22/04/2015
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M o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - . . , . , - . _ * -
D é p o s é I R e ç u l e
1 0 A l f R I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t e o u t i t l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e a l f A x l l e s
i l i t « 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 5 7 9 . 9 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) - " N E W E U R I T A L I A "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a C é l i d é e 4 4 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P a r t s s o c i a l e s - D i v e r s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 4 m a r s 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e l ' a s s e m b l é e , c e t t e d e r n i è r e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n z o B U S C E M I d e m e u r a n t G i e t e r i j s t r a a t 6 8 à 1 6 0 1 R U I S B R O E K , d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t l u i d o r m e q u i t u s p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e l ' a s s e m b l é e , c e t t e d e r n i è r e a c t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D i m i t a r I V A N O V d e m e u r a n t R u e d ' A e r s c h o t 2 6 8 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
C e t t e a s s e m b l é e a c t e p a r l a m ê m e o c c a s i o n , l e t r a n s f e r t d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r V i n c e n z o B U S C E M I à M o n s i e u r D i m i t a r I V A N O V q u i a c c e p t e .
C e t t e m o d i f i c a t i o n p r e n d s e s e f f e t s c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e l a s p r l J . J o r d e n s ( T V A 8 E 0 4 1 7 . 4 7 8 . 0 0 3 ) a u x f i n s d e p u b l i e r l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n , a i n s i q u ' e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 m a r s 2 0 1 5
P r é a m b u l e
L a r é u n i o n s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , E l l e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r D i m i t a r I V A N O V , q u i c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s .
E n c o n s é q u e n c e , i l d é c l a r e l ' A s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r d e s p o i n t s i n s c r i t s à T o r d r e d u j o u r e t q u e l a c o n d i t i o n l é g a l e d e p r é s e n c e d e 5 0 % d u c a p i t a l a u m o i n s e s t r e m p l i e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p r é s i d e n t s i g n a l e q u e , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e é t a b l i e l e 0 9 j a n v i e r 2 0 1 5 à l ' o c c a s i o n d e l ' A G O s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d e g é r a n c e a c o n s t a t é à c e t t e d a t e q u e l ' a c t i f n e t d e ! a s o c i é t é s e t r o u v a i t r é d u i t à m o i n s d e 2 5 % d u c a p i t a l .
L a s i t u a t i o n c o m p t a b l e e t l e c a l c u l , q u i é t a b l i t l e m o n t a n t d e l a p e r t e s o n t a n n e x é s a u r a p p o r t s o u m i s p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e e t o n t é t é r e m i s a u p r é s i d e n t e e n t e m p s o p p o r t u n e n v u e d e l e u r a n n e x i o n a u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e c o n s e i l d e g é r a n c e a r e s p e c t é l ' o b l i g a t i o n q u i l u i e s t f a i t e d e r é u n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e d é l a i l é g a l d e d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e p a r c e l u i - c i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B S u i t e
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , c o n f o r m é m e n t à I ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e a é t é m i s à d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d e g e s t i o n q u i p r o p o s e ! a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e ! a s o c i é t é e t e x p o s e l e s m e s u r e s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
E n s y n t h è s e , l e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t d e v a n t a s s u r e r l a c o n t i n u i t é d e l ' e n t r e p r i s e s o n t l e s s u i v a n t e s :
1 . A r r ê t p r o g r e s s i f d e s l i v r a i s o n s c h e z l e s c l i e n t s , e t p a r c o n s é q u e n t d é s e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l o u v r i e r d e s t i n é à c e t t e t a c h e .
2 , T r a n s f o r m a t i o n s u r f a c e l o u é e e n d é p ô t / v e n t e .
3 . D i m i n u t i o n c o r r é l a t i v e d u l o y e r e n r a p p o r t à l a s u r f a c e m i s e à d i s p o s i t i o n p o u r l e d é p ô t / v e n t e .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s t a t u e r , p a r v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c i s i o n s o i t d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , s o i t d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s e n a c c e p t a n t l e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r o p o s e d a n s s o n r a p p o r t s p é c i a l
1 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a p o u r s u i t e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
2 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t p r o p o s é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d a n s s o n r a p p o r t s p é c i a l
3 . A l ' u n a n i m i t é , e l l e d o n n e a c t e a u c o n s e i l d e g é r a n c e .
S e r g e S o l a u M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 5 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e