13/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 , 1
3 0 A V R . 2 0 1 3
G r e f f e
I W
I f i j l a g e n l i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 8 9 7 1 1 0 2 4 0
( e n e n t i e r ) : N E W E L I T E X T R A D I N G S p r l
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E , D E D R O I T C O N G O L A I S
S i è g e : a v e n u e K i g o m a n ° 2 6 , C o m m u n e d e K a p e m b a , L u b u m b a s h i , R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o
( a d r e s s e c o m p l è t e ) A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e r u e d e l a P a i x n ° 4 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s )
O j e t s ) d e l ' a c t e : D E S E R T I O N R E P R E S E N T A N T L E G A L , N O M I N A T I O N N O U V E A U R E P R E S E N T A N T L E G A L - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S .
N E W E L I T E X T R A D I N G S p r l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E L E 1 4
J A N V I E R 2 0 1 3 .
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e 1 4 è m e j o u r d u m o i s d e j a n v i e r , s ' e s t t e n u e à K i n s h a s a , a u n ° 2 2 6 , a v e n u e C o l o n e l M o n d j i b a , à l a d e m a n d e d e l ' A s s o c i é S O P A R I N T E R S . A . , d é t e n t r i c e d e p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l e t s u r c o n v o c a t i o n d e l a G é r a n c e , u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d e l a s o c i é t é N E W E L I T E X T R A D I N G S p r l ;
E t a i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ;
1 ) L A S O C I E T E I N T E R N A T I O N A L E D E C O M M E R C E E T D E R E P R E S E N T A T I O N , S I N T E R C O R S p r l e n s i g l e , s o c i é t é d e d r o i t c o n g o l a i s , a y a n t s o n s i è g e a u n ° 2 2 6 , a v e n u e C o l o n e l M o n d j i b a , K i n s h a s a , G o m b e , N R C 1 5 . 2 2 5 , p r o p r i é t a i r e d e 7 6 p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M U K E B A K A N U M U B A D I , s o n G é r a n t à c e h a b i l i t é p a r l e s S t a t u t s ;
2 ) L A S O C I E T E F I N A N C I E R E D E P A R T I C I P A T I O N S I N T E R N A T I O N A L E S , c i - a p r è s d é n o m m é e « S O P A R 1 N T E R S . A . » , d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u n ° 3 A , b o u l e v a r d d u P r i n c e H e n r i , à L - 1 7 2 4 L u x e m b o u r g , G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g , p r o p r i é t a i r e d e 6 8 4 p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e s p r é s e n t e s p a r M o n s i e u r M U K E B A K A N U M U B A D I , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t A d m i n i s t r a t e u r d û m e n t m a n d a t é e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e c o n f o r m é m e n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s S t a t u t s ;
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s e s t p r é s i d é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s S t a t u t s , p a r M o n s i e u r M U K E B A K A N U M U B A D I , r e p r é s e n t a n t l ' A s s o c i é « S O P A R I N T E R S . A . » , q u i p r e n a n t l a p a r o l e , n o m m e c o m m e S e c r é t a i r e , M o n s i e u r T S H I M P A K A M W A N Z A , e t , c o m m e S c r u t a t e u r , M a d a m e Z I N G A G A Z A ;
D é l a i e t f o r m e d e l a c o n v o c a t i o n , q u o r u m e t o r d r e d u j o u r
A p r è s v é r i f i c a t i o n d e s m a n d a t s , l e s A s s o c i é s p r é s e n t s c o n s t a t e n t q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d e N E W E L I T E X T R A D I N G S p r l d e c e j o u r e s t r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e , d ' u n e p a r t , e t q u e , d ' a u t r e p a r t , d e u x A s s o c i é s , t o t a l i s a n t 1 0 0 % d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e q u o r u m é t a n t a i n s i a t t e i n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s S t a t u t s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p e u t v a l a b l e m e n t s i é g e r e t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a l i s t e d e s i n v i t é s s e t r o u v e e n a n n e x e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
A d o p t i o n d e l ' O r d r e d u J o u r
A p r è s é c h a n g e d e s v u e s e t u n a v i s é c l a i r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t s
( 1 ) D é s e r t i o n d u R e p r é s e n t a n t L é g a l a c t u e l d e l a s u c c u r s a l e d e N e w E l i t e x T r a d i n g S p r l e n B e l g i q u e ;
( 2 ) N o m i n a t i o n d u n o u v e a u R e p r é s e n t a n t L é g a l d e l a s u c c u r s a l e d e N e w E l i t e x T r a d i n g S p r l e n B e l g i q u e ;
( 3 ) C e s s a t i o n d e l a f o n c t i o n e x e r c é e p a r M a d a m e T S H E L A N G A L U L A ;
( 4 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s ;
( 5 ) D i v e r s .
E x a m e n d e s P o i n t s i n s c r i t s à l ' O r d r e d u J o u r
1 . D é s e r t i o n d u R e p r é s e n t a n t L é g a l a c t u e l d e l a s u c c u r s a l e d e N e w E l i t e x T r a d i n g S p r l e n B e l g i q u e
P o u r d e s r a i s o n s q u i l u i s o n t p r o p r e s , M a d a m e M U K E B A O D I A a d é s e r t é d e s o n p o s t e e t d e s a f o n c t i o n c o m m e R e p r é s e n t a n t L é g a l a t t i t r é d e l a s u c c u r s a l e d e N e w E l i t e x T r a d i n g S p r l e n B e l g i q u e .
R é s o l u t i o n n ° 0 0 1 / 2 0 1 3
L a d é s e r t i o n d e M a d a m e M U K E B A O D I A c o m m e R e p r é s e n t a n t L é g a l a t t i t r é d e l a s u c c u r s a l e d e N e w E l i t e x T r a d i n g S p r l e n B e l g i q u e e s t c o n s t a t é e e t a c t é e .
2 . N o m i n a t i o n d u n o u v e a u R e p r é s e n t a n t L é g a l d e l a s u c c u r s a l e d e N e w E l i t e x T r a d i n g S p r l e n B e l g i q u e .
M a d a m e N I C O L E D E S T R Y K E R , e n s a q u a l i t é a c t u e l l e d ' A s s i s t a n t e d u P r é s i d e n t d e l a s u c c u r s a l e d e N e w E l i t e x T r a d i n g S p r i e n B e l g i q u e , p r é s e n t e s a c a n d i d a t u r e .
R é s o l u t i o n n ° 0 0 2 / 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s p r e n d é g a l e m e n t l a d é c i s i o n d e c o n f i e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , ! e m a n d a t d e R e p r é s e n t a n t L é g a l a t t i t r é d e l a s u c c u r s a l e d e N e w E l i t e x T r a d i n g S p r i e n B e l g i q u e à M a d a m e N I C O L E D E S T R Y K E R , q u i c o m b i n e r a c e n o u v e a u m a n d a t a v e c s a f o n c t i o n a c t u e l l e d ' A s s i s t a n t e d u P r é s i d e n t d e l a s u c c u r s a l e d e N e w E l i t e x T r a d i n g S p r l e n B e l g i q u e . C e n o u v e a u m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , M a d a m e N I C O L E D E S T R Y K E R g a r d e r a s o n s t a t u t a c t u e l , e m p l o y é e r é m u n é r é e a u s e i n d e ! a s u c c u r s a l e d e N e w E l i t e x T r a d i n g S p r i e n B e l g i q u e . M a d a m e N I C O L E D E S T R Y K E R e s t r é s i d e n t e e n B e l g i q u e à l a B r u s s e l b a a n n ° 5 3 2 à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w .
3 . C e s s a t i o n d e l a f o n c t i o n e x e r c é e p a r M a d a m e T S H E L A N G A L U L A .
P a r s u i t e d u d é c è s d e M a d a m e T S H E L A N G A L U L A , i l f a u t a c t e r l a c e s s a t i o n d e s a f o n c t i o n e n t a n t q u e D i r e c t r i c e C o g é r a n t e a u s e i n d e l a s u c c u r s a l e d e N e w E l i t e x T r a d i n g S p r i e n B e l g i q u e . M a d a m e T S H E L A N G A L U L A r é s i d a i t e n B e l g i q u e a u n ° 2 2 d e l ' a v e n u e S a i n t A n t o i n e à 1 9 5 0 C r a i n h e m .
R é s o l u t i o n n ° 0 0 3 / 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e é g a l e m e n t l a c e s s a t i o n d e l a f o n c t i o n d e D i r e c t r i c e C o g é r a n t e e x e r c é e p a r M m e T S H E L A N G A L U L A a u s e i n d e l a s u c c u r s a l e d e N e w E l i t e x T r a d i n g S p r i e n B e l g i q u e .
4 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
R é s o l u t i o n n ° 0 0 4 / 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e q u e M o n s i e u r M U K E B A K A N U M U B A D I a s e u l l e p o u v o i r d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t b a n c a i r e s .
" 4 4
V o l e t B - S u i t e
5 . D i v e r s
A u c u n p o i n t n ' a é t é i n s c r i t ,
R é s o l u t i o n n ° 0 0 5 / 2 0 1 3
M o n s i e u r T S H I M P A K A M W A N Z 4 e s t m a n d a t é p o u r f a i r e i n s t r u m e n t e r p a r l e N o t a i r e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s .
V o t e d e s r é s o l u t i o n s .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s o n t é t é v o t é e s à l ' u n a n i m i t é .
E n f o i d e q u o i , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u j o u r , m o i s e t a n q u e d e s s u s .
P O U R S O P A R I N T E R S . A . P O U R S I N T E R C O R S p r l
+ S I G N A T U R E + S I G N A T U R E
N o m d e l a p e r s o n n e a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é N E W E L I T E X T R A D I N G S p r l , M O N S I E U R M U K E B A K A N U M U B A D I , P R E S I D E N T D U C O N S E I L D E G E R A N C E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F t é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e