voleta : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

(0\ Mal PDF 11.1

ffote~B" Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé lii A tag

au

Moniteur

belge



BRUXELLES

7 MRT 2015.

Greffe

N°d'entreprïse : Dénomination (en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique : Siège :

(adresse complète)

Objets) de l'acte :

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 18/03/2013

L'assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de commissaire du cabinet de reviseurs "Deloitte Reviseurs d'Entreprises", Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, (représenté par le Reviseur d'Entreprises Rik NECKEBROECK et ceci pour une nouvelle période de trois ans. Ce mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2016 qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 30 septembre 2015.

Walravens Philip

Administrateur

Neville Patrick

Administrateur

0473.648.327

Project Cortenbergh

Société anonyme

Avenue Louise 65 12 - 1050 Bruxelles

Reconduction mandat Commissaire

Annexes du-Woniteur belge

09/11/2012
ÿþ Mod PPF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ïiliII1111.111j111!11

N° d'entreprise : 0473.648.327

Dénomination (en entier) : Project Cortenbergh (en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

siège : Avenue Louise

(adresse complète)

MILIXELLES

oKT 2012

Greffe

65 are d.t 1050 Bruxelles

Rései au Monit belg

Objet(s) de l'acte : Nomination d'un Administrateur

Texte:

DECISIONS ÉCRITES DES ACTIONNAIRES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 536 DU CODE DES SOCIETES

LES ACTIONNAIRES:

Décident de nommer Nasca SPRL, Dorpsstraat 45 à 2970 Schilde, représentée par son gérant Cédric Cordemans, Dorpsstraat 45 à 2970 Schilde, en tant qu'administrateur de la société à partir du 14 août 2012. Ce mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 30 septembre 2017.

Déposé en même temps: PV des decisions écrites des actionnaires

Patrick Neville

Administrateur

Philip Walravens

Administrateur

20/08/2012
ÿþ Mod PDF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N

~~~~~~

~~~fr. 3

08 AOul 20.11 Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

uhlu IIIII I IIAI II III III IV

*iaiaszsa*

Mentionner sur la derniire page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0473.648.327 65 12 1050 Bruxelles

Dénomination (en entier) : Project Cortenbergh (en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Reconduction de mandats

Texte:

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 19 MARS 2012

Décharge est accordée, à l'unanimité, aux administrateurs et au commissaire en fonction pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clôturé le 30 septembre 2011.

L'assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat des administrateurs Monsieur Patrick Neville et Monsieur Philip Walravens. Ces mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2017.

L'assemblée décide, à l'unanimité, de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Yves De Koster.

Déposé en même temps: PV du 19 MARS 2012

Patrick Neville

Administrateur

Philip Walravens

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 19.03.2012, DPT 24.04.2012 12097-0188-029
16/01/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

i i i VI

A 11 u



*12012586*

BRUXELLES

0 5 JAN. 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0473.648.327

Dénomination

(en entier) : Project Cortenbergh

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Molière 183 1190 Forest

Ob'et de l'acte : Modification siège social

Texte

Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 27/10/2011

Le conseil d'administration décide, conformément aux statuts, de transférer le siège social de la société à partir du ler janvier 2012 vers Avenue Louise 65 boîte 12 à 1050 Bruxelles.

Yves De Koster

Administrateur

Philip Walravens

Administrateur

19/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 14.03.2011, DPT 14.04.2011 11084-0440-027
20/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 15.03.2010, DPT 09.04.2010 10091-0453-026
07/04/2015
ÿþfrM4~Wtrdl.tl

ln de bijiagen bij h«Beigï,seh Staatsblad bekenete maken kepie= n.eer'fegging ter gres vglengdlontvangen op "

Luik B

Vool

beho4 aan I" fitejgr:

Stàats'

2 5 MM 2015

ter griffie van de Nederiandstaiige rechtbank van kdfândel Brussel

11111iflinfilif

, + _

--

1,1 Ondernemingsnr 0473648.327'

r Benaming

.rif

'_ 1 voluit) : Newcort

" (verkort):

!

.j Rechtsvorm , Naamloze vennootschap

Zetel " Da VinCilaan .9, 1935 Zaventem

1 (volledig adres)

i I Onderwerp.akte ; Herroeping vande commiissarls en,beno.eming Van een nieuwe commissaris - Benoeming van een nieuwe bestuurder1,1

-

E

I

A;

Y

'j 1, De Aandeelhodders beslissen Om

t à) het mandaat van de huidige commissaris ttab de vennootschap,. zijnde" de burgerlijke vennootschap onderi

?. de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEE OITI"E:

BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke .zetel te..Bel Dlegern, nerkenlaan,_8b,~ Ingeschreven in het

'~ rechtepersónen register onder het ondernemingsnummer' BTW Be 0429/053.863/RPR Brussel,' ; vertegenwoordigd door de Heer RikNeckebroeck,, bedrijfsr vlsorete.herroepen,

;" s b) hem ,kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 30i.

sepp tertiber2014;

c) een nieuwe commissaris te benoemen met onmiddellijke Ingang, op 5 december 2014; te weten :; de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co8peratieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid à 4 KPMG BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA », met -maatschappelijke zetel. te 1130 Haren, Bourgetiáan 40, i= t vertegenwoordigd door de Heer Jo Vanderbruggen, bedrijfsrevisor."

t De bezoldiging van zijn mandaat zal later vastgesteld worden: Zijn Mandaat zal een einde nemen

. 1, onmiddellijk na de jaarvergadering die in 2018 zal gehouden worden, en' die zu*i zal uitspreken over de j jaarrekeningen afgesloten op datum van 31 december 2017

E S

2, De Aandeelhouders benoemen de Heer 1CATZUR Andreas Gerd; ígeboren teSçhwerin (Duitsland), op ni september 1975,, wonende te Pflugacker 20 .A,. 22523 Hamburg,. Duitsland, els bestuurder van de; Vennootschap, met ingang vanaf de datum van. onderhavige besluiten eh voor een termijn die zal eindigen nat de sluiting van de gewone algemene vergadering vin de aandeelhouders van de Vennootschap te houden in

j /' 2020, Z n mandaatzel onbezoldigd uitgeoefend worden.

i.

Sandra Busch

Gedelegeerd Bestuurder

i

e ,,._~

Op de laatste biz. van 'Luilr BB vermelden : Recto, : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)Xep) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie. v$ttegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de dato..5 december 201',

Voor eensluidend uittreksel,

21/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 27.03.2009, DPT 14.04.2009 09111-0129-029
16/01/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 17.03.2008, DPT 06.01.2009 09007-0088-017
13/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 17.03.2008, DPT 30.04.2008 08129-0387-017
30/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 26.03.2007, DPT 23.04.2007 07123-0144-015
03/08/2006 : BLA111608
09/02/2006 : BLA111608
01/08/2005 : BLA111608
04/07/2005 : BLA111608
23/08/2004 : BLA111608
06/07/2004 : BLA111608
21/11/2003 : BLA111608
22/07/2003 : BLA111608
14/05/2003 : BLA111608
15/01/2003 : BLA111608
24/08/2002 : BLA111608

Coordonnées
NEW-CORT

Adresse
DA VINCILAAN 9 1935 ZAVENTEM

Code postal : 1935
Localité : Corporate Village
Commune :
Région : Région de Bruxelles-Capitale