NEW ELITEX TRADING

Divers


Dénomination : NEW ELITEX TRADING
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 897.110.240

Publication

13/05/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORD 11,1

30 AVR. 2013

Greffe

IW

Ifijlagenlij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination 897 110 240

(en entier) : NEW ELITEX TRADING Sprl

(en abrégé) : Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE, DE DROIT CONGOLAIS

Siège : avenue Kigoma n° 26, Commune de Kapemba, Lubumbashi, République Démocratique du Congo

(adresse complète) Adresse de la succursale belge rue de la Paix n° 47 à 1050 Bruxelles (Ixelles)

O jets) de l'acte :DESERTION REPRESENTANT LEGAL, NOMINATION NOUVEAU REPRESENTANT LEGAL - DELEGATION DE POUVOIRS.

NEW ELITEX TRADING Sprl

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES TENUE LE 14

JANVIER 2013.

L'an deux mille treize, le 14ème jour du mois de janvier, s'est tenue à Kinshasa, au n° 226, avenue Colonel Mondjiba, à la demande de l'Associé SOPARINTER S.A., détentrice de plus de la moitié du capital social et sur convocation de la Gérance, une Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la société NEW ELITEX TRADING Sprl ;

Etaient présents ou représentés ;

1) LA SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE ET DE REPRESENTATION, SINTERCOR Sprl en sigle, société de droit congolais, ayant son siège au n° 226, avenue Colonel Mondjiba, Kinshasa, Gombe, NRC 15.225, propriétaire de 76 parts sociales, représentée par Monsieur MUKEBA KANUMUBADI, son Gérant à ce habilité par les Statuts ;

2) LA SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES, ci-après dénommée « SOPAR1NTER S.A. », de droit luxembourgeois dont le siège social est établi au n° 3A, boulevard du Prince Henri, à L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, propriétaire de 684 parts sociales, représentée aux fins des présentes par Monsieur MUKEBA KANUMUBADI, Président du Conseil d'Administration et Administrateur dûment mandaté et porteur d'une procuration spéciale conformément aux exigences de l'article 16 des Statuts ;

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés est présidée, conformément à l'article 14 des Statuts, par Monsieur MUKEBA KANUMUBADI, représentant l'Associé « SOPARINTER S.A. », qui prenant la parole, nomme comme Secrétaire, Monsieur TSHIMPAKA MWANZA, et, comme Scrutateur, Madame ZINGA GAZA ;

Délai et forme de la convocation, quorum et ordre du jour

Après vérification des mandats, les Associés présents constatent que l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de NEW ELITEX TRADING Sprl de ce jour est régulièrement convoquée, d'une part, et que, d'autre part, deux Associés, totalisant 100 % du capital social sont présents ou représentés.

Le quorum étant ainsi atteint, conformément à l'article 16 des Statuts, l'Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement siéger et délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

La liste des invités se trouve en annexe du présent procès-verbal.

Adoption de l'Ordre du Jour

Après échange des vues et un avis éclairé, l'Assemblée Générale adopte à l'unanimité l'ordre du jour suivant s

(1) Désertion du Représentant Légal actuel de la succursale de New Elitex Trading Sprl en Belgique ;

(2) Nomination du nouveau Représentant Légal de la succursale de New Elitex Trading Sprl en Belgique ;

(3) Cessation de la fonction exercée par Madame TSHELA NGALULA ;

(4) Délégation de pouvoirs ;

(5) Divers.

Examen des Points inscrits à l'Ordre du Jour

1.Désertion du Représentant Légal actuel de la succursale de New Elitex Trading Sprl en Belgique

Pour des raisons qui lui sont propres, Madame MUKEBA ODIA a déserté de son poste et de sa fonction comme Représentant Légal attitré de la succursale de New Elitex Trading Sprl en Belgique.

Résolution n° 001/2013

La désertion de Madame MUKEBA ODIA comme Représentant Légal attitré de la succursale de New Elitex Trading Sprl en Belgique est constatée et actée.

2.Nomination du nouveau Représentant Légal de la succursale de New Elitex Trading Sprl en Belgique.

Madame NICOLE DESTRYKER, en sa qualité actuelle d'Assistante du Président de la succursale de New Elitex Trading Spri en Belgique, présente sa candidature.

Résolution n° 002/2013

L'Assemblée Générale des Associés prend également la décision de confier, avec effet immédiat, !e mandat de Représentant Légal attitré de la succursale de New Elitex Trading Spri en Belgique à Madame NICOLE DESTRYKER, qui combinera ce nouveau mandat avec sa fonction actuelle d'Assistante du Président de la succursale de New Elitex Trading Sprl en Belgique. Ce nouveau mandat sera exercé gratuitement, Madame NICOLE DESTRYKER gardera son statut actuel, employée rémunérée au sein de !a succursale de New Elitex Trading Spri en Belgique. Madame NICOLE DESTRYKER est résidente en Belgique à la Brusselbaan n° 532 à 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

3.Cessation de la fonction exercée par Madame TSHELA NGALULA.

Par suite du décès de Madame TSHELA NGALULA, il faut acter la cessation de sa fonction en tant que Directrice Cogérante au sein de la succursale de New Elitex Trading Spri en Belgique. Madame TSHELA NGALULA résidait en Belgique au n° 22 de l'avenue Saint Antoine à 1950 Crainhem.

Résolution n° 003/2013

L'Assemblée Générale acte également la cessation de la fonction de Directrice Cogérante exercée par Mme TSHELA NGALULA au sein de la succursale de New Elitex Trading Spri en Belgique.

4. Délégation de pouvoirs

Résolution n° 004/2013

L'Assemblée Générale décide que Monsieur MUKEBA KANUMUBADI a seul le pouvoir d'effectuer toutes les opérations financières et bancaires.

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Volet B - Suite

5. Divers

Aucun point n'a été inscrit,

Résolution n° 005/2013

Monsieur TSHIMPAKA MWANZ4 est mandaté pour faire instrumenter par le Notaire le présent procès-verbal et d'accomplir toutes les formalités judiciaires et administratives requises.

Vote des résolutions.

Toutes les résolutions prises ont été votées à l'unanimité.

En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal au jour, mois et an que dessus.

POUR SOPARINTER S.A. POUR SINTERCOR Sprl

+ SIGNATURE + SIGNATURE

Nom de la personne ayant pouvoir de représenter la société NEW ELITEX TRADING Sprl, MONSIEUR MUKEBA KANUMUBADI, PRESIDENT DU CONSEIL DE GERANCE

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Ftésérvé

au

Moniteur

belge

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08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.03.2010, DPT 30.08.2010 10516-0145-013

Coordonnées
NEW ELITEX TRADING

Adresse
RUE DE LA PAIX 47 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale